Wielton S.A.

Governance Information • Jun 2, 2021

SPRAWOZDANIE

Rady Nadzorczej Wielton S.A. z siedzibą w Wieluniu z oceny sposobu wypelniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Gieldy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Kierując się zasadą II.Z.10.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, Rada Nadzorcza Wielton S.A. przedstawia ocene sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.

W 2020 roku Wielton S.A. podlegał zbiorowi zasad ładu korporacyjnego określonemu w załączniku do Uchwały nr 26/1413/2015 Rady Gieldy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 13 paździemika 2015 roku pn. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016".

Zbiór zasad ładu korporacyjnego jest publicznie dostępny na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod adresem: https://www.gpw.pl/dobre-praktyki .

W 2020 roku Spółka nie stosowała 1 rekomendacji DPSN 2016: II.R.2. oraz 2 zasad szczegółowych: I.Z.1.20. i I.Z.2. W 2020 roku Spółki nie dotyczyły 3 rekomendacje DPSN 2016: IV.R.2. iV.R.3. i VI.R.3. oraz 3 zasady szczegółowe: III.Z.6., IV.Z.2. i VI.Z.2.

1288887	Komentarz Wielton S.A.
l. Pohryka informacyjna i komunikacja z inwestorami
1.Z.1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa:
zgromadzenia, w formie audio lub wideo,	I. Z. 20. zapis przebiegu obrad walnego Spółka nie stosuje tej zasady. Spółka nie umożliwia udziału w swoich walnych zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, nie prowadzi transmisji obrad walnego zgromadzenia, jak również nie rejestruje jego przebiegu. W opinii Zarządu dotychczasowy sposób informowania przebiegu walnego akcjonariuszy o zgromadzenia, tj. podawanie do publicznej wiadomości treści podjętych uchwał oraz informacji o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu jak również o odstapieniu od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jest wystarczający. Zarząd Spółki uznaje, że takie zasady zapewniają zarówno transparentność obrad walnych zgromadzeń, jak i zabezpieczają Spółkę przed ewentualnymi roszczeniami akcjonariuszy, którzy mogą nie życzyć sobie upublicznienia swojego wizerunku i wypowiedzi. Niemniej w przypadku pojawienia się ze strony akcjonariuszy zainteresowania zapisem przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo, Zarząd Wielton S.A. rozważy podjęcie działań w kierunku stworzenia regulacji co do stosowania tej zasady.

I.Z.Z. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do Zasada powyższa nie jest przez Spółkę w pełni indeksów giełdowych WIG20 lub m WIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasade powinny stosować również spółki spoza języku angielskim była dostępna w możliwie powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.

stosowana. Obecnie Spółka zamieszcza na stronie internetowej w języku angielskim jedynie wybrane dokumenty i materiały korporacyjne Emitenta. Spółka dołoży starań, aby strona w najszerszym zakresie.

II. Zarzad i Rada Nadzorcza

II.R.2. Osoby podejmujące decyzje w sprawie Spółka nie stosuje tej zasady. Funkcje członków wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny dążyć do zapewnienia zostały konkretnym osobom niezależnie od ich wszechstronności i różnorodności tych organów, między innymi pod względem płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia Nadzorczej Spółki jest zróżnicowany pod zawodowego.

organu zarządzającego i nadzorczego powierzone płci według merytorycznego przygotowania oraz doświadczenia tych osób. Skład Zarządu i Rady względem kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego. Organy te nie są zróżnicowane pod względem płci.

III. Systemy i funkcje wewnętrzne

III:Z.6. W przypadku, gdy w spółce nie Zasada nie dotyczy Spółki. W Spółce wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wyodrębniono funkcje audytu wewnętrznego. wewnętrznego, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcję komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia.

IV. Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.R.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na Zasada nie dotyczy Spółki. Z uwagi na strukturę strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce akcjonariatu oraz dotychczasowe doświadczenie oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w Spółki nie ma uzasadnienia tej stanie zapewnić infrastrukturę techniczną rekomendacji. niezbędną dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez: 1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, 3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

papiery wartościowe wyemitowane przez spółkę wyemitowane przez Spółkę są przedmiotem są przedmiotem obrotu w różnych krajach (lub na obrotu jedynie w Polsce.

IV.R.3. Spółka dąży do tego, aby w sytuacji, gdy Zasada nie dotyczy Spółki. Papiery wartościowe

różnych rynkach) i w ramach różnych systemów prawnych, realizacja zdarzeń korporacyjnych związanych z nabyciem praw po stronie akcjonariusza następowała w tych samych terminach we wszystkich krajach, w których są one notowane.
IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.	Zasada nie dotyczy Spółki. Z uwagi na strukturę akcjonariatu oraz dotychczasowe doświadczenie Spółki nie ma uzasadnienia stosowania tej zasady. Spółka nie umożliwia udziału w swoich walnych zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
VI. Wynagrodzenia
VI.R.3. Jeżeli w radzie nadzorczej funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń, w zakresie jego funkcjonowania ma zastosowanie zasada II.2.7.	Zasada nie dotyczy Spółki. W Radzie Nadzorczej nie wyodrebniono komitetu do spraw wynagrodzeń.
zarządu i kluczowych menedżerów Z długookresowymi celami biznesowymi finansowymi okres spółki, pomiędzy przyznaniem ramach programu W	VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków Zasada nie dotyczy Spółki. W Spółce inie funkcjonują takie formy wynagradzania.

W ciągu 2020 roku Spółka uznała za stosowane następujące zasady:

• . V.Z.6. DPSN 2016: "Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów." W ocenie Spółki obecne regulacje wewnętrzne, w tym Statut Wielton S.A. oraz Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wielton S.A. zawierają wystarczające zapisy w zakresie konfliktu interesów, który potencjalnie może wystąpić w Spółce.
• · VI.R.I. DPSN 2016: "Wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedżerów powinno wynikać z przyjętej polityki wynagrodzeń". W dniu 7 lipca 2020 roku Walne Zgromadzenie Wielton S.A. podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wielton S.A.
• · VI.R.2. DPSN 2016: "Polityka wynagrodzeń powinna być ściśle powiązana ze strategią spółki, jej celami krótko- i długoterminowymi, długoterminowymi interesami i wynikami, a także powinna uwzględniać rozwiązania służące unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn". Rozwiązania przyjęte w Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wielton S.A zostały ustalone z uwzględnieniem wyżej wskazanych wytycznych, w szczegółności w sposób mający przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki i jej rozwoju.

W roku 2020 Spółka terminowo i bez zwłoki publikowała raporty okresowe i bieżące, zapewniając równy dostęp do informacji wszystkim interesariuszom.

Reasumując w oparciu o sprawowany w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku stały nadzór nad działalnością Spółki oraz posiadany ogląd bieżących spraw Spółki, sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych, komunikowania się z uczestnikami rynku za pomocą publikowanych informacji bieżących i okresowych oraz stosowanie przedstawionych zasad ładu korporacyjnego, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wypełnianie przez Spółkę w 2020 roku obowiązków informacyjnych, w tym w szczególności obowiązków dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Gieldy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Waldemar Frąckowiak Przewodniczący Rady Nadzorczej Wielton S.A.

1000 1000 100

Den Bil

---