Uchwała nr _____ z dnia 21 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią ________________ na Przewodniczącego Zgromadzenia.
Uchwała nr _____ z dnia 21 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
- 3) sporządzenie listy obecności,
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) przyjęcie porządku obrad,
- 6) wolne głosy i wnioski,
- 7) przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
- 8) przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
- 9) przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
- 10) przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
- 11) przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
- 12) przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., sprawozdania Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., wniosku Zarządu dotyczącego podziału (przeznaczenia) zysku, a także z własnej działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020,
- 13) przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału (przeznaczenia) zysku za rok obrotowy 2020,
- 14) podjęcie uchwał w przedmiocie:
- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
- b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
- c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
- d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
- e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., sprawozdania Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., wniosku Zarządu dotyczącego podziału (przeznaczenia) zysku, a także z własnej działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020,
- f) podziału (przeznaczenia) zysku osiągniętego w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,
- g) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020,
- h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020,
- i) odwołania Członków Rady Nadzorczej,
- j) powołania Członków Rady Nadzorczej,
- 15) zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Uchwała nr _____ z dnia 21 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
Uchwała nr _____ z dnia 21 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. na które składają się:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 35.265.131,16 zł (trzydzieści pięć milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści jeden złotych szesnaście groszy);
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 2.402.350,21 zł (dwa miliony czterysta dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych dwadzieścia jeden groszy);
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie się kapitału własnego o kwotę 2.402.350,21 zł (dwa miliony czterysta dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych dwadzieścia jeden groszy);
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie się stanu środków pieniężnych o kwotę 6.335.332,75 zł (sześć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote siedemdziesiąt pięć groszy);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.
Uchwała nr _______ z dnia 21 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
Uchwała nr _______ z dnia 21 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. na które składają się:
- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 34.917.261,93 zł (trzydzieści cztery miliony dziewięćset siedemnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 3.241.775,32 zł (trzy miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych trzydzieści dwa grosze);
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie się kapitału własnego o kwotę 3.384.248,10 zł (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści osiem złotych dziesięć groszy);
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie się stanu środków pieniężnych o kwotę 7.361.685,94 zł (siedem milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze);
- dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Uchwała nr________ z dnia 21 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., sprawozdania Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., wniosku Zarządu dotyczącego podziału (przeznaczenia) zysku, a także z własnej działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.
Uchwała nr ________ z dnia 21 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie
- § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2020, w kwocie 2.402.350,21 zł (dwa miliony czterysta dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych dwadzieścia jeden groszy), w ten sposób, że:
- a) część zysku netto w kwocie 2.224.740 zł (dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset czterdzieści złotych) przeznacza na wypłatę dywidendy – to jest w kwocie 0,14 zł (czternaście groszy) na każdą akcję spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.;
- b) postanawia wyłączyć od podziału pozostałą część zysku w kwocie 177.610,21 zł (sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziesięć złotych i dwadzieścia jeden groszy) i przeznaczyć tę część:
- (i) w kwocie 80.770,27 zł (osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych dwadzieścia siedem groszy) na pokrycie pozostałej (niepokrytej) części straty za rok 2018 r.;
- (ii) w kwocie 96.839,94 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) na kapitał zapasowy.
- § 2. Jako dzień dywidendy ustalony zostaje dzień 29 czerwca 2021 roku.
- § 3. Jako termin wypłaty dywidendy ustalony zostaje dzień 7 lipca 2021 roku.
Uchwała nr ________ z dnia 21 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Jerzemu Zygmuntowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym 2020 za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
Uchwała nr ________ z dnia 21 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Robertowi Frączkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym 2020 za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
Uchwała nr ________ z dnia 21 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Aleksandrze Kunce absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym 2020 za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
Uchwała nr ________ z dnia 21 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Aleksandrowi Leszowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym 2020 za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
Uchwała nr ________ z dnia 21 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Jakubowi Zygmuntowi absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym 2020 za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
Uchwała nr ________ z dnia 21 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Hubertowi Maciągowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym 2020 za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
Uchwała nr ________ z dnia 21 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Tomaszowi Jobdzie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym 2020 za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
Uchwała nr ________ z dnia 21 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pawłowi Klimkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym 2020 za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
Uchwała nr ________ z dnia 21 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Aleksandra Lesza ze składu Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
Uchwała nr ________ z dnia 21 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Jakuba Zygmunta ze składu Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
Uchwała nr ________ z dnia 21 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Tomasza Jobdę ze składu Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
Uchwała nr ________ z dnia 21 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Huberta Maciąga ze składu Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
Uchwała nr ________ z dnia 21 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pawła Klimkowskiego ze składu Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
Uchwała nr ________ z dnia 21 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać __________________________ do Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. kolejnej kadencji.
Uchwała nr ________ z dnia 21 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać __________________________ do Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. kolejnej kadencji.
Uchwała nr ________ z dnia 21 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać __________________________ do Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. kolejnej kadencji.
Uchwała nr ________ z dnia 21 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać __________________________ do Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. kolejnej kadencji.
Uchwała nr ________ z dnia 21 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać __________________________ do Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. kolejnej kadencji.