Pre-Annual General Meeting Information • May 25, 2021
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zarząd BIOTON S.A.z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), zwołuje na dzień 28 czerwca 2021 roku na godzinę 10:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. ("ZWZ", "Zgromadzenie"), które odbędzie się w lokalu Spółki pod adresem: Macierzysz, ul. Poznańska 12, 05-850 Ożarów Mazowiecki.
Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w ZWZ mają, stosownie do art. 406(1) KSH, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZ, tj. w dniu 12 czerwca 2021 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ, zwany dalej "Dniem Rejestracji") pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ w okresie od ogłoszenia o zwołaniu ZWZ do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 14 czerwca 2021 r.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w lokalu Zarządu (Macierzysz, ul. Poznańska 12, 05-850 Ożarów Mazowiecki) w godzinach 10.00-16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. w dniach 23-25 czerwca 2021 r.
W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem ZWZ akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres [email protected] w formacie "pdf" lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę lub wysłane. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:
Do ww. żądań powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:
Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie "pdf" (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.
W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik w formacie "pdf", lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę):
W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
Formularze, o których mowa w art. 402(3) § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.bioton.com. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.
Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień ZWZ. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał lub udzielających pełnomocnictwa w dniu ZWZ.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w ZWZ, wypowiadania się w trakcie ZWZ ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.
Osoba uprawniona do uczestnictwa w ZWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ na stronie internetowej Spółki www.bioton.com oraz w lokalu Zarządu (Macierzysz, ul. Poznańska 12, 05-850 Ożarów Mazowiecki) w godzinach 10:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem świąt).
Osoby uprawnione do uczestniczenia w ZWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad ZWZ.
Informacje dotyczące ZWZ będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.bioton.com . Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt za pośrednictwem e-mail: [email protected].
do pkt. 4 porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., postanawia przyjąć następujący porządek obrad ZWZ:
§ 2
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BIOTON S.A. oraz sprawozdania finansowego BIOTON S.A. za rok 2020
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności BIOTON S.A. i sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2020 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe BIOTON S.A. obejmujące (Wszystkie kwoty przedstawione poniżej są podane w tysiącach PLN):
§ 2
"§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2020 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. obejmujące (Wszystkie kwoty przedstawione poniżej są podane w tysiącach PLN):
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z zasadą II.Z.10 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016" w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2016 roku, po rozpatrzeniu przyjmuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdanie za rok 2020, obejmujące:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Załącznik nr 1 do Uchwały – Sprawozdanie Rady Nadzorczej BIOTON S.A.
Zgodnie z § 17 ust. 1 Statutu BIOTON S.A. w okresie sprawozdawczym obejmującym rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 roku ("Okres Sprawozdawczy"), Rada Nadzorcza składała się z nie mniej niż 5 i nie więcej niż 13 członków, powołanych zgodnie z postanowienia §17 ust. 2 Statutu Spółki podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
Na dzień 01 stycznia 2020 r. oraz na dzień 31 grudnia 2020 roku, skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:
W roku obrotowym 2020 w skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki wchodzili:
Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie życiowe i zawodowe pozwalające na efektywne i rzetelne wykonywanie powierzonych funkcji.
Rada Nadzorcza Spółki działała w roku obrotowym 2020 zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, postanowieniami Statutu Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej (określającym jej organizację i sposób wykonywania czynności) oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W roku obrotowym 2020, w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodziło 2 Członków Rady spełniających kryteria niezależności, o których mowa w punkcie II.Z.4. "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW".
W 2020 roku, Rada Nadzorcza odbyła łącznie 12 Posiedzeń, w tym za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz podjęła łącznie 22 uchwały. Uchwały dotyczyły m.in.:
Przedmiotem Posiedzeń Rady była kontrola i nadzór nad bieżącą działalnością Spółki. Rada opiniowała bieżące oraz planowane działania Spółki, opierając się o dokumenty i informacje przedstawiane przez Zarząd. Głównymi priorytetami Rady były:
W omawianym okresie odbyło się 5 posiedzeń Komitetu Audytu, których głównym celem było omówienie wyników finansowych Spółki i jej Grupy Kapitałowej. Członkowie Komitetu Audytu pozostawali w bieżącym kontakcie w zakresie omawianych spraw. Uchwały Komitetu są także podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.
Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza dokonała oceny (Wszystkie kwoty przedstawione poniżej są podane w tysiącach PLN):
pokrycie strat z lat ubiegłych.
Dokonując analizy i oceny sprawozdań i wniosku, o których mowa powyżej, Rada Nadzorcza korzystała z opinii i raportów biegłego rewidenta wyznaczonego do badania sprawozdania finansowego Spółki i Grupy za rok 2020 (zwanego dalej "Biegłym Rewidentem"), a także opinii członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej formułowanej po Posiedzeniach Komitetu Audytu z udziałem Zarządu Spółki oraz Biegłego Rewidenta Spółki.
W swoich opiniach Biegły Rewident stwierdził, że sprawozdania finansowe Spółki i Grupy za rok 2020, we wszystkich istotnych aspektach:
Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 nie zawiera opisu rodzajów ryzyka istotnego zniekształcenia.
Wobec powyższego Rada Nadzorcza stwierdza, że: (i) sprawozdanie z działalności Spółki, (ii) sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Spółki, (iii) sprawozdanie finansowe Spółki oraz (iv) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki, które zostały sporządzone za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.
Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o podział zysku BIOTON S.A. za rok obrotowy 2020 w kwocie 33 256 tys. PLN (słownie: trzydzieści trzy miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) na pokrycie strat z lat ubiegłych.
Zgodnie z Zasadą II.Z.10.1 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016" w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r., Rada Nadzorcza Spółki po analizie sprawozdania finansowego i wyników Spółki w 2020 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki, pozytywnie opiniuje sytuację finansową Spółki w 2020 roku.
Ponadto, Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę realizowaną przez Zarząd Spółki strategię rozwoju, pozytywnie ocenia perspektywy rozwoju Spółki.
W ocenie Rady Nadzorczej, Spółka posiada solidny fundament wzrostu wynikający przede wszystkim z zawartej w dniu 16 stycznia 2020 roku umowy cesji (Novation Agreement) z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku do umowy Global Exclusive License Framework Agreement z dnia 27 marca 2018 r. wraz z późniejszymi zmianami ("Umowa"), pomiędzy Spółką, YIFAN INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL CO., LTD. z siedzibą w Hongkongu ("Cedent") a SCIGEN PTE. LTD. z siedzibą w Singapurze ("Cesjonariusz"), w której BIOTON S.A. udzielił wyłącznego prawa do importu i dystrybucji produktów BIOTON S.A. na Terytorium (wszystkie kraje z wyjątkiem Polski). Współpraca dotycząca Umowy jest istotna dla poprawy światowej sprzedaży produktów BIOTON.
Za ustanowienie skutecznego systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzanie ryzykiem w Spółce odpowiedzialny jest Zarząd, co weryfikowane jest przez Biegłego Rewidenta powołanego przez Radę Nadzorczą Spółki, w ramach przeprowadzanych badań sprawozdań finansowych.
W ocenie Rady Nadzorczej system kontroli wewnętrznej, zarzadzania ryzykiem, tzw. zasad "compliance", jak również funkcje audytu wewnętrznego dostosowane są do wielkości i profilu ryzyka wiążącego się z obecną działalnością Spółki, i podlegają stałemu udoskonalaniu. Spółka podejmuje właściwe działania w celu wdrożenia najlepszych rozwiązań, przywiązując szczególne znaczenie do zarzadzania ryzykiem walutowym, płynności i integracji systemów, a także zapewnienia zgodności działań z wymogami otoczenia prawnego Spółki.
