OT Logistics S.A.

AGM Information • May 21, 2021

Paweł Cupriak, Marcin Łaski i Partnerzy, Notariusze Spółka Partnerska ul. Grzybowska 2 lok. 26 B 00-131 Warszawa tel. 22 436 04 60 - 3 e-mail: notariusz@cupriak.pl

Repertorium A nr 9166/2021

WYPIS

сененалиявания

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego maja dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (21.05.2021 r.) w obecności Michała Maksymiuka, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarie Notarialna na zasadach spółki partnerskiej w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B (KRS 0000319635), przybyłego do siedziby Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. znajdującej się przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa, odbyło się Zgromadzenie Obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 roku przez spółkę pod firmą OT Logistics Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie ("Zgromadzenie") (adres: ulica Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, REGON 930055366, NIP 896-000-00-49), kapitał zakładowy w wysokości 2.879.707,20 zł (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedem złotych dwadzieścia groszy) w całości opłacony, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000112069 ("Emitent"), z którego to Zgromadzenia czyniący notariusz sporządził w tym dniu, w ww. lokalu przy ulicy Lwowskiej 19 w Warszawie, niniejszy protokół. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przy niniejszym akcie okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną dla Emitenta na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień 21 maja 2021 roku.

PROTOKOŁ

ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII H

§ 1. Zgromadzenie otworzył Pan Konrad Aleksander Hernik (według oświadczenia zamieszkały:

którego tożsamość czyniący notariusz stwierdził na podstawie okazanego dokumentu tożsamości powołanego powyżej), jako Prezes Zarządu Emitenta ("Otwierający Zgromadzenie"), który zgodnie z postanowieniami punktu 2.3 Regulaminu Zgromadzenia bierze udział w obradach Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej za pomocą wideokonferencji prowadzonej za pośrednictwem internetowej aplikacji o nazwie "Webex", umożliwiającej wzajemną transmisję dźwięku i obrazu pomiędzy uczestnikami wideokonferencji. Otwierający Zgromadzenie oświadczył, że dysponuje bezpośrednią transmisją dźwięku i obrazu ze Zgromadzenia oraz może dwustronnie komunikować się w czasie rzeczywistym ze wszystkimi osobami biorącymi udział w Zgromadzeniu oraz oświadczył, że na dzień 21 maja 2021 roku na godz. 13:00 zostało zwołane przez Zarząd Emitenta do siedziby Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa, Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 roku przez Emitenta ("Obligacje"), z możliwością uczestnictwa w obradach Zgromadzenia oraz wykonywania na nim prawa głosu z Obligacji przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz z następującym porządkiem obrad: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otwarcie obrad Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

• Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.
• Sporządzenie i podpisanie listy obecności. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.
• 1. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwad. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.
• Podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji 6. ("Warunki Emisji").-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez

Emitenta lub Podmioty Zobowiązane (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji) określonych transakcji lub podjęcie przez Emitenta lub Podmioty Zobowiązane określonych działań. ----------------------------------------------------------------

• 1. Podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na zmiany Umowy Pomiedzy Wierzycielami i upoważnienia Administratora Zabezpieczeń do zawarcia aneksu do Umowy Pomiędzy Wierzycielami (wszystkie jak zdefiniowano w Warunkach Emisji). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Zamknięcie Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.

1 3

u

a

iệ

ie

1Z

ni

to

ki,

ie

nta

na

ZZ

inia

racji

rzez

Do punktu 2 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otwierający Zgromadzenie zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Pani Aleksandry Rudzińskiej, będącej pełnomocnikiem (na podstawie okazanego pełnomocnictwa) Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, obligatariusza posiadającego Obligacje, która wyraziła zgodę na kandydowanie; innych kandydatur nie zgłoszono. Wobec czego Otwierający Zgromadzenie zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 1

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H (oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00108) wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 21 maja 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy

Zgromadzenie Obligacariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 101.843.585,24 PLN ("Obligacje") ("Zgromadzenie") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), niniejszym postanawia, co następuje: ----

\$ 1

Działając na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach ("Ustawa o Obligacjach") oraz punktu 4.2 regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy

3

stanowiącego załącznik nr 3 do Warunków Emisji ("Regulamin Zgromadzenia") w związku z punktem 17.1 Warunków Emisji, Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii H postanawia wybrać na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Aleksandrę Rudzińską, działającą w imieniu i na rzecz Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym przeprowadzonym w trybie elektronicznym poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Otwierającego Zgromadzenie nad powzięciem uchwały oddano 70.677 (siedemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 70.677 (siedemdziesięciu tysięcy sześciuset siedemdziesięciu siedmiu) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 70.677 (siedemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) głosów "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw", co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta i na Przewodniczącą Zgromadzenia została wybrana Pani Aleksandra Rudzińska, reprezentująca Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. --

