Pamapol S.A.

Board/Management Information • May 19, 2021

Zarząd PAMAPOL S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 19 maja 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały

o powołaniu Zarządu Spółki IV wspólnej kadencji, z dniem następującym po dniu, w którym odbędzie się Zwyczajne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. zatwierdzające sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020, nie później niż z dniem 1 lipca 2021 r.

Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu Spółki IV wspólnej kadencji następujące osoby:

- Pana Pawła Szataniaka – powierzając mu sprawowanie funkcji Prezesa Zarządu,

- Pana Bartosza Półgrabię – powierzając mu sprawowanie funkcji Wiceprezesa Zarządu,

- Pana Krzysztofa Półgrabię – powierzając mu sprawowanie funkcji Wiceprezesa Zarządu,

- Panią Małgorzatę Antczak-Moszczyńską – powierzając jej sprawowanie funkcji Członka Zarządu,

- Panią Małgorzatę Bednarek – powierzając jej sprawowanie funkcji Członka Zarządu,

- Pana Ryszarda Szatkowskiego – powierzając mu sprawowanie funkcji Członka Zarządu.

Ponadto, w ramach reorganizacji struktury wewnętrznej, mającej na celu usprawnienie procesów zarządczych

w ramach Grupy Kapitałowej PAMAPOL powierzono:

- Panu Pawłowi Szataniakowi sprawowanie funkcji Chairman Grupy Kapitałowej,

- Panu Bartoszowi Półgrabia sprawowanie funkcji CEO Grupy Kapitałowej oraz Dyrektora Generalnego Zakładu

Produkcyjnego PAMAPOL w Ruścu,

- Panu Krzysztofowi Półgrabia sprawowanie funkcji CFO Grupy Kapitałowej.

Jednocześnie, Pan Krzysztof Półgrabia nadal pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki zależnej - Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego sp. z o.o.

Powyższe zmiany w Zarządzie PAMAPOL S.A. związane są z wprowadzaniem nowej struktury organizacyjnej Spółki, z wyodrębnionym poziomem Centrali Grupy oraz wydzielonym Zakładem Produkcyjnym w Ruścu.

Przeprowadzone zmiany mają na celu ustalenie struktury zarządzania i nadzoru w Grupie Kapitałowej PAMAPOL, a także mają spowodować korzystną zmianę zarządzania wartością kreowaną dla akcjonariuszy Spółki, poprzez efektywne zarządzanie aktywami i synergiami w Grupie oraz zapewnienie stabilności finansowej.

Zakładają również skuteczny nadzór nad bieżącą działalnością spółek i zakładów Grupy oraz skoordynowaną decyzyjność na poziomie Grupy. Jednocześnie, wprowadzona struktura nadzoru zachowuje autonomiczność poszczególnych spółek, w szczególności w obszarze produkcji i sprzedaży.

Ustalenie procesu decyzyjnego na poziomie Grupy oraz bezpośrednie zaangażowanie się głównego akcjonariusza w zarządzanie Grupą ma przyczynić się do umocnienia pozycji rynkowej Spółki oraz jej postrzegania przez Inwestorów i Akcjonariuszy.

Zarząd Spółki przypomina, iż w bieżącym roku upływa zarówno kadencja Zarządu III wspólnej kadencji, powołanego przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 24 czerwca 2016 r. (raport bieżący nr 16/2016), jak i V wspólna kadencja Rady Nadzorczej powołanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2018 r. (raport bieżący nr 10/2018), której członkiem jest Pan Paweł Szataniak.

Informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu kariery zawodowej członków Zarządu Spółki zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Powołane osoby nie wykonują poza przedsiębiorstwem Spółki działalności, która byłaby konkurencyjna do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu, jak również nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.