W związku z powyższym, po uwzględnieniu opinii Biegłego Rewidenta oraz opinii członków Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza podkreśla fakt zaangażowania Zarządu Spółki w kwestie związane z kontrolą wewnętrzną i pozytywnie ocenia jego wsparcie przy opracowywaniu rozwiązań w tym zakresie. Rada Nadzorcza zwraca uwagę na zalecenie Komitetu Audytu odnoszące się do dalszego wzmacniania systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
Rada Nadzorcza wyraża opinię, że Spółka posiada podstawy i potencjał do sprostania nowym wyzwaniom stawianym w procesie rozwoju Spółki oraz realizacji wzrostu wartości Spółki.
Rada Nadzorcza wskazuje na brak polityki Spółki co do prowadzenia przez spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze z uwagi na nie prowadzenie ww. działalności przez Spółkę.
Zgodnie z Zasadą II.Z.10.3 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016" w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 roku, Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje zbiór zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016". Zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, w przypadku gdy określona zasada szczegółowa ładu korporacyjnego nie jest stosowana w sposób trwały lub jest naruszona incydentalnie, emitent ma obowiązek opublikowania raportu w tej sprawie. Raport powinien zostać opublikowany na oficjalnej stronie internetowej emitenta oraz za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). Raportem bieżącym EBI 1/2020 Spółka poinformowała o zakresie niestosowania "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016".
Dodatkowo, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim precyzuje jakie informacje powinny być zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego stanowiącym wyodrębnioną część sprawozdania z działalności emitenta w raporcie rocznym spółki.
Oświadczenie takie, stanowiące część Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy, i zostało przekazane przez Spółkę do publicznej informacji w terminach ustanowionych przepisami prawa.
Po zapoznaniu się z treścią raportu oraz oświadczenia Zarządu oraz praktyką Spółki, Rada Nadzorcza uznała, iż przyjęte przez Spółkę do stosowania zasady zostały udostępnione przez Spółkę, są zgodne z wymogami, rzetelnie przedstawiają stan stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz w sposób przejrzysty i wyczerpujący prezentują interesariuszom mechanizmy funkcjonowania Spółki. Spółka zapewnia również komunikację z inwestorami, akcjonariuszami i mediami, kierując się zwłaszcza zasadą równego i niedyskryminującego nikogo dostępu do ujawnianych informacji.
Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje sposób wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych w dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w regulaminie giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Wnioski Rady Nadzorczej do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON S.A. w zakresie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy za rok obrotowy 2020:
W wyniku dokonanej oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy, Rada Nadzorcza postanowiła zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu BIOTON S.A.:
na podstawie "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016", Rada Nadzorcza Spółki, po rozpatrzeniu, postanawia pozytywnie zaopiniować przedstawione przez Zarząd Spółki projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki."
do pkt. 8 porządku obrad
"§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk netto BIOTON S.A. za rok obrotowy 2020 w kwocie 33 256 tys. PLN (słownie: trzydzieści trzy miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) na pokrycie strat z lat ubiegłych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Zarząd BIOTON S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz w celu umożliwienia podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. uchwały o podziale zysku netto Spółki wypracowanego w 2020 roku, proponuje, aby cały zysk netto Spółki w kwocie 33 256 tys. PLN (słownie: trzydzieści trzy miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.
Uzasadnieniem dla powyższego wniosku Zarządu Spółki jest dotychczasowa strategia Grupy BIOTON i długoterminowy interes akcjonariuszy. Zarząd wnioskuje o przeznaczenie zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych celem dalszego budowania wartości Grupy BIOTON dla akcjonariuszy i kontynuowania jej rozwoju."