Do punktu 3 i 4 porządku obrad:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pani Aleksandra Rudzińska (według oświadczenia zamieszkała

legitymująca się dowodem osobistym

P

0

n

p

re

ty

7

PESEL której tożsamość terminem ważności do dnia czyniący notariusz stwierdził na podstawie okazanego dokumentu tożsamości powołanego powyżej) wybór na Przewodniczącą Zgromadzenia przyjęła i stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, w trybie art. 51 Ustawy o Obligacjach oraz zgodnie z punktem 2 (Zwoływanie Zgromadzenia) Regulaminu Zgromadzenia w związku z punktem 17.1 Warunków Emisji, poprzez ogłoszenie opublikowane w dniu 30 kwietnia 2021 roku na stronie internetowej Emitenta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że zgodnie z postanowieniami punktu 2.3 Regulaminu Zgromadzenia wszyscy Obligatariusze biorący udział w obradach Zgromadzenia oraz

przedstawiciel Emitenta, Pan Konrad Aleksander Hernik, Prezes Zarządu, biorą udział w obradach Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej za pomocą wideokonferencji prowadzonej za pośrednictwem internetowej aplikacji o nazwie "Webex", umożliwiającej wzajemną transmisję dźwięku i obrazu pomiędzy uczestnikami wideokonferencji, tj. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Zgromadzenia. Przewodnicząca potwierdza, że sygnał dźwiękowy lub wideo lub komunikacja email pozwala na weryfikację tożsamości przedstawicieli Obligatariuszy. Przedstawiciele Obligatariuszy oświadczyli Przewodniczącej, że mogą wzajemnie komunikować się w czasie rzeczywistym ze wszystkimi osobami uczestniczącymi w Zgromadzeniu i dysponują możliwością wypowiadania się w toku obrad Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Zgromadzenia. Przewodnicząca poinformowała, że wykonywanie prawa głosu przez przedstawicieli Obligatariuszy odbywać się będzie przy wykorzystaniu komunikacji e-mail poprzez wysłanie głosu na adres e-mail wskazany przy każdym głosowaniu przez Przewodniczącą. --------------------------------------------------------------------

11

a

u

ie

je

17

17

:ji

39

az

ec

na

ul. 3 Z

séc

:go

nie

e z

7.1

nie

iinu

oraz

Wobec tego Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy Obligatariuszy biorących udział oraz głosujących podczas Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Przewodnicząca podpisała listę obecności oraz listę Obligatariuszy biorących udział oraz głosujących podczas Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Lista będzie stanowiła załącznik do protokołu. --------------------------

Przewodnicząca oświadczyła, że Zarząd Emitenta w dniu 21 maja 2021 roku złożył oświadczenie o skorygowanej łącznej wartości Obligacji, którego kopia stanowi Załącznik do niniejszego protokołu. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że na Zgromadzeniu Obligatariuszy reprezentowanych jest 10 (dziesięciu) Obligatariuszy posiadających 70.677 (siedemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) Obligacji mających prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu, stanowiących 67,82% (sześćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt dwie setne

5

procenta) wszystkich obligacji serii H, uprawnionych do 70.677 (siedemdziesięciu tysięcy sześciuset siedemdziesięciu siedmiu) głosów, w związku z czym jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 5 porządku obrad:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodnicząca Zgromadzenia Obligatariuszy przedstawiła porządek obrad i zaproponowała powzięcie następującej uchwały: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H (oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00108) wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 21 maja 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Zgromadzenie Obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 101.843.585,24 PLN ("Obligacje") ("Zgromadzenie") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), niniejszym postanawia, co następuje: ----

8 1

Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l . 2. 3. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania 4. uchwał. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji ("Warunki Emisji"). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Emitenta lub Podmioty Zobowiązane (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji)

określonych transakcji lub podjęcie przez Emitenta lub Podmioty Zobowiązane określonych działań. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na zmiany Umowy 8. Pomiędzy Wierzycielami i upoważnienia Administratora Zabezpieczeń do zawarcia aneksu do Umowy Pomiędzy Wierzycielami (wszystkie jak zdefiniowano w Warunkach Emisji).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zamknięcie Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.

