Analizy Online Spolka Akcyjna

AGM Information • May 28, 2021

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na 25 czerwca 2021 r., godz. 11:00 w siedzibie Spółki Analizy Online S.A. przy ul. Skierniewickiej 10A w Warszawie

Uchwała Nr 1/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru przewodniczącego ZWZ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Analizy Online S.A. na podstawie art. 409 § 1 KSH wybiera na przewodniczącego ZWZ..................................

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Analizy Online S.A. postanawia:

• 1. Odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.
• 1. Liczenie głosów powierzyć osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Analizy Online S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz wniosków Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020.
• 1. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2020.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Analizy Online S.A. za rok 2020.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Analizy Online S.A. za rok 2020.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2020.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2020.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2020 oraz przeznaczenia części niepodzielonych zysków z lat ubiegłych.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020, oraz wniosków Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki oraz przeznaczenia części niepodzielonych zysków z lat ubiegłych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Analizy Online S.A. na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny

sprawozdania finansowego Spółki Analizy Online S.A. za 2020 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Analizy Online S.A. w 2020 roku oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 oraz przeznaczenia części niepodzielonych zysków z lat ubiegłych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Analizy Online S.A. na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A za 2020 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. w 2020.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Analizy Online S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Analizy Online S.A. w 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Analizy Online S.A. za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Analizy Online S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Analizy Online S.A. za rok obrotowy 2020, które składa się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,

2. Bilansu Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 7 372 694,68 zł (słownie złotych: siedem milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery 68/100).

• 1. Rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego zysk netto w kwocie 178 387,32 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem 32/100),
• 1. Zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wskazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 178 387,32 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem 32/100),
• 1. Rachunku przepływów pieniężnych od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wskazującego zmniejszenie stanu posiadania środków pieniężnych o kwotę 449 464,58 zł (słownie złotych: czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery 58/100),
• 1. dodatkowych informacji i objaśnień.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. w 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Analizy Online S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. w 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Analizy Online S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok obrotowy 2020, które składa się z:

• 1. Wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
• 1. Skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 5 064 781,59 zł (słownie złotych: pięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden 59/100),

• 1. Skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego stratę netto w kwocie 71 747,97 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem 97/100),
• 1. Skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wskazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 71 747,97 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem 97/100),
• 1. Skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wskazującego zmniejszenie stanu posiadania środków pieniężnych o kwotę 419 832,09 zł (słownie złotych: czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset trzydzieści dwa 09/100),
• 1. dodatkowych informacji i objaśnień.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki Analizy Online S.A. za 2020 rok oraz przeznaczenia części niepodzielonych zysków z lat ubiegłych

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Analizy Online S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia:

2. przeznaczyć zysk netto wskazany w bilansie oraz rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2020, w wysokości ……………… (słownie złotych: ……………..) na wypłatę dywidendy,

3. przeznaczyć części niepodzielonych zysków z lat ubiegłych wskazanych w bilansie za 2020, po stronie pasywów, w kwocie ……………… zł (słownie złotych: ……………..) na wypłatę dywidendy,

co łącznie przekłada się na dywidendę w kwocie …………….złotych (……. na jedną akcję)(słownie złotych: ………………………………..),

1. określić dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2020 (dzień dywidendy) na ……… 2021 roku.

2. ustalić dzień wypłaty dywidendy na ……. 2021 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11/2021 (podjęta w głosowaniu tajnym) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Michałowi Duniec pełniącemu obowiązki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Analizy Online S.A. w oparciu

o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Prezesowi Zarządu Panu Michałowi Duniec absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12/2021 (podjęta w głosowaniu tajnym) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Przemysławowi Szalbierz pełniącemu obowiązki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Analizy Online S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Przemysławowi Szalbierz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13/2021 (podjęta w głosowaniu tajnym) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Raupuk pełniącemu obowiązki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Analizy Online S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Raupuk absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14/2021 (podjęta w głosowaniu tajnym) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Rogalińskiego pełniącemu obowiązki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Analizy Online S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Rogalińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15/2021 (podjęta w głosowaniu tajnym) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tymonowi Kokot pełniącemu obowiązki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Analizy Online S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tymonowi Kokot, absolutorium z wykonania obowiązków okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16/2021 (podjęta w głosowaniu tajnym) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Goss pełniącemu obowiązki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Analizy Online S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Goss, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17/2021 (podjęta w głosowaniu tajnym) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Bolesławowi Samodulskiemu pełniącemu obowiązki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Analizy Online S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Bolesławowi Samodulskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18/2021 (podjęta w głosowaniu tajnym) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Przemysławowi Jakubowi Żelazko pełniącemu obowiązki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Analizy Online S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Przemysławowi Jakubowi Żelazko, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie pokrycia kosztów zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Analizy Online S.A. postanawia, że koszty zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy pokryje Spółka.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.