United Label Spolka Akcyjna

AGM Information • May 31, 2021

PROJEKTY UCHWAŁ, KTÓRE MAJĄ BYĆ PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE UNITED LABEL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE zwołane na dzień 28 czerwca 2021 r.

"UCHWAŁA Nr 1/1/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Panią/ Pana [•].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

"UCHWAŁA Nr 2/1/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu przedłożonych Zgromadzeniu wniosków, postanawia przyjąć porządek następujący obrad:

• 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
• 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
• 4) Przyjęcie porządku obrad,
• 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu United Label S.A. z działalności United Label S.A. za 2020 rok, rozpatrzenie sprawozdania finansowego United Label S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie rozporządzenia zyskiem wypracowanym przez United Label S.A. w 2020 roku,
• 6) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej United Label S.A. zawierającego wyniki oceny: sprawozdania finansowego United Label S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, sprawozdania Zarządu z działalności United Label S.A. za 2020 rok, wniosku Zarządu w sprawie w sprawie rozporządzenia zyskiem wypracowanym przez United Label S.A. w 2020 roku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu United Label S.A. w 2020 roku,
• 7) Podjęcie uchwał w sprawach:
  • a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu United Label S.A. z działalności United Label S.A. za 2020 rok,

• b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego United Label S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku,
• c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej United Label S.A. z działalności za 2020 rok,
• d) rozporządzenia zyskiem wypracowanym przez United Label S.A. w roku 2020,
• e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu United Label S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku,
• f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej United Label S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku,
• 8) Wolne wnioski,
• 9) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

"UCHWAŁA Nr 3/1/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki United Label S.A. za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, obejmujące okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

"UCHWAŁA Nr 4/1/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki United Label S.A. za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, obejmujące:

a. Bilans na dzień 31 grudnia 2020 roku wraz z danymi porównywalnymi;

b. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wraz z danymi porównywalnymi;

c. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku;

d. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wraz z danymi porównywalnymi;

e. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wraz z danymi porównywalnymi;

f. Dodatkowe informacje i noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

"UCHWAŁA Nr 5/1/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020, postanawia o jego zatwierdzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

"UCHWAŁA Nr 6/1/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie rozporządzenia zyskiem wypracowanym przez United Label S.A. w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, że zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2020 w wysokości netto 182.321,99 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia jeden złotych 99/100), zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

"UCHWAŁA Nr 7/1/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Markowi Tymińskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 25 maja 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

"UCHWAŁA Nr 8/1/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Tomaszowi Litwiniukowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 26 maja do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

"UCHWAŁA Nr 9/1/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Pani Angelinie Stokłosie, pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

"UCHWAŁA Nr 10/1/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członek Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Pani Monice Rumianek, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

"UCHWAŁA Nr 11/1/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków

w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Jerzemu Litwiniukowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

"UCHWAŁA Nr 12/1/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Rafałowi Berlińskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 9 czerwca do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

"UCHWAŁA Nr 13/1/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Marcinowi Garlińskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 9 czerwca do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."