Sy

10

ila

. 0

OT

inia

acji

-zez

isji)

\$2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym przeprowadzonym w trybie elektronicznym poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Przewodniczącą nad powzięciem uchwały oddano 70.677 (siedemdziesiąt tysięcy sześcset siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 70.677 (siedemdziesięciu tysięcy sześciuset siedemdziesięciu siedmiu) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 70.677 (siedemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) głosów "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw", co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 100% (sto procent) głosów. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 6 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodnicząca Zgromadzenia przystąpieniem do głosowania nad uchwałami w sprawie punktu 6 porzadku obrad Zgromadzenia zapytała uczestników Zgromadzenia, czy chcą przeprowadzić dyskusję dotyczącą treści tych uchwał lub złożyć wnioski formalne. ----------

Przeprowadzono dyskusję, podczas której Pan Michał Pawlak - pełnomocnik Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Dlużny Uniwersalny i Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec -Konserwatywny zadał następujące pytania: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Jakie są perspektywy spłaty Obligacji, tj. kiedy, w jakiej wysokości i z jakich źródeł zostaną spłacone Obligacje?-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W odpowiedzi Prezes Zarzadu Emitenta poinformował, że perspektywy ocenia pozytywnie,

7

ponieważ Emitent jest zaawansowany w zakresie procesów dezinwestycji. W przypadku pełnej realizacji planów dezinwestycji, polegającej na sprzedaży akcji i nieruchomości, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że na koniec października 2021 r. zadłużenie finansowe Emitenta wobec obligatariuszy będzie poniżej jednokrotności rocznego poziomu EBITDA Emitenta, co pozwoli Emitentowi na spłatę większości zadłużenia z tytułu obligacji oraz pozwoli na rozpoczęcie procesu refinansowania obecnego zadłużenia finansowego Emitenta. W związku z powyższym, Prezes Zarządu Emitenta ocenia wysokie prawdopodobieństwo całkowitej spłaty istniejącego zadłużenia z tytułu obligacji do dnia 29 października 2021 r. Zdaniem Zarządu Emitenta, obligatariusze Obligacji są zabezpieczeni na bardzo atrakcyjnych aktywach, w tym akcjach C. Hartwig Gdynia S.A. oraz Luka Rijeka d.d., które notują istotną poprawę wyników finansowych. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Jakie inne działania restrukturyzacyjne zostały podjęte w ramach grupy kapitałowej ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emitenta? -------

Prezes Zarządu wyjaśnił, że szczegółowy opis działań restrukturyzacyjnych grupy kapitałowej Emitenta zawarty jest w sprawozdaniach finansowych oraz innych informacjach publicznie dostępnych. Prezes Zarządu wymienił przykładowe działania restrukturyzacyjne oraz ich efekty, takie jak: likwidacje centrum usług wspólnych oraz zamknięcie biur w Warszawie i we Wrocławiu, przeniesienie kompetencji tych biur w Szczecinie i Gdyni, likwidacje poszczególnych departamentów, zmiany kadrowe w spółkach w grupie, ograniczenie kosztów ogólnego zarządu grupą kapitałową Emitenta oraz kosztów sprzedaży. Oszczędności kosztowe wynoszą ok. 11 mln złotych rocznie i jest to trwała oszczędność. Prezes Zarządu Emitenta wskazał też na istotne oszczędności w zakresie kosztów obsługi zadłużenia finansowego, w związku z dokonanymi spłatami. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Czy Emitent ma możliwość ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń Obligacji Serii H, np. poprzez poręczenie przez podmioty trzecie? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezes Zarządu Emitenta odpowiedział, że obligatariusze Obligacji są zabezpieczeni na bardzo atrakcyjnych aktywach, zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami i dotychczas żaden z obligatariuszy nie zgłaszał wniosku o ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń. Emitent także nie występował z taką propozycją. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Dlaczego Emitent dokonywał spłat zadłużenia względem innych wierzycieli przed spłatą zadłużenia z tytułu Obligacji? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezes Zarządu Emitenta wraz z doradcą prawnym wyjaśnili, że spłata innych wierzycieli nastapiła ze środków ze sprzedaży aktów, na których ci wierzyciele byli zabezpieczeni z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia lub było to ich wyłączne zabezpieczenie. Srodki ze sprzedaży wpływają na jeden rachunek dezinwestycji, a rozdziału środków z tego rachunku dokonuje agent zabezpieczenia zgodnie z wcześniej zawartą umową pomiędzy wierzycielami, bez udziału Spółki. Prezes Zarządu wskazał, że zasady podziału środków ze sprzedaży aktywów stanowiących przedmiot zabezpieczenia wierzycieli finansowych (zarówno banków finansujących, jak i obligatariuszy), zostały między tymi wierzycielami ustalone na początku procesu restrukturyzacji zadłużenia finansowego grupy kapitałowej Emitenta. --------------------------------------------------------------------------------------------------5. Jak przesunięcie terminu na zawarcie umowy sprzedaży akcji C. Hartwig Gdynia S.A. wpłynie na spłatę zadłużenia z tytułu obligacji serii G i H? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------W odpowiedzi Prezes Zarządu Emitenta, poinformował, że charakter planowanej transakcji sprzedaży C. Hartwig Gdynia S.A. obejmuje przejecie lub spłatę zadłużenia C. Hartwig Gdynia S.A. z tytułu kredytów bilateralnych, a pozostała część wpłaconej ceny za akcje zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia wobec obligatariuszy obligacji serii G i H (proporcjonalnie). Zarząd Emitenta spodziewa się, że przesuniecie terminu na zawarcie umowy sprzedaży korzystnie wpłynie na transakcję. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przechodząc do głosowania nad uchwałami objętymi punktem 6 porządku obrad, Przewodnicząca zaproponowała powzięcie następującej uchwały: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwala nr 3

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H (oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00108) wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie zmiany Warunków Emisji

9

je ve A az ta. NO r. ch tna vej vej nie ich we icje ów we enta , W np. dzo n Z ikże Hata

iej

Zgromadzenie Obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 101.843.585,24 PLN ("Obligacje") ("Zgromadzenie") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), niniejszym postanawia, co następuje: -----

8 1

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji (ze zmianami) ("Warunki Emisji"), w taki sposób, że Punkt 14.52.11 Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie: --------"Emitent nie dokona następujących czynności (lub nie zapewni, że następujące czynności zostaną dokonane) w następujących terminach: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• a) do 30 czerwca 2021 r. Emitent zawrze z inwestorem przedwstępną umowę sprzedaży posiadanych przez niego akcji C. Hartwig albo C. Hartwig zawrze z inwestorem przedwstępną umowę sprzedaży przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa C. Hartwig; oraz---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• b) do 30 września 2021 r. Emitent zawrze z inwestorem umowę sprzedaży posiadanych przez niego akcji C. Hartwig albo C. Hartwig zawrze z inwestorem umowę sprzedaży przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa C. Hartwig --------------------

(przy czym harmonogram wskazany w podpunkcie (a) powyżej będzie mógł być zmieniony za uprzednią uchwałą Zgromadzenia Obligatariuszy w sytuacji, w której Obligatariusze otrzymają od Emitenta wniosek Emitenta uzasadniający opóźnienie w realizacji harmonogramu sprzedaży C. Hartwig bieżącą sytuacją rynkową oraz przedstawiający akceptowalny dla Obligatariuszy harmonogram działań prowadzących do sprzedaży C. Hartwig).". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

• 1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym zmiany Warunków Emisji wchodzą w życie, o ile spełnione zostały wszystkie poniższe warunki: ---------
  2. (a) doszło do wprowadzenia zmiany do Umowy Wspólnych Warunków, analogicznej do zmiany Warunków Emisji przewidzianej w § 1 niniejszej uchwały (lub wyrażenia przez Kredytodawców na gruncie Umowy Wspólnych Warunków zgody na taką zmianę), co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta, przekazanym obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI; oraz --------

(b) doszło do wprowadzenia zmiany do warunków emisji Obligacji Serii G, analogicznej do zmiany Warunków Emisji przewidzianej w § 1 powyżej (lub wyrażenia przez obligatariuszy Obligacji Serii G zgody na taką zmianę), co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta, przekazanym obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI .---------------------------

0 77

aki

sci

aży ·em

sci

vch

aży

1 za

iają

laży

iszy

łów

:ów,

iszej

lych liem

lami

72

1. Zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały staną się skuteczne po ich wejściu w życie i wyrażeniu na nie zgody przez Emitenta. -- ----------

\$ 3

Wszelkie terminy pisane w niniejszej uchwale wielką literą inaczej w niej niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 4

Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały. -------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym przeprowadzonym w trybie elektronicznym poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Przewodniczącą nad powzięciem uchwały oddano 70.677 (siedemdziesiąt tysięcy sześcset siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 70.677 (siedemdziesięciu tysięcy sześciuset siedemdziesięciu siedmiu) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego z czego 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) głosów "za", przy 4.107 (cztery tysiące sto siedem) głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw", co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 94,19% (dziewięćdziesiąt cztery całe i dziewiętnaście setnych procenta) głosów. -----------------

