Mostostal Warszawa S.A.

AGM Information • May 24, 2021

Treść podjętych uchwał Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. w sprawie:

• 1. jednostkowego sprawozdania finansowego za 2020 r. i jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r.
• 1. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 r. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2020 r.
• 1. w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 r.
• 1. absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2020 r.
• 1. sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2020 r.
• 1. rozpatrzenia i zaopiniowania spraw będących przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z zasadami Ładu Korporacyjnego.
• 1. przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za lata 2019-2020

Ad. 1 Rada Nadzorcza MOSTOSTAL WARSZAWA S.A IX Kadencja Uchwała Nr 5

z dnia 14 kwietnia 2021 roku

w sprawie: jednostkowego sprawozdania finansowego za 2020 rok i jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z oceną i rekomendacją Komitetu Audytu w sprawie jednostkowego sprawozdania finansowego za 2020 rok i jednostkowego sprawozdania z działalności Spółki w 2020 roku oraz raportu i opinii biegłego rewidenta KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., postanawia w trybie § 24 pkt 1) Statutu Spółki, pozytywnie ocenić i zaopiniować powyższe sprawozdania i zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenie.

---

Ad. 2 Rada Nadzorcza MOSTOSTAL WARSZAWA S.A IX Kadencja Uchwała Nr 6

z dnia 14 kwietnia 2021 roku

w sprawie: skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2020 roku

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z oceną i rekomendacją Komitetu Audytu w sprawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2020 roku oraz raportu i opinii biegłego rewidenta KKPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., postanawia w trybie § 24 pkt 3) Statutu Spółki, pozytywnie ocenić i zaopiniować powyższe sprawozdania i zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenie.

---

BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ. mostostal.waw.pl

Ad. 3 Rada Nadzorcza MOSTOSTAL WARSZAWA S.A IX Kadencja Uchwała Nr 7

z dnia 14 kwietnia 2021 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za 2020 r.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z oceną i rekomendacją Komitetu Audytu, postanawia w trybie § 24 pkt. 2 Statutu Spółki pozytywnie ocenić i zaopiniować wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2020 rok w wysokości 4.291.795,39 zł (słownie: cztery miliony, dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy, siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych, 39/100) na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Rada Nadzorcza, zgodnie z dyspozycją art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki w treści zgodnej z powyższą. ---

Ad. 4 Rada Nadzorcza MOSTOSTAL WARSZAWA S.A IX Kadencja Uchwała Nr 8 z dnia 14 kwietnia 2021 roku

w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2020 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2020 roku i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4) Statutu Spółki, absolutorium Panu Miguelowi Angelowi Heras Llorente z wykonywania obowiązków w 2020 r.

---

Rada Nadzorcza MOSTOSTAL WARSZAWA S.A IX Kadencja Uchwała Nr 9

z dnia 14 kwietnia 2021 roku

w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2020 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2020 r. i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4) Statutu Spółki, absolutorium Panu Jorge Calabuig Ferre z wykonywania obowiązków w 2020 r.

---

Rada Nadzorcza MOSTOSTAL WARSZAWA S.A IX Kadencja Uchwała Nr 10 z dnia 14 kwietnia 2021 roku

w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2020 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2020 r. i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4) Statutu Spółki, absolutorium Panu Jackowi Szymankowi z wykonywania obowiązków w 2020 r.

---

Rada Nadzorcza MOSTOSTAL WARSZAWA S.A IX Kadencja Uchwała Nr 11

z dnia 14 kwietnia 2021 roku

w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2020 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2020 r. i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4) Statutu Spółki, absolutorium Panu Carlos Enrique Resino Ruiz z wykonywania obowiązków w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2020 r.

---

Rada Nadzorcza MOSTOSTAL WARSZAWA S.A IX Kadencja Uchwała Nr 12

z dnia 14 kwietnia 2021 roku

w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2020 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2020 roku i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4) Statutu Spółki, absolutorium Panu Alvaro Javier de Rojas Rodriguez z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2020 r.

---

Rada Nadzorcza MOSTOSTAL WARSZAWA S.A IX Kadencja Uchwała Nr 13 z dnia 14 kwietnia 2021 roku

w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2020 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2020 roku i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4) Statutu Spółki, absolutorium Panu Radosławowi Gronet z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 7 stycznia 2020 r.

---

Ad. 5 Rada Nadzorcza MOSTOSTAL WARSZAWA S.A IX Kadencja Uchwała Nr 14 z dnia 14 kwietnia 2021 roku

w sprawie: sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2020 rok

Rada Nadzorcza zatwierdza swoje sprawozdanie za 2020 r., które stanowi załącznik do niniejszej Uchwały i jednocześnie wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie tego sprawozdania w trybie § 19 pkt 3) Statutu Spółki.

---

Ad. 6 Rada Nadzorcza MOSTOSTAL WARSZAWA S.A IX Kadencja Uchwała Nr 17

z dnia 14 kwietnia 2021 roku

w sprawie: Rozpatrzenia i zaopiniowania spraw będących przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z zasadami Ładu Korporacyjnego.

Rada Nadzorcza pozytywnie rozpatruje i opiniuje sprawy będące przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z wymogami zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. Lista spraw będących przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

---

Ad. 7 Rada Nadzorcza MOSTOSTAL WARSZAWA S.A IX Kadencja Uchwała Nr 23 z dnia 19 maja 2021 roku

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za lata 2019-2020

Rada Nadzorcza Mostostal Warszawa S.A. działając na podstawie art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 2217 z późn. zm.)("Ustawa o ofercie publicznej"), przyjmuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za lata 2019-2020 ("Sprawozdanie"), które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Jednocześnie Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie zostało sporządzone zgodne art. 90g ust. 1-5 i 8 Ustawy o ofercie publicznej i że jest kompletne w zakresie wszystkich składników wynagrodzenia Członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz ich osób najbliższych.

Ponadto upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Antonio Muñoz Garrido do podpisania w imieniu Rady Nadzorczej listu oświadczającego skierowanego do KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w związku z przeprowadzoną usługą atestacyjną Sprawozdania, który stanowi załącznik nr. 2 do niniejszej uchwały.

---

Rada Nadzorcza postanawia przedłożyć Sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.