OT Logistics S.A.

Board/Management Information • Jun 1, 2021

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI OT LOGISTICS S.A. KRS: 0000112069 ("Emitent")

1 czerwca 2021 roku

Do: obligatariusze obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta w dniu 28 maja 2019 roku ("Obligacje Serii H")

Szanowni Państwo,

odnosimy się do:

• 1) warunków emisji Obligacji Serii H, ze zmianami ("Warunki Emisji");
• 2) 2021 r. ("Zgromadzenie Obligatariuszy") w sprawie zmiany Warunków Emisji ("Uchwała").

W szelkie terminy pisane z wielkiej litery zdefiniowane w Warunkach Emisji mają takie samo znaczenie w niniejszym oświadczeniu, o ile nie zostały w nim zdefiniowane inaczej.

W nawiązaniu do postanowień § 2 uchwały nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie zmiany Warunków Emisji ("Uchwała nr 3"), Emitent niniejszym potwierdza, że:

• (a) doszło do wprowadzenia zmiany do Umowy Wspólnych Warunków, analogicznej do zmiany Warunków Emisji przewidzianej w § 1 Uchwały; oraz
• (b) doszło do wprowadzenia zmiany do warunków emisji Obligacji Serii G, analogicznej do zmiany Warunków Emisji przewidzianej w § 1 Uchwały.

Z poważaniem,

W imieniu i na rzecz OT LOGISTICS S.A.

Imię i nazwisko: Konrad Hernik Stanowisko: Prezes Zarządu

Imię i nazwisko: Kamil Jedynak Stanowisko: Wiceprezes Zarządu