Wojas S.A.

Remuneration Information • May 31, 2021

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej WOJAS S.A.

Wstęp

Ustala się politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej WOJAS Spółka akcyjna z siedzibą w Nowym Targu (34-400), przy ul. Ludźmierskiej 29, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000276622, NIP 7352691202.

1. Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej WOJAS S.A. została opracowana w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2020.2080 t.j. z dnia 2020.11.25).

2. Celem niniejszej Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej (dalej Polityka wynagrodzeń) w WOJAS S.A. (dalej Spółka) jest zapewnienie przejrzystości kształtowania wynagrodzeń kadry zarządzającej i nadzorującej.

Rozwiązania przyjęte w polityce wynagrodzeń mają przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów Spółki oraz przyczyniać się do jej stabilności.

1. Poziom wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ukształtowany w ramach Polityki wynagrodzeń uwzględnia możliwości ekonomiczne Spółki, przy uwzględnieniu również szczególnej sytuacji ekonomicznej spowodowanej zakazami prowadzenia działalności gospodarczej w trakcie roku 2020 i 2021 oraz wprowadzonymi przez ustawodawcę ograniczeniami w jej prowadzeniu spowodowanymi COVID-19.

2. Polityka wynagrodzeń wraz ze sprawozdaniami Rady Nadzorczej z tego zakresu, ma na celu przyczyniać do transparentności Spółki oraz zapobiegać ewentualnym konfliktom interesów.

I. Procedura opracowania, wdrożenia oraz przeglądu Polityki wynagrodzeń.

1. Zarząd jest odpowiedzialny za przygotowanie Polityki wynagrodzeń, za informacje zawarte w polityce wynagrodzeń, jak również zobowiązany do jej przeglądu co najmniej raz w roku.

2. Politykę wynagrodzeń przyjmuje Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie podjętej uchwały, jak również w drodze podjętej uchwały dokonuje istotnych jej zmian.

3. Zarząd Spółki poleca zamieszczenie przyjętej Polityki wynagrodzeń na stronie korporacyjnej Spółki.

4. Rada Nadzorcza sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach wypłacanych zgodnie z Polityką wynagrodzeń.

5. W szczególnych sytuacjach, Rada Nadzorcza w drodze uchwały może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania niniejszej Polityki wynagrodzeń.

Do szczególnych sytuacji zalicza się istotny spadek rentowności Spółki lub zagrożenie jej stabilności ekonomicznej.

Rada Nadzorcza w uchwale określa czas zawieszenia stosowania Polityki wynagrodzeń oraz szczegółowe uzasadnienie od jej odstąpienia.

1. Decyzję o opracowaniu i wdrożeniu niniejszej Polityki Wynagrodzeń podjął Zarząd Spółki. Projekt Polityki Wynagrodzeń został przedstawiony do zaopiniowania Radzie Nadzorczej, a następnie przedłożony pod obrady Walnego Zgromadzenia.

2. Przy opracowaniu projektu Polityki Wynagrodzeń uwzględniony zostały warunki pracy i płacy innych pracowników Spółki, w tym poziom wynagrodzeń obowiązujący innych pracowników.

II. System wynagradzania członków Zarządu

1. Składniki wynagrodzenia

Wynagrodzenie członka Zarządu składa się z wynagrodzenia stałego.

Polityka wynagrodzeń nie przewiduje w chwili obecnej dla Członków Zarządu zmiennych pieniężnych składników wynagrodzenia.

2. Wynagrodzenie stałe

Członkowi Zarządu z tytułu stosunku organizacyjnego łączącego go ze Spółkę, wynikającego z pełnionej w Zarządzie funkcji, przysługuje miesięczne, ryczałtowe wynagrodzenie za realizację obowiązków członka Zarządu i za wynikającą z pełnionej funkcji potencjalną odpowiedzialność.

Stosunek organizacyjny łączący członka Zarządu ze Spółką obejmuje okres 3-letniej kadencji w Zarządzie Spółki przewidzianej w Statucie Spółki.

Z Członkiem Zarządu Spółki może zostać zawarta umowa o pracę, której przedmiotem może być pełnienie w Spółce funkcji zarządczych lub inna umowa, której przedmiotem będzie wykonywanie czynności na stanowisku niezależnym od pełnionej funkcji w Zarządzie.

3. Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki;

• 1) Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu ma charakter miesięcznego ryczałtu należnego z tytułu stosunku organizacyjnego łączącego członka Zarządu ze Spółką i jest ustalane w drodze uchwały podjętej przez Radę Nadzorczą;
• 2) Wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w Zarządzie Spółki może zostać również ustalone w umowie o pracę zawartej pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, jeżeli taka umowa zostanie zawarta.
• 3) Wysokość wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu ustala się poprzez zaszeregowanie do jednej z kategorii wynagrodzenia ryczałtowego wyszczególnionych w pkt. 4 poniżej, mając na względzie pełnioną funkcję w Zarządzie, dotychczasowe doświadczenie w organach zarządczych, nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania zadań członka Zarządu, a także zakres obowiązków i poziom odpowiedzialności wynikający z pełnionej funkcji.

4. Kategorie miesięcznego, ryczałtowego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie Spółki;

Ustala się następujące kategorie wynagrodzenia stanowiącego miesięczny ryczałt:

• 1. kategoria pierwsza wynagrodzenie w kwocie 15 000,00 zł;
• 1. kategoria druga wynagrodzenie w kwocie 18 000,00 zł;
• 1. kategoria trzecia wynagrodzenie w kwocie 20 000,00 zł;
• 1. kategoria czwarta wynagrodzenie w kwocie 23 000,00 zł;
• 1. kategoria piąta wynagrodzenie w kwocie 25 000,00 zł.

5. Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę;

Wynagrodzenie przyznawane członkom Zarządu na podstawie umowy o pracę ustalane jest w adekwatnym związku z zakresem obowiązków nałożonych na członków Zarządu jako pracowników Spółki.

6. Zmienne składniki wynagrodzenia (m.in. premie lub nagrody);

Polityka wynagrodzeń w chwili obecnej nie przewiduje przyznawania członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego z tytułu funkcji członka Zarządu w postaci premii uznaniowej lub nagrody.

7. Inne składniki wynagrodzenia;

Polityka wynagrodzeń nie przewiduje aktualnie przyznawania niepieniężnych składników wynagrodzenia, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli Członek Zarządu jest dodatkowo zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę, wówczas jest uprawniony do korzystania z innych świadczeń przysługujących wszystkim pracownikom Spółki.

8. Świadczenia dodatkowe;

Świadczenia dodatkowe dla Członka Zarządu mogą obejmować w szczególności: prawo do korzystania z samochodu służbowego, prawo do zwrotu kosztów podróży służbowych, prawo do udziału w Pracowniczym Programie Kapitałowym na zasadach obowiązujących w Spółce oraz uprawnienie do korzystania z innych świadczeń przysługujących wszystkim pracownikom Spółki.

9. Okres, na jaki zawarta została umowa z Członkiem Zarządu oraz okres i warunki jej rozwiązania;

Spółki nie łączy aktualnie z Członkiem Zarządu stosunek zobowiązaniowy wynikający ze stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej. Członka Zarządu łączy ze Spółką stosunek organizacyjny, wynikający z powołania do składu Zarządu Spółki na okres 3-letniej kadencji.

Mandat Członka Zarządu aktualnej kadencji upływa w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok kalendarzowy.

III. Wynagradzanie Członków Rady Nadzorczej

1. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej składa się wyłącznie z wynagrodzenia stałego.

Spółka nie zawiera z członkami Rady Nadzorczej umów, których przedmiotem jest pełnienie funkcji nadzorczych.

2. Wynagrodzenie stałe

• 1) Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej jest określane w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 2) Ustala się dla członków Rady Nadzorczej stałe, miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
  • a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości ……………….. zł,
  • b) dla Z-cy Przewodniczącego w wysokości ……………….zł,
  • c) dla Członka Rady Nadzorczej w wysokości ……………. zł.
• 3) Ustala się dla członków Komitetu Audytu stałe miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
  • a) dla Przewodniczącego Komitetu Audytu w wysokości ………………. zł,
  • b) dla Członka Komitetu Audytu w wysokości ………………. zł.

Wynagrodzenie przysługuje tylko za miesiące kalendarzowe, w których odbyły się posiedzenia Komitetu Audytu.

3. Zmienne składniki wynagrodzenia

Członkom Rady Nadzorczej nie są przyznawane zmienne składniki wynagrodzenia, jak również premie lub nagrody.

4. Inne składniki wynagrodzenia

Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje prawo do niepieniężnych składników wynagrodzenia.

5. Kadencja Rady Nadzorczej

Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata.

Kadencja Członka Rady Nadzorczej może ulec skróceniu w następstwie złożonej rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej lub w wyniku odwołania przez Walne Zgromadzenie.

W przypadku skrócenia kadencji Członka Rady Nadzorczej w następstwie odwołania lub złożonej rezygnacji nie ma zastosowana okres wypowiedzenia.

IV. Procedura przyjęcia Polityki Wynagrodzeń

Zarząd Spółki podjął decyzję o opracowaniu i wdrożeniu niniejszej Polityki Wynagrodzeń. Przygotowany przez Zarząd Spółki projekt Polityki Wynagrodzeń został przekazany do zaopiniowania Radzie Nadzorczej, a następnie przekazany pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Niniejsza Polityka Wynagrodzeń została przyjęta Uchwałą Nr ……. z dnia …………….. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, a następnie zamieszczona na stronie internetowej Spółki.