CCC S.A.

AGM Information • May 26, 2021

UCHWAŁA 01/05/2021/RN

z dnia 24 maja 2021 r.

Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna

z siedzibą w Polkowicach

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Akcyjnej oraz § 3 ust. 3 lit. "b" Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwala co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przedłożone przez Zarząd CCC S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki CCC S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 31.01.2021 r. oraz Sprawozdanie z działalności Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.01.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wraz z ww. sprawozdaniami przedłożeniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w celu ich rozpatrzenia i zatwierdzenia.

UCHWAŁA 02/05/2021/RN

z dnia 24 maja 2021 r.

Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna

z siedzibą w Polkowicach

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Akcyjnej oraz § 3 ust. 3 lit. "b" Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwala co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przedłożone przez Zarząd CCC S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 31.01.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wraz z ww. sprawozdaniami przedłożeniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w celu ich rozpatrzenia i zatwierdzenia.

UCHWAŁA 03/05/2021/RN

z dnia 24 maja 2021 r.

Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna

z siedzibą w Polkowicach

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Akcyjnej oraz § 3 ust. 3 lit. "b" Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwala co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu CCC S.A. w sprawie pokrycia straty za okres od 01.01.2020 r. do 31.01.2021 r. w wysokości 657 696 959,45 zł z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wraz z wnioskiem przedłożeniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w celu jego rozpatrzenia i zatwierdzenia.

UCHWAŁA 04/05/2021/RN z dnia 24 maja 2021 r. Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie § 3 ust. 3 lit. "e" Regulaminu Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie Prezesowi Zarządu Panu Marcinowi Czyczerskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 31.01.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przedłożeniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

UCHWAŁA 05/05/2021/RN z dnia 24 maja 2021 r. Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie § 3 ust. 3 lit. "e" Regulaminu Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Panu Mariuszowi Gnychowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 31.01.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przedłożeniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

UCHWAŁA 6/05/2021/RN z dnia 24 maja 2021 r. Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie § 3 ust. 3 lit. "e" Regulaminu Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Panu Karolowi Półtorakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 31.01.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przedłożeniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

UCHWAŁA 07/05/2021/RN

z dnia 24 maja 2021 r.

Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna

z siedzibą w Polkowicach

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Akcyjnej oraz § 3 ust. 3 lit. "b" Regulaminu Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki CCC S.A. i Grupy Kapitałowej CCC S.A. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za okres od 01.01.2020 r. do 31.01.2021 r. z kapitału zapasowego oraz sytuacji Spółki w 2020/2021 (załącznik nr 1 do uchwały).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wraz ze sprawozdaniem przedłożeniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

UCHWAŁA 08/05/2021/RN

z dnia 24 maja 2021 r.

Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna

z siedzibą w Polkowicach

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 2 pkt 3 i 4 Statutu oraz § 3 ust. 3 lit. "c" i "d" Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zasad II.Z.10.1, II.Z.10.2, II.Z.10.3, II.Z.10.4 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016" - załącznik do uchwały nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 13 października 2015 r., uchwala co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2020 r. do 31.01.2021 r., zawierające w swej treści między innymi ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze oraz ocenę spełniania kryteriów niezależności przez członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wraz ze sprawozdaniem przedłożeniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

UCHWAŁA 09/05/2021/RN z dnia 24 maja 2021 r. Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z delegacją udzieloną Panu Przewodniczącemu Rady na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 02/08/2019/RN z dnia 29.08.2019 r. w związku z art. 390 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje.

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej z samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.01.2021 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

UCHWAŁA 10/05/2021/RN

z dnia 24 maja 2021 r.

Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna

z siedzibą w Polkowicach

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie art. 90g ust.1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z poźn. zm.), uchwala co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.01.2021 r., przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.

§ 2

Sprawozdanie o wynagrodzeniach podlega przedłożeniu na Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w celu zaopiniowania.

§ 3

UCHWAŁA 11/05/2021/RN z dnia 24 maja 2021 r.

Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna

z siedzibą w Polkowicach

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie § 16 ust. 2 pkt 10 Statutu Spółki Akcyjnej oraz § 3 ust. 3 lit. "h" Regulaminu Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się zmieniony Regulamin Rady Nadzorczej CCC S.A., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zatwierdzeniu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

UCHWAŁA 12/05/2021/RN z dnia 24 maja 2021 r. Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie § 16 ust. 2 pkt 9 Statutu Spółki Akcyjnej oraz § 3 ust. 3 lit. "g" Regulaminu Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zmieniony Regulamin Zarządu CCC Spółka Akcyjna, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

UCHWAŁA 13/05/2021/RN z dnia 24 maja 2021 r. Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach

w sprawie zaopiniowania zmian do Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna ("Spółka"), działając na podstawie § 16 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki, wobec zamiaru przedłożenia przez Zarząd Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zmian do Polityki wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, przyjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2020 r., uchwala, co następuje.

