Berling S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • May 31, 2021

ZMIANA PORZĄDKU OBRAD

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKCJONARIUSZY BERLING S.A.

ZWOŁANEGO NA 18 CZERWCA 2021 R.

Zarząd Berling S.A. informuje, że w dniu 28 maja 2021 r. Emitent otrzymał od osoby reprezentującej akcjonariusza Dao Sp. z o.o., będącego w posiadaniu 61,37% kapitału zakładowego Spółki, wniosek zgłoszony na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A. zwołanego na dzień 18 czerwca 2021 r. o podjęcie uchwał dotyczących zmian w Statucie oraz zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia. Żądanie uzasadnione zostało sytuacją pandemiczną i związaną z nią koniecznością wprowadzenia zmian umożliwiających odbywanie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz ułatwienie podejmowania działań przez Radę Nadzorczą i Zarząd Emitenta.

W związku z powyższym Zarząd Berling S.A. ogłasza zmieniony porządek obrad, w którym pkt 11. uzupełnia się o lit. i oraz j.

Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. otwarcie zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy;

2. wybór przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy;

3. sporządzenie listy obecności;

4. stwierdzenie prawidłowości odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;

5. przyjęcie porządku obrad;

6. dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki Berling S.A. oraz Grupy Kapitałowej Berling za rok obrotowy 2020;

7. dyskusja nad jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020;

8. dyskusja nad sposobem przeznaczenia zysku Spółki uzyskanego w roku obrotowym 2020;

9. dyskusja nad sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej oraz oceną pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020;

10. dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata obrotowe 2019 i 2020;

11. podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki Berling S.A. za rok obrotowy 2020,

b. rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Berling S.A. za rok obrotowy 2020,

c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Berling za rok obrotowy 2020,

d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Berling za rok obrotowy 2020,

e. udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 poszczególnym członkom zarządu,

f. przeznaczenia zysku uzyskanego przez spółkę w roku obrotowym 2020,

g. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności rady nadzorczej oraz oceny pracy rady nadzorczej za rok obrotowy 2020,

h. udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 poszczególnym członkom rady nadzorczej

i. zmiany Statutu,

j. zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia;

12. wolne wnioski;

13. zakończenie obrad.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 20 kwietnia 2018 r., poz. 757)