Przewodnicząca Zgromadzenia przystąpieniem do głosowania nad kolejnymi uchwałami w sprawie punktu 6 porządku obrad Zgromadzenia zapytała uczestników Zgromadzenia, czy chcą przeprowadzić dyskusję dotyczącą treści tych uchwał lub złożyć wnioski formalne .-----

11

Przewodnicząca stwierdziła, że przedstawiciel reprezentujący Allianz Polska OFE obecny na Zgromadzeniu za pomocą środków porozumiewania się na odległość zgłosił formalny wniosek w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia do dnia 15 czerwca 2021 roku do godziny 13:00. Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała powzięcie następującej uchwały: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H (oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00108) wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie zarządzenia przerwy

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 101.843.585,24 PLN ("Obligacje") ("Zgromadzenie") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), na podstawie punktu 4.8 Regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy postanawia zarządzić przerwę w Zgromadzeniu Obligatariuszy zwołanym na dzień 21 maja 2021 roku, do dnia 15 czerwca 2021 roku do godziny 13:00, które wznowi obrady w siedzibie Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. znajdującej się przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa, z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w obradach Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. -------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym przeprowadzonym w trybie elektronicznym poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Przewodniczącą nad powzięciem uchwały oddano 70.677 (siedemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 70.677 (siedemdziesięciu tysięcy sześciuset siedemdziesięciu siedmiu) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego z czego 70.677 (siedemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) głosów "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw", co

stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 100% (stu procent) głosów. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2. Wobec powzięcia uchwały nr 4 w sprawie zarządzenia przerwy Przewodnicząca przerwała obrady Zgromadzenia do dnia 15 czerwca 2021 r. do godziny 13:00. -----------------Do protokołu załączono listę obecności oraz listę Obligatariuszy biorących udział oraz głosujących podczas Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 3. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Emitentowi, Obligatariuszom oraz ich pełnomocnikom w dowolnej ilości.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 4. Koszty niniejszego aktu ponosi Emitent. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 5. Wysokość opłat z niniejszego aktu wynosi: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- wynagrodzenie notariusza z § 10 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2020 roku poz. 1473) w kwocie:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 roku, poz. 106) w kwocie: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Niniejsza czynność notarialna nie jest przedmiotem podatku od czynności cywilnoprawnych stosownie do art. I ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2020 roku poz. 815). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

13

na sek do cei

r. O OT ıinu ISZY tore nicy iiem cacji

ybie :znej esiat iecy eniu dem) ", co

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącej i notariusza. Repertorium A nr 9167/2021

Repertorializziestego pierwszego maja roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego Dnia uwudziestego prewiszogo inajej prowadzonej na zasadach spółki partnerskiej (21.05.20211:) w Kancelani Nowskiej 2 lok. 26B, wypis ten sporządzony został przez w walszawic, przy anty Stzyounstoślki pod firmą OT Logistics Spółka Akcyjna ---------Pobrano :------------------1 obrano. - notariusza z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca = wyllagiouzenie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2020 poz. 1473) w sprawie maksymainyon baweit take your and more and more and more ------------------------------------------------------------------------------------------------------------kwocie: ------kwocie.
- 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i art. = 2376 podatku od towarow Pasag od u o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 roku, 146aa ustawy z uina 11 matea 2004 Toku o podmin os 10 mm ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTARIUSZ Michał Maksymiuk

ද go iej zez vca w ) zł art. ku,

6 zł

obligacji serii H OT Logistics S.A. zwołanego na dzień 21 maja 2021 r., przy wykorzystaniu środków Lista Obligatariuszy biorących udział oraz głosujących podczas Zgromadzenia Obligatariuszy

komunikacji elektronicznej

L.p.	Uprawniony Obligatariusz	Wskazanie przez kogo jest reprezentowany Obligatariusz	posiadanych przez Liczba obligacji Obligatariusza	Zgromadzeniu Obligatariuszy Liczba głosów posiadana na
	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Allianz Polska OFE	Nazwa (firma)/ imie i nazwisko: Jakub Szczęśniak	46 000	46 000
	Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa	Stanowisko: pełnomocnik
	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Allianz Polska DFE	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Jakub Szczęśniak	570	570
	Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa	Stanowisko: pełnomocnik
	S.A. Bank Spółdzielczy w Jaworze - BPS TFI Nazwa (firma)/ imię i nazwisko:	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Bartosz Stryjewski	375	375
	Siedziba/ miejsce zamieszkania: Jawor	Stanowisko: pełnomocnik
	BPS SFIO SUBFUNDUSZ BPS DFUZNY Nazwa (firma)/ imię i nazwisko:	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Bartosz Stryjewski	25	25
	Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa	pełnomocnik Stanowisko:

Strona 1 z 3

12

CALA STRONA NIEZAPISANA

20 000 1 500 200 300 707 20 000 1 500 300 200 707 Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Nazwa (firma)/imię i nazwisko: Bartosz Stryjewski Bartosz Stryjewski Bartosz Stryjewski Piotr Grzeliński Michał Pawlak pełnomocnik pełnomocnik Pełnomocnik pełnomocnik Stanowisko: Stanowisko: pełnomocnik Stanowisko: Stanowisko: Stanowisko: BPS FIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY SKARBIEC FIO SUBFUNDUSZ SKARBIEC -BPS FIO SUBFUNDUSZ BPS OBLIGACJI BPS FIO SUBFUNDUSZ STABILNEGO Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Nazwa (firma)/ imie i nazwisko: Siedziba/ miejsce zamieszkania: Siedziba/ miejsce zamieszkania: Siedziba/ miejsce zamieszkania: Siedziba/ miejsce zamieszkania: Siedziba/miejsce zamieszkania: Nazwa(firma)/Imię i nazwisko: DŁUŻNY UNIWERSALNY MetLifc OFE WZROSTU Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa 5. 7. 8. 6. 9.

Strona 2 z 3

An

CAŁA STRONA NIEZAPISANA

1 000 1 000	udinstea Przewodnicząca Zgromadzenia Obligatariuszy 70 677 głosów Aleluso and 70 677 obligacji
Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Michał Pawlak pełnomocnik Stanowisko: SKARBIEC FIO SUBFUNDUSZ SKARBIEC - Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Siedziba/ miejsce zamieszkania: KONSERWATYWNY Warszawa	10 obligatarius zy obecnych Warszawa, 21 maja 2021 roku

CALA STRONA

NIEZAPISANA

obligacji serii H OT Logistics S.A. zwołanym na dzień 21 maja 2021 r. Lista obecności na Zgromadzeniu Obligatariuszy

	Uprawniony Obligatarius7	Wskazanie przez kogo jest reprezentowany Obligatariusz	postadanych przez Liczba obligacji Obligatariusza	Liczba głosów Zgromadzeniu posladana na
--	--------------------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

ż Obligataruszy lub pełnomocników Obligatariuszy nie pojawił się osobiście w miejscu obrad Zgromadzenia. Obligatariusze uczestniczący w obradach Zgromadzenia, uczestniczyli w nim przy wykorzystaniu środków komunikacji elemaczna. U.

Warszawa, 21 maja 2021 roku

Durysle Aleligas for

Przewodnicząca Zgromadzenia Obligatariuszy

CAŁA STRONA NIEZAPISANA

OŚWIADCZENIE O SKORYGOWANEJ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI OBLIGACJI

Działając w imieniu spółki pod firmą OT Logistics S.A. z siedzibą w Szzecinie ("Emitent"),
w związku ze zwołanym na dzień 21 maja 2021 roku zgromadzeniem oblizaczej z w zwiążku społu pod timą OT Logistics S.A. z siedzibą w Szzecinie ("Emitent"),
w związku ze zwołanym na dzień 21 maja 2021 roku zgromadzeniem obligatii serii H wyemitowanych przez Emitenta, na podstawie art. 62 ust. 2 ustawisszy obligacji
serii H wyemitowanych przez Emitenta, na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 15 styc 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 483 ze zm.), niniejszym ia 15 styczajn ze wych senia spezna watosc nominalia obligacji serii H wyemiowanych przez Emitenta
wynosi 101.843.585.24 PLN (słownie: sto jeden milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć i dwadzieścia cztery grosze).

W imieniu OT Logistics S.A.

Konrad Hernik

Prezes Zarządu

Kamil Jedynak

Wiceprezes Zarządu

PEŁNOMOCNICTWO

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny wpisany do rejestru funduszy emerytalnych pod poz. RFe 17 reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 1 niniejszym udziela pracownikowi Towarzystwa Panu Jakubowi Leszkowi Szczęśniakowi, nr PESEL: pełnomocnictwa do reprezentowania Allianz Polska OFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie, które odbędzie się dnia 21 maja 2021 roku w Warszawie. Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia w/w Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.