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje zaproponowane przez Zarząd zmiany do Polityki wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, w zakresie:

1/zmiany punktu II 2) "Zmienne składniki wynagrodzenia" który otrzymuje brzmienie:

• 1. Członkom Zarządu są przyznawane zmienne składniki wynagrodzenia w postaci:
  2. a) Premii indywidualnej krótkoterminowej na bazie indywidualnych celów krótkoterminowych, przyznawanej za okres pierwszego i drugiego półrocza, której podstawą ustalenia będzie czterokrotność wynagrodzenia miesięcznego przysługującego danemu członkowi Zarządu, płatna odpowiednio za II półrocze do 31 marca i za I półrocze do 30 września.
  3. b) Premii zespołowej krótkoterminowej na bazie celów krótkoterminowych, wspólnych dla całego Zarządu, przyznawanej za okresy roczne, której podstawą ustalenia będzie czterokrotność wynagrodzenia miesięcznego przysługującego danemu członkowi Zarządu, płatna do 31 marca.
  4. c) Premii długoterminowej na bazie wzrostu wartości CCC S.A. (rozumianej jako wzrost ceny akcji), przyznawanej każdemu członkowi Zarządu za :
     • (1) Pierwszy okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 lipca 2021 r. i wyliczonej jako 100 000 x różnica pomiędzy średnią ceną akcji Spółki w II kwartale roku obrotowego CCC S.A. 2021 (od 1 maja 2021 do 31 lipca 2021 r.), a ceną emisyjną akcji serii I i J, (cena bazowa pierwszego okresu),
     • (2) Drugi okres od 1 sierpnia 2021 r. do 31 lipca 2024 r. i wyliczonej jako 100 000 x różnica pomiędzy średnią ceną akcji Spółki w II kwartale roku obrotowego CCC SA 2024 (tj. od 1 maja do 31 lipca 2024 r.), a średnią ceną akcji Spółki w II kwartale roku obrotowego CCC SA 2021 (cena bazowa drugiego okresu);
• 1. Wysokość premii pieniężnej, o której mowa w pkt 1 a) i 1 b) zależy od stopnia realizacji celów, przy czym:
  2. a) premia przyznawana jest przy realizacji celów na poziomie minimum 80%;
  3. b) Rada Nadzorcza ustala wysokość premii krótkoterminowej do poziomu maksymalnie 120% wartości podstawy, o której mowa w ust. 1 a) i 1 b) powyżej.
• 1. Cele, o których mowa w pkt 1 a) i 1 b), określane są w kartach celów, których wzór stanowi załącznik do niniejszej Polityki.
• 1. Cele zatwierdzane są przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały podejmowanej w terminie na I półrocze do 31 marca i na drugie półrocze do 30 września premii krótkoterminowej indywidualnej oraz do 31 marca dla premii krótkoterminowej zespołowej.
• 1. Premia długoterminowa, o której mowa w pkt 1 c) (1) za pierwszy okres zostanie wypłacona w 2 równych częściach, odpowiednio do 31 sierpnia 2021 r. oraz 30 listopada 2021 r.
• 1. Premia długoterminowa o której mowa w pkt 1 c) (2) za drugi okres będzie wypłacona w 2 równych częściach, odpowiednio do 30 września 2024 r. i 30 listopada 2024 r.
• 1. Premia długoterminowa nie przysługuje w przypadku:
  2. a) odwołania członka Zarządu przez Radę Nadzorczą przed upływem połowy okresu, za który jest przyznawana lub wygaśnięcia jego mandatu, niezależnie od przyczyn;
  3. b) nie powołania dotychczasowego członka Zarządu na kolejną kadencję przed upływem połowy okresu, za który jest przyznawana.
• 1. W przypadku rezygnacji członka Zarządu z pełnienia funkcji, na jaką został powołany, premia długoterminowa, o której mowa w pkt 1 c) nie przysługuje.
• 1. Premia długoterminowa, o której mowa w pkt 1 c) zostanie wypłacona proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji przez danego członka Zarządu w przypadku:
  2. a) odwołania członka Zarządu przez Radę Nadzorczą lub wygaśnięcia mandatu po upływie połowy okresu, za który jest przyznawana;
  3. b) nie powołania dotychczasowego członka Zarządu na kolejną kadencję po upływie połowy okresu, za który jest przyznawana;
• 1. W przypadku powołania nowego członka Zarządu w czasie trwania danego okresu rozliczenia premii długoterminowej decyzję o przyznaniu prawa, o której mowa w pkt 1 c), podejmuje Rada Nadzorcza.
• 1. Decyzję o przyznaniu premii dla członków Zarządu podejmuje Rada Nadzorcza.
• 1. Premia indywidualna krótkoterminowa oraz zespołowa krótkoterminowa są wypłacane w pieniądzu.
• 1. Premia długoterminowa o której mowa w punkcie 1 c) może na podstawie decyzji Rady Nadzorczej zostać rozliczona w akcjach spółki w przypadku podjęcia przez walne zgromadzenie akcjonariuszy uchwały dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego powiązanego z emisją warrantów subskrypcyjnych, przeznaczonych do zaoferowania członkom zarządu w celu rozliczenia takiej premii.
• 1. W przypadku przyjęcia przez Radę Nadzorczą decyzji w sprawie rozliczenia premii długoterminowej w akcjach:
  2. a) spółka zaoferuje, każdemu z uprawnionych członków zarządu nieodpłatnie warranty subskrypcyjne uprawniające do objęcia 100.000 akcji spółki po cenie emisyjnej równej cenie bazowej odpowiednio pierwszego lub drugiego okresu;
  3. b) warranty będą oferowane odpowiednio do 30 września 2021 r. lub 30 września 2024 r.;
  4. c) warranty będą uprawniały do subskrybowania akcji spółki po cenie równej cenie bazowej pierwszego lub drugiego okresu od dnia 1 listopada 2021 r. lub 1 listopada 2024 r. przez okres 18 miesięcy.
  5. d) warranty nie będą zbywalne w drodze czynności prawnej;

15.Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują wynagrodzenia zmiennego z uwagi na charakter funkcji pełnionych przez członków tego organu.

2/ zmiany do punktu 5 "Wynagrodzenie otrzymywane od innych podmiotów z Grupy CCC" poprzez dopisanie poniższego zdania:

Członkowie zarządu spółki za zgodą Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w programach motywacyjnych tworzonych przez inne podmioty należące do Grupy Kapitałowej CCC na warunkach zatwierdzonych przez Radę. W przypadku udziału członków zarządu spółki za zgodą Rady Nadzorczej w programach motywacyjnych nie stosuje się ograniczenie wysokości wynagrodzeń z innych podmiotów z Grupy Kapitałowej CCC.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA 14/05/2021/RN z dnia 24 maja 2021 r. Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach

w sprawie zatwierdzenia zmian do regulacji dotyczących wyboru i korzystania z usług firm audytorskich

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 130 ust. 1 pkt 5-7 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz. 1089) (dalej: "ustawa o biegłych") uchwala, co następuje.

§ 1

Rada Nadzorcza postanawia przyjąć zmiany do regulacji dotyczących wyboru i korzystania z usług firm audytorskich:

1/ w Polityce wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania GK CCC S.A. zmienia się zapis ust 1 § 5, który otrzymuje następujące brzmienie:

1. Maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych, przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie może przekraczać 10 lat.

2/ w Procedurze wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego CCC SA i skonsolidowanego sprawozdania GK CCC S.A. zmienia się zapis ust § 3, który otrzymuje następujące brzmienie:

• 1. Zgodnie z przyjętą Polityką, wyboru danej firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego CCC SA i skonsolidowanego sprawozdania GK CCC S.A., dokonuje się na okres maksymalnie 10 lat.
• 2. Ponownego wyboru tej samej firmy audytorskiej, po upływie maksymalnego okresu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, można dokonać po upływie co najmniej 4 lat od zakończenia ostatniego badania ustawowego.

3/ w Procedurze wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego CCC SA i skonsolidowanego sprawozdania GK CCC S.A. zmienia się zapis ust § 5 ust. 3, który otrzymuje następujące brzmienie:

3. Oferty dostarczone drogą pisemną do Spółki, po komisyjnym ich otworzeniu przez zespół do przeprowadzenia przetargu, przekazywane są członkom Komitetu Audytu.

• oraz dodaje się ust 4 w brzmieniu:

4. Oferty przesłane drogą elektroniczną do Spółki, przesyłane są do wszystkich członków Komisji, a następnie Przewodniczący Komisji przekazuje je członkom Komitetu Audytu.

§ 2

Przyjmuje się tekst jednolity Polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania GK CCC S.A. i Procedury wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego CCC SA i skonsolidowanego sprawozdania GK CCC S.A. stanowiące załączniki do uchwały.

§ 3

UCHWAŁA 15/05/2021/RN z dnia 24 maja 2021 r. Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach

Rada Nadzorcza CCC S.A. na podstawie § 16 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki oraz § 3 ust. 3 lit. "l" Regulaminu Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje przedłużenia współpracy z firmą audytorską Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 130, do przeprowadzenia przeglądów półrocznych sprawozdań finansowych Spółki CCC S.A. i półrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej CCC S.A. za okresy od 01.02.2022 do 31.07.2022 oraz od 01.02.2023 do 31.07.2023 a także badania rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki CCC S.A. oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej CCC S.A. za lata kończące się 31 stycznia 2023 i 31 stycznia 2024.

§ 2