Incuvo Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 2, 2021

Uzupełniony porządek obrad ZWZA Spółki Incuvo S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku

Zarząd Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000642202 ("Spółka"), niniejszym przekazuje uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień́29 czerwca 2021 roku na godzinę̨ 12:00.

Zaktualizowany porządek obrad:

• 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 3) Sporządzenie listy obecności.
• 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 5) Przyjęcie porządku obrad.
• 6) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 r.
• 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020.
• 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.
• 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020.
• 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
• 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
• 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
• 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 16 ust. 8 Statutu Spółki.
• 14) Wolne wnioski i głosy.
• 15) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.