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2020
"§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Robertowi Neymannowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu BIOTON S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 października 2020 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jeremy Launders absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu BIOTON S.A. w okresie od dnia 30 października 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2020
"§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Adamowi Polonkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
§ 2
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2020
"§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Dr Hao Fan absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2020
"§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Dariuszowi Trzeciakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2020
"§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Ramesh Rajentheran absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
§ 2
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2020
"§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jubo Liu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2020
"§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Vaidyanathan Viswanath absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2020
"§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Nicola Cadei absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
§ 2
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2020
"§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wei Ming Tan absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Rady Nadzorczej BIOTON S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w latach obrotowych 2019 i 2020.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Podjęcie uchwały jest uzasadnione z uwagi na treść art. 395 § 2(1) KSH w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zgodnie z którym Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, a uchwała ma charakter doradczy. Sprawozdanie sporządzono po raz pierwszy.
Załącznik nr 1 do Uchwały – Sprawozdanie Rady Nadzorczej Bioton S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej BIOTON S.A. z lat 2019-2020
"SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej BIOTON S.A. z lat 2019-2020
| 1. | Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej BIOTON S.A. z lat 2019-2020 22 |
|---|---|
| 2. | Przedmiot sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej BIOTON S.A 22 |
| 2A) | Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia 23 |
| 2B) Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki 27 |
|
| 2C) | Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników 27 |
| 2D) Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie 29 |
|
| 2E) | Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568) 30 |
| 2F) | Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany 31 |
| 2G) | Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia 31 |
| 2H) Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa 31 |
|
| 3. | Informacja odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach 31 |
Niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej BIOTON S.A. ("Spółka") o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej z lat 2019-2020 zostało sporządzone zgodnie z art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało również sporządzone w oparciu o Politykę Wynagrodzeń przyjętą wewnątrz Spółki w dniu 19.06.2020 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. oraz w oparciu o Uchwałę nr 1 Rady Nadzorczej BIOTON S.A. z dnia 22.09.2020 roku w sprawie uszczegółowienia polityki wynagrodzeń w zakresie wynagradzania Członków Zarządu.
Zgodnie z §4 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń, Rada Nadzorcza sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu informacji dotyczących wynagrodzeń otrzymanych w poprzedzającym roku obrotowym przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki. Sprawozdanie jest poddawane weryfikacji przez biegłego rewidenta.
Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Rada Nadzorcza sporządza po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata 2019 i 2020.
Zgodnie z 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego Członka Zarządu i Rady Nadzorczej zawiera w szczególności:
Model wynagrodzenia Członków Zarządu obejmuje wynagrodzenie stałe, wynagrodzenie zmienne oraz świadczenia dodatkowe. Zasady oraz wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu ustalane są przez Radę Nadzorczą.
Zgodnie z Uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej BIOTON S.A. z dnia 22.09.2020 roku w sprawie uszczegółowienia polityki wynagrodzeń w zakresie wynagradzania Członków Zarządu:
| Nazwisko i imię ( początek/koniec pełnienia funkcji) – w tys. zł |
WYNAGRODZENIE STAŁE | |
|---|---|---|
| 2019 | 2020 | |
| Launders Jeremy – Prezes Zarządu (30.10.2020 - nadal) |
- | 197,2 |
| Neymann Robert – Prezes Zarządu (15.05.2017- 30.10.2020) |
1 230,0 | 950,0 |
| Polonek Adam – Członek Zarządu (01.01.2012- nadal) |
816,0 | 816,0 |
| Kociński Bogusław – Członek Zarządu (12.12.2017 - 26.04.2019) |
215,0 | - |
| Dziki Marek - Członek Zarządu (07.04.2017 - 18.02.2019) |
115,2 | - |
| Razem: | 2 376,2 | 1 963,2 |
W latach 2019-2020 Członkom Zarządu nie wypłacano zmiennych składników wynagrodzenia.
Wynagrodzenie Zmienne może zostać przyznane w formie:
W każdym roku obrotowym Członkowi Zarządu może zostać przyznana Premia Roczna. Premia Roczna przyznawana jest w oparciu o przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej plan premiowy dla danego Członka Zarządu obowiązujący w danym roku obrotowym ("Roczny Plan Premiowy"). Wraz z ustaleniem Rocznego Planu Premiowego, Rada Nadzorcza określa parametry premiowe oraz wagi parametrów premiowych. Premia Roczna może zostać przyznana wyłącznie w przypadku spełnienia przez Członka Zarządu kryterium lojalnościowego na zasadach opisanych w umowie z Członkiem Zarządu.
