UCHWALA NR 153 XI/2021 RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A. z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. za 2020 rok

Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie § 9 ust. 2 i §13 ust. 2 zdanie pierwsze Statutu Spółki w zw. z §3 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. oraz zasady II.Z.10. "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016", w trybie określonym w art. 388 § 1 (1) Kodeksu Spółek Handlowych, po zapoznaniu się ze:

. sprawozdaniem finansowym Grupy LOTOS S.A. za rok 2020,
· skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2020,
sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2020,

oraz opiniami i raportami niezależnego biegłego rewidenta dołączonymi do ww. sprawozdań, uchwala co następuje:

\$1.
1. Rada Nadzorcza przyjmuje Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. za 2020 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
1. Rada Nadzorcza postanawia przedłożyć ww. sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A.

\$ 2.

Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2020.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

1. Za podjęciem uchwały głosowało:	Członków Rady

2. Przeciw podjęciu uchwały głosowało:	Członków Rady
3. Wstrzymało się od głosu:	Członków Rady

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Rada Nadzorcza

1. Beata Kozłowska - Chyła
2 Piotr Ciach
1. Katarzyna Lewandowska
1. Dariusz Figura
1. Grzegorz Rybicki
1. Adam Lewandowski

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A. ZA 2020 ROK

1. INFORMACJA O KADENCJI RADY I KOLEJNYM ROKU DZIAŁALNOSCI W KADENCJI
2. INFORMACJA O SKŁADZIE OSOBOWYM RADY NADZORCZEJ I PEŁNIONYCH W NIEJ FUNKCJACH
3. INFORMACJA O SPEŁNIENIU PRZEZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ KRYTERIÓW NEZALEŻNOŚCI
4. INFORMACJA O ISTOTNYCH ZAGADNIENIACH, KTÓRYMI ZAJMOWAŁA SIĘ RADA NADZORCZA ORAZ ILOŚCI ODBYTYCH POSIEDZEN I PODJĘTYCH UCHWAŁ
5. KOMITETY RADY NADZORCZEJ
6. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI, Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE, FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ORAZ STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO
7. OCENA FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRZY OCENIE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
8. OCENA RACJONALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ POLITYKI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPONSORINGOWEJ, CHARYTATYWNEJ LUB INNEJ O ZBLIŻONYM CHARAKTERZE
9. INFORMACJA O WYKONANIU UCHWAŁ WZ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO DZIAŁALNOŚCI RADY - JEŚLI TAKIE UCHWAŁY BYŁY PODJĘTE, A TAKŻE INFORMACJA O WYKONANIU POLECEŃ I ZADAN ZLECONYCH RADZIE NADZORCZEJ PRZEZ PODMIOT UPRAWNONY DO WYKONYWANIA PRAW Z AKCJI/UDZIAŁOW NALEZĄCYCH DO SKARBU PANSTWA, ZE SZCZEGOLNYM UWZGLĘDNIENIEM KONTROLI WPŁYWU WZROSTU WYNAGRODZEN NA SYTUACJĘ FINANSOWĄ SPOŁKI ORAZ REALIZACJI OBOWIĄZKOW SPRAWOZDAWCZYCH, W TYM TERMINOWOŚCI PRZEKAZYWANIA KWARTALNYCH INFORMACJI O SPOŁCE, INFORMACJI O UDZIELONYCH GWARANCJACH I PORĘCZENIACH
10. INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMU STRATEGICZNEGO LUB NAPRAWCZEGO 33
11. INFORMACJA O DECYZJACH RADY ODNOŚNIE WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA, ZLECENIACH, EKSPERTYZ, itp.
12. OCENA WYKORZYSTANIA MAJĄTKU TRWAŁEGO W DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIEMIEM NIERUCHOMOSCI
13. INFORMACJA NT. WYDATKOWANIA UDZIELONEJ SPÓŁCE POMOCY PUBLICZNEJ LUB WSPARCIA NIEBĘDĄCEGO POMOCĄ PUBLICZNĄ
14. OCENA WSPÓŁPRACY Z ZARZĄDEM SPÓŁKI
15. SAMOOCENA PRACY RADY NADZORCZEJ

1. INFORMACJA O KADENCJI RADY I KOLEJNYM ROKU DZIAŁALNOŚCI W KADENCJI

Rada Nadzorcza (RN) sprawuje stały nadzór nad działalnością Grupy LOTOS S.A. we wszystkich dziedzinach działalności Spółki.

W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do dziewięciu Członków w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz.

Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie. Niezależnie od powyższego, tak długo jak Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki, podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji Spółki należących do Skarbu Państwa jest uprawniony do powoływania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia. Członkowie Rady Nadzorczej wskazani przez Skarb Państwa, powinni spełniać wymogi określone w Ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tj. z dnia 16 kwietnia 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 735 ze zm.).

Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa trzy lata. Poszczególni Członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji.

Przewodniczący Rady Nadzorczej jest powoływany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz wybierani są przez Radę Nadzorczą z grona pozostałych Członków Rady.

W związku z upływem X wspólnej kadencji Rady Nadzorczej z końcem czerwca 2020 roku, Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2020 roku powołało XI wspólną kadencję Rady Nadzorczej Spółki. Tym samym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

uchwałą nr 25 powołało Panią Beatę Kozłowską-Chyła do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. XI wspólnej kadencji i powierzyło funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej,
· uchwałą nr 26 powołało Panią Katarzynę Lewandowską do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. XI wspólnej kadencji,
· uchwałą nr 27 powołało Pana Dariusza Figurę do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. XI wspólnej kadencji,
· uchwałą nr 28 powołało Pana Piotra Ciacha do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. XI wspólnej kadencji,
· uchwałą nr 29 powołało Pana Adama Lewandowskiego do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. XI wspólnej kadencji,
uchwałą nr 29 powołało Pana Grzegorza Rybickiego do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. XI wspólnej kadencji.

Rada realizuje swoje zadania kolegialnie, jednakże może delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych funkcji oraz powoływać stałe bądź doraźne Komitety,

sprawujące nadzór nad poszczególnymi sferami działalności Spółki. Komitety na stałe powołane przez Radę Nadzorczą to: Komitet Audytu, Komitet Strategii i Rozwoju oraz Komitet Organizacji i Zarządzania.

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki w oparciu o:

Kodeks Spółek Handlowych,
Statut Spółki,
Uchwały Walnego Zgromadzenia,
Regulamin Rady Nadzorczej i Regulaminy Komitetów Rady.

Ponadto, przy realizacji swoich zadań Członkowie Rady Nadzorczej przestrzegają oraz kierują się zbiorem rekomendacji i zasad zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

2. INFORMACJA O SKŁADZIE OSOBOWYM RADY NADZORCZEJ I PEŁNIONYCH W NIEJ FUNKCJACH.

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. działała w następującym składzie:

lmię i nazwisko	Funkcja

Beata Kozłowska-Chyła	Przewodnicząca (wybór na Przewodniczącą RN w dniu 14 czerwca 2017 r.)
Piotr Ciach	Wiceprzewodniczący (wybór na Wiceprzewodniczącego RN w dniu 14 lipca 2017 r.)
Katarzyna Lewandowska	Sekretarz (wybór na Sekretarza RN w dniu 14 lipca 2017 r.)
Dariusz Figura	Członek
Adam Lewandowski	Członek
Agnieszka Szklarczyk-Mierzwa	Członek
Grzegorz Rybicki	Członek

W związku z upływem X wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki i powołaniem przez Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2020 roku XI wspólnej kadencji, skład Rady Nadzorczej Spółki do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 marca 2021 roku przedstawiał się następująco:

lmię i nazwisko	Funkcja
Beata Kozłowska-Chyła	Przewodnicząca (wybór na Przewodniczącą RN w dniu 30 czerwca 2020 r.)
Piotr Ciach	Wiceprzewodniczący (wybór na Wiceprzewodniczącego RN w dniu 7 lipca 2020 r.)

Sekretarz (wybór na Sekretarza RN w dniu 7 lipca 2020 r.)
Członek
Członek
Członek

Akcjonariusz – Skarb Państwa, do dnia 31 marca 2021 roku, nie skorzystał z przysługującego mu uprawnienia do bezpośredniego powołania i odwołania jednego członka RN.

3. INFORMACJA O SPEŁNIENIU PRZEZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Pani Beata Kozłowska-Chyła oraz Członkowie Rady Nadzorczej - Dariusz Figura, Adam Lewandowski oraz Grzegorz Rybicki złożyli oświadczenia, iż spełniają oni przesłanki, określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących Członkami Rady Nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016, będących załącznikiem do Uchwaly Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016".

Rada Nadzorcza dokonała oceny pod kątem istnienia związków i okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego Członka Rady Nadzorczej kryteriów niezależności.

W konsekwencji powyższego Rada Nadzorcza uznała, iż ww. Członkowie Rady Nadzorczej podczas sprawowania swoich funkcji w Radzie Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. w okresie sprawozdawczym spełniali kryteria niezależności, zgodnie ze złożonymi przez nich oświadczeniami.

4. INFORMACJA O ISTOTNYCH ZAGADNIENIACH, KTÓRYMI ZAJMOWAŁA SIĘ RADA NADZORCZA ORAZ ILOŚCI ODBYTYCH POSIEDZEŃ I PODJETYCH UCHWAŁA SIE RADA

Na przestrzeni 2020 roku Rada Nadzorcza X kadencji odbyła posiedzenia w następujących terminach:

· 15 stycznia kontynuacja 4 lutego,
· 28 stycznia kontynuacja 30 stycznia,
0 9 marca.
11 maja, .
1 czerwca, .
. 23 czerwca,
9 lipca,
· 30 lipca,
17 sierpnia kontynuacja 20 sierpnia oraz 4 września, .
24 sierpnia, .
. 28 września kontynuacja 5 października,
26 października, .
12 listopada, .
23 listopada, .
· 4 grudnia kontynuacja 7 oraz 11 grudnia,
21 grudnia. .

W trakcie ww. posiedzeń Rada Nadzorcza Spółki podjęła łącznie 122 uchwały, w tym 3 w sprawie nieobecności członków Rady na posiedzeniu, które Rada Nadzorcza uznała jako usprawiedliwione.

W okresie sprawozdawczym nw. Członkowie Rady Nadzorczej byli nieobecni na następujących posiedzeniach:

. A. Lewandowski -9 lipca,
. P. Ciach - 24 sierpnia,
G. Rybicki 28 września. .

Ponadto, w okresie sprawozdawczym, Rada Nadzorcza czynnie wypełniała swoje obowiązki poza posiedzeniami i podjęła 20 uchwał w trybie określonym w §12 ust. 3 Statutu Spółki.

Podczas ww. posiedzeń Rada Nadzorcza podjęła łącznie 142 uchwały, których rejestr stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Sprawozdania.

Od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 marca 2021 roku – Rada Nadzorcza odbyła posiedzenia w następujących terminach:

11 stycznia, .
. 14 stycznia,
20 stycznia kontynuacja 22 stycznia, .
25 stycznia, 0
. 4 lutego,
15 lutego kontynuacja 17 lutego, .
. 22 lutego,
10 marca, 0
29 marca.

Podczas ww. posiedzeń Rada Nadzorcza podjęła 26 uchwał, których rejestr stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Sprawozdania.

Ponadto w związku z potrzebą efektywnego wypełniania powierzonych zadań, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 marca 2021 roku, Rada Nadzorcza, poza ww. posiedzeniami, podjęła 8 uchwał w trybie określonym w §12 ust. 3 Statutu Spółki.

Przedmiotem prac Rady Nadzorczej w roku 2020 i w I kwartale 2021 roku były zagadnienia z zakresu funkcjonowania i rozwoju Grupy LOTOS S.A., dotyczące m.in.:

· bieżącej oceny wyników ekonomiczno-finansowych Spółki,
· budżetu Grupy LOTOS S.A. na 2020 rok, a także budżetu skonsolidowanego Grupy Kapitałowej LOTOS,
wyników badania sprawozdań finansowych Grupy LOTOS S.A. i istotnych spółek zależnych za rok 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności za 2019 i 2020 rok oraz rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2019 i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach za rok 2019,
harmonogramu publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020,
· koncepcji reorganizacji finansowania Grupy Kapitałowej LOTOS,
· finansowania zewnętrznego na realizowane projekty,
· warunków kredytu na refinansowanie Programu 10+,
obszaru inwestycji związanych z rozwojem technicznym i technologicznym Grupy Kapitałowej . LOTOS, w tym:
- realizacją istotnych prowadzonych w Grupie Kapitałowej LOTOS, m.in. projekt Polimery Police, HBO
- Projektów innowacyjnych i modelem zarządzania innowacjami w Grupie Kapitałowej LOTOS,
- podwyższeniem kapitału spółki LOTOS Lab Sp. z o.o.,
- Strategicznej Agendy Badawczej Grupy Kapitałowej LOTOS,
- · Kwestią spółki LOTOS Vera sp. z o.o.,
obszarem działań podejmowanych w związku z realizacją procesu przejęcia kapitałowego Grupy LOTOS S.A. przez PKN Orlen S.A.,
zarządzania ryzykiem,
· Programu Poprawy Efektywności,
· działalności poszukiwawczo wydobywczej oraz jej finansowania, w tym:
- wariantów restrukturyzacji finansowania udzielonego LOTOS E&P Norge AS,
- aktualnego stanu realizacji projektu B3, B8 i B4/B6, YME
- działalności LOTOS Petrobaltic S.A.,
- restrukturyzacji Segmentu Wydobywczego,
- dokapitalizowania spółki LOTOS Upstream Sp. z o.o., a także sprawozdań z realizacji czynności związanych z podwyższeniem kapitału,
- . Strategii w obszarze poszukiwawczo-wydobywczym,
refinansowania zapasów Spółki,
dostaw ropy naftowej,
· kwestii dywersyfikacji dostaw ropy naftowej,
· zmian w składzie Zarządu Grupy LOTOS S.A. w tym:
- odwołania Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji i Handlu,
- przeprowadzenia postępowań konkursowych na Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji
  - i Handlu, Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, Wiceprezesa Zarządu

ds. Fuzji i Przejęć oraz Wiceprezesa ds. Inwestycji i Innowacji - oraz powołanie ww. Wiceprezesów na dalszy okres X wspólnej kadencji,

powierzenia pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu,
przeprowadzenia postepowania konkursowego i powołania Prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. X kadencji,
sprawozdaniem z realizacji celów zarządczych za 2019 rok,
· celów zarządczych na 2020 i 2021 rok dla Członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. i rozliczenia realizacji celów ustalonych za 2019 i 2020 rok,
· umów o świadczenie usług zarzadzania zawartymi z Członkami Zarządu,
· raportów z kosztów Członków Zarządu Grupy LOTOS S.A.,
· zasiadania Członków Zarządu GL S.A. w organach innych podmiotów,
informacja nt. składów osobowych organów zarządczych i nadzorczych spółek z Grupy Kapitałowej LOTOS,
· podsumowania działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej LOTOS za 2019 rok oraz opiniowania spraw przedkładanych do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A., zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych,
określenia sposobu głosowania na Walnych Zgromadzeniach LOTOS Petrobaltic S.A.,
· określenia sposobu głosowania na Zgromadzeniach Wspólników LOTOS Paliwa sp. z o.o.,
· określenia sposobu głosowania na Zgromadzeniach Wspólników LOTOS Asfalt Sp. z o.o.,
· określenia sposobu głosowania na Zgromadzeniach Wspólników LOTOS Lab sp. z o.o.,
· określenia sposobu głosowania na Zgromadzeniach Wspólników LOTOS Upstream sp. z o.o.,
· sytuacji w spółkach Grupy Kapitałowej LOTOS,
działań podejmowanych przez Spółkę w zakresie marketingu, sponsoringu i przedsięwzięć społecznych, w szczególności:
- wyrażenia zgody na realizację projektów sponsoringowych oraz umów sponsoringowych,
- Raportów z realizacji Planu działalności sponsoringowej w Grupie LOTOS S.A. i jej spółkach zależnych,
- . Planu działalności sponsoringowej w Grupie LOTOS S.A. i jej spółkach zależnych na rok 2020 i 2021,
- . projektów sponsoringowych finansowanych z rezerwy,
- analizy umów i wydatków poniesionych przez Grupę LOTOS S.A. na sponsoring, działalność kulturalną, społeczną, charytatywną oraz wydatków poniesionych przez Grupę LOTOS S.A. i jej spółki zależne na usługi consultingu PR, usług marketingowych i doradztwa prawnego,
- umów ramowych z zakresu usług marketingowych,
· darowizny na rzecz Fundacji LOTOS,
· modelu obsługi prawnej w Grupy Kapitałowej LOTOS,
· zawarcia umów na doradztwo prawne,
· postepowania koncentracyjnego,
· ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
· zatwierdzenia Regulaminu Zarządu,
· kontroli zewnętrznych w Spółce wraz z ich wynikami,
· kontroli wewnętrznych wraz z ich wynikami,
· składów Komitetów Rady Nadzorczej,
· sprawozdań z działalności Biura Audytu Wewnętrznego,
· audytów zleconych przez Radę Nadzorczą,
· Rocznego Planu Audytu dla Grupy Kapitałowej LOTOS na 2020 rok,
· omówienia pism kierowanych do Rady Nadzorczej,
· kwestii ochrony infrastruktury krytycznej
· komunikacji oraz współpracy z organizacjami związkowymi działającymi w Grupie Kapitałowej SOLO I
sytuacji społecznej w Spółce.

Wszelkie działania Rady Nadzorczej zostały udokumentowane w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz podjętych przez Radę uchwałach. Wykazy uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą stanowią załączniki do niniejszego Sprawozdania.

Ponadto Rada czynnie uczestniczyła również w wymianie poglądów podczas spotkań z udziałem przedstawicieli kierownictwa Grupy Kapitałowej LOTOS.

4.1 OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY LOTOS S.A., SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ LOTOS ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY LOTOS S.A. I JEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2020.

Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A., kierując się dokonanymi ustaleniami własnymi oraz rekomendacją Komitetu Audytu, ocenia, że roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS za rok 2020, a także sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A i jej grupy kapitałowej za rok 2020 są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

4.2 POSTĘPOWANIA KONTROLNE PRZEPROWADZONE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ, W TYM UDZIELONE DELEGACJE

Rada Nadzorcza podczas okresu sprawozdawczego oraz w I kwartale 2021 roku nie delegowała żadnego z Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Grupy LOTOS S.A.

5. KOMITETY RADY NADZORCZEJ.

5.1 KOMITET AUDYTU - SKŁAD I ZAKRES PRAC:

W skład Komitetu Audytu, powoływanego przez Radę Nadzorczą Spółki spośród jej Członków, wchodzi od trzech do pięciu osób.

Od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 marca 2021 roku skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

	Dariusz Figura	Przewodniczący
Komitet Audytu	Katarzyna Lewandowska	Członek Komitetu
	Piotr Ciach	Członek Komitetu
	Adam Lewandowski	Członek Komitetu
	Grzegorz Rybicki	Członek Komitetu

W 2020 roku Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki odbył posiedzenia w następujących terminach:

. 15 stycznia,
9 marca,
. 11 maja,
1 czerwca,
. 10 sierpnia,
24 sierpnia,
28 września,
. 26 października,
23 listopada,
. 21 grudnia,

i podjął 6 uchwał, których rejestr stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Sprawozdania.

Do dnia 31 marca 2021 roku Komitet Audytu Rady Nadzorczej odbył posiedzenia w następujących z
terminoch terminach:

25 stycznia,
22 lutego, .
. 10 marca,

23 marca

i podjął 1 uchwałę, której rejestr stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Sprawozdania.

Podczas okresu sprawozdawczego oraz w I kwartale 2021 roku Komitet Audytu zajął się m.in.:

1) budżetem Grupy LOTOS S.A. oraz Grupy Kapitałowej LOTOS na 2020 i 2021 rok,
2) kwartalnymi Raportami Finansowymi oraz Komentarzami Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników skonsolidowanych,
3) planem badania Sprawozdań Finansowych za rok 2019,
4) harmonogramem publikacji Raportów okresowych w roku obrotowym 2020 i 2021,
5) bieżącymi wynikami ekonomiczno finansowymi,
6) zarządzaniem ryzykiem korporacyjnym,
7) cyklicznymi informacjami nt. umów i wydatków poniesionych przez Grupę LOTOS S.A. na sponsoring, działalność kulturalną, społeczną, charytatywną oraz wydatków poniesionych przez Grupę LOTOS S.A. i jej spółki zależne na usługi consultingu PR, usług marketingowych i doradztwa prawnego,
8) koncepcją reorganizacji finansowania Grupy Kapitałowej LOTOS oraz planowanego refinansowania zadłużenia,
9) omówieniem projektu harmonogramu procesu wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Grupy LOTOS S.A. i kluczowych spółek z Grupy Kapitałowej LOTOS za okres od 2020 roku,
10) rocznymi sprawozdaniami finansowymi za 2019 i 2020 rok, sprawozdaniami Zarządu z działalności za 2019 i 2020 rok oraz kwartalnymi Komentarzami Zarządu do wyników skonsolidowanych za 2019 i 2020 rok, a także dokumentacją związaną z publikacją Raportu Rocznego Spółki za rok 2019 i 2020,
11) omówieniem przez biegłego rewidenta wyników przeglądu sprawozdań finansowych za 2019 rok,
12) wyrażeniem zgody na świadczenie dozwolonych usług dodatkowych przez Deloitte Audyt,
13) Omówieniem spraw z obszaru działalności Biura Audytu Wewnętrznego, w tym:
- a) omówieniem Sprawozdania z działalności Biura Audytu Wewnętrznego Grupy Kapitałowej LOTOS za 2020 rok,
- b) Rocznego Planu Audytu na rok 2021,
- c) długoterminowego planu audytu dla Grupy Kapitałowej LOTOS pn. "Długoterminowy Planu Audytów dla Grupy Kapitałowej LOTOS na lata 2021-2023".
- d) zleconymi do Biura Audytu Spółki oraz planowanymi zadaniami audytowym.
14) poręczeniem udzielonym dla BGK za zobowiązania SPV B8,
15) refinansowaniem zapasów ropy naftowej,
16) Omówieniem Regulaminu okresowej oceny przez Radę Nadzorczą Grupy LOTOS S.A., istotnych transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi,
17) przyjęciem Sprawozdania z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. za 2020 rok.

5. 2 KOMITET ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA - SKŁAD I ZAKRES PRAC:

W skład Komitetu Organizacji i Zarządzania, powoływanego przez Radę Nadzorczą spośród jej członków, wchodzi od trzech do pięciu osób.

Skład Komitetu Organizacji i Zarządzania Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku przedstawiał się następująco:

	Beata Kozłowska-Chyła	Przewodnicząca
Komitet Organizacji i Zarządzania	Katarzyna Lewandowska	Członek Komitetu
	Grzegorz Rybicki	Członek Komitetu
	Adam Lewandowski	Członek Komitetu
	Agnieszka Szklarczyk-Mierzwa	Członek Komitetu

W związku z upływem X wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki i powołaniem przez Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2020 roku XI wspólnej kadencji, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 09 lipca 2020 roku powołała Komitet Organizacji i Zarządzania Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. XI wspólnej kadencji, we wskazanym poniżej składzie osobowym. Tym samym skład Komitetu Organizacji i Zarządzania Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 marca 2021 roku przedstawiał się następują:

	Beata Kozłowska-Chyła	Przewodnicząca
Komitet Organizacji i Zarządzania	Katarzyna Lewandowska	Członek Komitetu
	Grzegorz Rybicki	Członek Komitetu
	Adam Lewandowski	Członek Komitetu
	Piotr Ciach	Członek Komitetu

W 2020 roku Komitet Organizacji i Zarządzania Rady Nadzorczej Spółki odbył posiedzenia w następujących terminach:

15 stycznia,
30 stycznia, .
. 9 marca,
11 maja, .
1 czerwca, .
. 23 czerwca,
30 lipca, .
· 17 sierpnia kontynuacja 20 sierpnia oraz 4 września,
24 sierpnia, .
28 września, .
. 26 października,
23 listopada, o
4 grudnia kontynuacja 7 grudnia, .
. 21 grudnia,

i podjął 12 uchwał, których rejestr stanowi załącznik numer 5 do niniejszego Sprawozdania.

Do dnia 31 marca 2021 roku Komitet Organizacji i Zarządzania Rady Nadzorczej Spółki odbył posiedzenia w następujących terminach:

. 11 stycznia,
. 20 stycznia - kontynuacja 22 stycznia,
. 25 stycznia,
4 lutego, 0
· 15 lutego kontynuacja 17 lutego,
22 lutego, .
@ 29 marca,

podejmując 7 uchwał, których rejestr stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Sprawozdania.

Podczas okresu sprawozdawczego oraz w I kwartale 2021 roku Komitet Organizacji i Zarządzania zajął się m.in.:

1) zmianami w strukturze organizacyjnej Grupy LOTOS S.A.,
2) sprawami z zakresu Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
3) składami osobowymi w organach zarządczych i nadzorczych spółek Grupy Kapitałowej LOTOS,
4) celami zarządczymi i ich rozliczeniem,
5) umowami o świadczeniu usług zarządzania zawartych z Członkami Zarządu,
6) postępowaniem konkursowym na funkcję Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji i Handlu, Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, Wiceprezesa Zarządu

ds. Fuzji i Przejęć oraz Wiceprezesa ds. Inwestycji i Innowacji – na dalszy okres X wspólnej kadencji,

7) zasiadaniem Członków Zarządu w organach innych podmiotów,
8) informacją dotyczącą zatrudnienia doradców Spółki, obowiązujących umów cywilno-prawnych oraz zasad funkcjonowania polityki umów o zakazie konkurencji,
9) sprawami związanymi z organizacjami związkowymi oraz sytuacją społeczną w Spółce,
10) sprawozdaniem z działalności Komitetu Organizacji i Zarządzania za 2019 rok,
11) Przyjęciem Polityki Wynagrodzeń w Grupie LOTOS S.A.

5.3 KOMITET STRATEGII I ROZWOJU - SKŁAD I ZAKRES PRAC:

Członkowie Komitetu Strategii i Rozwoju, w tym jego Przewodniczący, powoływani są przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. W skład Komitetu wchodzi od trzech do pięciu osób. W skład Komitetu Strategii i Rozwoju Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A., powoływanego przez Radę Nadzorczą spośród jej Członków, wchodzi od trzech do pięciu osób.

Funkcję Przewodniczącego Komitetu pełni Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki.

Skład Komitetu Strategii i Rozwoju Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku przedstawiał się następująco:

	Beata Kozłowska-Chyła	Przewodniczaca
Komitet Strategii i Rozwoju	Piotr Ciach	Członek
	Dariusz Figura	Członek
	Agnieszka Szklarczyk-Mierzwa	Członek

W związku z upływem X wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki i powołaniem przez Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2020 roku XI wspólnej kadencji, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 09 lipca 2020 roku powołała Komitet Strategii i Rozwoju Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. XI wspólnej kadencji, we wskazanym poniżej składzie osobowym. Tym samym skład Komitetu Strategii i Rozwoju Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 marca 2021 roku przedstawiał się następująco:

Komitet Strategii i Rozwoju	Beata Kozłowska-Chyła	Przewodniczaca
	Piotr Ciach	Członek Komitetu
	Dariusz Figura	Członek Komitetu
	Katarzyna Lewandowska	Członek Komitetu
	Adam Lewandowski	Członek Komitetu

W 2020 roku Komitet Strategii i Rozwoju Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. odbył posiedzenia w następujących terminach:

15 stycznia, .
. 9 marca,
. 15 maja,
1 czerwca
23 czerwca
24 sierpnia, .
. 26 października,
23 listopada, .
. 21 grudnia,

i podjął 1 uchwałę, której rejestr stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Sprawozdania.

Do dnia 31 marca 2021 roku Komitet Strategii i Rozwoju Rady Nadzorczej odbył pięć posiedzeń:

. 14 stycznia,
25 stycznia, 0
. 22 lutego,
. 10 marca.
29 marca

nie podejmując uchwał.

Podczas okresu sprawozdawczego oraz w 1 kwartale 2021 roku Komitet Strategii i Rozwoju Rady Nadzorczej Spółki zajął się m.in. poniższymi zagadnieniami:

1) Sprawozdaniami z wykorzystania wsparcia niebędącego pomocą publiczną,
2) statusem realizacji kluczowych projektów inwestycyjnych w Grupie Kapitałowej LOTOS,
3) Statusem realizacji prac w obszarze projektów innowacyjnych i modelu zarzadzania innowacjami,
4) zaopatrzeniem Grupy LOTOS S.A. w ropę naftową w tym założeń realizacji dostaw w roku 2019 oraz dywersyfikacją zaopatrzenia GL S.A. w ropę naftową,
5) działaniami podejmowanymi w związku z ogłoszonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2,
6) Strategią Grupy LOTOS S.A. w obszarze Poszukiwawczo wydobywczym,
7) sprawozdania z realizacji czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego LOTOS Upstream,
8) finansowaniem zewnętrznym na realizowane projekty,
9) monitorowaniem strategii Spółki,
10) obszarem działań podejmowanych w związku z realizacją procesu przejęcia kapitałowego Grupy LOTOS S.A. przez PKN Orlen S.A.,
11) sprawozdaniem z działalności Komitetu Strategii i Rozwoju za 2019 rok,

6. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI, Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMÓW KONTROLI WEWNETRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE, FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ORAZ STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO.

