Selena FM S.A.

AGM Information • May 27, 2021

Zarząd Selena FM S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło Uchwały, na podstawie których z dniem 27 maja 2021 roku powołało na kolejną trzyletnią wspólną kadencję Członków Rady Nadzorczej Spółki w następującym składzie:

• Andrzej Krämer – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

• Borysław Czyżak – Członek Rady Nadzorczej,

• Czesław Domarecki – Członek Rady Nadzorczej,

• Łukasz Dziekan – Członek Rady Nadzorczej,

• Mariusz Warych – Członek Rady Nadzorczej,

• Paweł Wyrzykowski – Członek Rady Nadzorczej.

Życiorysy zawodowe powołanych Członków Rady Nadzorczej:

Andrzej Krämer jest absolwentem Wydziału Inżynierii Sanitarnej Politechniki Warszawskiej i managerem wyższego szczebla z trzydziestoletnim doświadczeniem w sprzedaży, operacjach i ogólnym zarządzaniu, obejmującym szeroki zakres rynków w branży grzewczej i sanitarnej.

Karierę zawodową zaczynał w 1989 roku od własnej firmy specjalizującej się w usługach hydraulicznych, następnie w 1991 roku rozpoczął pracę w firmie Danfoss.

Przeszedł ścieżkę kariery od Dyrektora Sprzedaży w polskim Danfoss, następnie pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w Danfoss Plumbing Controls w Szwecji, skąd przeniósł się do Danii, gdzie był Dyrektorem Regionalnym i potem Wiceprezesem Danfoss A/S Hydronic Balancing. Następnie, również w Danii, przeniósł się do Danfoss A/S, Residential Heating, gdzie zajmował funkcję Wiceprezesa. W latach 2017-2018 pełnił funkcję CEO w Marmite Sp. z o.o., będącej czołowym europejskim producentem umywalek, brodzików i wanien wykonanych z materiału Mineral Composite.

Od 1 września 2018 roku pełni funkcję Dyrektora Sprzedaży jako CCO (Chief Commercial Officer) w Logstor A/S z siedzibą w Danii, spółce będącej twórcą pionierskich rozwiązań w dziedzinie ogrzewania zdalaczynnego. Firma tworzy energooszczędne i zrównoważone systemy, zarówno te służące do transportu cieczy i gazów dla ogrzewania i chłodzenia zdalaczynnego oraz sektora przesyłowego, jak i dla branży ropy naftowej i gazu.

W dniu 14 czerwca 2018 roku uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Selena FM S.A. został powołany w skład Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Selena FM S.A. podjętą w dniu 28 lutego 2019 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Powołany Członek Rady Nadzorczej oświadczył, iż spełnia kryteria niezależności od Selena FM S.A. określone w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Borysław Czyżak jest absolwentem Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskał doktorat w Polskiej Akademii Nauk w 1991 roku, prowadził zajęcia dla studentów Politechniki Poznańskiej. Odbył staże naukowe w Oksfordzie i na Uniwersytecie Stanforda, w centrum kalifornijskiej Doliny Krzemowej. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych dołączył do warszawskiego biura firmy McKinsey & Company specjalizującej się w doradztwie strategicznym, uczestniczył w projektach dotyczących prywatyzacji i zmian strategicznych w firmach przemysłowych, liniach lotniczych, telekomunikacji i w bankowości. W tym czasie ukończył program MMBA w Holandii prowadzony dla firmy McKinsey.

W latach 2000-2014 związany z szwajcarską firmą Egon Zehnder International i jej biurem w Warszawie, od 2007 roku Partner w centrali Egon Zehnder AG w Zurychu. Pełnił również funkcję Prezesa Zarządu Egon Zehnder w Polsce. Specjalizuje się w strategicznym doradztwie kadrowym, zagadnieniach nadzoru właścicielskiego i rozwoju kadr. W ostatnich latach prowadził szereg projektów dotyczących pomocy przy połączeniach i przejęciach firm, poszukiwania kadr, budowania rad nadzorczych, audytów kadry zarządzającej w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii, USA i na Bliskim Wschodzie. W Polsce pracował z wieloma spółkami wchodzącymi w skład indeksu WIG20, ale większość czasu poświęca firmom prywatnym będącym w rękach założycieli. Jest aktywnym inwestorem w spółkach technologicznych, członkiem Komitetu Inwestycyjnego funduszu venture capital Simpact. Jest jednym z fundatorów Fundacji Studnia Nadziei budującej studnie w Afryce. Jest żonaty, ma dwoje dorosłych dzieci.

W dniu 14 czerwca 2018 roku uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Selena FM S.A. został powołany w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Powołany Członek Rady Nadzorczej oświadczył, iż spełnia kryteria niezależności od Selena FM S.A. określone w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Czesław Domarecki studiował filozofię i matematykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

W okresie od grudnia 2017 roku do listopada 2018 roku w spółce Selena Marketing International Sp. z o.o. wykonywał obowiązki na stanowisku Financial Analysis Specialist. Równolegle, w 2017 roku, pracował w redakcji "Teologii Politycznej".

Od marca 2018 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Elis Consulting Sp. z o.o. Dodatkowo od marca 2020 roku na stanowisku Junior Stock Market Analyst w Opti TFI.

W dniu 28 lutego 2019 roku uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Selena FM S.A. został powołany w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Powołany Członek Rady Nadzorczej oświadczył, iż nie spełnia kryteriów niezależności od Selena FM S.A. określonych w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Łukasz Dziekan jest absolwentem Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej na kierunku informatyka stosowana.

Karierę rozpoczynał w firmie Deloitte Advisory, gdzie zajmował się matematycznym modelowaniem ryzyka finansowego, dla największych Polskich instytucji finansowych (lata 2008-2010).

W 2011 roku pracował w firmie Deloitte w Nowym Yorku, gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem kredytowym firmy American Express. Następnie dołączył do firmy ZocDoc świadczącej usługi z dziedziny ochrony zdrowia będącej "jednorożcem" w terminologii firm startupowych.

W latach 2013-2016 związany z firmą PwC Advisory, gdzie przez 3 lata zbudował liczący ponad 50 osób zespół doradczy zajmujący się obszarem zaawansowanej analityki danych, machine learning (uczenie maszynowe) i był pionierem we wdrażaniu takich modeli w branżach handlu detalicznego oraz branży finansowej – na rynku polskim. Od 2017 roku założyciel i wiceprezes FinAi S.A. – firmy z sektora fintech zajmującej się upraszczaniem finansów osobistych przy użyciu sztucznej inteligencji i rozwiązań cyfrowych.

Od 2019 roku związany z Allegro.pl i AllegroPay gdzie pełni rolę Starszego Managera ds. AI i technologii w usługach finansowych oraz członka zarządu ds. ryzyka oraz technologii w AllegroPay – fintechowym ramieniu Allegro.

Prelegent z obszaru sztucznej inteligencji i machine learning na wielu konferencjach branżowych, m.in. takich jak Data Science Summit, PyData, Azure Day, Infoshare i innych.

W dniu 27 maja 2019 roku uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Selena FM S.A. został powołany w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Powołany Członek Rady Nadzorczej oświadczył, iż nie spełnia kryteriów niezależności od Selena FM S.A. określonych w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Paweł Wyrzykowski jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

W latach 1992-1998 pracował w Grupie Banku Creditanstalt w Wiedniu i Warszawie. W latach 1998-2011 kontynuował karierę zawodową w Grupie Pfleiderer AG będącej wiodącym producentem materiałów dla przemysłu meblarskiego, najpierw jako CFO, a od 2003 roku jako Prezes Zarządu Grupy Pfleiderer Grajewo S.A. W latach 2009-2011 sprawował funkcję Członka Zarządu Pfleiderer AG w Neumarkt w Niemczech.

W latach 2012-2019 Prezes Zarządu w Seco/Warwick S.A. - jednego ze światowych liderów producentów pieców do obróbki chemiczno-termicznej metali.

Od 2019 roku niezależny doradca gospodarczy.

Powołany Członek Rady Nadzorczej oświadczył, iż spełnia kryteria niezależności od Selena FM S.A. określone w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Mariusz Warych jest absolwentem handlu zagranicznego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, z dyplomem w zakresie Finansów i Rachunkowości na Hogeschool van Utrecht w Holandii. Uczestniczył w programie ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), a także posiada dyplom CIA (Certified Internal Auditor). Specjalizuje się w zakresie zarządzania, nadzoru oraz oceny efektywności prowadzonej działalności biznesowej, identyfikacji i rozwiązywania słabości finansowych i operacyjnych, zarządzania ryzykami związanymi z realizacją celów biznesowych, audytu wewnętrznego, szkoleń biznesowych oraz niezależnego członkostwa w radach nadzorczych oraz komitetach audytu. Od czerwca 2013 roku pełni funkcję niezależnego członka Rady Nadzorczej w BNP Paribas Bank Polska S.A., gdzie przewodniczy również Komitetowi Audytu. Od czerwca 2020 roku pełni funkcję niezależnego członka Rady Nadzorczej w JSC Ukrsibbank na Ukrainie, gdzie także przewodniczy Komitetowi Audytu. W latach 2011 – 2012 zasiadał w Radzie Nadzorczej i Komitecie Audytu spółki JSW.

W swojej dotychczasowej karierze zawodowej piastował stanowiska Dyrektora Audytu Wewnętrznego w Europie, w spółkach: KBC, Aviva, Allianz, PZU oraz Dyrektora Finansowego w Citileasing oraz Handlowy-Leasing. Pracował także jako Dyrektor ds. Zarządzania Ryzykiem w Deloitte oraz jako Audytor Zewnętrzny, zatrudniony przez flagowe biura firmy Ernst & Young na świecie, ze szczególną specjalizacją w zakresie usług finansowych oraz firm nowej generacji (tzw. high tech) – w Warszawie, Londynie, Toronto, Vancouver i Nowym Jorku. Od 2009 roku przewodniczy Klubowi Szefów Audytu w Polsce. Ponadto, był doradcą ds. finansowych Kongresu Polonii Kanadyjskiej w Vancouver, gdzie również prowadził audycję w Polskim Radiu NOFA.

W dniu 14 czerwca 2018 roku uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Selena FM S.A. został powołany w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Powołany Członek Rady Nadzorczej oświadczył, iż spełnia kryteria niezależności od Selena FM S.A. określone w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Wszyscy nowo powołani Członkowie Rady Nadzorczej złożyli wobec Spółki oświadczenia, z których wynika, że nie prowadzą działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz nie uczestniczą w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczą także w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Wszyscy nowo powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Informacje dotyczące osób wchodzących w skład Zarządu Spółki są także udostępnione na stronie internetowej www.selena.com w zakładce "relacje inwestorskie".