Na oryginale podpisy elektroniczne

Zbigniew Świątek Grzegorz Zubrzycki

Prezes Zarządu Wice - Prezes Zarządu PTE Allianz Polska S.A. PTE Allianz Polska S.A.

PEŁNOMOCNICTWO

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny wpisany do rejestru funduszy emerytalnych pod poz. RFe 31 reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 1 niniejszym udziela pracownikowi Towarzystwa Panu Jakubowi Leszkowi Szczęśniakowi, nr PESEL: pełnomocnictwa do reprezentowania Allianz Polska DFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie, które odbędzie się dnia 21 maja 2021 roku w Warszawie. Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia w/w Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.

Na oryginale podpisy elektroniczne

Zbigniew Świątek Grzegorz Zubrzycki PTE Allianz Polska S.A. PTE Allianz Polska S.A.

Prezes Zarządu Wice - Prezes Zarządu

BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, tel .: +48 22 578 14 50, fax: +48 22 578 14 51 e-mail: biuro@bpstfi.pl

Warszawa, dnia 19 maja 2021 r.

PEŁNOMOCNICTWO

• 1. BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFI: 629, w ramach którego wydzielone są m.in. następujące subfundusze:
  2. a) Subfundusz BPS Obligacji;
  3. b) Subfundusz BPS Konserwatywny;
  4. c) Subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu,
• 1. BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFI: 896, w ramach którego wydzielony jest m.in. nastepujący subfundusz:
  2. a) Subfundusz BPS Dłużny,
• 1. Bank Spółdzielczy w Jaworze z siedzibą w Jaworze, przy ul. Wrocławskiej nr 2, kod pocztowy 59-400 Jawor, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000111618, NIP: 6950002761 oraz REGON: 000509904.

zwani dalej łącznie "Mocodawcami", reprezentowani są przez:

BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej nr 81, kod pocztowy 00-844 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000303993, NIP: 1080005298 oraz REGON: 141339663, o kapitale zakładowym w wysokości 12.500.000,00zł opłaconym w całości.

Mocodawcy sa obligatariuszami obligacji serii H wyemitowanych przez emitenta OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej nr 4, kod pocztowy 70-653 Szczecin, wpisaną do rejestru Przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000112069 (zwana dalej: .. Emitentem"). Na tej podstawie, Mocodawcy posiadają prawo głosu na Zgromadzeniu Obligatariuszy obligacji serii H Emitenta zwołanego na dzień 21 maja 2021 r. (zwanego dalej: "Zgromadzeniem"), z następującym porządkiem obrad:

• otwarcie Zgromadzenia; (a)
• (b) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
• (c) sporządzenie i podpisanie listy obecności;
• (d) sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
• (e) przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;
• podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie zmiany Warunków Emisji; (f)
• (g) podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Emitenta lub Pomioty Zobowiązane określonych transakcji lub podjęcie przez Emitenta lub Podmioty Zobowiązane określonych działań;
• (h) podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na zmiany Umowy Pomiędzy Wierzycielami i upoważnienia Administratora Zabezpieczeń do zawarcia aneksu do Umowy Pomiędzy Wierzycielami;
• zamknięcie Zgromadzenia; (i)

Mocodawcy niniejszym udzielają pełnomocnictwa dla:

Pana Bartosza Stryjewskiego legitymującego się numerem PESEL: (zwanego dalej "Pełnomocnikiem")

oraz oświadczają, że Pełnomocnik jest upoważniony do:

• 1) reprezentowania Mocodawców na Zgromadzeniu, w tym do wykonywania prawa głosu ze wszystkich posiadanych przez Mocodawców obligacji serii H Emitenta na Zgromadzeniu, w sprawach objętych porządkiem obrad, przy czym Fundusz udziela Pełnomocnikowi instrukcji do głosowania na wskazanym powyżej Zgromadzeniu zgodnie z rekomendacją udzieloną w dniu 19 maja 2021 r. przez Departament Zarządzania Aktywami wydzielony w strukturze organizacyjnej BPS TFI S.A. na rzecz Zarządu BPS TFI S.A.
• 2) odbioru, podpisywania, wykonania i doręczenia w imieniu i na rzecz Mocodawców wszelkich dokumentów, aktów i zawiadomień, które mają być odebrane, wykonane lub doręczone przez Mocodawców w związku ze Zgromadzeniem, w tym do podpisania listy obecności na Zgromadzeniu oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych dla skutecznego głosowania Pełnomocnika w imieniu Mocodawców na Zgromadzeniu lub poza nim.
• 3) podejmowania wszelkich innych działań jakie mogą być wymagane w związku z wykonaniem uprawnień przyznanych na mocy niniejszego pełnomocnictwa.