6.1 KONTROLA WWEWNETRZNA

W pionie Dyrektora ds. Bezpieczeństwa i Kontroli Wewnętrznej GL S.A. funkcjonuje wydzielona komórka organizacyjna Biuro Kontroli Wewnętrznej (BK). Do podstawowych jej zadań należy prowadzenie kontroli ukierunkowanych na rozpoznawanie, ujawnianie i ograniczanie skutków nadużyć oraz wyjaśnianie okoliczności dotyczących zgłoszonych i zidentyfikowanych ryzyk wystąpienia nadużycia. Biuro Kontroli Wewnętrznej swoim działaniem obejmuje zarówno GL S.A. jak również zależne spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej. W 2020 r. Biuro Kontroli Wewnętrznej przeprowadziło 33 postępowania kontrolne (13 kontroli oraz 20 postępowań sprawdzających). Każdorazowo wyniki przeprowadzonych kontroli udokumentowane w postaci raportów z przeprowadzonej kontroli przekazywane były Członkom Zarządu Grupy LOTOS S.A., a w przypadkach, gdzie kontrolą objęty był członek zarządu spółki zależnej, także do Rady Nadzorczej tej Spółki. Niezależnie od wspomnianych rozwiązań, corocznie Biuro Kontroli Wewnętrznej w ramach sprawozdawczości ze swojej działalności przekazuje Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. szczegółowe sprawozdanie z wykonanych zadań w obszarze zwalczania nadużyć.

Niezależnie od wspomnianych działań Biuro Kontroli Wewnętrznej koordynuje współpracę z uprawnionymi organami państwa w sprawach dotyczących czynów zabronionych, co zapewnia organom zarządczym i nadzorczym spółki wiedzę o występujących zdarzeniach w obszarze funkcjonowania całej Grupy Kapitałowej LOTOS i jednocześnie umożliwia inicjowanie działań zmierzających do ochrony interesów całej korporacji. Biuro Kontroli Wewnętrznej w ramach koordynacji współpracy z uprawnionymi organami państwa podjęło czynności w 321 sprawach dotyczących wniosków o udzielenie pomocy tym organom. W głównej mierze pomoce realizowane były dla sądów, prokuratur, Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Krajowej Administracji Skarbowej. Ponadto w 5 przypadkach BK zainicjowało wszczęcie postępowań karnych przez organy ścigania wobec pracowników, co do których zachodziło uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstw na szkodę spółek Grupy Kapitałowej LOTOS. Informacje uzyskane od i skierowane do uprawnionych organów państwa wykorzystywane są do oceny odporności organizacji na nadużycia i monitorowania ryzyka DN1 - ryzyko istotnych nadużyć.

Zarządzanie ryzykiem nadużyć w Grupie Kapitałowej LOTOS zostało zdefiniowane w Karcie Ryzyka DN1 jako ryzyko istotnych nadużyć (straty na poziomie 40 000 000 zł lub wyższe), rozumianych jako celowe działanie lub zaniechanie działania, stanowiące złamanie przepisów prawa lub zasad obowiązujących

w Grupie Kapitałowej LOTOS, w wyniku którego dopuszczająca się osoba odnosi nieuprawnione korzyści lub którego rezultatem są straty ponoszone przez Spółkę. Właścicielem ryzyka jest Szef Biura Kontroli Wewnętrznej GLSA. Po dokonaniu weryfikacji spraw dotyczących istotnych nadużyć,

wszystkich potwierdzonych nadużyć na podstawie pomiaru wskaźników ryzyka KRI za okres sprawozdawczy 2020 roku, odporność organizacji na istotne nadużycia została oceniona na poziomie bezpiecznym.

Biuro Kontroli Wewnętrznej odpowiada za proces identyfikacji ryzyk związanych nie tylko z istotnymi nadużyciami. Zgodnie z funkcjonującym w organizacji modelem, identyfikacja ryzyk związanych z jakimikolwiek nadużyciami prowadzona jest na poziomie wszystkich komórek organizacyjnych Grupy Kapitałowej LOTOS. W przypadku podejrzenia nadużycia pracownicy Grupy Kapitałowej LOTOS, są zobligowani postępować zgodnie z funkcjonującymi w Grupie Kapitałowej LOTOS procedurami wynikającymi z Polityki przeciwdziałania nadużyciom Grupy Kapitałowej LOTOS, Kodeksu Etyki, procedury zgłaszania niezgodności compliance i naruszeń zgodnie z Polityką zapewnienia zgodności (compliance) w Grupie Kapitałowej LOTOS lub mają obowiązek powiadomić swojego przełożonego. Wszystkie komórki organizacyjne są zobligowania czynności mitygujących ryzyko nadużyć, a w przypadku pojawienia się niepokojących informacji, do przekazania ich do Biura Kontroli Wewnętrznej. Każdy pracownik i kontrahent mają do dyspozycji kanały komunikacyjne, którymi może przekazywać w formie oficjalnej jak i anonimowej informacje na temat nadużyć (drogą telefoniczną, korespondencyjnie, mailowo a także z wykorzystaniem formularza zamieszczonego na stronach internetowych). Wszystkie te informacje, od kierowników komórek organizacyjnych, kontrahentów i pracowników trafiają do Biura Kontroli Wewnętrznej, gdzie zostają poddane analizie. W przypadkach uzasadniających podejrzenie wystąpienia nadużycia wszczynane jest postępowanie kontrolne zmierzające do potwierdzenia faktu popełnienia nadużycia i ustalenia osób odpowiedzialnych.

W ostatecznych raportach z kontroli zawierane są również wnioski dotyczące rekomendowanych działań związanych z kompensacją szkód, będących wynikiem stwierdzonego nadużycia.

Ponadto jednym z zadań Biura BK jest uświadamianie pracownikom Grupy Kapitałowej LOTOS zagrożeń wynikających z nadużyć, szczególnie o charakterze korupcyjnym. Działania w tej sferze realizowane są w ramach zaleceń pokontrolnych a docelowo mają zostać wdrożone zajęcia doskonalenia zawodowego, których celem będzie podnoszenie prawnej świadomości pracowników i nabycie przez nich umiejętności właściwego postępowania w przypadku pojawienia się symptomów świadczących o wystąpieniu nadużycia.

6.2. SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM I W GRUPIE KAPITAŁOWEJ LOTOS

Zgodnie ze strategią Grupy Kapitałowej LOTOS, organizacja koncentruje swój rozwój na aktywnym podejściu do zarządzania szansami i zagrożeniami oraz budowy kultury otwartej dyskusji i wczesnego reagowania na symptomy ryzyka. Ryzyko definiowane jest zarówno jako zagrożenia, jak i szanse odchylenia od zdefiniowanego celu.

W roku 2020 doskonalono system zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej LOTOS w szczególności w zakresie stosowanych narzędzi i metodyk, m.in. opracowano i wdrożono matrycę do oceny ryzyka w obszarze produkcji, techniki i bezpieczeństwa procesowego oraz zaktualizowano matryce oceny ryzyk korporacyjnych. Pozwoliło to na uzyskanie spójnych narzędzi do oceny ryzyk w organizacji.

W Grupie LOTOS S.A. wprowadzono zmiany organizacyjne, w ramach, których utworzono Biuro Compliance i Ryzyk, obecnie koordynujące cały proces zarządzania ryzykiem. W ramach struktury Biura funkcjonuje Dział Compliance oraz Dział Regulacji Zewnętrznych, dzięki temu wzmocniono synergię działań ww. komórek organizacyjnych, szczególnie w zakresie analiz dotyczących zgodności oraz regulacji.

System zarządzania ryzykiem zbudowany jest w oparciu o filozofię trzech linii obrony:

· Mechanizmy operacyjne, bieżącego zarządzania ryzykiem wbudowane są w istniejące procesy i projekty biznesowe (tzw. pierwsza linia obrony), które dostosowane są do specyfiki danej działalności oraz skali potencjalnych skutków ryzyka na wyniki Grupy Kapitałowej. LOTOS
· Kolejnym poziomem zarządzania jest nadzór i ocena skuteczności operacyjnych sposobów zarządzania danym ryzykiem, zapewniona poprzez skuteczne funkcje organizacyjne obszarów (wyspecyfikowane, niezależne komórki organizacyjne): Ryzyko, Compliance i Finanse (tzw. druga linia obrony).
Ostatecznie, adekwatność i skuteczność całego systemu zarządzania ryzykiem weryfikowana jest okresowo przez Audyt wewnętrzny (tzw. trzecia linia obrony).

W proces zarządzania ryzykiem zaangażowany jest aktywnie Zarząd, Komitet Ryzyka Korporacyjnego, Właściele ryzyka oraz Biuro Compliance i Ryzyk. Identyfikowane ryzyka są oceniane w perspektywie rocznej oraz długoterminowej. Ocenie podlegają skutki finansowe (potencjalnego wpływu na główny cel strategiczny - wzrost EBITDA) oraz konsekwencje dla bezpieczeństwa (agregowane jako skutki dla bezpieczeństwa ludzkiego, środowiska oraz wpływu na reputację spółki). Na podstawie zdefiniowanej matrycy oceny zagrożeń i szans, identyfikowane są ryzyka w skali: znaczące, umiarkowane lub małe.

W ramach procesu zarządzania ryzykiem definiowane są obszary najważniejszych ryzyk tzw. TOP RISKs, które podlegają kwartalnemu raportowaniu na poziom Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. Oprócz ww. raportów kwartalnych Dyrektor Biura Compliance i Ryzyk przekazuje do wiadomości Zarządu, a następnie do Rady Nadzorczej, informację bieżącą o ryzyku w przypadku materializacji, wzrostu lub pojawienia się nowych ryzyk z zakresu TOP RISKs.

Wdrożony w Grupie Kapitałowej LOTOS system zarządzania ryzykiem korporacyjnym wspiera skuteczną realizacje strategii i procesów biznesowych m.in. poprzez:

· identyfikację i ocenę ryzyka, w tym planowanie oraz prognozowanie wyników i możliwych odchyleń, w kontekście zmienności i niepewności otoczenia,
· świadome podejmowanie decyzji biznesowych z uwzględnieniem ryzyka,
· aktywne kształowanie profilu ryzyka działalności, poprzez minimalizowanie wpływu zagrożeń na osiągnięcie wyznaczonych celów oraz przez wykorzystanie pojawiających się szans.

Powyższe zasady ujęte są w ramach Polityki zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie Kapitałowej LOTOS oraz opisane szczegółowo w procedurze postępowania w zakresie zarządzania ryzykiem korporacyjnym, definiując zbiór regulacji obowiązujących we wszystkich Grupy Kapitałowej LOTOS.

6.3 SYSTEM COMPLIANCE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ LOTOS

W zakresie Systemu Compliance działania prowadzone w 2020 roku skoncentrowane były na utrzymaniu i usprawnianiu procesu zapewnienia zgodności.

Główne działania w obszarze Compliance zrealizowane w 2020 r. obejmowały zapewnienie ciągłości Systemu Compliance w zakresie informowania pracowników o zmianach w otoczeniu prawnym, utrzymanie procesu udzielania pełnomocnictw w Grupie LOTOS S.A., nadzoru nad obiegiem dokumentacji dotyczącej kontroli zewnętrznych oraz monitorowanie wdrożenia wymagań nowych i zmienionych przepisów prawa przez poszczególne obszary biznesowe.

Pracownicy Działu Compliance w ramach działalności Biura Compliance i Ryzyk ściśle współpracowali również z pracownikami Działu Regulacji Zewnętrznych dążąc do jak najbardziej efektywnego zabezpieczenia interesu Grupy Kapitałowej LOTOS. W celu kształtowania treści przyszłych aktów prawnych jak i pozyskania informacji na temat procesów legislacyjnych pracownicy obszaru uczestniczyli w konsultacjach nowych oraz zmienianych przepisów prawa, w tym m.in. kolejnych Tarcz antykryzysowych tj. Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ("Tarcza 2.0."), Ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 ("Tarcza 3.0."), Ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz Ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych czy przepisów Ustawy o czasie pracy maszynistów. Dla zapewnienia jednolitej ścieżki uczestnictwa Grupy LOTOS S.A. w procesach legislacyjnych doprecyzowano zasady dotyczące prowadzenia komunikacji z organami administracji państwowej/organizacjami branżowymi przez osoby upoważnione w Grupie Kapitałowej LOTOS.

W celu optymalizacji procesów Grupy Kapitałowej LOTOS zaktualizowano: Zasady zarządzania zgodnością (compliance) w Grupie Kapitałowej LOTOS, procedurę Zasady udzielania pełnomocnictw w Grupie LOTOS S.A., jak również Politykę przyjmowania i wręczania prezentów w Grupie Kapitałowej LOTOS. Istotnym elementem funkcjonowania Systemu Zapewnienia Zgodności w roku 2020 było przeprowadzenie oceny zgodności, która wykazała, że nie identyfikuje się ryzyk regulacyjnych, które mogą w istotny sposób zakłócić ciągłość funkcjonowania procesów biznesowych Grupy Kapitałowej LOTOS.

6.4 AUDYT WEWNĘTRZNY

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia prowadzone przez Spółkę działania mające na celu ocenę i doskonalenie skuteczności mechanizmów w ramach systemów:

audytu wewnętrznego, .
· kontroli wewnętrznej,
· zarządzania ryzykiem (w tym ryzykiem nadużyć) oraz compliance,

ładu korporacyjnego. .

Weryfikacja powyższych systemów oparta została o opracowany, dedykowany dla Grupy LOTOS S.A. , model oceny. Model ten zawiera zestaw rozwiązań, stanowiących ramy dla każdego z systemów (w tym m.in. GRC, COSO, Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, oraz know – bow ze współpracy z firmą Deloitte, z którą realizowano ocenę w latach wcześniejszych). Rada Nadzorcza potwierdią, że w spółce funkcjonują rozwiązania organizacyjno-procesowe stanowiące ramy systemu krotroli wewnętrznej, ładu organizacyjnego, compliance i zarządzania ryzykiem. Wskazane w Modelu (kontro rozwiązania (tzw. dobre praktyki biznesowe) zostały wdrożone w każdym z weryfikowanych systemów i funkcjonują w praktyce.

Należy zaznaczyć, iż w GL S.A. funkcjonuje, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Audytu Wewnętrznego, Biuro Audytu Wewnętrznego (dalej BAW). Jego celem jest m.in. dostarczanie organiom zarządczym i nadzorczym GL S.A. obiektywnej i niezależnej oceny funkcjonowania Grupy Kapitałowej LOTOS poprzez systematyczną weryfikację systemów zarządzania i kontroli, a także skupecie systemów ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem oraz compliance.

BAW realizuje te cele poprzez planowanie i realizację zadań audytowych, w tym zleconych zadań doraźnych jak również zadania o charakterze doradczym. Wyniki swojej pracy raportuje z zodnie z przyjętymi regulacjami wewnętrznymi, w tym do Rady Nadzorczej.