Program Premii Rocznej w odniesieniu do Członków Zarządu pełniących funkcję w dniu podjęcia Uchwały nr 1 Rady Nadzorczej BIOTON S.A.z dnia 22.09.2020 roku w sprawie uszczegółowienia polityki wynagrodzeń w zakresie wynagradzania Członków Zarządu był realizowany zgodnie z następującymi założeniami:
Program Premii Rocznej w odniesieniu do Członków Zarządu, którzy nie pełnili funkcji w dniu podjęcia Uchwały nr 1 Rady Nadzorczej BIOTON S.A. z dnia 22.09.2020 roku w sprawie uszczegółowienia polityki wynagrodzeń w zakresie wynagradzania Członków Zarządu, był, jest i będzie realizowany zgodnie z następującymi założeniami:
g) Rada Nadzorcza ma prawo swobodnego wyboru stosowanego wariantu Programu Premii Rocznej lub ich łączenia.
Niezależnie od Premii Rocznej, Rada Nadzorcza może zadecydować, w drodze uchwały, o przyznaniu Członkowi Zarządu Premii Zadaniowej za spełnienie kryterium przyznania Wynagrodzenia Zmiennego w postaci realizacji określonego zadania ("Zadanie") lub działania Członka Zarządu, które w uznaniu Rady Nadzorczej uzasadnia przyznanie Członkowi Zarządu Premii Zadaniowej. W uchwale, o której mowa w zdaniu poprzedzającym określa się również wysokość i inne warunki Premii Zadaniowej.
Zadaniem jest działanie, które posiada swój skutek w zakresie:
a) skutecznego zarządzania kwestiami środowiskowymi związanymi z funkcjonowaniem Spółki, w tym między innymi poprzez:
− zarządzenie zidentyfikowanym ryzykiem środowiskowym lub potencjalnym ryzykiem środowiskowym związanym z działalnością Spółki, zwłaszcza w razie minimalizacji ryzyka wystąpienia pożarów,
− podejmowanie działań mających na celu minimalizację szkód w środowisku powstałych wskutek działalności Spółki, w tym informowanie stosownych władz w przypadku wystąpienia ww. szkód,
− działanie na rzecz ograniczania emisji, efektywnego gospodarowania zasobami, recyklingu, zastępowania lub redukcji użycia substancji szkodliwych dla środowiska w działalności Spółki,
− działania na rzecz wykorzystywania w produkcji surowców pochodzących z odpowiedzialnych źródeł oraz promowaniem postaw proekologicznych wśród krajowych i zagranicznych klientów Spółki.
b) skutecznego zarządzania Spółką przy uwzględnieniu społecznej odpowiedzialności działalności Spółki, między innymi poprzez:
− przyczyniania się do zrównoważonego rozwoju Spółki, w tym zdrowia i dobrobytu pracowników Spółki, co przekłada się na wzrost ich zaangażowania w pracę oraz efektywniejsze wykonywanie swoich obowiązków,
− zarządzanie Spółką w sposób zgodny ze wszystkimi zasadami ładu korporacyjnego obwiązującego na GPW,
− podejmowanie działań w obrębie sfery oddziaływania Spółki w zakresie wspierania lokalnych instytucji i osób, współpracy z lokalnymi organizacjami, programów dla dzieci i młodzieży.
Przyznanie Premii Zadaniowej związanej z realizacją Zadania następuje nie wcześniej niż po weryfikacji realizacji Zadania i jego skutków określonych powyżej. Weryfikacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym obejmuje uzyskanie danych potwierdzających spełnienie standardów i obiektywnych mierników realizacji Zadania pozwalających na ocenę efektywności podejmowanych przez Członka Zarządu działań w zakresie realizacji Zadania.
