Moonlit Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • May 28, 2021

PROJEKT UCHWAŁY NR 1/23/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych na Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera [**].
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 2/23/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
  2. 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  4. 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. 1. Przyjęcie porządku obrad.
  6. 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej).
  7. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Moonlit S.A. z siedziba w Krakowie z działalności za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., zawierającego w szczególności samoocenę pracy Rady Nadzorczej, wyniki oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Moonlit S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. oraz ocenę sytuacji Spółki z uwzględniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki.
  8. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.
  9. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.
  10. 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.
  11. 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r.
  12. 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r.
  13. 1. Wolne wnioski.
  14. 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 3/23/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej)

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia, że komisja
skrutacyjna składała się będzie z						osób, a w jej skład wchodzić będą:
						/odstąpić od wyboru członków komisji skrutacyjnej.

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 4/23/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie z działalności za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., zawierającego w szczególności samoocenę pracy Rady Nadzorczej, wyniki oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Moonlit S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. oraz ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdania Rady Nadzorczej Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie z działalności za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., zawierającego w szczególności samoocenę pracy Rady Nadzorczej, wyniki oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Moonlit S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. oraz ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 5/23/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu oraz

zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 6/23/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegtego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., na które składa się:
  2. bilans wykazujący na dzień 31 grudnia 2020 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 4 131 408,92 zł (cztery miliony sto trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiem złotych 92/100);
  3. rachunek zysków i stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący stratę netto w kwocie 610 005,37 zł (sześćset dziesięć tysięcy pięć złotych 37/100);
  4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r. które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o 1 815 789,63 zł (jeden milion osiemset piętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 63/100);
  5. rachunek przepływów pieniężnych netto w okresie sprawozdawczym który wykazuje zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 2 023 148,44 zł (dwa miliony dwadzieścia trzy tysiące sto czterdzieści osiem złotych 44/100);
  6. informacji uzupełniającej do bilansu.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 7/23/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Moonlit S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej, postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. w kwocie 610 005,37 zł (sześćset dziesięć tysięcy pięć złotych 37/100); pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 8/23/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Gardeła z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Michałowi Gardeła, z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 9/23/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Kowalówka z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Kowalówka, z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r., w którym pełnił funkcję od dnia 24 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 10/23/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Moonlit S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Siwek z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Siwek, z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r., w którym pełnił funkcję od dnia 15 kwietnia 2020 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 11/23/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Zawadzkiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Mateuszowi Zawadzkiemu, z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 8 stycznia 2020 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 12/23/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Gardeła z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Gardeła, z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 25 lutego 2020 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 13/23/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Moonlit S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Chyb z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 r.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Grzegorzowi Chyb z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 25 lutego 2020 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 14/23/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Muchalskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Muchalskiemu, z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 25 lutego 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 15/23/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Wójcikowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Jakubowi Wójcikowi, z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 25 lutego 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 16/23/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Głowackiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu lackowi Głowackiemu, z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 25 lutego 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 17/23/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dawidowi Sękowskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Dawidowi Sękowskiemu, z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 18/23/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Grabowskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Mateuszowi Grabowskiemu, z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 21 maja 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 19/23/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Trzebińskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Jakubowi Trzebińskiemu, z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 22 września 2020 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.