Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.

Remuneration Information • May 21, 2021

Kuaia Raciborska, l6 04 2021 r.

Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.

UcIrwAŁA NR 9/VIII/21

ZARZĄDU''RAFAMET" s.A.

z DNLĄ 16 Kwrf,TNIA 2021 R.

w sp raiYie: przyj ęcia spr awofd^||i^ z^rząd|l z działa |ności spólki za rok 2020

oraz sprawozdania finansowego spó|kiza rok obrotowy 2020.

• 1. Działając na podstawie art' 3ó8 s l k's.h' oraz \$ 14 ust. ] statutu Spółki Zarząd Spólki
  2. prąvjmuje sprawozdanie Zarządu z dfiałalności spólki za rok 2020 oraz sprawozdanj€ finansowe spóŁ ki za rok obroiowy 2020 obejmująceI
     • a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia l stycznia do dnia 3l grudnia 2020 r' wykazujący zysk n€tto w w}sokości l.325'705'75 zl 0eden rnilion trfysta dwadfieścia pięć tysięcy si€demset pięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy),
     • b) sprawozdanie z całkowitych dochodólv za rok obrotowy od dnja l srycznia do dnia 3] grudnia 2020 r' wykazujące zysk w *ysokości l.l55.807'50 zł 0eden milion sto pięćdzi€siąt pięć tysjęcy o5iemset siedem złotych pjęćdiesiąt groszy).
     • c) sprawofdanie zs},tuacjj finansowej sporządfone na dfjeń 3] grudnia 2020 r'' które po stronie aktywów i pasywów zarnyka się Sumą 172.450'045'58 z| Gto siedemdziesiąt dwa mi]iony czt€rysta pięćdzi€siąt tysięcy czterdzieści pięć złotych pięćdziesiąt osiem 8roszy)'
     • d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnja ] stycaia do dnia 3] gudnia 2020 r. w}kazujące zs'iększenie kapitahr własnego o kwotę 1.155.807'50 zł (jeden milion sto pięć. dziesią! pięć tysięcy osiemset 5iedem fłotycb pięćdfiesiąt giosfy),
     • e) sprawozdanie z przepb'wów pi€niężnych za fok obrotowy od dnia l stycznia do dnia 3l grudnia 2020 r' wykazujące zwiększeni€ stanu środków pieniężnych 'etto o klvotę 502.287'85 zł (pięćset dwarysiąc€ dwi€Ści€ osiendziesiąt siedem zlorych osiemdzi€siąt pięć groszy).
     • 0 z2sady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty ob.jaśniające'
  3. 2) wnosi do Rady Nadzorczej o ocenę i po4,lywne uaopiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2020 oraz spra\łofdania finansowego spółki za rok obrotowy 2020,
  4. wnosi do walnego Zgromadzenia ozatwjerdzenie spmwozdania Zarządu z dzjałalności spółki za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego Spólki za rok obrotowy 2020. 3)
• ).. Uchwała zos|ała podję!a jednogłośni€.
• L Uchwała wchodziw fycie z dniem podjęcia

*,"-.,*'"łĘ*,* tk

Kuz|ia Raciborską 1ó'04'202I r'

Fabryka Obrabiarek RAFAMET S-4.

UcHwAŁA NR 10/VIIU21

ZARZĄDU''RAFAMET' S.A.

Z DNIA 16 KWIETNIA 2O2I R.

w spralvi€: Przyjęcia spr^wozdalliz złrĄd'tr z dzia|a|ności GruPy Klpita|owej RAFAMET za rok 2020 oraz skonsolidowrnego sprawozdania finansowego Grupy Kapitalowej RAFAMET za rokobroto\$T 2020.

• |' Działając na podslawie art.3ó8 s I k's'h- or^z \$ 14 usl. I statutu spólkizarz4d spólki:
  • r) przyjmuje spra\łozdanie Zażądu z działalności GruPy Kapitałowej RAFAMET za rok 2020 ofaz skon. so]idowane sprawozdanie finansow€ GruPy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2020 obejmują.
    • a) skonsolidowany rachunek zfsków i stra! 2a rok obrotowy od dnia l stycznia do dnja 3 l grudnia 2020 r. \łykazujący stratę netto w wysokości l.509'550'54 zl (jeden milion pięćs€t dziewięć tysięcy pięćset pięćdzi€siąt złorych pięćdziesiąt ca€ry gosze),
    • b) skonsolidowane sprawozdan'e z catkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia l stycalia do dnia 3l grudnia 2020 r' wykazujące stratę w wysokości 1.762.037'75 zł (j€den milion sjedemset sześć. dziesią! dwa rysiąc€ trzydzieści sedem złotych siedemdziesiąt pięć groszy),
    • c) skonsolidowane sprawozdanie z s),tuacji finansow€j sporządzone na dzień 3| grudnia 2020 r', klór€ po stroni€ ak1ywów ipasywów zAmyka się sumą 200.754.229'84 zł (dwieście mi|ionów siedemset pięćdfiesiąt c'erytysiące dwieście dwadzieścia dzi€więć złorych osiemdziesiąt ca€ry grosze)'
    • d) skonsolidowane sprawozdanie ze znian w kaPita]e własnym za rok obroto\ły od dnia t stycznia do dnja 3 ] grudnja 2020 r' wykazuj ące Znnjejszenie kapitału własn€go o kwotę | '162'031 '15 z| ieder| miljon siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sedem złotych si€demdziesiąt pięć groszy),
    • e) skonsolidowan€ sprawozdanie z pŹept},\łów pienięalych 2a rok obrotowy od dnia ] stycznia do dnia 3l grudnia 2020 r' wykazuja.ce zwiększ€nie sonu środków pieniężnych netto o kwotę l.39ó.29l'I5 zl (j€den milion lrzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieści€ dziewięćdfi€siąt jeden złotych piętnaści€ groszy),
    • 0 zasady (polityki) rachunkotłości oraz dodatkowe noty objaśniające'
  • 2) rłnosi do Rady Nadzorczej o ocenę i poz}tywne zaopiniowanie sprawozdania z^rząd]J z dzia|a|ności Gfupy Kapilalowej RAFAMET za rok 2020 oraz skonsolidowaneBo sprawozdania finansow€go Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obro|olvy 2020,
  • l ) wnosj do walnego Zgomadzenia o zatwietdzenje sPrz\Nazdania zarząd! z działalności Grupy Kapita. lowej RAFAMET za rok 2020 oraz skoDso|idowanego sprawozdania finansowego 6rupy KaPitałowej RAIAMET za rok obrobwy 2020.
• 1. Uchwała została podjęta jednogłośni€.
• 1. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W|cEPREzs zARzĄoU DYREI{TOR IHANDLOWY #ren-arł I i MącteJ

PREzEs ZARzĄDU oYtsEKToĘ NAoZELNY YEEliT9Ę N qw\ '\^4 \l

Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.

Kuźnia Raciborską | l'05'202l r'

UcEwAŁA NR 13/vIIV2l zARzĄDU''RAFAMET' S.A. Z DI\ A 11 MAJA 2021 R.

w spr.wie: pr.yjęcia proiektu Pol|tyki wynxgrodzeń czlottków zlru{du i cztotrków Rldy Nrdzorcżej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A,

• t. Zarząd spółki' działając na podstawi€ ań. 90d ust. l ustawy z dnia 29 |ipca 2005 r. o ofercie publicaej i waruntGch u/prcwadzania insEumentów finansowych do zorganizowanego systemu obfotu oraz o sŃB(ach publicatych oraz ł 14 ust. l slafutu sPółki' przyjńuj. Projekt Po|ityki tłynag.odz€ń członków ZaŹ4du i członl(ów Rady Nadzorczej Fabryki obrabiarek RAFAMET S'A'
• Projekt Po]ityki wynagrodz€ń stanowi zaĘcznik do nini€jszej uchwa}y' z.
• Uchwała zostah podjęta jednoglośnie. 3.
• Uchwała wchodzi w życi€ z dniem podjęcia. 4.

WICEPR PREzEś DYREKT ZES ZARZADU

MacLeJ

R HANDLOWY ryĘFĘoR 1+

PoLITYKA wYNAGRoDzEŃ

CZLoNKóW ZARZĄDU t RĄDY NADZoRCZEJ

FABRYKT OBRABTAREK RAFAMET S.A.

\$ r. Delinicje

Przez pojęcia poniżęj na1ęfy rozumieć:

• l) spółkr' RAFAMET Fabryka obrabiar€k RAFAMET s'A' zsiedfibą w Kumi Raciborskiej,
• 2) zarfąd Zanąd Fabryki obrabjarek RAFAMET s'A' z siedzibą w Kuzni Racibonkiej'
• 3) zaffądzający, cz|onek Zarządu członek zatzĄdu Fabryki obrabiarek RAFAI\4ET s.A. z siedfibą w KuźniRacibonki€j'
• 4) Rada N8dzorcza' Rada' RN Rada Nadzorcza Fabryki obrabiarek RAFAMET s'A' z siedzibą w Kuźni Raciborskiej,
• 5) Komitet Komjtet Aud}tu Fabryki obrabiarek RAFAMET s'A' z siedzibą w Ku'nj Raciborskiej,
• 6) wa|n€ Zgromadz€nie' wZ- waln€ Zgromadzenie Fabryki obrabiarek RAFAMET s'A. z si€dzibą w Kuź. ni Raciborskiej,
• 7) Grup'' crupa Kapitalowa _ crupa Kapitałowa RAFAMET,
• 8) Po|ityka' Polityka wynagrodzeń _ niniejszy dokument przyjęty na podśtawi€ art. 90d ust' l ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o of€rcie publica€j i warunkach wprotvadzanja instrumentów finanso*ych do zor8anizo. wan€go syst€mu obfotu oraz o społkach publicznych,
• 9) Ustatva o Ofercie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicalej i warunlGch wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach pubiica|ych,
• l0) Ustava o wynagrodzeniach _ ustawa z dnia 9 czerwca 20|ó r' o zasadach ksfahowania wynagrodzeń osób kierujących ni€kórymi spóIkami'
• ll) UsbwaoZassdach ustawazdnia Ió grudnia 20|6 |' o zasadach zalządzania mieni€m państwowym,
• l 2) Ustgłs o och ron i€ konkurencj ii konsu me n tów ustawa z dnia l 6 lutego 2007 r. o ochJonie konkurencj i i konsumentów'
• ] 3) Ustlws PPK .. ustawa f dnia 4 paiździefiika 20l8 r. o praco\łnicfych planach kapitało*ych,
• 14) Umowa umowa o świadczenie usług faźądzania.

s2.

Poslanowienir ogólne

• I. Po]ityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej została sporządzona na podstawie Ustawy o ofercie' z uwzględnienięm przepisów Us|awy o wynagrodfeniach oraz innych aktów koĘoracyjnych obo. wiązujących w spółce'
• 1. Przedmiotem Polityki jest ustalenie zasad wynagradzania członków zaŹądu i członków Rady Nadzorcz€j '
• ]' spółka \ryplaca wynagrod"enja członkon zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej zgodnie z Polityką wynagrodzeń i uchwałami walnego zgromadzenia'
• 4' Rozwiąz^nia przyjęte w Polityce wynag'odzeń powinny pźycz}Tiać się do rea|izacji strat€gii biarcsowej. dfugoterminowych interesów oraz stabi|ności spółki omz interesówjej akcjonariuszy.
• 1. strategia bia|esowa sPołki określa pozycję rynkową, finansową i organifaciną spółkj w głównych obsza. rach jej aktyrłności bimesowej w następujący sposób:
  2. a) utrzymanie pozycji czołow€go światowego producenla obmbiar€k do obróbki profili jezdnych kó| po. jazdów szynowych'
  3. b) odbudowapozycji renomowanego dostawcy ciężłich lokarek poziomych markiPoręba,
  4. c) rosnąca rento*ToŚć bianesu'
  5. d) innowacyjność asoĄm€ntowa i takiej€j postrzeganie prz€z otoczenie,
• e) zróMoważony rozwój całej finny rólvnieŹ w aspekcie stabilnego' dobrze płamego rniejsca prac), przy ciągłym minimalizowaniu szkod|iwych wprywÓw działalności spÓłki na Ś|odowisko oraz przy zaperY. nieniu bezpiecznych waf unków pracy'
• 6' Realizacji stralegii biznesowej mają sprzyjać w szczególnoścj wysokość. zasady i struktura rvynagodzeń człoŃów Zarządu iczłonłów Rady Nadzorczej oraz u\t,z8lędnienie aktualnej s}tuacji finansowej spólkj przy ich prz}znawaniu' pŹy jednoczesnym uapewnieniu wysokich kompetencji i doświadczenia osób Sprawujących frrnkcje członków Zarządu iCzłonków Rady Nadforczej'

s3.

