AGM Information • May 27, 2021
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
W głosowaniu tajnym, w którym oddano 85.572.905 ważnych głosów z 85.572.905 akcji, co stanowi 65,51 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 85.572.905 głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 1/2021, o poniższej treści:-------------
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu uchwala, co następuje: -------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Jarosława Plisza (Plisz) na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
W głosowaniu jawnym, w którym oddano 85.572.905 ważnych głosów z 85.572.905 akcji, co stanowi 65,51 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 85.572.905 głosami "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 2/2021, o poniższej treści: --------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:----------------------
| ności do podejmowania uchwał.----------------------------- | |||
|---|---|---|---|
| 4. | Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. ---------------- |
||
| 5. | ------------------------------ Wybór Komisji Skrutacyjnej. |
||
| 6. | -- Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020. |
||
| 7. | Podjęcie uchwał w sprawach: ------------------------------ |
||
| a. | zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy | ||
| 2020, ------------------------------------------ |
|||
| b. | zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Auto |
||
| Partner S.A. oraz Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obroto |
|||
| wy 2020, --------------------------------------- |
|||
| c. | podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020, ----------- |
||
| d. | zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy | ||
| ------------ Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2020, |
|||
| e. | udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez | ||
| nich obowiązków w roku 2020, ------------------------ |
|||
| f. | udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywa |
||
| nia przez nich obowiązków w roku 2020 ------------------ |
|||
| g. | zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach | ||
| Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w latach obrotowych 2019 i | |||
| ------------------------------------------ 2020 |
|||
| h. | ------ zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. |
||
| 8. | Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. --------------------- |
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
W głosowaniu tajnym, w którym oddano 85.572.905 ważnych głosów z 85.572.905 akcji, co stanowi 65,51 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 85.572.905 głosami "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 3/2021, o poniższej treści: --------
| § 2 |
|---|
| ----------------------------------------- - Aneta Kołosowska. |
| ----------------------------------------- - Tomasz Werbiński, |
| Skrutacyjnej następujące osoby: --------------------------------- |
| bą w Bieruniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Komisji |
| Na podstawie § 22 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzi |
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
W głosowaniu jawnym, w którym oddano 85.572.905 ważnych głosów z 85.572.905 akcji, co stanowi 65,51 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 85.572.905 głosami "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,, powzięto uchwałę nr 4/2021, o poniższej treści:--------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się: ------------------------------------------
ku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 116 064 tys. PLN oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 116 064 tys. PLN, --------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------- W głosowaniu jawnym, w którym oddano 85.572.905 ważnych głosów z 85.572.905 akcji, co stanowi 65,51 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 85.572.905 głosami "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 5/2021, o poniższej treści: --------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek oraz § 26 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki Auto Partner S.A. oraz Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2020. ----------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
W głosowaniu jawnym, w którym oddano 85.572.905 ważnych głosów z 85.572.905 akcji, co stanowi 65,51 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 85.572.905 głosami "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,, powzięto uchwałę nr 6/2021, o poniższej treści:--------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 3 St atutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu wniosku Zarządu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia dokonać podziału zysku netto za 2020 rok w wysokości 116 064 622,21 zł (słownie: sto szesnaście milionów sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzi eścia dwa złote dwadzieścia jeden groszy) w sposób następujący: --------------
Dzień dywidendy ustala się na dzień 7 czerwca 2021 r.------------------
Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 15 czerwca 2021 r. -----------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
W głosowaniu jawnym, w którym oddano 85.572.905 ważnych głosów z
85.572.905 akcji, co stanowi 65,51 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 85.572.905 głosami "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 7/2021, o poniższej treści: --------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu ("Spółka") z dnia 27 maja 2021 roku
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się: --------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
W głosowaniu tajnym, w którym udziału nie wziął pełnomocnik akcjonariusza Aleksandra Piotra Góreckiego, a w którym oddano 55.689.328 ważnych głosów z 55.689.328 akcji, co stanowi 42,63 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 55.689.328 głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 8/2021, o poniższej treści:-------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu ("Spółka") z dnia 27 maja 2021 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Aleksandrowi Góreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2020, tj. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. -------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
W głosowaniu tajnym, w którym oddano w którym oddano 85.572.905 ważnych głosów z 85.572.905 akcji, co stanowi 65,51 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 85.572.905 głosami "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,, powzięto uchwałę nr 9/2021, o poniższej treści:--------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu ("Spółka")
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Manowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2020, tj. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. --------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
W głosowaniu tajnym, w którym udziału nie wziął akcjonariusz Piotr Janta, a w którym oddano 85.476.905 ważnych głosów z 85.476.905 akcji, co stanowi 65,44 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 85.476.905 głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 10/2021, o poniższej treści: ------------------------------------
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu ("Spółka") z dnia 27 maja 2021 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Jancie (Janta) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2020 tj. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.--------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
W głosowaniu tajnym, w którym udziału nie wziął akcjonariusz Jarosław Plisz, a w którym oddano 85.572.885 akcji, co stanowi 65,51 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 85.572.572 głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 11/2021, o poniższej treści: --
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jarosławowi Pliszowi (Plisz) absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, tj. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. ----------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
W głosowaniu tajnym, w którym udziału nie wzięła pełnomocniczka akcjonariusz Katarzyny Góreckiej, a w którym oddano 51.511.724 ważnych głosów z 51.511.724 akcji, co stanowi 39,44 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 51.511.724 głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 12/2021, o poniższej treści: ------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 St atutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Katarzynie Góreckiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, tj. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 10.01.2020 r. -----
§ 2
10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
W głosowaniu tajnym, w którym oddano 85.572.905 ważnych głosów z 85.572.905 akcji, co stanowi 65,51 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 85.572.905 głosami "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 13/2021, o poniższej treści: -------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Zygmuntowi Grajkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, tj. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 19.06.2020 r. -------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
W głosowaniu tajnym, w którym oddano 85.572.905 ważnych głosów z 85.572.905 akcji, co stanowi 65,51 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 85.572.905 głosami "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,, powzięto uchwałę nr 14/2021, o poniższej treści: -------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu ("Spółka")
w sprawie udzielenia Panu Bogumiłowi Woźnemu (Woźny) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 St atutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bogumiłowi Woźnemu (Woźny) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, tj. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. ----------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
W głosowaniu tajnym, w którym oddano 85.572.905 ważnych głosów z 85.572.905 akcji, co stanowi 65,51 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 85.572.905 głosami "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,, powzięto uchwałę nr 15/2021, o poniższej treści: -------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu ("Spółka")
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 St atutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bogumiłowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, tj. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
W głosowaniu tajnym, w którym oddano 85.572.905 ważnych głosów z 85.572.905 akcji, co stanowi 65,51 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 85.572.905 głosami "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 16/2021, o poniższej treści: -------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 St atutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mateuszowi Melichowi (Melich) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, tj. za okres od dnia 10.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. ----------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
W głosowaniu tajnym, w którym oddano 85.572.905 ważnych głosów z 85.572.905 akcji, co stanowi 65,51 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 85.572.905 głosami "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 17/2021, o poniższej treści: -------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Urbanowi (Urban) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, tj. za okres od dnia 19.06.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. ----------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
W głosowaniu jawnym, w którym oddano 85.572.905 ważnych głosów z 85.572.905 akcji, co stanowi 65,51 % kapitału zakładowego, większością 73.961.258 głosów "za", przy 11.611.647 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 18/2021, o poniższej treści: -------
Działając na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto Partner S.A. uchwala, co następuje: ----------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w latach obrotowych 2019 i 2020, przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 8 z dnia 27 kwietnia 2021r. ---------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
W głosowaniu jawnym, w którym oddano w którym oddano 85.572.905 ważnych głosów z 85.572.905 akcji, co stanowi 65,51 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 85.572.905 głosami "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,, powzięto uchwałę nr 19/2021, o poniższej treści: -------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu ("Spółka") z dnia 27 maja 2021 roku
w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki, w związku z par. 7 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Auto Partner S.A., uchwala się co następuje: -----------------------
§1
Ustala się wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. według następujących zasad: ---------------------------------- a) Wynagrodzenie miesięczne Członków Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. w wysokości: 1 000 zł. brutto (słownie: jeden tysiąc złotych) dla każdego Członka Rady Nadzorczej--------------------------------------- oraz ----------------------------------------------------
b) Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej w wysokości 1 000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych) dla każdego Członka Rady w zależności od ilości odbytych w danym miesiącu posiedzeń, na których Członek Rady był obecny. W przypadku braku w danym miesiącu formalnie zwołanego posiedzenia wynagrodzenie określone w niniejszym punkcie nie przysługuje. Głosowanie w trybie określonym w art. 388 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 20 ust. 3 Statutu Spółki nie stanowi podstawy do wypłaty wynagrodzenia za udział w posiedzeniu. -----------------------------
c) Członkom Rady Nadzorczej powołanym do Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1 000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych) dla każdego Członka Komitetu Audytu. -------------
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 lit. b) nie przysługuje za formalnie zwołane posiedzenie, jeżeli Członek Rady Nadzorczej nie był na nim obecny z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza.-----------------------------------------------------
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy powoł anie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. ------ 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca. ------------------------------------------- 5. Członkowie Rady Nadzorczej maja prawo do korzystania ze świadczeń dodatkowych obowiązujących w Spółce na podstawie regulacji wewnętrznych. -----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 czerwca 2021 r. -------------------------------------------------- W dniu 31 maja 2021 r. traci moc uchwała nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----------------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.