Krynica Vitamin S.A.

AGM Information • Jun 2, 2021

Zarząd Krynica Vitamin S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 §1, art. 399 § 1 w zw. art. 402 (1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2021 r., o godz. 11:00, w Warszawie przy ul. Karkonoszy 8, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie:

1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Krynica Vitamin w roku 2020;

2) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;

3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;

4) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2020;

5) wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2020;

6) wniosku Zarządu w przedmiocie zmiany statutu Spółki;

7) Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2019 oraz 2020.

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Krynica Vitamin w roku 2020;

2) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;

3) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;

4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2020;

5) podziału zysku za rok obrotowy 2020;

6) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;

7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020;

8) zmiany statutu Spółki;

9) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2019 oraz 2020.

9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał wraz z dokumentami, które mają być przedmiotem obrad.