Umowy z członkami ZarządU

• Z człoŃiem Zarządu spólki (Zarządzającyn) zalYierana j€st umowa o świadczenie usfug zarządzania ('.Umowa',). na czas pehrienia funkcji w Zarządfie' z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to czy d'ziała on w zakj€sie prowadfonei dfiałalności gospodarczej' l .
• Treść Umo\,ry określa Rada Nadzorcza na llalunkach wskafanych w Ustawi€ o wynagrodz€niach oraz Tgodnie z po\ranowieniani Poliryki U ) ldgrooTei. 2.
• Umolva zawiera obowiązek informowania przez członka organu zarządzającego o zamiarze pelrienia funkcji w organach innej spóiki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz moze przewidywać zakaz pehienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki hand]ow€j lub wprowadzać inne ogranjczenia dotyczące dzialal. ności członlG organlr Zarządzającego, wtym konieczność uzyskania na wszystkie po\ł}isze czynnoŚci zgody Rady Nadzorczej. 3.
• zarządzają.y nie fiofe pobierać wynagrodzenia z tylułu pełnienia funkcji członka organu w podniotach zaleznych od spółki w rozumi€niu ań' 4 pkt 14 ustatvy o ochronie konkurencji i konsumentów.
• Rada Nadzorcza ok]eśIa zakafy i ograniczenia' októrych mowa w ust' 3 i 4 pow}żej, obowiązki sprawoz. daw€ze z ich wykonanja oraf sankcje fa niena]eżyte wykonanie' 5.
• Rada Nadzorcza moŹe w Umotvie f Zarządzającym umieścić postanorYienia o zakazie konkurencji. obo. wiązując)m po ustaniu pehienia funkcji, przy czym zakaf konkur€ncji obowiązuje jed]nie w prz]'?adku pelnienia fimkcj iprzez zarządzającego przez okes co najmnie.j 6 (sześciu) mi€sięcy' 6.
• okres fakazu konkurencji po ustaniu p€lnienia fuŃcji przez zatządza)ącego \ynosi ó Gześć) mi€Sięcy' w ustalon)'rn okresie zakafu konkur€ncji po uslaniu pe]nienia fun-kcji' Zarządzający n]e będfie prowadzil działalności konkurencyjnej' okeślonej w Umowle' 1.
• Z tytułu pżestrzegania zakazu konkurencji po ustaniu funkcji' Zarządzającemu przysługuje odszkodowanie w łącznej wysokości obliczonej jako: l Cedno) krotność miesięcznego wynagrodzenia stał€go x ó Gześć)' kóre będzie płatne rv 6 rósnych nriesięcznych ratach, do 10 (dziesjątego) dnia naslępnego miesia. ca' warunkiem dokonania qpłaty jesl pisemne oświadczenie ZalządzająceEo o prfestż€ganiu zakazu konkurencji po ustanju pelnienia funkcji, składane spółce na piśmie, w terminie do 5 (piątego) dnia miesią. ca następującego po miesiącu' za kórJ odszkodowanie j est należne'
• w przypadku naruszenia zakafu konkurencji po ustaniu fuŃcji w okresiejego obowiązywania' spółka ma prawo ządania zapłaty przez zaftądzającego ka|y umownej lv wysokości równej I 00% łączn€j w}sokośc i odsl].odo\$a]a' o klóryn rroq'd s LrsL 8 pos},,ej 9.
• ZalYarcie umowy o zakazie konkurenc,ji po roz\ł'iązaniu |ub wypowiedzeniumo\ł} o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszcf alne' 10.
• w pr4padku, o k1órym mowa w ust' ó' Rada Nadzorcza zobotliązanajest okeślić \Y Umowie co naJmniej działalność konkurencyjną wobec spółki' podmioty prowadzące działajność konkurencyjną' inne obowiąfki informacyjne Zarządfającego oraz prz}padkij w których fakaz konkurencji przeslaje obowiązywać. jak teŻ może określić prawo SpóIki do odstąpienia od Umowy w tym zakesie 1ub prawa stron do wypowiedze. nia Umowy w tym zakesie. 11.
• Rada Nadzorcfa może za\rzeć z ZaIządzającyn tównież odrębną od Umowy unowę o fakazie konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji. Postanowienja u51' 6.] l stosuje się wówczas odpowiednio' 1f.
• w pr4padku, gdy Umo!ła zawierana jest s' ramach działalności 8ospodarczej Zarządzającego' \rynagro. dzenia (w tyrn odprawa) oraz odszkodowani€ (jego rar}.) zĘ,tufu zakazu konkurencji nalezn€ Zarządzają. cemu zawierają podalek od tolvarów i usług, jeżeli Jest należny' a wynagrodzenie stałe Zarządza,]ącego . uwzględniając podatek od towarów i usług . nie może przekoczyć maksymalnej rysokoścj wynikając€J z treści s 5 usr. 2 i usta]onej przez Radę Nadzorczą' l l
• Jefeli w dniu rczpoczęcia ptzez zarz4dzającego pebienja funkcji w Zarządzie Spótki' Zarządfającego łączy ze spółką umowa o pracę' na stanowisku innym nif cfłonek Zarządu Spółki, to wówczas l 4
  • a) ZarzEdzający powinien skorzystać zurlopu bezpłatn€go w okesie pełnj€nia funkcji CzłonIG Zarządu' a spółka zobowiązanajest udzielić takiego befpłatnego urlopu Zarządzającemu. a]bo

b) Zarządzający i spółka pow;nni rozwiązać umowę o pracę ze skutkiem na dzień powołania Zarządzają' cego do Zarządu spółki'

s4.

