Rocca Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 2, 2021

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach zwołanego na dzień 28 czerwca 2021 r.

UCHWAŁA NR _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

…………………………………………..

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4. Przyjęcie porządku obrad.
• 5. Podjęcie Uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 6. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
• 7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020.
• 8. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
• 9. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
• 10. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 września 2020 r.
• 11. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2020.
• 12. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki i zmiany §2 oraz §36 Statutu Spółki.
• 13. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
• 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej, powierzając liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach, po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Rocca S.A. sporządzone za rok 2020, składające się z:

• 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
• 2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 2.524.203,69 zł
• 3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: -246.299,21 zł
• 4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;
• 5. Rachunku przepływów pieniężnych;
• 6. Informacji dodatkowej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2020 uchwala co następuje:

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Rocca S.A. za 2020 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach uchwala co następuje:

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Rocca S.A.:

Bogusławowi Piłatowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Rocca S.A.:

Violettcie Lesiniewskiej-Piłat

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach uchwala co następuje :

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Rocca S.A.:

Magdalenie Mosionek-Schweda

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku (funkcja pełniona do dnia 4 września 2020 r.).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Rocca S.A.:

Krystynie Biernat

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach

z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Rocca S.A.:

Czesławowi Szczepaniakowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2020.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Rocca S.A.:

Sebastianowi Lesiniewskiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku (funkcja pełniona od dnia 4 września 2020 r.).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Rocca S.A.:

Michałowi Damkowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku (funkcja pełniona od dnia 4 września 2020 r.).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 września 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach uchwala co następuje:

Zmienia się treść uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 września 2020 r. w zakresie omyłkowo wskazanej daty pełnienia funkcji przez Pana Sebastiana Lesiniewskiego "(od dnia 20 września 2019 r.)" na "(do dnia 13 września 2019 r.)"

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie: pokrycia straty za rok 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach uchwala co następuje:

Stratę netto w kwocie -246.299,21 zł pokrywa się z kapitału zapasowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie: zmiany siedziby Spółki i zmiany §2 oraz §36 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach uchwala co następuje:

• Zmienia się §2 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"Siedzibą Spółki jest Zielona Góra."

• Zmienia się §36 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu, Poznaniu lub Warszawie."

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki dla swej skuteczności wymaga rejestracji przez Sąd.

UCHWAŁA NR _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach uchwala co następuje:

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu Spółki wynikającymi z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.