Cyfrowe Centrum Serwisowe Spolka Akcyjna

AGM Information • May 29, 2021

Piotr Nadolski

Do zarządu Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A.

w Piasecznie

Wniosek o umieszczenie określonych spraw, w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia, wyrażony w trybie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Niniejszym, działając jako akcjonariusz posiadający powyżej 5 % akcji spółki, (świadectwo depozytowe w załączeniu) wnoszę o umieszczenie, w porządku obrad najbliższego zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki (zwołanego na dzień 21 czerwca 2021 r.) niżej wymienionych spraw:

Podjęcie uchwał w przedmiocie:

1) uchylenia uchwały nr 1 z dnia 6 marca 2020 r. podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (która dotyczyła upoważnienia do nabywania akcji własnych),

2) uchylenia uchwały nr 2 z dnia 6 marca 2020 r. podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (która dotyczyła utworzenia funduszu rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych, przeznaczenia na ten fundusz rezerwowy części kapitału zapasowego utworzonego z zysków uzyskanych w latach ubiegłych i rozwiązania w części kapitału zapasowego) i przeznaczenia na kapitał zapasowy kwoty z tego funduszu rezerwowego,

3) podziału (przeznaczenia) zysku netto osiągniętego w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.,

4) przeznaczenia części kapitału zapasowego na dywidendę i utworzenia funduszu rezerwowego z przeznaczeniem na dywidendę,

5) wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

Jednocześnie przedkładam projekty uchwał dotyczące proponowanych przeze mnie punktów porządku obrad, w następującym brzmieniu:

1

Uchwała nr z dnia 21 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyła uchwałę nr 1 z dnia 6 marca 2020 r. podjętą na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (która dotyczyła upoważnienia do nabywania akcji własnych).

Uchwała nr z dnia 21 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

z siedzibą w Piasecznie

• § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę nr 2 z dnia 6 marca 2020 r. podjętą na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (która dotyczyła utworzenia funduszu rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcii własnych, przeznaczenia na ten fundusz rezerwowy części kapitału zapasowego utworzonego z zysków uzyskanych w latach ubiegłych i rozwiązania w części kapitału zapasowego).
• § 2. Mając na uwadze treść § 1. niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia rozwiązać w całości wymieniony w niniejszej uchwale fundusz rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na skup akcji własnych, w wysokości 2.000.000 (dwa miliony złotych) i przeznaczyć tę kwotę w całości na kapitał zapasowy.

2

Uchwała nr z dnia 21 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2020, w kwocie 2.402.350,21 zł (dwa miliony czterysta dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych dwadzieścia jeden groszy), w ten sposób, że:

• a) część zysku netto w kwocie 2.224.740 zł (dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset czterdzieści złotych) przeznacza na wypłatę dywidendy - to jest w kwocie 0,14 zł (czternaście groszy) na każdą akcję spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.;
• b) postanawia wyłączyć od podziału pozostałą część zysku w kwocie 177.610,21 zł (sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziesięć złotych i dwadzieścia jeden groszy) i przeznaczyć te część:
  • (i) w kwocie 80.770,27 zł (osiemdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt złotych dwadzieścia siedem groszy) na pokrycie pozostałej (niepokrytej) części straty za rok 2018 r .;
  • (ii) w kwocie 96.839,94 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) na kapitał zapasowy.

Uchwała nr z dnia 21 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

a) że tworzy fundusz rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy;

b) przeznaczyć na wymieniony fundusz rezerwowy część kapitału zapasowego utworzonego z zysków uzyskanych w latach ubiegłych, w kwocie 953.460 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych) rozwiązując w tej części kapitał zapasowy.

Uchwała nr z dnia 21 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

z siedzibą w Piasecznie

• § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala wypłatę dywidendy w wysokości 3.178.200 zł (słownie: trzy miliony sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych) – to jest w kwocie 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) na jedną akcję spółki.
• § 2. Dywidenda zostanie sfinansowana:
  • a) w kwocie 2.224.740 zł (dwa miliony dwieścia cztery tysiące siedemset czterdzieści złotych) z zysku netto wypracowanego w roku 2020, podzielonego na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr __ z 21 czerwca 2021 roku,
  • b) w kwocie 953.460 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych) z funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy, utworzonego na mocy Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr z 21 czerwca 2021 roku.
• § 3. Jako dzień dywidendy ustalony zostaje dzień 29 czerwca 2021 roku.
• § 4. Jako termin wypłaty dywidendy ustalony zostaje dzień 7 lipca 2021 roku.

Piotr Nadolski

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA ODDZIAŁ BIURO MAKLERSKIE W WARSZAWIE ul. Putowska 15, 02-515 Worszowa tel: 22 521 80 10, fax: 22 521 79 46

ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE NR 20210528/001

Wystawiający: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie

Siedziba/adres: 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15

opiewające na 2 284 491 (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela

CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.

o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych kodem PLCCS0000012

Fmitent	CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.
Siedziba/adres:	UL PUŁAWSKA 40A 05-500 PIASECZNO
Cel wystawienia świadectwa:	skorzystanie z uprawnień na podstawie 401 KSH
Termin ważności:	do dnia 21.06.2021r. włącznie
Właściciel/posiadacz rachunku: Siedziba/adres:	NADOLSKI PIOTR

Informacja o ograniczeniach przenoszenia akcji lub ustanowionych na nich obcigżeniach: Brak ograniczeń przenoszenia akcji lub ustanowionych na nich obciążeń

Papiery wartościowe w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą być przedmiotem obrotu i podlegają blokadzie do chwili utraty ważności świadectwa lub jego zwrotu wystawcy.

Miejsce i data wystawienia: Warszawa, dnia 28 maja 2021 r.

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej