Ipopema Securities S.A.

AGM Information • Jun 2, 2021

INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Dotyczy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r., na godzinę 10:00 w siedzibie spółki w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 29.

Akcjonariusz:

....................................................................................................................................................................................... (imię i nazwisko/firma)

Pełnomocnik:

…………………………………………………………………………………………………...………………………………… (imię i nazwisko)

Liczba akcji/głosów przypadających Akcjonariuszowi:

…………………

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 30 czerwca 2021 r.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "Spółka", na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaje …………………………………………………..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+48 22 44 00 101 biuro@copernicusdm.pl www.copernicus.pl

Copernicus Securities S.A., z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000249524, NIP 107-00-03-607, REGON: 140413771, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.087.206 PLN (opłacony w całości). str. 1

"za"	"przeciw"	"wstrzymujący się"	"według uznania pełnomocnika"
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie
Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "Spółka", uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia
• 1. Wybór Przewodniczącego (uchwała nr 1)
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
• 1. Przyjęcie porządku obrad (uchwała nr 2)
• 1. Uchylenie tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej (uchwała nr 3)
• 1. Powołanie Komisji Skrutacyjnej (uchwała nr 4)
• 1. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej za 2020 rok
• 1. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej za 2020 rok
• 1. Przekazanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu informacji w sprawie oceny BION wydanej przez Komisje Nadzoru Finansowego w dniu 31 grudnia 2020 r.
• 1. Zapoznanie się z wykonaną oceną odpowiedniości Zarządu oraz Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.
• 1. Przyjęcie uchwał w następujących sprawach:
  2. a) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 (uchwała nr 5)
  3. b) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 (uchwała nr 6)
  4. c) Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2020 rok (uchwała nr 7)
  5. d) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. w 2020 roku (uchwała nr 8)

• e) Przyjęcie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020 (uchwała nr 9)
• f) Pokrycie straty Spółki za rok obrotowy 2020 (uchwała nr 10)
• g) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020 (uchwały od nr 11 do nr 19)
• h) Wyboru Rady Nadzorczej VI Kadencji Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. (uchwała nr 20)
• 1. Wolne wnioski
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

"za"	"przeciw"	"wstrzymujący się"	"według uznania pełnomocnika"
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie
Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej

powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "Spółka", na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"za"	"przeciw"	"wstrzymujący się"	"według uznania pełnomocnika"
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie
Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "Spółka" uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się dla potrzeb Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, odbywającego się w dniu dzisiejszym, Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

• 1. _______________________
• 1. _______________________
• 1. _______________________

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"za"	"przeciw"	"wstrzymujący się"	"według uznania pełnomocnika"
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie
Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2020

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "Spółka" po rozpatrzeniu zatwierdza zweryfikowane przez Biegłego Rewidenta, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 obejmujące:

• a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• b) bilans na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę … złotych (słownie: … …/100),
• c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego stratę netto w wysokości … złotych (słownie: … …/100),
• d) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące … kapitałów własnych o kwotę … złotych (słownie: … …/100),
• e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący … stanu środków pieniężnych o kwotę … (słownie: … …/100),
• f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"za"	"przeciw"	"wstrzymujący się"	"według uznania pełnomocnika"
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie
Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Copernicus Securities S.A. z działalności za 2020 rok

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "Spółka", po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki z badania tego sprawozdania, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za 2020 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

"za"	"przeciw"	"wstrzymujący się"	"według uznania pełnomocnika"
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie
Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2020

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "Spółka" po rozpatrzeniu zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2020 obejmujące:

• a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• b) skonsolidowany bilans grupy kapitałowej domu maklerskiego na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów, kwotę w wysokości … zł (słownie: … …/100), i pozycje pozabilansowe,
• c) skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej domu maklerskiego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości … zł (słownie: … …/100),

+48 22 44 00 101 biuro@copernicusdm.pl www.copernicus.pl Copernicus Securities S.A., z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000249524, NIP 107-00-03-607, REGON: 140413771, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.087.206 PLN (opłacony w całości). str. 6

• d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje … stanu kapitału własnego o kwotę … zł (słownie: … …/100),
• e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej domu maklerskiego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, który wykazuje … stanu środków pieniężnych o kwotę … zł (słownie: … 01/100).
• f) Informacji dodatkowej, oraz dodatkowe noty i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

"za"	"przeciw"	"wstrzymujący się"	"według uznania pełnomocnika"
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie
Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2020 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "Spółka", po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki z badania tego sprawozdania, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2020 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

"przeciw"	"wstrzymujący się"	"według uznania pełnomocnika"
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie

+48 22 44 00 101 biuro@copernicusdm.pl www.copernicus.pl

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "Spółka", na podstawie art. 382 § 3 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych:

• 1. przyjmuje sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:
  2. a) rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok,
  3. b) rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2020 rok,
  4. c) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku,
  5. d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2020 rok,
  6. e) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2020 z kapitału zapasowego.
• 1. przyjmuje sprawozdania i oceny Rady Nadzorczej za 2020 rok:
  2. a) ocena stosowania przez Spółkę w 2020 roku "Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych",
  3. b) ocena funkcjonowania polityki wynagradzania w Copernicus Securities S.A. w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"za"	"przeciw"	"wstrzymujący się"	"według uznania pełnomocnika"
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie
Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie pokrycia straty Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2020 z kapitału

zapasowego

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "Spółka", po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2020 z kapitału zapasowego oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia pokryć stratę Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2020 w wysokości … (słownie: … …/100) z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

"za"	"przeciw"	"wstrzymujący się"	"według uznania pełnomocnika"
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie
Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "Spółka", udziela/nie udziela Panu Piotrowi Jakubowskiemu pełniącemu funkcję p.o. Prezesa Zarządu w Spółce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 stycznia 2020 roku oraz z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu za okres od dnia 31 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+48 22 44 00 101 biuro@copernicusdm.pl www.copernicus.pl

Copernicus Securities S.A., z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000249524, NIP 107-00-03-607, REGON: 140413771, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.087.206 PLN (opłacony w całości). str. 9

"za"	"przeciw"	"wstrzymujący się"	"według uznania pełnomocnika"
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie
Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "Spółka", udziela/nie udziela Pani Agnieszce Mydlarz pełniącej funkcję Członka Zarządu w Spółce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 24 kwietnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

"za"	"przeciw"	"wstrzymujący się"	"według uznania pełnomocnika"
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie
Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "Spółka", udziela/nie udziela Panu Grzegorzowi Droszcz

+48 22 44 00 101 biuro@copernicusdm.pl www.copernicus.pl

pełniącemu funkcję Członka Zarządu w Spółce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

"za"	"przeciw"	"wstrzymujący się"	"według uznania pełnomocnika"
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie
Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "Spółka", udziela/nie udziela Panu Markowi Witkowskiemu pełniącemu funkcję Członka Zarządu w Spółce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"za"	"przeciw"	"wstrzymujący się"	"według uznania pełnomocnika"
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie
Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "Spółka", udziela/nie udziela Panu Piotrowi Rybickiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

"za"	"przeciw"	"wstrzymujący się"	"według uznania pełnomocnika"
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie
Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "Spółka", udziela/nie udziela Panu Marcinowi Billewiczowi pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+48 22 44 00 101 biuro@copernicusdm.pl www.copernicus.pl

Copernicus Securities S.A., z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000249524, NIP 107-00-03-607, REGON: 140413771, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.087.206 PLN (opłacony w całości). str. 12

"za"	"przeciw"	"wstrzymujący się"	"według uznania pełnomocnika"
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie
Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "Spółka", udziela/nie udziela Pani Magdalenie Bartoś pełniącej funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"za"	"przeciw"	"wstrzymujący się"	"według uznania pełnomocnika"
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie
Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "Spółka", udziela/nie udziela Panu Markowi Plocie pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

"za"	"przeciw"	"wstrzymujący się"	"według uznania pełnomocnika"
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie
Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "Spółka", udziela/nie udziela Panu Jackowi Woźniakowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+48 22 44 00 101 biuro@copernicusdm.pl www.copernicus.pl Copernicus Securities S.A., z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000249524, NIP 107-00-03-607, REGON: 140413771, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.087.206 PLN (opłacony w całości). str. 14

"za"	"przeciw"	"wstrzymujący się"	"według uznania pełnomocnika"
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie
Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie wyboru Rady Nadzorczej VI Kadencji Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. na podstawie § 19 ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1
Powołuje …………………………… w skład Rady Nadzorczej VI kadencji.
§ 2
Powołuje …………………………… w skład Rady Nadzorczej VI kadencji.
§ 3
Powołuje …………………………… w skład Rady Nadzorczej VI kadencji.
§ 4
Powołuje …………………………… w skład Rady Nadzorczej VI kadencji.
§ 5
Powołuje …………………………….w skład Rady Nadzorczej VI kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"za"	"przeciw"	"wstrzymujący się"	"według uznania pełnomocnika"
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie
Treść sprzeciwu: