JSW S.A.

Governance Information • May 28, 2021

Załącznik do protokołu z posiedzenia RN JSW S.A. w dniu 26.05.2021 r.

Uchwała nr 462 1X/21 Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z dnia 26.05.2021 r.

w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia JSW S.A. o dokonanie zmian w Statucie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Rada Nadzorcza JSW S.A., działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 11) i § 26 ust. 1 pkt. 4) Statutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu z dnia 21.05.2021 r. oraz Uchwałą nr 317/X/2021 Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z dnia 18.05.2021 r., uchwala co następuje:

1. rekomenduje Zarządowi aby w proponowanych zmianach w Statucie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. dokonać następującej modyfikacji:

zastąpienie dotychczasowej treści §20 ust. 2 pkt 17) nową treścią o brzmieniu:

"17) zatwierdzanie polityki wynagrodzeń dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Zarządów i Rad Nadzorczych pozostałych spółek grupy kapitałowej,"

1. pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia JSW S.A. wyrażony w Uchwale nr 317/X/2021 Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z dnia 18.05.2021 r. w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia JSW S.A. o dokonanie zmian w Statucie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem dokonania przez Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. zmiany we wniosku do Walnego Zgromadzenia JSW S.A. określonej w punkcie 1 powyżej.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Halina Bı Paweł Bieszczad Izabela Jonek-Kowalska Alojzy Nowak Michał Rospędek

Robert Kudelski

ólanta Górska Tadeusź Kubiczek

mentse comy. Stanisław Prusek

Arkadilisz Wypych