Noobz From Poland Spolka Akcyjna

Proxy Solicitation & Information Statement • Jun 2, 2021

---

title: "Warszawa, dnia 23 kwietnia 2007 roku"
author: "Adam Osi\u0144ski"
date: 2020-06-25 15:00:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success

---

imię i nazwisko /firma

adres

nr ewidencyjny PESEL 00000000000 / KRS 0000000000

miejscowość, dnia __ __________ 2021 roku

P E Ł N O M O C N I C T W O

[Niniejszym ustanawiam / firma…………………………..] z siedzibą w [miejscowość…………….], wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy __________, ___ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS __________ ustanawia __________ __________, nr ewidencyjny PESEL ___________, [moim] pełnomocnikiem [firma…………….] do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 30 czerwca 2021 roku, Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 34/16 , 02-308 Warszawa – wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000412949, oraz
do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prawa głosu z należących
do [mnie / firma] ___.___.___ akcji tejże spółki.

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

__________________

imię i nazwisko

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną

(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

1. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 4023 § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Noobz From Poland S.A. z siedzibą
w Warszawie (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 30 czerwca 2021 r.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

1. DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma: …………………………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………………………………….

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: ……………………………………

PESEL: ……………………………………………………………………………..………….

NIP: ……………………………………………………………………………………………

1. DANE PEŁNOMOCNIKA (NIE DOTYCZY GŁOSOWANIA DROGĄ KORESPONDECYJNĄ)

Imię i nazwisko/firma: …………………………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………………………………….

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: ……………………………………

PESEL: ……………………………………………………………………………..………….

NIP: ……………………………………………………………………………………………

1. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA (NIE DOTYCZY GŁOSOWANIA DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ)

Zamieszczone poniżej tabele stanowią instrukcję dla pełnomocnika. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał wskazane poniżej zostały umieszczone w oddzielnym dokumencie.

Punkt 2 porządku obrad – Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
□ Za Liczba akcji:__________	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:__________		□ Wstrzymuję się Liczba akcji:__________	□ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:__________
□ Dalsze/inne instrukcje/treść sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko uchwale:
Punkt 3 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
□ Za Liczba akcji:__________	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_________	□ Wstrzymuję się Liczba akcji:__________			□ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:__________
□ Dalsze/inne instrukcje/treść sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko uchwale:
Punkt 4 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020.
□ Za Liczba akcji:__________	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:__________		□ Wstrzymuję się Liczba akcji:__________	□ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:__________
□ Dalsze/inne instrukcje/treść sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko uchwale:
Punkt 5 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
□ Za Liczba akcji:__________	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:__________		□ Wstrzymuję się Liczba akcji:__________	□ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:__________
□ Dalsze/inne instrukcje/treść sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko uchwale:
Punkt 6 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
□ Za Liczba akcji:__________	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:__________		□ Wstrzymuję się Liczba akcji:__________	□ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:__________
□ Dalsze/inne instrukcje/treść sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko uchwale:
Punkt 7 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Noobz From Poland S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
□ Za Liczba akcji:__________	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:__________		□ Wstrzymuję się Liczba akcji:__________	□ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:__________
□ Dalsze/inne instrukcje/treść sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko uchwale:
Punkt 8 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Noobz From Poland S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
□ Za Liczba akcji:__________	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:__________		□ Wstrzymuję się Liczba akcji:__________	□ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:__________
□ Dalsze/inne instrukcje/treść sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko uchwale:
Punkt 9 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020.
□ Za Liczba akcji:__________	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:__________		□ Wstrzymuję się Liczba akcji:__________	□ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:__________
□ Dalsze/inne instrukcje/treść sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko uchwale:
Punkt 10 porządku obrad – Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020
□ Za Liczba akcji:__________	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:__________		□ Wstrzymuję się Liczba akcji:__________	□ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:__________
□ Dalsze/inne instrukcje/treść sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko uchwale:
Punkt 11 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020
□ Za Liczba akcji:__________	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:__________		□ Wstrzymuję się Liczba akcji:__________	□ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:__________
□ Dalsze/inne instrukcje/treść sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko uchwale:
Punkt 12 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Noobz From Poland spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmującej poprzez przejęcie całego majątku spółki NOOBZ PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
□ Za Liczba akcji:__________	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:__________		□ Wstrzymuję się Liczba akcji:__________	□ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:__________
□ Dalsze/inne instrukcje/treść sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko uchwale: