AGM Information • May 28, 2021
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
§ 1.
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: EUROSNACK S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Pana/Panią ……..
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr .....2021
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1 Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1 Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1 Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: EUROSNACK S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu spółki pod firmą: EUROSNACK S.A. z działalności za rok obrotowy 2020 (tj. za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku).
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Działając na podstawie art.395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: EUROSNACK S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki pod firmą: Eurosnack S.A. za rok obrotowy 2020 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku), składające się z:
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "EUROSNACK" S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Postanawia się zysk netto wypracowany w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 w wysokości 2.137.440,27 zł przeznaczyć w następujący sposób:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§1
§2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Eurosnack" S.A., na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 12 lipca 2021 roku jako dzień ustalenia prawa do dywidendy.
§3
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Eurosnack" S.A., na podstawie art. 348 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 23 lipca 2021 roku jako dzień wypłaty dywidendy.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "EUROSNACK" S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Postanawia się udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Marcinowi Kłopocińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2020 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej "EUROSNACK" S.A., Markowi Kołodziejskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "EUROSNACK" S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Postanawia się udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Markowi Kołodziejskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 2020 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROSNACK S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Katarzynie Borkowskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "EUROSNACK" S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Wojciechowi Wesołemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROSNACK S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Katarzynie Kłopocińskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "EUROSNACK" S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Postanawia się udzielić Prezesowi Zarządu, Andrzejowi Krakówka, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres w 2020 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "EUROSNACK" S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Postanawia się udzielić Wiceprezesowi Zarządu, Mirosławowi Tomaszowi Wlazło, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres w 2020 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Eurosnack S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Eurosnack S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana/Panią …………….. do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na 5 letnią kadencję, zgodnie z § 23 ust. 1 Statutu Spółki.
§3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr ... 2021
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Eurosnack S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Eurosnack S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana/Panią ……………………… do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na 5 letnią kadencję, zgodnie z § 23 ust. 1 Statutu Spółki.
§3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr ... 2021
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Eurosnack S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Eurosnack S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana/Panią ……………………………. do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na 5 letnią kadencję, zgodnie z § 23 ust. 1 Statutu Spółki.
§3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Eurosnack S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Eurosnack S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana/Panią ……………….. do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na 5 letnią kadencję, zgodnie z § 23 ust. 1 Statutu Spółki.
§3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr ... 2021
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Eurosnack S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Eurosnack S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana/Panią ………………………… do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na 5 letnią kadencję, zgodnie z § 23 ust. 1 Statutu Spółki.
§3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.