Korbank Spolka Akcyjna

Proxy Solicitation & Information Statement • Jun 2, 2021

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Korbank Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 28.06.2021

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS (Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Ja (imię i nazwisko),
zamieszkały:
…………… (adres
zamieszkania), legitymujący się dokumentem tożsamości (rodzaj
dowodu tożsamości), …… (seria i nr dokumentu) oraz numerem
PESEL , uprawniony do wykonania głosów
na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.............................. (data)

.......................................

( podpis akcjonariusza)

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/My

(imię/imiona i nazwisko/nazwiska), reprezentujący …………………………………( nazwa osoby prawnej), z siedzibą:
(adres siedziby), posiadającą numer REGON: ……………………………………………………………………………………… (numer
REGON), zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla (dane sądu), Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem (numer KRS), uprawnionej do wykonania głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Spółki Korbank S.A. w dniu 28.06.2021 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

................................

(data)

( podpis akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,

w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie "pdf" (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres: wza@korbank.pl

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego

dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,

w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielenie pełnomocnictwa osobie fizycznej*
Niniejszym udzielam/y Panu/Pani
(imię i nazwisko), zamieszkał-emu/ej
………… (adres zamieszkania),
legitymując-emu/ej się dokumentem tożsamości (rodzaj dowodu
tożsamości), …… (seria i nr dokumentu) oraz numerem PESEL
, pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa
głosu z: zarejestrowanych przeze mnie ( liczba akcji) akcji Spółki
Korbank Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Korbank S.A.
zwołanym na dzień 28.06.2021 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania
zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

................................

(data)

.......................................

( podpis akcjonariusza)

Udzielenie pełnomocnictwa osobie prawnej*
niniejszym udzielam/y …………………………………………………… (nazwa osoby
prawnej), z siedzibą:
(adres siedziby),
posiadającą numer REGON: …………………………… (numer REGON), zarejestrowaną w
Sądzie Rejonowym dla (dane
sądu), Wydział Gospodarczy KRS pod numerem (numer
KRS), pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych
przeze mnie (liczba akcji) akcji
Spółki Korbank Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Korbank

S.A. zwołanym na dzień 28.06.2021 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.

................................

(data)

.......................................

( podpis akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach

Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@korbank.pl poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie "pdf" (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,

w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu

potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28.06.2021

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ……………………………… ."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za Przeciw* Wstrzymuję się Inne**

(ilość głosów)
(ilość głosów)
(ilość głosów)
(ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić
sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej
Uchwały –
w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym
powyżej.
Treść instrukcji**:
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28.06.2021 w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za Przeciw*

Wstrzymuję się
Inne**
(ilość głosów)
(ilość głosów)
(ilość głosów)
(ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić
sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej
Uchwały –
w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym
powyżej.
Treść instrukcji**:

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28.06.2021 w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza następujący porządek obrad:

• 1) otwarcie Zgromadzenia,
• 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
• 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
• 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
• 5) przyjęcie porządku obrad,
• 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020
• 7) przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2020,
• 8) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy,
• 9) podjęcie uchwał w przedmiocie:
  • a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
  • b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
  • c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2020,
  • d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2020,
  • e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020 a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2020,
  • f. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020,
  • g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020,
  • h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020,
  • i. przedłużenia kadencji Rady Nadzorczej

10) wolne wnioski,

11) zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:
Za
Przeciw*
Wstrzymuję się
Inne**
(ilość głosów)
(ilość głosów)
(ilość głosów)
(ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej
Uchwały –
w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym
powyżej.
Treść instrukcji**:
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28.06.2021 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, trwający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
Za
Przeciw*
Wstrzymuję się
Inne**
(ilość głosów)
(ilość głosów)
(ilość głosów)
(ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić
sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej
Uchwały –
w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym
powyżej.
Treść instrukcji**:

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28.06.2021 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 , które obejmuje:

• 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
• 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 26 094 157,89 złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt siedem złotych i 89/100 )
• 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3 364 406,85 złotych (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześć złotych i 85 /100)
• 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3 364 406,85 złotych (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześć złotych i 85 /100)
• 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 189 706,03 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć złotych i 03/100 )
• 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie: Za Przeciw* Wstrzymuję się Inne** ..................................................................... (ilość głosów) ..................................................................... (ilość głosów) ..................................................................... (ilość głosów) ..................................................................... (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ...................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ............................ Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji**: ..................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ............................ .................................... (podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 28.06.2021

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2020, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2020, trwający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie: Za Przeciw*

Wstrzymuję się
Inne**
(ilość głosów)
(ilość głosów)
(ilość głosów)
(ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić
sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej
Uchwały –
w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym
powyżej.
Treść instrukcji**:
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28.06.2021 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2020 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2020 r., postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2020, które obejmuje:

• 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
• 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 43 875 760,42 złotych (słownie: czterdzieści trzy miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych i 42 /100 ),
• 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 5 804 938,08 złotych (słownie: pięć milionów osiemset cztery tysiące dziewięćset trzydzieści osiem złotych i 08/100 ),
• 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 5 578 684,99 złotych (słownie: pięć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote i 99 /100)
• 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 912 905,57 złotych (słownie: dziewięćset dwanaście tysięcy dziewięćset pięć złotych i 57 /100 )
• 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:
Za
Przeciw*
Wstrzymuję się
Inne**
(ilość głosów)
(ilość głosów)
(ilość głosów)
(ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić
sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej
Uchwały –
w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym
powyżej.
Treść instrukcji**:

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28.06.2021 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020 obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020 a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020 , obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2020 postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2020 obejmujące:

• a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku;
• b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2020 rok, a także wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020 i wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych;
• c) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2020; które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: "Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Korbank S.A. w 2020 r.".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie: Za Przeciw* Wstrzymuję się Inne**

(ilość głosów)
(ilość głosów)
(ilość głosów)
(ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić
sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej
Uchwały –
w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym
powyżej.
Treść instrukcji**:
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28.06.2021 r. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 8 pkt 4) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2020 w wysokości 3 364 406,85 złotych przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Przeciw*
Wstrzymuję się
Inne**
(ilość głosów)
(ilość głosów)
(ilość głosów)
(ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały –
w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji**:
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28.06.2021 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Panu Tymoteuszowi Biłykowi – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie: Za Przeciw* Wstrzymuję się Inne** ..................................................................... (ilość głosów) ..................................................................... (ilość głosów) ..................................................................... (ilość głosów) ..................................................................... (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ...................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ............................ Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji**: ..................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ............................ .................................... (podpis Akcjonariusza) Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28.06.2021 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Panu Pawłowi Paluchowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:
Za
Przeciw*
Wstrzymuję się
Inne**
(ilość głosów)
(ilość głosów)
(ilość głosów)
(ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić
sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej
Uchwały –
w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym
powyżej.
Treść instrukcji**:
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28.06.2021 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Pani Natalii Lachowicz (Kozielewskiej) – Przewodniczącej Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie: Za Przeciw* Wstrzymuję się Inne** ..................................................................... (ilość głosów) ..................................................................... (ilość głosów) ..................................................................... (ilość głosów) ..................................................................... (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.rwq Treść sprzeciwu*: ...................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ............................ Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji**: ..................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ............................ ....................................

§ 2

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28.06.2021 r. w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Panu Krzysztofowi Kiernickiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie: Za Przeciw* Wstrzymuję się Inne** ..................................................................... (ilość głosów) ..................................................................... (ilość głosów) ..................................................................... (ilość głosów) ..................................................................... (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ...................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ............................ Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji**: ..................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ............................ .................................... (podpis Akcjonariusza) Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28.06.2021 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Panu Andrzejowi Śniady – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie: Za Przeciw* Wstrzymuję się Inne** ..................................................................... (ilość głosów) ..................................................................... (ilość głosów) ..................................................................... (ilość głosów) ..................................................................... (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ...................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ............................ Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji**: ..................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ............................ .................................... (podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28.06.2021 r. . w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Pani Danucie Kiernickiej - Biłyk – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie: Za Przeciw* Wstrzymuję się Inne** ..................................................................... (ilość głosów) ..................................................................... (ilość głosów) ..................................................................... (ilość głosów) ..................................................................... (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ...................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ............................ Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji**: ..................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ............................

....................................

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28.06.2021 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Pani Elżbiecie Koprowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020

r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie: Za Przeciw* Wstrzymuję się Inne** ..................................................................... (ilość głosów) ..................................................................... (ilość głosów) ..................................................................... (ilość głosów) ..................................................................... (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ...................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ............................ Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**: ..................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .................................... (podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28.06.2021 r. w sprawie przedłużenia kadencji Rady Nadzorczej

Na podstawie § 5 pkt 6 Statutu spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przedłużyć kadencję Rady Nadzorczej spółki o kolejne 5 lat.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:
Za
Przeciw*
Wstrzymuję się
Inne**
(ilość głosów)
(ilość głosów)
(ilość głosów)
(ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić
sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej
Uchwały –
w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym
powyżej.
Treść instrukcji**:
(podpis Akcjonariusza)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Korbank S.A. zwołanym na dzień 28.06.2021 r., na godzinę 13:00 które odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Nabycińskiej 19, 53-677 Wrocław.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki "inne" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się od głosu". W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce "inne" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406 3 Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa o ofercie publicznej") na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciążą obowiązki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1 / 3 %, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.