stosunck prawny |ączący członków Rrdy Nadzorczej ze spółką

członkołie Rady Nadzorczej pelrią funkcje na podstawie powolania w drodze uchwał} walnego Zgromadze"

ss.

opis staĘch izniennych składnikórv wynagrodzcnia' jak róiYnież premii i innych świadczeń pieniężnych i ni€pieniężnych! które mogą zostać przyznżne cz|onkon Zarządu

• l' wynagrodzenie ZarzĄdzającego składa się f części stałej, stanowiącej a.yczahorvane wynagrodfenie mie. sięcae podstawowe (wynagrodzeni€ stałe) oraz części aniennej' stanowiącej umagodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne)'
• 2' Rada Nadzorcza ustala indylvidulane kwoty wynagrodzenia Sralego Zarządzającego' z zaslfzeżeniem, Że Wynagroduenie stałe Prezesa za|ząś]D oftz pozostałych Członków Zarządu powinno zoslać uslalone w p.zedzia]c kwotowym mieszczącyn sję od 1 (czter}) do 8 (osiem) kotności przeciętnego miesięczn€go lv}rna8rodzenia w sekorze przedsiębiorstw bez w},płat nagród z zysku !v czwańym kwartale roku poprzed. niego. ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu statystycalego' zgodnie z d€finicją podstawy tł}miaru zawańą w art. ] ust' 3 pkt ll) Usta\ł} o wynagrodz€niach oraz z uwzglednieniem inlych al1ó!v prawnych zmieniających, zanrażających lub modyfikujących wskazaną podstawę \łymiaru w rozumieniu ustawy o za. sadach ksńahowania wynagrodzeń'
• 3' Prz} określaniu wynagrodzenia staI€go członliów Zarządu, Rada Nadzorcza bierze pod uwagę następujące
  • a) kwalifikacje, doświadczenie zawodo\$e i staż pracy;
  • b) profil wykony\łanej funkcji, wjelkość nadzorowanego obszaru, zak€s i charakter w}konywanych w \$m obszafze fadań]
  • c) poziom wynagrodzenia osób kierujących 'V spółkacb o podobnym profilu i skali dzjałania (z uwzgled. nieni€m skali działania całej G.upy Kapitałowej' w tym równieŹ na rynkach międ4marodotlych)'
• .1' Wynagrodzeni€ Znliennejest uzaleznione od poziomu realizacji ce1ów zarz.adcfych określanych na każdy rok obrotowy spółki.
• 5' wynagrodfenie Zmj€nne nie moż€ przekoczyć l00 % roczne8o wyna8rodzenia stałęgo Zarządfającego' Wyna\$odzenie stałe roczne' o kórym motva w fdaniu poprzednim' obliczone jest wedle lvzoru: \fsokość wynagrodzenja Stałego, ustalonego zgodnie z ust' 2 ra4 l2' wysokość wynagrodzenja Zmiennegojesl uza. l€ariona od poziomu realizAcji pftez Zarządzającego celów zarząd€zych (cele Zarządcze)'
• 6' celami ZaEądczymi dla Spólkj lub Grupy Kapitałowej mogą być w szczególności:
  • a) waost zysku netlo bądŹ ąvsku przed pomniejszeniem o odsetki' podatki i amortyzację a]bo dodatnja zmiana tempa ł'zrostujednego z rych \}nikó!v;
  • b) osiągnjęcie albo zmiana wielkościprodukcji a]bo sprfedał:
  • c) wartość przychodów' w sfcfególnoścj: z€ sprzedał' z działa]ności operacyjnej' zpozostalej dzialalno. ści op€racyjnej lub finansowej;
  • d) anniejszenie strat' obnjŻenie kosztów zarządu 1ub kosztów prowadzonej dzjałalności;

  • e) osiągnięcie albo zrniana szczególnych wska.njków' w szczególności: renrowności' płynności finanso. lYej' efektywności zarządfania lub Nfpłacalności;

• 0 przygoto!Yanie wdroŻenie wielole!ricgo p1anu rozwoju. '7 ' Zgodnie z an. 4 ust' 7 Usla\$y o wynagrodzeniach. uŚa\lowymi c€lami 7'a|ządcT,.r.i' lYaruŃując)mi w ogóle możIiwość otrzymania wynagrodzenia Zmiennego' są:
  • a) ukształtowanie stosowanie zasad w}nagradzania czlonków organów zArządzających j nadzorczych podmjotów zależnych od Spólki' odpowjadających zasadom okeślonym w Ustawie o Wynagrodze.
  • b) realizacja obo!łiązków' o kórych mowa rv art. 17.20' aI1' 22 i afi. 23 Ustawf o Zasadach'
• 1. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru i uszczegółolvienia Celów Zarządcz}ch wraz z okeś]enien wag lych ce1ów oraz obi€krywnych i mierfalnych kr],teriów ich realizacji .ofliczanja, przy uwzg]ędnieniu że:
  2. a) Ce|e Za|ządcze na dany rok obroto\y tok kalenda.zo\$y obowiąrywania Umowy' określa uchs'ala wa|nego Zgromadzenia w sprawi€ zasad ksztaholvania wynagrodzeń Członków Zarządu (,,Uchwała

wZ'') albo uchwała Rady Nadzorczej w spralvie ksz1ahowania qynagrodzeń członków Zarzqdu. w tym uchwała' klóra okjeśla szczególowe Ce]e Zarządcfe) lvagi tych celów oraz obiektywne i mierzalne kry. teria realizacji rozlicz€nia celów Zarządczych na dany rok obrotowy (rok ka|endarzowy obowiązywa. nia Unoły) dalej lączni€ jako: ''Uchwała RN'.;

