Orzel Spolka Akcyjna

AGM Information • May 24, 2021

Ogłoszenie z dnia 24 maja 2021 roku o zwołaniu ZWZ ORZEŁ S.A.

Zarząd Orzeł Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296327 działając na podstawie art. 399 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł S.A. na dzień 28 czerwca 2021 roku, godz. 15:00 w siedzibie Spółki w Poniatowej ul. Przemysłowa 50 z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

• 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
• 4) Przyjęcie porządku obrad.
• 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie:
  • a) sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku,
  • b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku,
  • c) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.
• 7) Podjęcie uchwał w sprawie:
  • a) podziału zysku za rok obrotowy 2020,
  • b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2020 roku,
  • c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2020 roku.
• 8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
• 9) Wolne wnioski.
• 10) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

I. Prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

• 1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 12 czerwca 2021 roku (Dzień Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
• 1. W celu zapewnienia możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 24 maja 2021 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. 14 czerwca 2021 roku od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 Kodeksu spółek handlowych, tj.:
  2. 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
  3. 2) liczbę akcji,
  4. 3) rodzaj i kod akcji,
  5. 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
  6. 5) wartość nominalną akcji,
  7. 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
• 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
• 8) cel wystawienia zaświadczenia,
• 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
• 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
• 3. Spółka sporządzi listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych tj. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 23-25 czerwca 2021 roku.
• 4. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres: info@orzelsa.com w formacie "pdf" lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:
  • a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopia dowodu osobistego lub paszportu;
  • b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna kopia odpisu z właściwego rejestru;
  • c) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu, lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

III. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz spółki publicznej, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu może być udzielone na piśmie lub przesłane w postaci elektronicznej tj. dokumentu podpisanego przez akcjonariusza zapisanego w formacie "pdf" lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail: info@orzelsa.com wraz z załączonymi odpowiednimi dokumentami, o których mowa w pkt. IV ppkt. 4 lit. d poniżej oraz świadectwem depozytowym lub zaświadczeniem wydanym przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, z których prawo głosu ma wykonywać pełnomocnik.

Spółka udostępnia na stronie internetowej Spółki oraz w siedzibie Spółki formularze pozwalające akcjonariuszowi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Stosowanie formularzy nie jest obowiązkowe.

IV. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad oraz projektów uchwał na Walne Zgromadzenie

• 1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 7 czerwca 2021 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail: info@orzelsa.com .
• 1. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: info@orzelsa.com projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
• 1. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
• 1. Do żądań określonych w punktach 1 i 2 należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza (akcjonariuszy) lub osób działających w jego imieniu, w tym:
  2. a) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,
  3. b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopia dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,
  4. c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza,
  5. d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

V. Dostęp do dokumentacji

1. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagami Zarządu lub Rady Nadzorczej spółki, dotyczącymi spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki. Informacje na temat Walnego Zgromadzenie oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.orzelsa.com.

2. Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: info@orzelsa.com.

VI.Komunikacja elektroniczna

Statut Spółki nie zabrania udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, nie mniej jednak Zarząd Spółki jako organ zwołujący zgromadzenie postanawia wyłączyć możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Obowiązujące w Spółce regulacje (regulamin walnego zgromadzenia) nie dopuszczają możliwości głosowania korespondencyjnego.

VII. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Na dzień ogłoszenia Walnego Zgromadzenia ogólna liczba akcji Spółki wszystkich emisji (tj. akcji serii A, B, C, D i E) wynosi 10 614 543 sztuk akcji, co daje łącznie 10 614 543 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcje Spółki dzielą się na:

• 1) 3.800.000 akcji serii A
• 2) 1.265.000 akcji serii B
• 3) 1.688.333 akcji serii C
• 4) 1.125.555 akcji serii D
• 5) 2 .735.655 akcji serii E