AGM Information • Jun 2, 2021
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
_________________________________________________________________________________________________
w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:
§1
Uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej przez Walne Zgromadzenie.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie § 20 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, uchwala, co następuje:
§ 1
Wybiera się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:
[…]
[…]
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:
§ 1
Wybiera się […] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki odbywanego w dniu 29 czerwca 2021 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
_________________________________________________________________________________________________
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie ("Spółka") przyjmuje następujący porządek obrad:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2020 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
_________________________________________________________________________________________________
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217), uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, na które składa się:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ZPUE w 2020 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ZPUE w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZPUE
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217), uchwala, co następuje:
_________________________________________________________________________________________________
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZPUE sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZPUE za rok obrotowy 2020, na które składa się:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 9/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 29 czerwca 2021 roku
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedziba we Włoszczowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 lit. "e" Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przedłożonego przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, postanawia zysk netto w wysokości 29.023.325,41 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia pięć złotych czterdzieści jeden groszy), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 10/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 29 czerwca 2021 roku
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:
_________________________________________________________________________________________________
Udziela się absolutorium Pani Iwonie Dobosz z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Bogusławowi Wypychewicz z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu ZPUE S.A. w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Gajos
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Gajos z wykonania przez niego obowiązków V-ce Prezesa Zarządu ZPUE S.A. w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 13/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Wojciechowi Marcinkowskiemu
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Wojciechowi Marcinkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu ZPUE S.A. w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Projekt
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Michałowi Stępień
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Michałowi Stępień z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu ZPUE S.A. w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 15/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Jamróz
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Jamróz z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu ZPUE S.A. w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Wypychewicz
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Pani Małgorzacie Wypychewicz z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
_________________________________________________________________________________________________
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Michałowi Wypychewicz
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Michałowi Wypychewicz z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Prezesa Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Kukurba z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Pani Katarzynie Wypychewicz z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 2
_________________________________________________________________________________________________
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Myjak
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Jarosławowi Myjak z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: zaopiniowania "Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZPUE S.A. za lata 2019 – 2020"
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2080), postanawia, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje "Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZPUE S.A. za lata 2019 – 2020", przyjęte Uchwałą Nr 2/05/2021 Rady Nadzorczej ZPUE S.A. z dnia 25 maja 2021 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zgodnie z zasadami określonymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW projekty uchwał Walnego Zgromadzenia powinny być uzasadniane, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
_________________________________________________________________________________________________
W świetle tego, nie wymagają uzasadnienia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych typowymi uchwałami podejmowanymi w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są: uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdań Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy, uchwała w sprawie podziału zysku, uchwały w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Uwzględnienie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Uchwały Nr 21/06/2021 wynika z obowiązku ustawowego wyrażonego w art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2080).
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.