Spółka może zapewnić Członkowi Zarządu, na czas pełnienia przez niego funkcji w Spółce, Świadczenia Dodatkowe, w tym m.in.:
d) pokrycie kosztów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej typu D&O w zakresie określonym w Umowie z Członkiem Zarządu.
| ŚWIADCZENIA DODATKOWE RAZEM* | ||
|---|---|---|
| Imię i Nazwisko (w tys. zł) |
2019 | 2020 |
| Jeremy Launders - Prezes Zarządu | - | 239,9 |
| Robert Neymann - Prezes Zarządu | 198,6 | 202,7 |
| Adam Polonek - Członek Zarządu | 140,6 | 145,0 |
| Bogusław Kociński - Członek Zarządu | 113,6 | - |
| Marek Dziki - Członek Zarządu | 105,7 | - |
| Razem: | 558,6 | 587,7 |
* Świadczenia Dodatkowe obejmują : koszty opieki zdrowotnej, PPE, ubezpieczenie Hestia i Best Doctors oraz koszty związane z użytkowaniem samochodu służbowego a także pozostałe związane zakwaterowaniem i edukacją.
Model wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej obejmuje wynagrodzenie stałe oraz wynagrodzenie zmienne. Zasady oraz wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. w drodze uchwały.
| Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej | ||
|---|---|---|
| Nazwisko i imię | Wynagrodzenie stałe | |
|---|---|---|
| (w tys. zł) | 2019 | 2020 |
| Fan Hao - Przewodniczący Rady Nadzorczej | 3,7 | 48,0 |
| Trzeciak Dariusz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
36,0 | 36,0 |
| Rajentheran Ramesh - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej/Członek Rady Nadzorczej |
12,9 | 33,0 |
| Liu Jubo - Członek Rady Nadzorczej | 46,1 | 24,0 |
| Viswanath Vaidyanathan - Członek Rady Nadzorczej |
24,0 | 24,0 |
| Cadei Nicola - Członek Rady Nadzorczej | 1,9 | 24,0 |
| Wei Ming Tan - Członek Rady Nadzorczej | 1,9 | 24,0 |
| Chiang Ming – Tso - Członek Rady Nadzorczej | 22,1 | - |
| He Gary - Członek Rady Nadzorczej | 22,1 | - |
| Nazwisko i imię (w tys. zł) |
Wynagrodzenie stałe | |
|---|---|---|
| 2019 | 2020 | |
| Qi Bo - Członek Rady Nadzorczej | 22,1 | - |
| RAZEM: | 192,9 | 213,0 |
Członkowie Rady Nadzorczej pełnią funkcje na podstawie powołania i wyłącznie z tego tytułu przysługuje im wynagrodzenie.
Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, który wynosi trzy lata, chyba że aktualne brzmienie Statutu stanowi inaczej.
Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie jest przyznawane w formie instrumentów finansowych lub świadczeń niepieniężnych, za wyjątkiem narzędzi i urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania obowiązków związanych z pełnieniem funkcji w Spółce.
Uchwała Walnego Zgromadzenia może przewidywać, że członkowi Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w określonej wysokości, bez względu na ilość posiedzeń Rady Nadzorczej, w których członek Rady Nadzorczej brał udział. Alternatywnie, uchwała Walnego Zgromadzenia może przewidywać, że za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym dany członek Rady Nadzorczej brał udział, przysługuje mu wynagrodzenie w określonej wysokości.
Ze względu na pełnioną funkcję, w szczególności przewodniczącego Rady Nadzorczej lub komitetu w ramach Rady Nadzorczej, uwzględniając powierzony zakres działań, wynagrodzenie miesięczne członka Rady Nadzorczej może zostać podwyższone o kwotę wskazaną w uchwale Walnego Zgromadzenia.
Osobie Objętej Polityką przysługuje wynagrodzenie za okres rozpoczynający z początkiem trwania okresu pełnienia funkcji w Spółce, a kończący się z dniem wygaśnięcia mandatu. Za okres, w którym Osoba Objęta Polityką Wynagrodzeń pozostaje zawieszona w pełnieniu funkcji w Spółce, Osobie Objętej Polityką nie przysługuje wynagrodzenie. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w przypadku gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.
Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie jest powiązane z wynikami Spółki, chyba że Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. podejmie uchwałę w sprawie przyznania członkowi Rady Nadzorczej w formie prawa udziału w zysku spółki za dany rok obrotowy, przeznaczonym do podziału między akcjonariuszy Spółki, zgodnie z art. 347 § 1 KSH.
Członkom Rady Nadzorczej nie wypłacono żadnych składników zmiennych.
Całkowite wynagrodzenie jest zgodne z Polityką Wynagrodzeń przyjętą wewnątrz Spółki w dniu 19.06.2020 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Przyczynia się ono do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki poprzez realizację strategii biznesowej prowadzenia działalności przyjętej przez Spółkę, długoterminowe korzyści zakładane przez Spółkę oraz zachowanie stabilności Spółki.
Program Premii Rocznej w odniesieniu do Członków Zarządu pełniących funkcję w dniu podjęcia Uchwały nr 1 Rady Nadzorczej BIOTON S.A. z dnia 22.09.2020 roku w sprawie uszczegółowienia polityki wynagrodzeń
w zakresie wynagradzania Członków Zarządu był realizowany zgodnie z następującymi założeniami:
Program Premii Rocznej w odniesieniu do Członków Zarządu, którzy nie pełnili funkcji w dniu podjęcia Uchwały nr 1 Rady Nadzorczej BIOTON S.A. z dnia 22.09.2020 roku w sprawie uszczegółowienia polityki wynagrodzeń w zakresie wynagradzania Członków Zarządu, był, jest i będzie realizowany zgodnie z następującymi założeniami:
Zmiany, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie przedstawia poniższa tabelka:
| Nazwisko i imię (początek/koniec pełnienia funkcji) w tys. zł |
Wynagrodzenie stałe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
| Launders Jeremy – Prezes Zarządu (30.10.2020 - nadal) |
488 | ||||||||
| Neymann Robert – Prezes Zarządu (15.05.2017 - 30.10.2020) |
640 | 1 200 | 1 263 | 996 | |||||
| Polonek Adam – Członek Zarządu (01.01.2012- nadal) |
884 | 1 306 | 1 469 | 1 111 | 1 020 | 853 | 860 | ||
| Kociński Bogusław – Członek Zarządu (12.12.2017 -26.04.2019) |
34 | 840 | 693 | ||||||
| Dziki Marek - Członek Zarządu (07.04.2017 -18.02.2019) |
557 | 1 156 | 1 080 | 987 | |||||
| Liu Jubo - Prezes Zarządu (04.10.2016 -15.05.2017) |
185 | 280 | |||||||
| Ziegert Sławomir - Prezes Zarządu (02.05.2012- 30.05.2016) |
1 243 | 1 516 | 379 | ||||||
| Dukaczewski Marcin - Prezes Zarządu (01.05.2016-31.10.2016) |
482 | ||||||||
| Błaszczyk Piotr - Członek Zarządu (01.01.2013-31.03.2016) |
791 | 1 111 | |||||||
| Wilczęga Adam - Wiceprezes Zarządu (02.01.2012- 31.03.2016) |
490 | 884 | |||||||
| Fan Hao - Przewodniczący Rady Nadzorczej |
48 | ||||||||
| Trzeciak Dariusz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
39 | 36 | 37 | 40 | 36 | 36 | 36 | ||
| Rajentheran Ramesh - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej/Członek Rady Nadzorczej |
13 | 33 | |||||||
| Liu Jubo - Członek Rady Nadzorczej/Przewodniczący RN |
29 | 30 | 48 | 46 | 24 | ||||
| Viswanath Vaidyanathan - Członek Rady Nadzorczej |
15 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||