Ograniczeń z art. 108 Kodeksu Cywilnego nie stosuje się.

Niniejsze pełnomocnictwo nie uprawnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.

Niniejsza pełnomocnictwo pozostaje w mocy i uprawnia Pełnomocnika do reprezentowania Mocodawców również w wypadku przerwy, a następnie wznowienia Zgromadzenia w innej dacie, po przerwie w obradach Zgromadzenia, przy czym jego ważność wygasa 30 czerwca 2021 roku.

W imieniu Mocodawców:

Piotr Epsztein

Prezesa Zarządu

Tomasz Adamski Wiceprezes Zarzadu

MetLife PTE S.A. ul. Przemysłowa 26 00-450 Warszawa T. +48 22 523 50 70 F. +48 22 622 16 66

Warszawa, dnia 07 maja 2021 r.

PEŁNOMOCNICTWO

Działając w imieniu MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego (MetLife OFE) zarządzanego i reprezentowanego przez MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (MetLife PTE S.A.), ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa, zarejestrowanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS: 0000043539, NIP: 526-22-55-979, REGON: 013284651, wysokość kapitału zakładowego: 93.602.400,00 złotych, wpłacony w całości, udzielamy pełnomocnictwa Panu Piotrowi Grzelińskiemu legitymującemu się dowodem osobistym o serii i numerze: do reprezentowania MetLife OFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki OTLOGISTICS S.A. zwołanym na dzień 21 maja 2021r. w Warszawie oraz do wykonywania prawa głosu z posiadanych obligacji oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLODRTS00108.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszelkie kwestie związane ze zwołaniem oraz przebiegiem Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia ww. Zgromadzenia Obligatariuszy. Pełnomocnictwo udziela się bez prawa ustanawiania dalszych pełnomocników.

Na oryginale podpis elektroniczny

Sławomir Tołwiński Prezes Zarządu

Warszawa, 11.05.2021

PEŁNOMOCNICTWO

DO UCZESTNICZENIA W ZGROMADZENIU OBLIGATARIUSZY OT LOGISTICS S.A.Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

OBLIGATARIUSZ (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA):

Firma: SKARBIEC FUNDUSZ-KONSERWATYWNY

Nazwa i nr rejestru: REJESTR FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH pod numerem 310

Nr REGON: 141125726

Nr NIP: 1070008208

Ilość posiadanych obligacji spółki OT LOGISTICS S.A.: 1000

Adres siedziby Obligatariusza :

Ulica i numer lokalu: ARMII LUDOWEJ 26

Kraj, miasto i kod pocztowy: POLSKA, WARSZAWA, 00-609

oraz

OBLIGATARIUSZ (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA):

Firma: SKARBIEC FUNDUSZ-DŁUŻNY UNIWERSALNY

Nazwa i nr rejestru: REJESTR FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH pod numerem 310

Nr REGON: 141125726

Nr NIP: 1070008208

Ilość posiadanych obligacji spółki OT LOGISTICS S.A.: 707

Adres siedziby Obligatariusza :

Ulica i numer lokalu: ARMII LUDOWEJ 26

Kraj, miasto i kod pocztowy: POLSKA, WARSZAWA, 00-609

PEŁNOMOCNIK (OSOBA FIZYCZNA):

Imię i nazwisko: MICHAŁ PAWLAK

Nr i seria dowodu osobistego:

Nr PESEL:

Ulica i numer lokalu:

Kraj, miasto i kod pocztowy:

Dane kontaktowe:

My niżej podpisani działając jako Obligatariusz Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie niniejszym upoważniamy Pełnomocnika do reprezentowania Obligatariusza na Zgromadzeniu Obligatariuszy Spółki, które zostało zwołane na dzień 21 maja 2021 roku na godzinę 13:00. Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich uprawnień Obligatariusza wynikających z posiadanych przez Obligatariusza obligacji w trakcie wyżej wskazanego Zgromadzenia Obligatariuszy Spółki, a w szczególności do udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy Spółki, zabierania głosu w jego toku, do podpisania listy obecności oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Obligatariusza. Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zgromadzenia Obligatariuszy Spółki, które zostało zwołane na dzień 21 maja 2021 roku na godzinę 13:00. Pełnomocnik nie może udzielać dalszych pełnomocnictw.

Na oryginale podpisy elektroniczne

………………………………… ……………………………………… Marta Ostrowska - Prokurent Krzysztof Czerkas – Członek Zarządu