• b) Uchwała RN okeślająca szcz€gółowo cele Zafządcze' wagi tych celów oraz obiekrywne i nierzalne kryeria realizacji i rozlicfenia celólY Zarządczych na dany rok obrotow},jest podejmowana każdorafowo nie pómi€j niż do końca pierwsz€go kwańału roku obrotowego' na który ma obowiqzyvac;
• c) w pżĘadku. gdy Ucbwała RN. o kórej mowa lv \$ 5 ust. 8 lit b). na dany rok obrotowy nie zostanie podjęta' to Cele Zarządcze na ten lok nie zostają ł)rznaczone, azarządzają.emu njejest nalezn€ za ten rok Wynagrodzenie Zmienne;
• d) wynagrodfenie Zmienne przysluguje danemu Zarządzającemu pod waruntiem realizacji C€lów Za. rządczych ipo falwierdfeniu sprawozdania Zarządu z dfiałalności spółki oraz sprawozdania finanso. wego Spółkj za ubiegly |ok obrolo\$y oraz udzielenju abso]utorium z \łykonania przez niego obowiąz' ków przez Zwyczajne walne Z\$omadzeni€ Spólki;
• e) wynagrodfenie Zmiennejest przelicfane propolcjonalnie; proporcjonalność uzal€fnionajesl od liczby dni świadczenia usług przez Zarządfającego w danym roku obrolow}m (roku kalendaŹo\ł}n obowią. zywania Umo"y) z tym, fe Za ądzający ma pftwo do płatnej prz€rwy w wykony\Yaniu przednriotu Umowy w wymiarze 30 dni kalendarzow}ch !v roku (w tym trz} soboty i trzy ńedzię|c), z zastJfeże. niem, że niewykorzystane dni płatnej przenł} za dany rok nie przechodzą na ko|ejne lata oraf że za. gwarantowana zostanie w tym okesie komunikacja telefonicma ielekroniczna ze Świadczącym usłIgę zarządfania !ł nagłycb okolicmościach i sytuacjach nadzwyczajnych;
• f) speh enie warunków wynagodzenia Zniennego paszczelólnych zafiądzających, d]a k1órych na dany rok obroto\$y ustalone zostały cele Zarządcze iktórzy pełnili funkcje w ocenianym roku obroto\r}m, Rada Nadzorcza stwi€rdza' okeśIając nalezną kwotę' w oparciu o zlvery|*olYane przez biegłych spra. wozdania finansolve oraz inne dokum€nty w zalefności od ryznaczonych ce|ów ZaIządc4ch)
• g) wygaśnięcie mandatu członka Zarządu ocenianego pod względem \$}konania celów farządczych nie powoduje u|raiy prawa do wyna\$odfenia Zmiennego' na warunkach okeślonych poryżej' pod wa. runkiem jednakże, że czas pe]iienia funkcji w ocenianym roku obrotowym (roku kalendafzowym obo. - wiązywanja Umowy) był równy lub dłuższy niŹ 6 (sfeść) miesięcy.
• 9' Swiadczeni€ usfug zarządzania odb),\,va się w siedzibie spółki lub poza siedzibą spółki. na zasadach określo. nycb prfez Radę Nadzorczą, z rym, fe w prz}padku niemozności świadczenja przez zarzĄdzającego u5ług stanowiącyclr przedmiot Umowy w sposób nieprzerwany' wynagrodzeni€ stałe za dany miesiąc przysługuje w kwocie' o kór€j mowa w ust' 2' podzielonej prz€z 30 i ponnozonej pżez 1iczbę dni świadczenia usług w
• l0. Rada Nadforcfa określi w Umowie zakes i zasady udostępniania czlonkowi Zarządu urządf€ń technicznych olaf zasobów slanotviących mienie spółki. niezbędnych do w}konyłania funkcji' a takŹe może oke. Ślić limity albo sposób ich okeś]ania dotyczące kosztów..jakie Spó]ka ponosiw zlYiązku z udos!ępnieniem i wykorzystywani€m urządzeń i zasobów przez czlonka Zarządu do celów słufbowych'
• l1' cfłonkowie Zarządu nie mogą otrzymać innych świadcz€ń pienięalych niż wynagrodzenie Stal€ i wyna. grodzenie Zmienne.
• ]2' Dopuszcza się moŹliwość kor,}stania przez za|ządzająceeo z innych świadcz€ń niż rYskazane w ust, l] pottyżej' w szczególności takichjak Świadczenja dla pozostalej kadrj kierowni€zej spółki zapeWiane przez Spółkę w odpo"iednich regulacjach wewnęEznych spółki ]ub uchwalach organów spółki . pod warunldem ustalenia przez Radę Nadforczą w drodze uchwaty zasad przymawania lub korrysra|lia przez zaŻądzające. go z takich świadczeń. w szcfegóInoŚci Zarząd'zającemu mogą zostać przyznane następujące świadczenia:
  • a) poĘcie kosztów leczenia, profilaktyki zdrowotnej i opieki medycmej, w tym równief najbliższej ro. dziny lub osób pozostających we wspó]nym gospodarsrwie domowym z członkiem Zażądu;
  • b) prawo do korzystania ze składników mająlku, kórym dysponuje spółka' w celach fuŃcjonalnie zwiq. zanych z wykonywaniem pełnionej fuŃcji w spółce jna fasadach obowiązujących w spółce' prfy czym prawo do korzystania zsamochodu służbowego obejmuje równieŻ pokrjcie kosztówjego eksploatacjioraz ułwanie go dla celólv pry],vatnych zgodnie z obowiązującymi współce zasadami;
  • pokfyci€ kosztów Szkoleń zlr'iązanycb z doskonaleniem zawodowym ikonferencjibranżot\,ych; c)
  • pokycie kosztów innych świadczeń pozapłacowych na zasadach obowiązujących współce]
  • pokrycie składek dotycfących ubezpieczenia szkód powstatych w następstwie roszcz€ń z ł'tułu odpo' \łi€dfialności członków organów spółki kapitałot|ej (polisa D&o); o
  • ilrne świadczenia ni€pienięzne, które są funkcjonalnie związane ze sprawowanjem funkcji Członka Zarządu ikórych przyaani€ Rada Nadzorcza uzlla za zasadne w konkr€mym prf}padku; 0

g) koszty podróży służbowych jak w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;

przy czym łączna wartość ww. świadczeń, o których mowa w pkt. a) - f), w danym roku kalendarzowym, przyznanych Zarządzającemu, nie może przekroczyć 50% wartości Wynagrodzenia Stałego należnego Zarządzającemu za ten okres.

• 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Zarządzającego, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, upływu kadencji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia przez Zarządzającego funkcji, bez okresu wypowiedzenia i bez konieczności dokonywania przez którąkolwiek ze stron Umowy dodatkowych czynności, w tym składania oświadczeń woli.
• 1. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy z każdej przyczyny z 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 13 skutkujące rozwiązaniem Umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 13.
• 1. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż naruszenie przez Zarządzającego postanowień Umowy, Zarządzającemu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) - krotność części Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.
• 1. Odprawa, o której mowa w ust. 15 nie przysługuje Zarządzającemu w przypadku:
  2. a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu,
  3. b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu.
  4. c) objecia funkcji Członka Zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej definiowanej zgodnie z § 3 ust. 4.
  5. d) rezygnacji z pełnienia funkcji.
• 1. Spółka nie stosuje mechanizmu odroczenia wypłaty należnego Wynagrodzenia Zmiennego ani mechanizmów żądania od Członków Zarządu zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia, które zostały już wyplacone.
• 1. Na dzień przyjęcia Polityki Wynagrodzeń pomiędzy Spółką a:
  2. a) Prezesem Zarządu obowiązuje:
     • 1. 201 umowa o świadczenie usług zarządzania z dnia 28.08.2017 r. zawarta na czas określony do dnia zaprzestania pemienia funkcji Prezesa Zarządu, przy czym umowa może zostać rozwiązana przez Spółkę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia wraz z aneksem z dnia 28.06.2018 r .;
     • ii. umowa o zakazie konkurencji z dnia 28.08.2017 r. zawarta w związku z umową o świadczenie usług zarządzania z dnia 28.08.2017 r ;
  3. b) Wiceprezesem Zarządu obowiązuje:
     • 1. umowa o prace z dnia 25.06.2008 r. zawarta na czas nieokreślony, w zakresie wykonywania pracy na stanowisku Dyrektor Sprzedaży Zagranicznej i Krajowej, tj. w zakresie niezwiązanym z pełnieniem funkcji w Zarządzie, z możliwością rozwiązania z okresem wypowiedzenia określonym w Kodeksie Pracy wraz z aneksem z dnia 27.06.2018 r .;
     • ii. umowa o zakazie konkurencji z dnia 27.06.2018 r. zawarta w związku z istnieniem stosunku pracy w oparciu o umowe o prace z dnia 25.06.2008 r .;
     • umowa o świadczenie usług zarządzania z dnia 28.06.2018 r., zawarta na czas określony do dnia zaprzestania pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu, przy czym umowa może zostać rozwiązana przez Spółkę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

8 6.

Opis składników wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

• I. Wysokość wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
• 1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej powinno być adekwatne do powierzonego zakresu działań i pełnionych funkcji, w szczególności przy uwzględnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej w komitetach Rady Nadzorczej powołanych z postanowieniami Statutu lub w razie delegowania do osobistego pełnienia funkcji nadzorczych.
• 1. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustala się, dla Przewodniczącego oraz dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej, w wysokości 1,5 (jeden i pięć dziesiątych) - krotności przeciętnego mie-

sięcznego \łynagodzenia w seklorze przedsiębiorsttv b€z Ępłat nagód z zysku w czwartym kwańa|€ roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prez€sa Głównego Urzędu statystycznego' zgodnie z definicją podstawy wymiaru zawartą w art. l ust' 3 pk t l) Ustaw} o wynagrodzeniach, z uwzględnjeni€m innych aktów praw. nych zmieniających, zarnrażających lub modyfikujących wskazŹną podstawę wymiaru vrczumieniu Usta. wy o wynagrodz€niach.

vr'ynagrodzenie okreś|one w ust' 3 Powyżej podwyższa się o l0 (dziesięć) % w pźpadku:

• a. Przewodnicz4cego RadyNadzorcz€j]
• b' członka Rady Nadzorczej Powołanego do Komit€lu Aud}tu funkcjonującego w ramach Rady Nadzor. .zejl

z zasl|zeżeńem' że w przypadku peŁ enia równocześnie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej i członka Komitetu Aud}tu' wynagrodzenie mof€ zostać podwy^zone tylko ze względu na jedną z tych tunkcji.

• 1. członkom Rady Nadzorcfej przyslugu'ie w}nagodzenie, o któfym mowa w ust.3, bez względu na liczbę zwołanych posiedfeń'
• wynagrodzeni€ nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na fadnym z pratłidłowo zwołanych posiedzeń, a nieob€cność nie została usprawiedliwiona' o usprawiedliwieniu a]bo nieusprawiedliwieniu ni€obecności członka Rady Nadzorczej na posiedfeniu decyduje Rada Nadzor. cza w drodze uchwały'
• wynagodzenie członta Rady Nadzorczej niejest powiąfane zt'lynikamj spó|ki. '7.
• Poza \'rynagrodz€niem' o kóryrn inotva w ust' ] i4 potłyż€j' Członkowie Rady Nadforcz€j ni€ otrzynują dodatkowych składników wynagodzenią w tym premii ani innych świadczeń Pienięalych' 8.
• 9_ członkowi€ Rady Nadzorcze'j ni€ zawi€rają z€ spółką umów o pracę, umów zlecenią umów o dz.elo ani innych umów o podobnym charakterze' członkowie Rady Nadzorczej ni€ są objęci dodatkowymi Progn' mami emery,talno-rento\łYmi ani programami wcześnie'jszych emer}'tw'
• cfłonkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują wynagrodzenia wformi€ instrunlentów f]nansowych' 10.
• Zlod^ie zań' 392 s 3 KodeksLl spółek Handlowych, członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosz. tów związanych zudzialem w pracach RadyNadzorczej. t1.
• 12' członków Rady Nadforczej |ączy ze spółką wyłącznie slosun€k korporacyjny. wynikający z powołania na mocy uchwały walnego Zgromadzenia'
• l]'Zgodniezprzepiseman'385\$lwzw'zart']8óś|KodekuspółekHand|owy€h,czlonkowieRady Nadzorczej powoł}.łani są przez walne Zgromadzenie na trry lala na wspólną kadencję' wcześniejsze t\ygaśnięcie stosunku pra\łn€go ]ącfącego cfłonka Rady Nadforcz€j z RAFAMET może nastąpić w każdym czasje w przypadku odwołania go przez walne Zgrońadzenie' j€go rezygnacj i lub śmierci'
• 14' obecna kad€ncja Rady Nadzorczej \ł}gasa w 2022 roku'

57.

Uwzgtędnicnie warunków pracy i p|acy pracownikó* Przy ustanałianiu Polityki wynagrodz€ń cz|onków Zarządu i Rady Nadzorczej

• t. wynagrodzenia pracowników spółki są dos|osowywane do s}4uacji spółki i osiąganych przez nią wyników finansolrych' spółka dokłada starań. aby fasady zatrudniania i wynagradzania opierab się na poszanowaniu praw praco\rnrczych.
• Po|ityka wynagodzeń fap€wnia' Ż€ lvysokość wynagodfenia sla|ego czlonka Zarządu pozostaje w roz. sądnym stosunku do śr€dniego \łynagodzenia pozostalych pmcowników spółki, z uwzględnieni€m' że:
  • a) waruŃi wynagodzenia członków ZarzĄdu iRady Na.borczej uzasadnion€ są zakesem odpow;edzia|. ności oraz zwiększonym ryzykiem związanym 2 pełni€niem funkc'ji w zarządzie, a także skutków dla zarządzającego lub członka Rady Nadforczej ńogących wynikać z materia|izacji tego ryzyka:
  • b) wynagrodzeni€ Stałe członl.a Zarządu nie powinno być wyższe niż ls.krotność średniego wynagro. dzenia pozostałych pracowników społki, z zastrzeżeniem przepisów Ustaw} o wynagrodzeniach;
  • c) Wynagrodf€nie członka Rady Nadzorczej nie powinno być tryfsze nif 2.s.krotność śr€dni€go uyna-8rodzenia pozoslałych pracowników spółki' z zastrzeżeniem prz€pisów Ustawy o wynagfodz€niach.

sE.

Dodatkow€ progr9lny €merytalno-rentowe i programy wcześniejszych €merytur

l' członkowie zarz4du i Członkowie Rady Nadzorczej są objęci Pracolłniczym Planem Kapitałowym (PPK) E spółce w oparciu o przePisy Ustawy PPK'

1. w spółce nie wprowadzono dla Czlonkólv Zarządu programów wcfeśniejszych emer}tur'

E9.

opi5 procesu decyzyjnego przeprorr'dzon€go w c€lu ustanorYieniaJ wdrożenia oraz przeg|ądu Po|ityki wynagrodzeń

• l' Zarząd opracowuje proj€k Polit}ki wynagrodzeń iprzedkłada go Radzie Nadforcfej ce1em zaopiniowania'
• 2' Projek Polityki wrł]agrodzeń, po zaopiniowaniu przez Radę Nadforcfą' jesl przez ZaŻąd p|zedkładany Walnemu fgomadzeniu.
• 3' Po1ilyka wynagrodzeń jest przyjmowana uchwalą waln€go Zgromadzenia.
• 4' Uchlvała w sprawie Poliryki wynagrodzeńjest podejmowana nie żadziej niż co cdery lata' ktotna zmiana Polirykj w)Taglodzeń \$}magaj€j przyjęcia, w drodze uchwaty. prfef walne Zgromadzenie'
• 5' W przypadl-u nieprzyjęcia przez wa|ne Zgromadzenie Polityki wynagrodzeń spółka \rypłaca w}nagodze" nja zgodnie z dolychczas obowiązującą Poliryką w},nagTodzeń' Zmieniona Poljlyka wynagrodzeń przy.jmo. lvanajest' lv drodze uchwały' na kolejnym walnym Zgromadzeniu
• 6' Rada Nadzorcza na biefąco monitoruje stosoNanie Polityki wynag.rodz€ń' zgodność sposobu wypłacania wyna\$odzeń z założeniami Polityki. a także weryfikuje' czy prłjęte kł'teria wypłaty w)nagrodfeń \'rze. czywistości prfyczyniają się do realjzacji stralegii biznesowej Spółki' jej interesów dfugoterminowych oraz stabilnościspółki.
• 7' od dnia tvejścia wżycie Polityki Wynagrodfeń, wynagrodzenia Członkótv Zarządu iCzłoŃólv Rad.v Nad. zorczej są ustalane zgodnie z postanowieniami PoUtyki w)'nagodzeń oraz uchwałamj walnego Zgroma. dzenia' z zastrzeŹeniem prfepisó'v Ustawy o wynagrodfeniach'

s 10.

opis środkół podjętych w ce|u unikania konfliktów interesów niązanych z Po|ityką wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów

• l' Poliryka w}.nagrodfeń ma na celu zagwarantowanjel że poten€jalne konflikty interesów związane z Ę11agradfaniem członków Zarządu iczłonl(ów Rad! Nadzorczej są identyfikos'ane i ograniczane'
• 1. W pr4padku zjdentyfikowania przez czlonka Zarzadu prawdopodobieńst!ła zaistnienia dotyczącego go konflik1u interesów w zakesie zasadnień re.qulowanych Polit'vką' powinien on niez!łlocznie powiadomić o tym P|zewodniczEcego Rady Nadzorczej' który decyduje o podjęciu stosownych dzialań'
• ]. w prz)padku olTzynrania zgłoszenja, o którym mos'a w ust. 2. Rada Nadzorcza podeJmuje działania mające na celu weryfikac.ję informacji. przegląd PoljRki w)nagrodzeń orazjej elventualną aktualizację w celu usunjęcia lub uniemoŻliwjenia zaistnjenia konfliktu interesów'
• 4' członkowie Rady Nadzorczej mają obowiązek ujalinić Radzie Nadzorczej wszelkie powiązania z człon. kamj ZarzEdu, które mogtyby skutkować konflikem interesu przy sloso!łaniu Polityki wynagodzeń, w szczególnoścj przy ustaIaniu celów Zarządczych, kł,teriów ich spełnienia oraf oceny spe]rrienia kryleriów będących podstawą przyznania wynagrodzen ja Zmiennego'
• 5' Członek Rady Nadzorcfej' klóry w w}niku sanlooceny stwierdził konflik i eresów lub potenc,ja]ny konf]ikt interesów' ma obowiąz€k s}łączenia się od takiej c4nności lub zgloszenia takiej kwestii do rozstrzygnięcia przez Radę Nadzorczą'
• 1. w prąpadku okeślon)m w ust. 5 po\łyfej Rada Nadzorcza, w drodze uch\$'aly, rozstrz}ga kwestję moŹliwości uczestniczenja Człon-ka Rady Nadzorczej \$ okeśIonych czyBnościach zwiąfanych z Polilyką wyna.

s ll.

Sposób' w jaki Po|ityka wynagrodz€ń przycz}nia się do realizacji strllegii bifnesowej' długot€rminorYych int€resóiY oraz stabiIności spó|ki

1' Polityka wyna8rodzęń opiera się przede wszystkim na usmwie f dnia 9 cz€rwca 20]6 r' o zasadach kształ. towania lwnagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz najasnych, transparentnycb iobiektyw. nych zasadach. przez co przyc4rria 5ję do r€alizacji sfategii biznesowej' długote.minow-vch interesórY oraz stabi]ności spółki' na co wpbnł mają takŹe Ę,sokość, zasady i struktura wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzo.cf€j oraz ulvzględnienie aktualnej syruacji finansowej spółki przy ich przyznawa.

niu, z jednoczesnym zapewniem wysokich kompetencji i doświadczenia osób sprawujących funkcje w Zarzadzie i Radzie Nadzorczej.

1. Na zwiększenie motywacji i wydajności pracy Członków Zarządu wpływa Wynagrodzenie Stałe przyznawane według jasnych kryteriów oraz Wynagrodzenie Zmienne uzależnione od realizacji Celów Zarządczych wpływających na bezpośrednie korzyści ekonomiczne dla Akcjonariuszy.

\$ 12.

zasowe odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń

• 1. Czasowe odstapienie od stosowania Polityki może być wprowadzone, o ile jest to niezbedne dla realizacji długoterminowych interesów Spółki i stabilności finansowej lub do zagwarantowania rentowności Spółki.
• 1. O czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń decyduje, na wniosek Zarządu, Walnego Zgromadzenia lub z własnej inicjatywy, Rada Nadzorcza Spółki w drodze uchwały, która okres odstapienia, a także wskazuje zakres odstąpienia i uzasadnienie odstąpienia.
• 1. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę, o której mowa w ust. 2, przy zachowaniu reguł celowość i proporcjonalności, a przede wszystkim w przypadku materializacji następujących przesłanek:
  2. a) zmiany obowiązującego stanu prawnego, wpływającego na zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,
  3. b) poważne przeszkody w realizacji celów strategicznych Spółki;
  4. c) wystąpienie nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych, wpływających w istotny sposób na funkcjonowanie Spółki;
  5. d) otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub sanacyjnego Spółki;
  6. e) ogłoszenie upadłości Spółki;
  7. f) otwarcie likwidacji Spółki.
• 1. Odstąpienie może dotyczyć wszystkich elementów Polityki Wynagrodzeń.
• 1. Czasowe odstąpienie od stosowania Polityki nie może skutkować naruszeniem przepisów Ustawy o Wynagrodzeniach.

\$ 13.

Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach

• 1. Rada Nadzorcza sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej.
• 1. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. I, sporządzane jest w zakresie określonym przepisami Ustawy o Ofercie.
• 1. Sprawozdanie powinno być sporządzone w terminie umożliwiającym zawarcie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania oraz w terminie umożliwiającym poddanie tego sprawozdania ocenie biegłego rewidenta.

\$ 14.

Obowiązywanie Polityki

• 1. Polityka Wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenia Spółki w drodze uchwały.
• 1. Polityka Wynagrodzeń jest pierwszą regulacją przyjętą przez Spółkę na podstawie przepisu art. 90d Ustawy o Ofercie.
• 1. W zakresie zasad wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za okres przed przyjęciem Polityki Wynagrodzeń, stosuje się dotychczasowe regulacje obowiązujące w Spółce.

KUZnla KaCtOOrSKa.

Fabryka Obnbiarek RAFAMET S.A.

UcEwAł-A NR 14lvuv21 zARzĄDU''RAFAMET" S.A. Z DI\UA 12 MAJA 2021 R.

w sprnwie: podzislu zysku 2t rok obrotowy 2020.

• l. Działając na podstawie an' 368 ! | k.s.h. oraz ś |4ust. I statutu sŃłki zarząd spółki:
  • |) rekomenduje podział rysku netto za rok obrotowy 2020 w wysokości l.325'705,75 zl(j€dęn mi|ion n.'zysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy) z PrzezJaczrnicrn na kapitał zapasowy spółki'
  • 2) wnosi do Rady Nadzorcz€j o poz},tywne zaopiniowanie Podziafu zysku netto za .ok obroto\łT 2020,
  • 3) wnosi do wa|n€go zgomadzenia o zatwi€fdz€nie podziafu zysku n€tto za rok ob.oto\ły 2020.
• 1. Uzasadnienie rłliosku zarżądu stanowi załączlik do niniejszej uchwały.
• 3' Uchwała została podjętajednogłośnje.
• 4' Uchwala wchodfi w łcie z dniem podjęcia'

WICEPRE; DYREKTOFiśtr"'&?y MacIeJ Mtchol

UZASADNIENIE

DO WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2020

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. informuje, że uzasadnieniem przekazania na kapitał zapasowy zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 1.325.705,75 zł jest konieczność zwiększenia tego kapitału w celu zabezpieczenia przez Spółkę środków finansowych na realizację prowadzonego programu inwestycyjnego Spółki, głównie w zakresie modernizacji parku maszynowego, jak też obowiązek realizacji postanowień zawartych przez Spółkę umów kredytowych.

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR HANDLOWY Maciej Michalik

PREZES ZARZĄDU YREKTOR NACZELNY E. Longin Wons