| Cadei Nicola - Członek Rady Nadzorczej |
2 | 24 | |||||||
| Wei Ming Tan - Członek Rady Nadzorczej |
2 | 24 | |||||||
| Chiang Ming – Tso - Członek Rady Nadzorczej |
15 | 24 | 22 | ||||||
| He Gary - Członek Rady Nadzorczej | 6 | 24 | 22 | ||||||
| Qi Bo - Członek Rady Nadzorczej | 6 | 24 | 22 | ||||||
| Comberbach Dawid - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
18 | 13 |
| Nazwisko i imię (początek/koniec pełnienia funkcji) w tys. zł |
Wynagrodzenie stałe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
| Dukaczewski Marcin - Członek Rady Nadzorczej |
51 | 41 | 17 | 4 | |||||
| Gabor Artur - Członek Rady Nadzorczej |
7 | 4 | |||||||
| Gomez Bianco Alejandro - Członek Rady Nadzorczej |
12 | 18 | |||||||
| Hu Jin - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
10 | 18 | |||||||
| Huang Yu Liang - Członek Rady Nadzorczej |
15 | 11 | |||||||
| Typiński Maciej - Członek Rady Nadzorczej |
6 | ||||||||
| Wang Yanming - Członek Rady Nadzorczej |
8 | ||||||||
| Xiang Xue - Członek Rady Nadzorczej | 7 | 4 | |||||||
| Ziegert Sławomir - Członek Rady Nadzorczej |
12 | 9 | |||||||
| Borowy Paweł - Członek Rady Nadzorczej |
6 | 20 | |||||||
| Siembida Tomasz - Członek Rady Nadzorczej |
4 | ||||||||
| Buzuk Tomasz - Członek Rady Nadzorczej |
24 | 17 | |||||||
| Grelowski Maciej - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
36 | 26 | |||||||
| Grzybowski Wojciech - Członek Rady Nadzorczej |
12 | 17 | |||||||
| Ratnicka-Kiczka Barbara - Członek Rady Nadzorczej |
24 | 17 | |||||||
| Walendziak Wiesław - Członek Rady Nadzorczej |
24 | 17 | |||||||
| Średnie wynagrodzenie* (w złotych) | 5 717 zł | 5 857 zł | 6 081 zł | 6 282 zł | 7 054 zł | 7 356 zł | 7 201 zł | ||
| Wynik spółki (Zysk/ Strata Netto) | 114 641 | (596 551) | 26 540 | (258 757) | (75 792) | (195 984) | 33 256 |
*Średnie wynagrodzenie z umów o pracę na dzień 31 grudnia 2014r., 2015r., 2016r., 2017r., 2018r., 2019r., 2020r. pracowników niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej
Podmioty należące do grupy kapitałowej BIOTON S.A. nie dokonywały w latach 2019-2020 opłat tytułem wynagrodzenia na rzecz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej BIOTON S.A.
W latach 2019-2020 nie zostały przyznane ani zaoferowane żadne instrumenty finansowe na rzecz Członków Zarządu lub Rady Nadzorczej BIOTON S.A.
Od daty przyjęcia Polityki Wynagrodzeń przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19.06.2020 roku, Spółka nie skorzystała z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.
Od daty przyjęcia Polityki Wynagrodzeń przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19.06.2020 roku, nie doszło do odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f.
Zgodnie z art. 90g ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Spółka wskazuje, iż przed wejściem w życie ostatniej nowelizacji ww. Ustawy, Spółka nie była zobowiązana do przygotowywania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej dlatego też niniejszej sprawozdanie jest pierwszym tego typu dokumentem przygotowywanym przez Spółkę."
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
"§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie § 17 ust. 1 oraz § 17 ust. 4 Statutu Spółki, zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ustala, że w skład Rady Nadzorczej wchodzi 8 członków.
§ 2
"§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki [___].
§ 2
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.