Incuvo Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 2, 2021

Zarząd Spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 2 czerwca 2021 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki Pana Andrzeja Wychowaniec wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad ZWZA Emitenta zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku.

W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz przedstawił projekt uchwały i wniósł o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia poprzez podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 16 ust. 8 Statutu Spółki.

Tym samym, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, aktualny porządek obrad ZWZA Emitenta zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku przedstawia się następująco:

1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3) Sporządzenie listy obecności.

4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5) Przyjęcie porządku obrad.

6) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 r.

7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020.

8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.

9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020.

10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.

11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.

12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.

13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 16 ust. 8 Statutu Spółki.

14) Wolne wnioski i głosy.

15) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Załącznik do niniejszego raportu stanowią:

- uzupełniony porządek obrad ZWZA Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku,

- projekt uchwały objętej wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad,

- formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.