Realizowane przez BAW zadania w 2020 r. nastawione były m.in. na weryfikację w GK LOTOS procesów zarządzania koncesjami i licencjami, środkami pieniężnymi oraz flotą samochodową. Ponado badaniom poddano proces wyboru kontrahentów w GK LOTOS oraz wybrane zakresy działności Spółek: LOTOS Lab i LOTOS Serwis.

Wyniki zadań audytowych realizowanych w 2020 r. wraz z najistotniejszymi wnioskami i rekomendacjami zostały zaprezentowane Zarządowi GL S.A. oraz Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej GL S.A. w ramach zarówno bieżącej współpracy jak i sprawozdawczości.

W ramach wskazanych wyżej zadań BAW wydało ok. 86 rekomendacji, z których wszystkie zostały przyjęte do wdrożenia przez Kierownictwo, a ich realizacja jest przedmiotem monitoringu.

6.5 OCENA SYSTEMU ŁADU KORPORACYJNEGO ORAZ SPOSOBU WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, OKREŚLONYCH W REGULAMINIE GIEŁDY ORAZ PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH.

Stosowanie zasad ładu korporacyjnego jest fundamentem działań, które tworzą i umacniają wiarygodność Grupy LOTOS S.A. jako spółki publicznej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Realizacja dobrych praktyk przyjętych i obowiązujących na GPW jest nie tylko obowiązkiem spółki wobec uczestników rynku kapitałowego i interesariuszy, ale także jest jej interesem.

Obowiązki informacyjne ciążące na spółce jako emitencie papierów wartościowych są realizowane poprzez Biuro Relacji Inwestorskich. W celu minimalizacji potencjalnego ryzyka związanego z raportowaniem bieżącym i okresowym spółka współpracuje z doradcą zewnętrznym ds. realizacji obowiązków informacyjnych spółki publicznej.

Grupa LOTOS S.A. dąży do prezentowania inwestorom rzetelnego i przejrzystego obrazu swojej działalności, strategii i sytuacji finansowej, z zachowaniem reguł zaangażowania, dostępności i równego

traktowania wszystkich akcjonariuszy. Spółka dba o należytą komunikację z inwestorami i analitykami, prowadząc przejrzystą i skuteczną politykę informacyjną. W tym celu zapewnia łatwy i niedyskryminujący nikogo dostęp do ujawnianych informacji, korzystając z różnorodnych narzędzi komunikacji. Spółka wykorzystuje narzędzia relacji inwestorskich, m.in.: mailing, newsletter, webcast, uczestnictwo w konferencjach dedykowanych akcjonariuszom instytucjonalnym, indywidualnym i przedstawicielom domów maklerskich, telekonferencje, spotkania indywidualne (one on one).

Ponadto, Biuro Komunikacji spółki wspierane przez Biuro Relacji Inwestorskich realizuje spójną i transparentną politykę komunikacji zewnętrznej, poprzez utrzymywanie bieżącego kontaktu z mediami i pozostałymi interesariuszami.

Spółka regularnie przeprowadza szkolenia w zakresie obowiązków informacyjnych spółki publicznej dla komórek zaangażowanych w ich wypełnianie oraz dla kadry kierowniczej, Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Ponadto prowadzi bieżący monitoring i analizę giełdowych regulacji prawnych oraz publikacji i praktyki ESMA (ang. European Securities and Markets Authority), KNF i GPW – wytycznych organów nadzoru rynku kapitałowego, toczących się postepowań, nakładanych kar, zaleceń regulatorów.

W ocenie Rady Nadzorczej obowiązki informacyjne realizowane przez Spółkę są zgodne z wymogami zawartymi w aktualnych przepisach prawnych.

7. OCENA FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRZY OCENIE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

W 2020 roku działalność Grupy LOTOS S.A. i jej spółek zależnych, podobnie jak innych firm z branży rafineryjnej, znalazła się pod silnym negatywnym wpływem pandemii COVID-19, a także będących jej następstwem wprowadzanych ograniczeń w życiu społeczno-gospodarczym oraz zmian we wzorcach zachowań konsumentów zarówno w Polsce, jak i za granicą. Globalny rynek ropy naftowej, gazu ziemnego oraz produktów ropopochodnych charakteryzował się w tym okresie istotną zmiennością, co przekładało się na znaczną niepewność jego uczestników i ograniczoną przewidywalność sytuacji w przyszłości. Jednocześnie skala spadku popytu na ropę naftową i paliwa w trakcie 2020 roku okazała się bezprecedensowa, co wpływało na ich ceny, realizowane wolumeny sprzedaży oraz osiągane marże.

W ocenie Rady Nadzorczej skonsolidowane wyniki finansowe Grupy LOTOS za 2020 rok osiągnięte w tak wyjątkowo trudnych warunkach otoczenia uznać można za dobre. W tym okresie Spółce udało się wykazać dodatni wynik EBITDA LIFO oczyszczony o zdarzenia jednorazowe na poziomie blisko 1,36 mld zł wobec 2,86 mld zł rok wcześniej, co oznaczało spadek o 52,6%. Grupa LOTOS wygenerowała przy tym jedne z najwyższych w swojej historii przepływy z działalności operacyjnej, tj. na poziomie 2,87 mld zł w porównaniu do 2,13 mld zł w 2019 roku, co stanowiło wzrost o 34,7%. Jednocześnie sytuacja finansowa Grupy LOTOS na koniec okresu sprawozdawczego pozostawała stabilna, w tym jej zadłużenie netto znajdowało się na relatywnie niskim poziomie 1,93 mld zł wobec 2,9 mld zł rok wcześniej.

W 2020 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LOTOS ukształtowały się na poziomie 20,91 mld zł. Główną ich część stanowiły przychody ze sprzedaży olejów napędowych (tj. 56,5% całości przychodów Grupy). Istotną rolę w strukturze przychodów odgrywały także wpływy z tytułu sprzedaży benzyn (14,5% przychodów ogółem). Udział sprzedaży krajowej w strukturze przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LOTOS zwiększył się do 84,8% wobec 81,8% w 2019 roku.

Wynik na działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej LOTOS był w 2020 roku ujemny, wynosząc około -1,4 mld zł w porównaniu do zysku operacyjnego na poziomie 1,97 mld zł rok wcześniej. Strata netto sięgnęła przy tym -1,15 mld zł wobec zysku netto 1,15 mld zł w 2019 roku.

Główne czynniki, które wpłynęły na wynik Grupy Kapitałowej LOTOS w 2020 roku były następujące:

o przychody ze sprzedaży były o 8,58 mld zł (-29,1%) niższe niż w 2019 roku przede wszystkim z powodu niższych notowań cen ropy i produktów naftowych na rynkach światowych oraz mniejszego wolumenu sprzedaży. Średni przychód netto ze sprzedaży przypadający na 1 tonę sprzedanego w 2020 roku wolumenu wyniósł 1 770 zł, czyli obniżył się o 665 zł (-27,3%) w relacji do 2019 roku. Wolumen sprzedaży produktów, towarów i materiałów ropopochodnych w 2020 roku obniżył się o 2,5% w porównaniu z 2019 rokiem. Największy spadek zanotowano dla ciężkiego oleju opałowego, który charakteryzuje się ujemnym crackiem na globalnych rynkach;
o zysk na sprzedaży wyniósł 1,47 mld zł (o 2,38 mld zł mniej niż w 2019 roku), co wynikało ze zmiennego trendu cen ropy naftowej oraz niskich cracków dla produktów naftowych;
o koszty sprzedaży zmniejszyły się o 0,9%, przede wszystkim na skutek niższego wolumenu sprzedaży zagranicznej;
nastąpił wzrost o 6,2% kosztów ogólnego zarządu, co wynikało głównie ze wzrostu świadczeń pracowniczych, związanego między innymi ze wzrostem zatrudnienia;
o odnotowany został relatywnie duży ujemny wynik na pozostałej działalności operacyjnej w wysokości -0,93 mld zł, co było związane przede wszystkim z odpisami aktualizującymi w segmencie wydobywczym;
o na działalności finansowej wykazany został ujemny wynik -0,25 mld zł, głównie z powodu kosztów odsetek i prowizji oraz odpisu aktualizującego wartość inwestycji w projekt B4/B6 (zagospodarowanie złóż gazowych na Morzu Bałtyckim).

Wynik Grupy Kapitałowej LOTOS w 2020 roku na pozostałej działalności operacyjnej uwzględniał przede wszystkim następujące nietypowe zdarzenia:

odpisy aktualizujące aktywa związane ze złożem YME na poziomie -460,6 mln zł (+105,4 mln zł odwrócenie odpisu w poprzednim roku),
odpisy aktualizujące aktywa związane ze złożem Utgard w wysokości -155,0 mln zł,
odpis z tytułu utraty wartości aktywów na złożach B3 na poziomie -118,3 mln zł,
o odpis z tytułu utraty wartości aktywów na złożach B8 na poziomie -135,0 mln zł,
o odpisy z tytułu utraty wartości aktywów związanych ze złożami litewskimi -29,1 mln zł (w 2019 roku -8,9 mln zł),
odpisy aktywów w obszarach Młynary i Górowo łławeckie na poziomie -15,8 mln zł,
o odpisy aktualizujące wartość stacji paliw w kwocie -8,8 mln zł (w 2019 roku -21,3 mln zł),
odwrócenie odpisów na aktywach w obszarze Heimdal na złożu Vale w wysokości +16,6 mln zł,
o rezerwę na negatywne wyniki spraw sądowych w LOTOS Petrobaltic na poziomie -32,1 mln zł,
o rozwiązanie i aktualizację rezerwy na koszty likwidacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze Heimdal w wysokości +13,8 mln zł,
o rozwiązanie i aktualizację szacunku rezerwy na zobowiązania z tytułu warunkowych płatności związanej z nabyciem aktywów Sleipner w wysokości 4,5 mln zł w 2019 roku).

Czynniki, które wpłynęły na wynik na działalności finansowej w 2020 roku to:

o wynik skompensowania odsetek od zadłużenia, przychodów odsetkowych i prowizji wynoszący -223,8 mln zł (w 2019 roku -259,7 mln zł),
odpis aktualizujący wartość inwestycji w projekt B4/B6 w kwocie -114,5 mln zł,
o dodatnie saldo różnic kursowych w wysokości +42,1 mln zł (ujemne saldo -46,0 mln zł w 2019 roku),
o dodatni efekt wyceny i rozliczenia instrumentów pochodnych zabezpieczających ryzyko rynkowe na poziomie 65,7 mln zł (+15,8 mln zł w 2019 roku);
o strata z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych w wysokości -9,4 mln zł, związana z pożyczką udzieloną spółce Grupa Azoty Polyolefins S.A.

Działalność Grupy Kapitałowej LOTOS podzielona jest na dwa segmenty:

o wydobywczy zadaniem obszaru jest pozyskiwanie oraz eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz związana z tym działalność pomocnicza, transportowa i serwisowa. Grupa Kapitałowa LOTOS jest jedynym koncernem prowadzącym wydobycie w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Poza krajem wydobywa surowce na Norweskim Szelfie Kontynentalnym oraz na terytorium Litwy;
o produkcji i handlu zadaniem obszaru jest wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej, jak również ich sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz działalność pomocnicza, transportowa i serwisowa.

Oczyszczony wynik EBITDA LIFO Grupy Kapitałowej LOTOS za 2020 rok w kwocie 1,36 mld zł zawierał:

wynik segmentu produkcji i handlu w wysokości 905,3 mln zł,
o wynik segmentu wydobywczego w wysokości 468,8 mln zł,
o korekty konsolidacyjne na poziomie -17,5 mln zł.

Zauważyć przy tym należy, że ze względu na wahania poziomu zapasów ropy naftowej oraz różnice pomiędzy wolumenem zakupu i przerobu ropy naftowej w trakcie 2020 roku w kalkulacji wyniku EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu uwzględniony został koszt przerobu wg metodyki LIFO ropy wycenionej przy wyższym koszcie jednostkowym niż cena bieżąca – wystąpił tzw. efekt historycznych warstw ropy naftowej (wycenionych po znacznie wyższym koszcie jednostkowym), który wpłynął na obniżenie tego wyniku o około 0,37 mld zł. Powyższy efekt jest ograniczeniem przyjętego modelu i nie miał wpływu na generowane przepływy.

Zdaniem Rady Nadzorczej odnotowany spadek o 52,6% w stosunku do 2019 roku oczyszczonego wyniku EBITDA LIFO, kluczowego z punktu widzenia oceny działalności miernika finansowego, jest uzasadniony znaczącym pogorszeniem się notowań surowców dla segmentu wydobywczego oraz niższych marż dla czterech głównych produktów segmentu produkcji i handlu (benzyny, oleju napędowego, paliwa lotniczego, lekkiego oleju opałowego).

W 2020 roku wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego przez Grupę Kapitałową LOTOS wyniosło średnio 20,3 tys. boe dziennie (wobec 20,7 tys. boe w 2019 roku), z czego 71% przypadło na Norwegię, 26% na Polskę oraz 3% na Litwę. Na spadek poziomu wydobycia w 2020 roku wpłynęły skutki obostrzeń wprowadzanych przez rządy państw w związku z pandemią COVID-19 oraz kolejnymi falami wzrostów zachorowań. Łączne rezerwy ropy naftowej i gazu ziemnego Grupy Kapitałowej LOTOS w kategorii 2P wyniosły 74,8 mln boe (wobec 81,3 w 2019 roku), z czego 82% stanowiła ropa naftowa, a 18% gaz ziemny. Około 35% rezerw przypadało na Norwegię, 62% na Polskę oraz 3% na Litwę.

Pomimo pandemii COVID-19 w 2020 roku poziom przerobu rafineryjnego Grupy LOTOS S.A. wyniósł około 10,2 mln ton, co przekłada się na poziom wykorzystania zainstalowanych mocy wytwórczych rafinerii Spółki równy 96,8%.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku aktywa ogółem Grupy Kapitałowej LOTOS wynosiły 21,86 mld zł wobec 23,67 mld zł rok wcześniej (spadek o 7,7%). Dług netto znalazł się na poziomie 1,93 mld zł wobec 2,9 mld zł na koniec 2019 roku, tj. był niższy o 0,97 mld zł. Wskaźnik relacji długu netto do oczyszczonego wyniku EBITDA LIFO ukształtował się na poziomie 1,4x (1,0 na koniec 2019 roku), a więc niższym od celu strategicznego zakładającego jego wartość nie wyższą niż 1,5x. Przypływy pieniężne z działalności operacyjnej za 2020 rok wyniosły 2,87 mld zł w porównaniu do 2,13 mld zł rok wcześniej.

Skrajnie niekorzystne warunki otoczenia makroekonomicznego w 2020 roku znacznie utrudniły lub uniemożliwiły realizację części założonych celów strategicznych w segmencie wydobywczym oraz produkcji i handlu, a kluczowe parametry były poniżej oczekiwań. Średnioroczne notowania ropy naftowej oraz gazu ziemnego były niższe od przyjętych założeń odpowiednio o 33% i 49%. lstotnie gorsze od zakładanych, tj. o odpowiednio 54% i 52%, były także cracki produktowe (marże) na benzynę motorową oraz olej napędowy.

8. OCENA RACJONALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ POLITYKI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPONSORINGOWEJ, CHARYTATYWNEJ LUB INNEJ O ZBLIŻONYM CHARAKTERZE.

8.1. DZIAŁALNOŚĆ SPONSORINGOWA

Sponsoring wspiera realizację celów biznesowych firmy i jest przede wszystkim jednym z narzędzi wykorzystywanych do wspierania sprzedaży produktów i budowania przewagi konkurencyjnej Grupy Kapitałowej LOTOS, co niewątpliwie służy interesom spółki i akcjonariuszy. Jest spójny z komunikacją marketingową w kreowaniu pożądanego wizerunku marki LOTOS wśród obecnych

i przyszłych klientów. Sponsoring stanowi wsparcie dla działań promocyjnych i reklamowych poprzez propagowanie, promowanie i utrwalanie nazwy i logo firmy oraz marek produktowych.

Działalność sponsoringowa w Grupie LOTOS S.A. i Spółkach zależnych w roku 2020 prowadzona była w oparciu o następujące dokumenty i procedury:

Planowanie, realizacja i raportowanie działalności sponsoringowej w spółkach Grupy Kapitałowej LOTOS wyd.11 z dnia 20 września 2018 roku,
Zasady sponsoringu w Grupie LOTOS S.A. i jej spółkach zależnych. Wydanie 4 z dnia 14 lipca 2017 roku,
Obowiązującą Strategię biznesową Grupy LOTOS S.A. na lata 2017-2022.

Do głównych celów działalności sponsoringowej realizowanych przez Grupę Kapitałową LOTOS należą:

wspieranie pośrednio sprzedaży produktów i usług,
budowanie znajomości marki,
budowanie wizerunku marki,
budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa,
utrzymanie relacji, podniesienie reputacji i lojalności w otoczeniu biznesowym firmy.

Dobór podmiotów sponsorowanych wspiera markę LOTOS w budowaniu jej wizerunku. W komunikacji projektów sponsoringowych wykorzystywane są takie wartości jak: najwyższa jakość, nowoczesność, rozwój, motywacja, pasja, społeczna odpowiedzialność biznesu i ekologia. W oparciu o te idee, przekazy marketingowe prowadzą do podkreślenia wysokiej jakości produktów LOTOS oraz wybranych usług oferowanych klientom bezpośrednim a także szerokiego grona interesariuszy w otoczeniu biznesowym firmy. Prowadzone przez Grupę LOTOS S.A. Jdzigłania w dziedzinie sponsoringu służą eksponowaniu misji i wartości koncernu oraz wzmocnieniu jakościowych konotacji marek produktowych. Działalność w tym obszarze skupiona jest na sponsorowaniu sportu, kultury oraz działań społecznych, które utożsamiają wartości istotne dla rynkowego i społecznego pozycjonowania marki LOTOS.

Zgodnie z obowiązującymi w Spółce Zasadami Sponsoringu, Zarząd Grupy LOTOS S.A. sporządza "Plan Działalności Sponsoringowej Grupy LOTOS S.A. i jej Spółek zależnych" na każdy kolejny rok kalendarzowy oraz corocznie dokonuje rewizji działań sponsoringowych realizowanych w danym roku obrotowym, szczególnie w zakresie:

uzyskanych efektów w ramach współpracy z podmiotem sponsorowanym,
efektu medialnego/zwrotu mediowego,
doboru obszarów/podmiotów sponsorowanych oraz ewentualnej konieczności dokonania zmian,
przyjętych założeń długofalowych dotyczących sponsoringu oraz ewentualnej konieczności ich modyfikacji.

Plan Sponsoringowy sporządzony dla całej Grupy Kapitałowej wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Zarząd, a następnie przez Radę Nadzorczą Grupy LOTOS S.A.

Zarząd Grupy LOTOS S.A. przedkłada Radzie Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. trzy raporty kwartalne oraz raport roczny, które dotyczą realizacji "Planu prowadzenia działalności sponyoriingowej Grupy LOTOS S.A. i jej spółek zależnych". Raporty kwartalne zawierają informację o stopniu wyknania planu i wysokości wykorzystanych środków finansowych na działania sponsoringowe. Raport roczny (jako podsumowanie całego roku) sporządzany jest w formie skonsolidowanej i uwzylędzia profesjonalne badanie rynku medialnego, w tym analizę efektywności działalności sponsoringowej

W Grupie Kapitałowej LOTOS przyjęto mierniki wykorzystywane do pomiaru efektywności działań sponsoringowych, które zawierają wskaźniki finansowe i pozafinansowe. Są to to oskaźniki, które standardowo stosuje się na rynku do określenia efektywności działań sponsoringowych tji ekwiwalent reklamowy i wskaźnik zwrotu. Analizowane są także elementy pozafinaosowe na podstawie badań rynkowych (badania jakościowe) takie jak m.in. ranking sporsorów polskiego sportu, kojarzenie realizowanych projektów z marką LOTOS, wpływ działań sporonsorngowych na decyzje zakupowe respondentów oraz wiele innych.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Energii udział wydatków sponsoringowych, co do zasady nie może przekroczyć w danym roku obrotowym wartości 0,2% osiągniętych przez firmę przychodów za rok poprzedni.

Grupa LOTOS od lat zaliczana jest do podstawowych i najważniejszych sponsorów polskiego sportu.

W ocea W 2020 roku marka LOTOS była obecna jako sponsor w 6 z 10 najbardziej medialnych dyscyplin w tym: piłka nożna, skoki narciarskie, lekkoatletyka, kolarstwo, pływanie i tenis ziemny. Działalnych wysłypii w tym obszarze skupiona jest na sponsorowaniu sportów, które utożsamiają wartości istotne dla rynkowego i społecznego pozycjonowania marki LOTOS.

Potwierdzeniem efektywności finansowej prowadzonych działań sponsoringowych jest wartość efektu medialnego dla marki LOTOS, która w 2020 roku wyniosła dla strategicznych projektów ponad 650 mln PLN – co jest wynikiem najwyższym w historii prowadzonej działalności sponsoringowej. Wskaźnik zwrotu na poziomie ponad 16 oznacza, że wartość potencjalnych kosztów mendialnych (rozumianych, jako ekwiwalent czasu antenowego w telewizji i pozostałych mediach) ponad 10-krotne przekroczyła wartość całkowitych, faktycznie zaplanowanych do poniesienia przez Spółkę rokładów na działalność sponsoringową. Aby poprzez reklamę dotrzeć do takiej samej ilości odbiorców, Spółka musiałaby zaangażować znacznie większe środki finansowe niż nakłady przypałołow na sponsoring kluczowych dyscyplin (piłka nożna, narciarstwo, rajdy samochodowe, kolarstwo, sztyki walki, tenis ziemny, koszykówka). Powyższe parametry potwierdzają odpowiedni dobór tłyscyplin, związków sportowych, zespołów czy sportowców indywidualnych w prowadz anej działalności sponsoringowej, a tym samym jej efektywność. Jest to o tyle istotne, iż w 2020 roku wystąpio wiele ograniczeń organizacyjnych w związku z pojawieniem się pandemii Covid-19, a mimo to efektywność działań sponsoringowych była najwyższa w historii firmy. Ponadto w ramach renegocjacji zawartych umów, wygospodarowano ponad 10 mln PLN oszczędności, które zostały przekazane na wsparcie waki z Covid-19, realizowane przez Fundację LOTOS.

W badaniach efektywności działalności sponsoringowej w 2020 roku, wskaźniki dotyczące efektu medialnego pokazują, że nawet po zastosowaniu wysokich rabatów mediowych ponoszenia kosztów związanych ze sponsoringiem jest kilkukrotnie bardziej efektywne (wskaźnych poroczenie koszlow po uwzględnieniu rabatów wyniósł 2,5) niż wydatkowanie środków na reklamę . Pozatym konsumenci postrzegają sponsoring jako najbardziej efektywną formę reklamy, ponieważ sponsor inwestuje w rozwój ich ulubionej dyscypliny, drużyny, sportowca czy wydarzenia. Zatem postrzeganie marki sponsora jest bardziej efektywne niż w przypadku standardowej kampanii reklamowej.

Potwierdzeniem szeroko rozumianej efektywności prowadzonych działań sponsoringowych jest wysoka pozycja Grupy LOTOS (na drugim miejscu) w zestawieniu TOP 10 najaktywniejszych sponsorów wg niezależnego raportu badawczego "Sponsoring Monitor 2020" (opracowany przez ARC Rynisorow i Opinia) a także bardzo wyraźna obecność przy "Najbardziej wpływowych ludziach w polskim sporie w roku 2020" (wg rankingu magazynu Forbes i Pentagon Research). W pierwszej dziesiątra z pplazło się aż 7 sportowców i działaczy związanych (bezpośrednio) z projektami sponsorowanymi przez LOTOS. Ponadto W rankingu "86. Plebiscytu na Najlepszego Sportowca Polski 2020 roku" organizowanego przez magazyn Przegląd Sportowy, w pierwszej dziesiątce znalazło się, aż 5 sportowców związanych z projektami sponsorowanymi przez LOTOS, w tym 4 z nich zajęł najwyższe miejsca. Także według analizy wartości mediowej marek monitorowanych jako ekspozycje w telewizji, marka LOTOS zajęła po raz kolejny 1 miejsce uzyskując bardzo wysokie zwroty, ze znacząą przewagą nad pozostałymi badanymi markami.

W ocenie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. w 2020 roku, spółka racjonalnie i efektywnie realizowała politykę prowadzenia działalności sponsoringowej.

8.2 POLITYKA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU GRUPY KAPITAŁOWEJ LOTOS

Grupa Kapitałowa LOTOS dąży do prowadzenia swojej działalności we wszystkich obszarach w sposób
zrównoważony, przy poszanowaniu określonych prawem warunków i z zachowaniem zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR).

Koncern uznaje, że biznes powinien być prowadzony w zgodzie z normami etycznymi, środowiskiem naturalnym i potrzebami społeczeństwa, dlatego przyjęła system wartości, który, tradujiej jako długofalowe zobowiązanie wobec wszystkich interesariuszy.

Cztery naczelne wartości społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS to:

czystość zobowiązanie do przestrzegania najwyższych standardów środowiskowych i ekologicznych oraz deklaracja etycznej i uczciwej konkurencji, a także przeciwdziałanie naruszaniu praw człowieka.
otwartość stosunek Grupy Kapitałowej LOTOS do zmian, potrzeb świata i oczekiwań ludzi.
innowacyjność świadome działanie ukierunkowane na: uzyskanie korzyścił biznesowej, przewagi konkurencyjnej, zrównoważony rozwój lub rozwiązanie istotnych problemów społecznych lub środowiskowych.

odpowiedzialność – postawa wobec przyszłości ludzi i środowiska naturalnego kraju i bezpieczeństwa jego pozycji w świecie.

Grupa Kapitałowa LOTOS traktuje społeczną odpowiedzialność biznesu jako element zarządzania
j doskonalenia organizosii W Statu ii i i doskonalenia organizacji. W Strategii biznesowej Grupy LOTOS na lata 2017 – 2022 zawarty jest cel 5 dot. obszaru CSR. W jego ramach ujęto realizację programów prowadzących do trwałego rozwiązywania ważnych dla interesariuszy problemów społecznych i środowiskowych.

Dla Grupy Kapitałowej LOTOS społeczna odpowiedzialność biznesu jest przede wszystkim metodą przekuwania sukcesu firmy w sukces całego społeczeństwa. Spółka stori na stanowisku, iż niezbędne jest budowanie wartości marki z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań, z niezbędne
do przyczyniania się do truckie do przyczyniania się do trwałego rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych istotnych istotnych istotnych istotnych istotnych istotnych dla interesariuszy.

Główne programy społeczne realizowane w 2020 roku:

Od 2009 r. Grupa LOTOS realizuje Program "Kierunek Bałtyk", wspólnie z partnerami: Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stacją Morską UG w Helu. W ramach Programu przeprowadzane są działania związane z ochroną bioróżnorodności Morza Bałtyckiego. Ponadto duży nacisk położony jest też na edukację odnoch worza balytkiego.

Oraz unowezachnia i mi oraz upowszechnienie wiedzy o problemie obecności plastiku i mikroplastiku w Bałtyku.
- > Program "Mistrzowie w drodze" to wieloaspektowy program, którego celem jest edukacja i zaangażowanie młodych kierowców w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach. Program realizowany jest od 2020 r. i jest ewolucją, realizowanego w latach ubiegłych, programu LOTOS Mistrzowie w Pasach, którego celem było propagowanie właściwego zapinania pasów i bezpiecznego przewożenia dzieci w fotelił by
- > Grupa LOTOS od 2013 roku jest mecenasem Programu E(x)plory największej w Polsce inicjatywy wspierającej utalentowaną młodzież w realizacji innowacyjnych projektów naukowych oraz promującej ich osiągnięcia na arenie międzynarodowej. To przestrzeń, która łączy młodych ludzi, autorytety naukowe, start-upy i doświadczone przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, media, polskie szkoły oraz najlepsze uczelnie, duże miasta i małe miejscowości, Głównym celem programu jest popularyzacja nauki wśród dzieci i młodzieży.

W 2020 roku Grupa LOTOS kontynuowała także współpracę przy projektach o charakterze społeczno-sportowym, skierowanych do dzieci i młodzieży. Dotyczyło to:

piłki nożnej poprzez realizację projektów: "Piłkarska Przyszłość z LOTOSEM" oraz LOTOS
Griffin Cup Griffin Cup,
sportów zimowych poprzez realizację (we współpracy z Polskim Związkiem Narciarskim)
programu "LOTOS Szukamy Następców Mistrza" z zawodami LOTOS Cup,
tenisa ziemnego poprzez realizację (we współpracy z Polskim Związkiem Tenisowym)
Narodowego Programu Ungwano Li Narodowego Programu Upowszechniania Tenisa – Rakiety LOTOSU oraz LOTOSU oraz LOTOS PZT Team – projektu zrzeszającego najlepszych tenisistów młodego pokolenia z naszego kraju,
projektu "Nadzieje Olimpijskie" współpracy z perspektywicznymi sportowcami indywidualnymi, którzy mają szansę walki o medale olimpijskie.

Projekty związane ze szkoleniem dzieci i młodzieży to inwestycje w młodych, ambitnych i utalentowanych sportowców, którzy w przyszłości będą stanowić o osile polskiego sportu. LOTOS daje im szanse i możliwości – pomaga osiągnąć sukces.

Polityka społecznej odpowiedzialności biznesu jest także realizowana w ramach działalności Fundacji LOTOS, wspierającej inicjatywy w zakresie edukacji, bezpieczeństwa i ekologii. Grupa LOTOS wraz z Fundacją LOTOS w 2020 roku nie zostały obojetne wobec wyzwań związanych z epidemią koronawirusa w Polsce. Poprzez przekazane środki finansowe m.in. na doposażenie placówek medycznych w Polsce oraz decyzję o budowie szpitala tymczasowego w Gdańsku Społowek
się do poprawy sytuacji zdrowstnej Polskó w Gdańsku Spółka przyczyniła się do poprawy sytuacji zdrowotnej Polaków.

UDZIAŁ W RANKINGACH CSR

Grupa LOTOS zgodnie z deklaracją otwartości, systematycznie poddaje się badaniom, przeglądom, audytom, przeprowadzanym przez nieżależne instytucje. Efekty tych badań przeglądom, przeglądom, przeglądam, przeglądom, przeglądom, przeglądom, przeglądom, miejsca Spółki w kluczowych rankingach odpowiedzialnością biznesu.

Potwierdzeniem skutecznie realizowanych programów CSR i działań w zakresie zrównoważonego rozwoju było zajęcie w 2020 roku (drugi rok z rzędu) pierwszej pozycji w XV edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm (w kategorii "Paliwa, energetyka, wydobycie"). W całym zestawieniu Spółka uplasowała się na 5. pozycji. Organizatorem Rankingu jest Koźmiński Business Hub, natomiast patnerem merytorycznym jest Forum Odpowiedzialnego Bizness. Hub, natomiast
firma Deloitte firma Deloitte.

Grupa LOTOS już kolejny rok z rzędu została uhonorowana Srebrnym Listkiem CSR w corocznym plebiscycie organizowanym przez Tygodnik Polityln Lisknem CSR w corocznym
przyznawane są przedsiebiorstwam His przyznawane są przedsiębiorstwom, które w codziennej działalności wdrażają najwyższe standardy odpowiedzialności społecznej, ujęte w normie ISO 26000. Jednocześnie organizatorzy postanowil wyróżnić 13 inicjatyw firm na rzecz klimatu, które mogą być inspiracją dla innych firm pod względem tematyki, skali lub sposobu realizacji. Grupa LOTOS znalazła urych irm gronie za realizację kompleksowego projektu "LOTOS pomaga bałtyckiej przyrodzie";

W 2020 roku Grupa LOTOS utrzymała się w składzie giełdowego indeksu spółek społecznie odpowiedzialnych WIG-ESG, zaprojektowanego do pomiaru społecznie
środowiskowe, społeczne i dotyczne wyników firm wykazujących silne praktyki środowiskowe, społeczne i dotyczące zarządzania (ESG). Indeks WiG-ESG służy ocenie koniunktury wśród spółek giełdowych, uznawanych za odpowiedzialne wys-LGG sitzy ocenie konunktury
w zakresie

kwestii środowiskowych, społecznych, ekonomicznych i ładu korporacyjnego. W ten sposób Spółka buduje zaufanie wśród inwestorów i minimalizuje ryzyka biznesowe.

Informacji na temat bieżącej działalności w zakresie społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS znajduje się na: → www.odpowiedzialny.lotos.pl

PUBLICZNE DEKLAROWANIE POPARCIA DLA INICJATYW CSR I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

W każdym z obszarów Spółpracuje z uznanymi i sprawdzonymi partnerami społecznymi, zgodnie z kompetencjami i przyjętymi wartościami.

Grupa LOTOS, jako firma społecznie odpowiedzialna, poparła i od lat stosuje w różnych sferach swojej działalności dobre praktyki, zasady i postulaty sformułowane zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej przez uznane organizacje społeczne, branżowe oraz organy administracji publicznej, odnoszące się do kwestii odpowiedzialności społecznej oraz oraz oraz zrównoważonego rozwoju, np.: wytyczne normy ISO 26 000, która nawiązuje do siedniu sfer: ładu organizacyjnego, praw człowieka, praktyk z zakresu pracy, środowiska, uczciwych praktyk operacyjnych, zagadnień konsumenckich, zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej.

Działania Grupy LOTOS podejmowane w 2020 roku odpowiadały na wyzwania zdefiniowane w 17 Celach Zrównowazonego Rozwoju (Sustainable Development Goals, SDGs) do 2030 roku ogłoszonych przez ONZ we wrześniu 2015 roku, Wizji Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu do 2050 oraz 10 Zasadach United Nations Global Compact.

Spółka zadeklarowała poparcie dla 10 zasad United Nations Global Compact. Stanowi to zobowiązanie
do: do:

1. Popierania i przestrzegania praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową
1. Eliminowania wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę
1. Poszanowania wolności stowarzyszania się
1. Eliminowania wszelkich form pracy przymusowej
1. Popierania zniesienia pracy dzieci
1. Efektywnego przeciwdziałania dyskryminacji w sferze zatrudnienia
1. Prewencyjnego podejścia do środowiska naturalnego
1. Podejmowania inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej
  o
1. Stosowania i rozpowszechniania przyjaznych środowisku technologii
1. Przeciwdziałania korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu.

W 2020 roku Grupa LOTOS kontynuowała także działania wynikające z partnerstwa strategicznego z Forum Odpowiedzialnego Biznesu - organizacji pozarządowej, która od kilkunastu lategiisznego

promuje idee CSR i zrównowszanace reserczacji pozarządowej, która od kilkun promuje idee CSR i zrównoważonego rozwoju na polskim i europejskim rynku. Grupa Lotocznie
jest partnerem strafegicznym FOR od 2009 jest partnerem strategicznym FOB od 2008 roku.

RAPORTOWANIE WYNIKÓW CSR

Jedno ze zobowiązań Grupy LOTOS, podjętych wobec interesariuszy i zawartych w Strategii CSR
w 2008 roku, dotyczyło wdrożonia komul w 2008 roku, dotyczyło wdrożenia kompleksowego systemu raportowania wyników. Jako najlejnia w Strategii OSR

metode sporzadzania raportów przycisto metodę sporządzania raportów przyjęto stosowania wynikow. Jako najlepszą
raportowania kwestii zrównoważonogo szwaji raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju - Global Reporting Initiative (GR)). Standard GRI). Standard GRI). Standard GRI zdobył uznanie jako jedyny kompleksowo ujmujący aspekty Ostałog (GR), Standard GRI), Standard GRI), Standard GRI porównywalności i i mierzalności dokonań w poszczególnych pracy neunoczesnym zapewnianiu
Spółka przygotowuje raporty wa togo atac do do man poszczególnych obszarach działalno Spółka przygotowuje raporty wg tego standardu od 2006 roku.

W 2020 roku został opublikowany Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS za 2019 rok.

Zintern

Zintegrowany Raport Grupy Kapitałowej LOTOS 2019 został sporządzony zgodnie ze standardom raportowania GRI Standards w wersji Core oraz z Ustawą o Rachunkowości (art. 496)
2b-2e). W raporcie zmiane wobec poprzyciejski k 2b-2e). W raporcie zmianę wobec poprzednich lat stanowi zastosowanie wytycznych TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) na temat raportowania kwestii środowiskowych.

Na potrzeby raportu przeprowadzono badanie ankietowe wśród grupy ponad 100 interesariuszy
Grupy Kapitałowej LOTOS wśród prasowacji ( Grupy Kapitałowej LOTOS, wśród pracowników, za pośrednictwem intranetu oraz wśród interesariuszy
Grupy LOTOS, na portalu Ecochools M Grupy LOTOS, na portalu Facebook. W ramach badania interesariusze oceniali, które z tematów są z ich perspektywy istotne, zgłaszali także własne propozycje wątkow, które ich zdaniem powinny zostać poruszone w raporcie. Na podstawie wyników badania przeprowadzono proces identyfikacji i walidacji i walidacji i walidacji istotnych aspektów do raportu.

Przygotowując poszczególne treści, starano się także sprostać czterem zasadom określanym przez standard: istotności prezentowanych informacji, włączenia w proces tworzenia raportu

interesariuszy Grupy Kapitałowej LOTOS, pokazania szerszego kontekstu zrównoważonego rozwoju

Oraz kompletności prozentowane to si oraz kompletności prezentowanych treści.

Raport dostępny jest w serwisie internetowym → www.raportroczny.lotos.pl.

W ramach raportowania wyników CSR, 15 dobrych praktyk Grupy LOTOS znalazło się w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu Wśród wyróżnionych praktyk znalazlo się W Raporcie
(I) OTOS pomaca behyckici (LOTOS pomaga bałtyckiej przyrodzie), Niebieski Szlak, Portal dla Dostawców, Dni BHP, Szukany Następców Mistrza, Program Wolontariatu Pracowniczego, Lotar dra Bolawicow, Din BHP, Szukamy
na, słarcie, Dzioń, Tochniki, Kalej, Kistriania, Mistrzowie w pasach, Visparcie na starcie, Dzień Techniki Kolejowej, Zdolni z LOTOSEM i Piłkarska Przyszłość z LOTOSEM, Vispacne
Publikacja stanowi najwiskacza Pologia Prikarska Przyszł Publikacja stanowi największy w Polsce przegląd aktywności biznesu społecznie odpowieczialnego.

PROGRAM ETYCZNY

W Grupie Kapitałowej LOTOS obowiązuje –> Kodeks etyki. Określa on system wartości etycznych
oraz normy i standardy postopowania i Vi oraz normy i standardy postępowania, którymi pracownicy LoTOSU powinni się kierować w pracy i w relacjach z kluczowymi grupami interesariuszy, w tym uczestnikami rynku kapitałowego, w pracy klientami i partnerami, społecznością lokalną oraz konkurencją.

Zgłoszenia naruszeń Kodeksu etyki rozpatruje Rzecznik ds. etyki Grupy Kapitałowej LOTOS.

Inny istotny element obowiezuje lnny istotny element obowiązujących w organizacji norm stanowi przyjęta → Polityka Przeciwdziałania Nadużyciom.

DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI LOTOS

FUNDACJA SO LOTOS

Fundacja LOTOS została powołana decyzją Zarządu Grupy LOTOS w 2015 roku. Jej kluczowym zadaniem jest zarządzanie polityką dobroczynną Grupy Kapitałowej LOTOS. Misją Fundacji LOTOS jest wszechstronna działalność społeczna wnosząca pozytywny wkład w rozwój otoczenia społecznego i przyrodniczego. Wspiera projekty sportowe, ukierunkowane na wsparcie rozwoju fizycznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Angażuje się w projekty związane z ochroną i promocją zdrowią w inicjatywy kulturalne, wspiera szeroko pojęte działania związane z ochroną z ochroną i kultywowaniem historycznego dziedzictwa narodowego. Poza tym przeznacza środki na działaność związanem
z bezpieczeństwem ludności, namesz z bezpieczeństwem ludności, pomocą społeczną, nauką i edukacją. W miarę możliwości Fundacja LOTOS, wspiera lleczenie obecnych i emerytowanych pracowników Grupy Kapitalowej LOTOS oraz ich bliskich. W roku 2020 w dobie pandemii, działania Fundacji skupiały się przede wszystkim na aktywnościach związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, których ważnym elementem była pomoc placówkom medycznym w całej Polsce realizowana we współpracy z Ministerstwem yya pomoc Państwowych oraz Ministerstwem Zdrowia a także instytucjom z ministelstwem Aktywow
czy. Straż Pożerne Eurodacji LCD czy Straż Pożarna. Fundacja LOTOS w 2020 roku wsparła finansowo lub rzeczowo ponad 150 różnorodnych inicjatyw na łączną kwotę 13 030 859,00 PLN. Podział środków na poszczególne sfery życia przedstawia się następująco:

Cele statutowe / strefa życia	Kwota przekazanych darowizn (w PLN)
Ochrona i promocja zdrowia
Kultura i sztuka	9 819 043
Nauka, edukacja i oświata	1 383 306
Pomoc społeczna	771 500
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	313 360
Porządek i bezpieczeństwo - bezpieczeństwo publiczne i bezpieczeństwo ruchu	200 000
	162 425
Ratownictwo i ochrona ludności
Podtrzymanie tradycji narodowej	152 425
Rozwój lokalnych inicjatyw społecznych i gospodarczych	123 000
Działalność charytatywna	120 000
	20 800
Wypoczynek dzieci i młodzieży	15 000

9. INFORMACJA O WYKONANIU UCHWAŁ WZ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO DZIAŁALNOŚCI RADY - JEŚLI TAKIE UCHWAŁY BYŁY PODJĘTE, A TAKŻE INFORMACJA O WYKONANIU POLECEŃ I ZADAŃ ZLECONYCH RADZIE NADZIE NADZIE NADZIE NADZIE NADZORCZEJ PRZEZ PODMIOT UPRAWNIONY DO WYKONYWANIA PRAW Z AKCJI/UDZIAŁÓW NALEŻĄCYCH DO SKARBU PAŃSTWA, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDW SPÓŁKI ORAZ REALIZACIE SISTERIE NA SYTUACJE FINANSOWA SPÓŁKI ORAZ REALIZACJI OBOWIĄZKÓW SPRAWOZDAWCZYCH, W TYM TERMINOWOŚCI PRZEKAZYWANIA KWARTALNYCH INFORMACJI O SPÓŁCE, INFORMACJI O UDZIELONYCH GWARANCJACH I PORĘCZENIACH.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, obradujące w dniu 30 czerwca 2020 roku, nie nałożyło na Radę Nadzorczą Spółki żadnych zobowiązań z tytułu podjętych uchwał.

Rada Nadzorcza dokładała najwyższej staranności i terminowo wykonywała obowiązki sprawozdawcze dotyczące:

publikacji sprawozdań finansowych Grupy LOTOS S.A. za rok 2019 i 2020,
realizacji projektu EFRA Efektywna Rafinacja w tym przekazywania do odpowiednich organów sprawozdań kwartalnych oraz rocznych przektażywania do odpowiednich
pomoca publiczna pomocą publiczną,
dokumentu "Kwartalnej Informacji o spółce" za rok 2020, które były przekazywane w wersji elektronicznej do Departamentu Nadzoru Właścicielskiego w nw. terminach:
Informacja kwartalna 1 kw. 2020: 15.05.2020
Informacja kwartalna 2 kw. 2020: 19.08.2020
Informacja kwartalna 3 kw. 2020: 05.11.2020
Informacja kwartalna 4 kw. 2020: 13.04.2021

Rada Nadzorcza w roku 2020 podejmowała działania w celu kontroli wpływu wzrostu wynagrodzeń na sytuację finansową Spółki w szczególności podczas prac związanych z opracowaniem Budzetu Spółki Grupy LOTOS S.A. Powyższe działania nadzoroze miały miejsce podczas posiedzeń Rady Nadzorczej
oraz Komitetu Audytu, podczas których Rodz warzy i przypisy posiedzeń Rady Nadzo oraz Komitetu Audytu, podczas Katazoreze mały miejsce podczas posiedzeń Rady Nadzorczej
od Zarządu Spółki. od Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza stwierdza, że w 2020 roku na zlecenie Grupy LOTOS S.A. zostało wystawionych
9 nowych gwarancji (w tym 7 w walucio DLAL o 9 nowych gwarancji (w tym 7 w walucie PLN i 2 w walucie EUR) na łączną kwotę 16.686.725,55 PLN
oraz 287.520 EUR. oraz 287.520 EUR.

INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMU STRATEGICZNEGO LUB 10. NAPRAWCZEGO.

Głównym założeniem przyjętej w 2016 roku Strategii jest założenie, aby Grupa LOTOS S.A. stała się optymalnie zintegrowanym pionowo producentem paliw i produktów chemicznych najwyższej jakości,
dostarczającym wysoko wyspecializowano usiu zięki i produktów chemicznych najw dostarczającym wysoko wyspecjalizowane usługi i produktow chemicznych najwyższej jakości,

liderem wdrożeń i innowacji w ramach kluszawaji logistyczne i serwisowe oraz będąc liderem wdrożeń i innowacji w ramach kluczowej działalności Grupy.

Realizacja Strategii została zaplanowana w opaciulu o dwa horyzonty czasowe. W pierwszym etapie wyznaczonym na lata 2017 - 2018 realizowane były rozpozęte projekty inwestyczym etapie
zadłużenie i ustabilizowano przepływy nienie z wypoczęte projekty inwestycyjne, zreduko zadłużenie i ustabilizowano przepływy pieniężo objęky inwestycyjne, zredukowano

o szerszy program inwestycyjny oparty o wycalsky in na lata 2019-2022 uzupełniony zostanie o szerszy program inwestycyjny oparty o wyselekcjonowane najbardziej rentowne projekty z portfela projektów rozwojowych. Zidentyfikowano pięć celow strategicznych:

1. Efektywne wykorzystanie aktywów w całym kańcych.
  i innych produktów rafineryjnych oraz sprzedaż.rodona wartosci.
  Skułoszna
1. Skuteczne procesy gwarantujące stabilność ccaliczna paliw,
  zintegrowana i dywersyfikacja surowacyca ( zintegrowaną i dywersyfikacja surowcowa (w ramach Programu Poprawy Efektywności),
  Gotowość do wdrażania innewszi
1. Gotowość do wdrażania innowacji,
1. Aktywne zarządzanie szansami i ryzykami,
Silny zespół, spójny CSR i bezpieczeństwo.

Kluczowe wskaźniki strategiczne Grupy LOTOS S.A. na lata 2017 - 2022 to:

zero tolerancji dla wypadków wskaźnik LTIF < 3,
podwojenie średniorocznego wyniku EBITDA LIFO w latach 2019 2022 do poziomu
ok. 4 mld PLN ok. 4 mld PLN,
obniżenie współczynnika zadłużenia: dług netto/EBITDA LIFO do poziomu nie wyższego
niż 1,5x,
realizacja projektów inwestycyjnych na łączną kwotę 9,4 mld PLN w ciągu 6 lat,
podniesienie satysfakcji klientów detalicznych, mierzone wzrostem wskaźnika Net Promoter
Score,
zachowanie zdolności dywidendowej.

Rada Nadzorcza poruszała zagadnienia związane z realizacją wyznaczonych celów strategicznych
oraz przyjętych kierunków rozwoju. Gruny LOTOO - e a oraz przyjętych kierunków rozwoju Grupy LOTOS S.A. podczas posiedzeń Rady Nadzorczej
oraz Komitetu Strategii i Rozwoju oraz Komitetu Strategii i Rozwoju.

Działania w obszarze strategii w 2020 roku obejmowały kontynuację prac nad jej operacjonalizacją oraz wypracowaniem i wdrożeniem modelu monitorowania realizacją
Rada Nadzorcza aktywnie i regularnie monitorowania realizacji założonych celów Rada Nadzorcza aktywnie i regularnie monitorowała realizacji założonych celów,

S.A. poprzez cykliczne spotkania z Zazadam S.A. poprzez cykliczne spotkania z Zarządem Spółki. W 2020 roku Biuro Strategii Grupy LOTOS

zrealizowało 4 kwartalne procesy monitorowania w 2020 roku zrealizowało 4 kwartalne procesy monitorowania strategii i przedstawiło Radzie Nadzorczej rapory z przeprowadzonych procesów. Na ich podstawie Rada Nadzorczej raporty
stopnia operacjonalizacji strategii w poszczesiła od i i it i stopnia operacjonalizacji strategii w poszczególnych jej kluczowych obszarach.

Na koniec 2020 roku w ramach zdefiniowanych mierników i celów dla drugiego okresu strategicznego
(na lata 2019-2022) Grupa LOTOS: (na lata 2019-2022) Grupa LOTOS:

osiągnęła wynik 1,4 mld PLN EBITDA LIFO (0,47 mld PLN w obszarze wydobycia oraz 0,91
mld PLN w obszarze produkcji mld PLN w obszarze produkcji i handlu) – ( , ( , ( , ( , ( , ) strategicznego na poziomie średniorocznie 3,9-4,5 mld PLN EBITDA LIFO (1,6 milach celu
w obszarze wydobycją oraz 2,3 – 2,7 ml DLN ALN w obszarze wydobycia oraz 2,3 – 2,7 mld PLN w obszarze produkcji i handlu), j
zrealizowała nakłady inwestycyjne CAPEX na poziomie 1,8 mld PLN inwestycje w ramach celu strategicznego na poziomie ok. 5,8 mld PLN (tj. 2,5 mld PLN zaplanowane inwestycje + dodatkowa pula 3,3 mld PLN) do końca 2022 roku,
utrzymała wskaźnik długu netto/EBITDA LIFO na poziomie 1,4x realizując cel strategiczny
wyznaczony na poziomie nie wiecoj niż 1,5wyznaczony na poziomie nie więcej niż 1,5x.
W ramach pozostałych działań strategicznych w 2019 roku osiągnięto:
średnie wydobycie 20,3 tys. boeld wartość poniżej ścieżki strategicznej wyznaczony
na poziomie pow. 30 tys. boe/d wartość poniżej ścieżki strategicznej na poziomie pow. 30 tys. boe/d,
rezerwy 2P na poziomie 75 mln boe realizując cel strategiczny wyznaczony na poziomie
pow. 60 tys. boe/d pow. 60 tys. boe/d,
przerób rafineryjny 10,2 mln ton nieznacznie poniżej celu strategicznego wyznaczonego
na poziomie 10,5 mln ton na poziomie 10,5 mln ton,
poziom 513 stacji paliw w sieci w ścieżce dojścia do realizacji celu strategicznego wyznaczonego na poziomie 550 stacji paliw do końca 2022 roku,
korzyści Programu Poprawy Efektywności– realizując cel strategiczny Programu

wyznaczonego na poziomie 50 mln DLAI wyznaczonego na poziomie 50 mln PLN,
- pozytywny trend pomiaru wskaźnika NPS (za 2019 r.) realizując cel strategiczny.

11. INFORMACJA O DECYZJACH RADY ODNOŚNIE WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA,

ZLECENIACH EKSPERTYZ

Grupa LOTOS S.A. w zakresie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 kontynuowała współpracę z firmą audytorską Deloine spirawozuchu zamienia przez Radę Nadzorczą Społki za roku warodowała
w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w chu-2016 w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w roku 2018.

Zgodnie z zawartym w dniu 8.07.2020 r. aneksem do umowy z dnia 20.06.2018 roku na badanie
sprawozdań finansowych Spółki strony postanowiły rzodu w w sprawozdań finansowych Spółki strony postanowiły przedłużyć zakres usług do końca za badrowa na bar
Rada Nadzorcza Spółki w trakcje roku 2020 nie zacjącyć zakres usług do ko Rada Nadzoroza Spółki w trakcie roku 2020 nie zlecała stug do końca 2022 roku.
Powyżej firmą audytorska

12. OCENA WYKORZYSTANIA MAJATKU TRWAŁEGO W DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI, ZE SZCZEGÓLNYM, UWZGLĘDNIENIEM NIERUCHOMOŚCI.

Rada Nadzorcza stwierdza, że wartość netto wykorzystywanych w Grupie LOTOS S.A. rzeczowych
aktywów trwałych na koniec roku 2020, wyniosła, 5.171, mla Drugie LOTOS S.A. rzec aktywów trwałych na koniec roku 2020 wyniosła 5.171 mlh PLN i bria S.A. rzeczowych
w porównaniu z końcem roku 2020 wyniosła 5.171 mlh PLN i była niż w porównaniu z końcem roku 2019. Na kwotę zmiejszenia złożyła się wartość rocznego mln PLN
(385 mln PLN) przy jednoczesnym dodatnim wobwie się wartość rocznego umorzenia (385 mln PLN) przy jednoczesnym dodatnim wpłyna się wariość rocznego umorzenia
w tym także w związku z realizowanymi projektączacowania wartości rzeczowego majątku, w tym także w związku z realizowanymi projektami inwestycyjnymi 155 mln PLN.

W ch

W obszarze pozostałych (poza nieruchomościami) aktywów trwałych, na dzień 31 grudnia 2020 roku

nie występują istotne składniki majatku które nie os os os os os nie występują istotne składniki majątku, które nie są wykorzystywane w bieżacej działalności
Poza terenem zasadniczym Grupa LOTOS S Poza terenem zasadnia znająciu, które nie są wykorzystywane w bieżącej działalności.

ha. Z tego nieruchomości o powierzchni ponad 29 ha została nieruchomości o łączn ha. Z tego nieruchomował że i OG S.A. posłada nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 38,6

INFORMAC IA NT. MVDA zwarzchni ponad 29 ha zostały przeznaczone pod planowane

13. INFORMACJA NT. WYDATKOWANIA UDZIELONEJ SPÓŁCE POMOCY POMOCY PUBLICZNEJ LUB WSPARCIA NIEBEDACEGO POMOCA PUBLICZNA.

Wydatkowanie środków Wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonego spółce na podstawie
Umowy Wsparcia przez Agencje Rozwoju Przemysłu S.A., (ARR) K Umowy Wsparcia przez Agencje Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP), było kilkukrotnie przedmiotem
prac Rady Nadzorczej w 2020 roku Co znajduje Rozwoju Rilkukrotni prac Rady Nadzorczej w 2020 roku, co znajduje potwierdzenie przedmiotem
przez Radę Nadzorczej w 2020 roku, co znajduje potwierdzenie w pozytywnym przez Radę kwartalnych i rocznych Sprawozdań Spółk 2019 r. oraz za rok 2019, jak również za I kwartał Społki

Ponadto, Rada Nadzorcza we wrześniu 2020 r. pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie Końcowe
z wykorzystania Wsparcia, które zostało złożone do ARD o A z wykorzystania Wsparcia, które została Żożone do ARP S.A. w celu uzyskania Końcowe
Zgodnie z wymaganiami Umowy Wsparcia sprawszkańa rozliczenia Wsparcia. Zgodnie z wymaganiami Unie Dotale do ARP S.A. w celu uzyskania rozliczenia Wsparcia.
rewidenta (Grupa Gomułka – Audyt So. z o o So k i rewidenta (Grupa Gomułka – Audyt Sp. z o.o.o. Sp. k.)."

14. OCENA WSPÓŁPRACY Z ZARZĄDEM SPÓŁKI

Podczas posiedzeń Rady Nadzorczej Zarząd Spółki składał relacje z bieżącej sytuacji Spółki,
w tym ekonomiczno-finansowej oraz majałkowej i wożniejsczej słudzie w tym ekonomiczno-finania i ważniejszych składał relacje z bieżacej Sptuacji Spółki,

Rada Nadzorcza była również na bieżacy i najątkowej i ważniejszych działań pode Rada Nadzorcza była równiej i wazmejszych działań podejmowanych przez Spółkę.
Rada Nadzorcza była również na bieżąco informowana o stanie zaawansowania kluczowych projektów realizowanych przez Spółków: WOW, BA o stanie zaawansowania kluczowych projektów

o obszarze działań podejmowanych w związku z truejace, HBO, Projektu Polimery Police, jak r o obszarze działań podała w Wypow, Bo, B4/B6, HBO, Projektu Polimery Police, jak również
Grupy LOTOS S.A. przez PKN Orlen S.A. Grupy LOTOS S.A. przez PKN Orlen S.A.

Dodatkowo Rada Nadzorcza uzyskiwała bieżące informacje na temat działalności spółek
Grupy Kapitałowej LOTOS. Grupy Kapitałowej LOTOS.

Mając na uwadze powyższe Rada Nadzorcza ocenia, iż współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem w 2020 roku i na początku roku 2021 układała się poprawnie i należyciej z Zarządem
posiedzeń, jak i w trakcie codziennego funkcionersia i należycie zarówno podczas regularny posiedzeń, jak i w trakcie codziennego funkcjonowania Spółki.

15. SAMOOCENA PRACY RADY NADZORCZEJ.

Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, zgodnie z obowiązkami i uzałalnoscią Spółki we wszystkich
handlowych i innych przepisach przyg nastranieniami określonymi w Kodeksie spół handlowych i innych przepisach prawa, nostanieniami okreslonymi w Kodeksie spółek
Regulaminu Rady Nadzorczej, Ponado, postanowieniami, Spółki oraz postanow Regulaminu Rady Nadzorczej. Ponadto przy wykonywaniu Swoich oraz postanowieniami
Rady Nadzorczej Kierowali się zasadami zaszy wykonywaniu swoich obowiązków Rady Nadzorczej kierowali się zasadami zawartymi swolch obowiązków Szłonkowie
na GPW 2016".

Skład osobowy oraz wzmocnienie kompetencji prawniczych, a także zaangażowanie w prace Rady aktywnych zawodowo menadżerów, a także zangażowanie w prace

na poszczególne aspekty działaności Spółki namym zróżnicowane doświadczenie i pojizenie na poszczególne aspekty działaności Spółki pozwala na sprawną i wysoce profesjonalną realizację
obowiązków nałożonych na Rade Nadzorsze obowiązków nałożonych na Radę Nadzorczą.

Rok 2020 był szczególnie intensywny dla Rady Nadzorczej m. in. pod kątem monitorowania kluczowych
projektów inwestycyjnych realizowanych przez Spółko w sz projektów inwestycyjnych realizowanych przez Spółkę w szczególności:

Projektu EFRA Efektywna Rafinacja,
Projektu Węzeł Odzysku Wodoru,
· Projektu zagospodarowania złoża B8,
Projektu B4/B6, .
Projektu Polimery Police. .

Rada Nadzorcza w niniejszym okresie brała również czynny udział w monitorowaniu bieżących
prac w związku z realizacja procesu przejscie korit l prac w związku z realizacją procesu przejęcia kapitałowego Grupy LOTOS S.A. przez PKN Orlen S.A. Ponadto Rada Nadzorcza:

uchwałą nr 334/X/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku pozytywnie zaopiniowała Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie "Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Grupy LOTOS S.A." Grupy LOTOS S.A.".
uchwałą nr 26/XI/2020 z dnia 28 września 2020 roku Rada Nadzorcza zatwierdziła
"Regulamin okresowej oceny przez Rado Nad "Regulamin okresowej oceny przez Radę Nadzorczą Grupy LOTOS S.A. istotnych transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi". niniejszy dokument określa zasady dokonywania przez Radę Nadzorczą okresowej oceny istotnych transakcji, w rozumieniu Ustawy o oferoje zawieranych przez GL S.A. oraz jej podmioty zależne z podmieniu Ustawy o ofercie,

zapewnieniu przejrzystości, i zgodnioty zależne z podmioty z podmiotami zapewnieniu przejrzystości i zgodności z podmotami powiązanymi i służy
wprowadzony został w oparciu o ustowa z dzie osu wprowadzony został w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. transakcji. Niniejszy Regulamin

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623, z późn. zm.) (dalej "Ustawa o ofercie").

Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. ocenia, że Spółka w okresie sprawozdawczym była nadzorowana przez kompetentną Radę Nadzorczą, której poszczególni Członkowie reprezentowalj wysaLi roziam kwalifikacji, przygotowania merytorycznego i doświadczenia, niezbędnego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Skład Rady zapewniał wszechstronność i różnorodność tego ogaan między innymi pod względem kierunku wykształcenia, doświadczenia zawodowego, płci, i wieku,

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej działali w interesie Grupy LOTOS S.A. i kierowali się w swoim postępowaniu niezależnością własnych opinii i osądów oraz poświęcili niezbędną ilość czosu na wykonywanie swoich obowiązków. W związku z powyższym w opinii Rady Nadzorczej jej działalność w roku 2020 była efektywna i prowadzona profesjonalnie, zgodnie z najlepszugi standardami rynkowymi.

W związku z art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt. 2 Statutu Spółki, a także, działając zgodnie z zasadami określonymi w zbiorze "Dobrych Praktyk Spółek Notowoporh, na GRW 2016" przyjętym przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 13 października 2015 roku, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2016 roku, Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności w roku 2020 oraz wnosi o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 roku.

Rada Nadzorcza

1. Beata Kozłowska - Chyła
2 Piotr Ciach
3 Katarzyna Lewandowska
1. Dariusz Figura
1. Adam Lewandowski
1. Grzegorz Rybicki

WYKAZ UCHWAŁ RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A. podjętych w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 roku

X KADENCJA
Uchwała
numer	data podjęcia	w sprawie	numer protokołu
277/X/2020		Zawarcia z Panem Jarosławem Wittstockiem - pełniącym obowiązki Prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. Aneksu nr 1 do umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej w dniu 29 września 2018 roku
278/X/2020		wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Prezesa Zarządu Grupy LOTIOS S.A.
279/X/2020	15.01.2020	przedłożonej Weryfikacji kalkulacji przez Pana Mariusza Machajewskiego ustalenia wysokości - należnyj wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego (dot. wykonania celów zarządczych określonych dla Członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. na 2017 rok)	37/X/2020
280/X/2020		wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy nr 4600009633 z dnia 30 sierpnia 2018 roku z Rymarz Zdort z siedzibą w Warszawie
281/X/2020		wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Kajetanem Kajetanowiczem
282/X/2020		wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do umowy nr 4600009847 z dnia 17.01.2019 r. z Akademickim Związkiem Sportowym
283/X/2020		wyrażenia zgody na przekazanie darowizny na rzecz Fundacji LOTOS
284/X/2020	28.01.2020	Przyjęcia listy kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Prezesa Zarządu w Zarządzie Spółki Grupa LOTOS S.A. X wspólnej kadencji i ustalenia harmonogramu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych	38/X/2020
285/X/2020		Ustalenia zasad przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na funkcję Prezesa Zarządu w Zarządzie Spółki Grupa LOTOS S.A. X wspólnej kadencji
286/X/2020		Wyłonienia najlepszego kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu do składu Zarządu Spółki Grupa LOTOS S.A. X wspólnej kadencji
287/X/2020		Powołania do Zarządu Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji i powierzenia funkcji Prezesa Zarządu	38/X/2020
288/X2020	30.01.2020	Zawarcia umowy o świadczenie usług zarządzania z Panem Pawłem Janem Majewskim - Prezesem Zarządu Grupy LOTOS S.A.	kontynuacja
289/X/2020		Uchylenia uchwały nr 266/X/2019 Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. podjętej w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A.
290/X/2020	04.02.2020	Zaopiniowania Sprawozdania Grupy LOTOS S.A. z wykorzystania wsparcia niebędącego pomocą publiczną za IV kwartał 2019 roku	37/X/2020 kontynuacja
291/X/2020	27.02.2020	wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług doradztwa prawnego z Allen&Overy, A. Pędzich Spółka Komandytowa
292/X/2020		zawarcia umowy sponsoringowej z Akademickim Związkiem Sportowym	§12 ust. 3
293/X/2020		zawarcia umowy sponsoringowej z Polskim Związkiem Tenisowym	Statutu Spółki
294/X/2020		zawarcia Aneksu nr 2 do Umowy nr 4600009541 z dnia 24.07.2018 roku ze Stowarzyszeniem "Akademia Piłkarska LG"
295/X/2020		Zaopiniowania budżetu Grupy LOTOS S.A. na rok 2020
296/X/2020	09.03.2020	Wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 7 do Umowy Zarządzania Srodkami Pieniężnymi w Grupie Rachunków z dnia 01.08.2014 r. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w zakresie określenia Maksymalnego Limitu zadłużenia w Rachunku Głównym dla Grupy LOTOS S.A.	39/X/2020

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. za 2020 rok

297/X/2020		Stap) EST OO O.H. La LULU IUK
		Wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki "LOTOS Asfalt" Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
298/X/2020		Udzielenia zezwolenia Panu Pawłowi Janowi Majewskiemu, Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. na zasiadanie w Radzie Izby Polskiej
299/X/2020		Przemysłu Chemicznego Udzielenia zezwolenia Panu Jarosławowi Kawuli, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. na zasiadanie w Radzie Dyrektorów
300/X/2020		Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego Wyrażenia zgody na wyrażenie zgody na zwolnienie BORSIG Process
301/X/2020		Heat Exchanger GmbH z długu Ustalenia sposobu wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki LOTOS Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
302/X/2020		Zawarcia umowy z Ernst&Young Spółka z ograniczoną
303/X/2020		odpowiedzialnością Corporate Finance sp. k. z siedzibą w Warszawie
304/X/2020		Zawarcia umowy sponsoringowej z Polskim Związkiem Koszykówki Wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 3 do umowy nr 4600010002 z
305/X/2020		dnia 08.04.2019 r. z Zenith Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oświadczenie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. w sprawie: wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz Komitetu Audytu
306/X/2020		Oceny sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i jej grupy kapitałowej
307/X/2020	30.03.2020	zmian w "Planie prowadzenia działalności sponsoringowej w Grupie LOTOS S.A. i jej spółkach zależnych na rok 2020" oraz przekazania darowizny na rzecz Fundacji LOTOS	\$12 ust. 3
308/X/2020		akceptacji "Raportu z działalności sponsoringowej w Grupie LOTOS S.A. i jej Spółkach zależnych w roku 2019"	Statutu Spółki
309/X/2020	31.03.2020	ustalenia Celów Zarządczych Członków Zarządu Spółki Grupa LOTOS S.A. na rok 2020.	§12 ust. 3 Statutu Spółki
310/X/2020	08.04.2020	zawarcia umowy darowizny rzeczowej towarów pomiędzy Grupą LOTOS S.A., a Agencją Rezerw Materiałowych	\$12 ust. 3 Statutu Spółki
311/X/2020	22.04.2020	zawarcia umowy darowizny rzeczowej pomiędzy Grupą LOTOS S.A., a Fundacją Solidarności Międzynarodowej	§12 ust. 3 Statutu Spółki
312/X/2020	08.05.2020	wyrażenia zgody na przekazanie darowizny rzeczowej na rzecz Fundacji LOTOS z przeznaczeniem na wsparcie celowe Komendy Głównej Policji w Warszawie	§12 ust. 3 Statutu Spółki
313/X/2020		oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2019
314/X/2020		przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2019,
315/X/2020	11.05.2020	a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2019 zaopiniowania sprawozdania Zarządu Grupy LOTOS S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanych z zarządzaniem - za rok 2019	40/X/2020
316/X/2020		przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. za 2019 rok
317/X/2020		pozytywnego zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Panu Patrykowi Jerzemu

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. za 2020 rok

		a stored on and on on on O. H. Ed LVEV UN
318/X/2020		Demskiemu, z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 11 lipca 2019 roku pozytywnego zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Panu Robertowi Sobków, z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1
319/X/2020		stycznia 2019 roku do 11 lipca 2019 roku pozytywnego zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Pani Zofii Paryła, z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 25 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku
320/X/2020		pozytywnego zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Panu Marianowi Romanowi Krzemińskiemu, z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 25 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku
321/X/2020		pozytywnego zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Aleksandrowi Bonca, z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku
322/X/2020		pozytywnego zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Pawłowi Kawuli, z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku
323/X/2020		pozytywnego zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Adamowi Wittstock, z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku
324/X/2020		zezwolenia Panu Marianowi Krzemińskiemu, Udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. na zasiadanie w Radzie Dyrektrorów LOTOS Exploration & Production Norge AS z siedzibą w Stavanger (Norwegia)
325/X/2020		Wyrażenia zgody na udzielenie wsparcia finansowania Projektu B8 realizowanego przez spółkę B 8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BALTIC S.K.A.
326/X/2020		zaopiniowania Sprawozdania Grupy LOTOS S.A. z wykorzystania wsparcia niebędącego pomocą publiczną za I kwartał 2020 roku
327/X/2020		Wyrażenia zgody na nienaliczanie kar umownych wobec ILF Consulting Enginners Polska Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie
328/X/2020		wyrażenia zgody na zwolnienie z długu ESI Technologies Limited z siedzibą w Dunkettle, Cork w Irlandii
329/X/2020		wyrażenia zgody na zawarcie trójstronnej umowy na świadczenie usług doradztwa transakcyjnego z PKN Orlen S.A. i Pekao Investment Banking S.A.
330/X/2020	13/05/2020	sprostowania oczywistych omyłek w uchwałach Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. o numerach: nr 324/X/2020; 325/X/2020; 327/X/2020; 329/X/2020 podjętych w dniu 11 maja 2020 roku	§12 ust. 3 Statutu Spółki
331/X/2020	15/05/2020	zawarcia Aneksu nr 1 do Umowy sponsoringowej nr 4500395598 z dnia 20.03.2020 roku z Polskim Związkiem Koszykówki	§12 ust. 3 Statutu Spółki
332/X/2020		Ustalenia sposobu wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników LOTOS Asfalt Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w sprawie podziału zysku netto za 2019 rok
333/X/2020	01706/2020	Ustalenia sposobu wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników LOTOS Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w sprawie podziału zysku netto za 2019 rok	41/X/2020
334/X/2020		Oceny wniosku Zarządu dotyczącego przyjęcia "Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A."
335/X/2020		Wyrażenia zgody na realizację przez Grupę LOTOS S.A. inwestycji w ramach projektu Polimery Police oraz podpisania dokumentacji związanej z inwestycją

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. za 2020 rok

336/X/2020	03/06/2020	Zaopiniowania wniosku Zarządu Grupy LOTOS S.A. do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na objęcie akcji Grupy Azoty Polyolefins S.A. z siedzibą w Policach	\$12 ust. 3 Statutu Spółki
337/X/2020	09/06/2020	zawarcia Aneksu nr 3 do Umowy sponsoringowej nr 4600009541 z
338/X/2020		dnia 24.07.2018 roku z Akademią Piłkarską LG zawarcia Aneksu nr 1 do Umowy sponsoringowej nr 4500394520 z dnia 06.03.2020 roku z Polskim Związkiem Tenisowym	\$12 ust. 3 Statutu Spółki
339/X/2020	23/06/2020	zmiany uchwały Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. nr 11/X/2017 z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania przez Członków Zarządu z lokali mieszkaniowych pozostających w zasobie Grupy LOTOS S.A.
340/X/2020		procesu oceny realizacji celów zarządczych Członków Zarządu Spółki Grupa LOTTOS S.A.
341/X/2020		ustalenia sposobu wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników LOTOS Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w sprawie podziału zysku netto za 2019 rok	42/X/2020
342/X/2020		ustalenia sposobu wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki LOTOS Ustream Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w sprawie pokrycia straty za rok 2019
343/X/2020		ustalenia sposobu wyonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki LOTOS Petrobaltic S.A. z siedzibą w Gdańsku w sprawie podziału zysku netto za 2019 rok
344/X/2020		zaopiniowania Sprawozdania rocznego Grupy LOTOS S.A. z wykorzystania wsparcia niebędącego pomocą publiczną za 2019 roku
345/X/2020		zawarcia umowy w przedmiocie realizacji działań promocyjno- reklamowych w ramach wyścigu kolarskiego 77 Tour de Pologne
346/X/2020	26/06/2020	zawarcia umowy z HSB Solomon Associates LLC w przedmiocie udziału Grupy LOTOS S.A. w studium porównawczym Solomon Associates za 2020 rok	\$12 ust. 3 Statutu Spółki
347/X/2020		wyrazenia zgody na pokrycie kosztów indywidualnego szkolenia biznesowego Członka Zarządu Grupy LOTOS S.A.
		XI KADENCJA
01/X /2020		wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.
02/X1/2020		wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. powołania i ustalenia składu osobowego Komitetu Audytu Rady
03/XI/2020		Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.
04/XI/2020		powołania i ustalenia składu osobowego Komitetu Organizacji i Zarządzania Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.
05/X /2020		powołania i ustalenia składu osobowego Komitetu Strategii i Rozwoju Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.
06/X /2020		usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej
07/X /2020	09/07/2020	udzielenia zezwolenia Panu Pawłowi Janowi Majewskiemu - Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. na zajmowanie stanowiska w Radzie Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz pobieranie wynagrodzenia z tego tytułu.	1/XI/2020
08/X /2020		wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy nr 4600010226 z dnia 19.07.2019 roku z Apella S.A. z siedzibą w Gdyni
09/XI/2020		rozwiązania z J. Kawulą - Wiceprezesem Zarządu Grupy LOTOS S.A. umowy o pracę oraz umowy o zakazie konkurencji w okresie zatrudnienia oraz po jego zakończeniu, zawartych z Grupą LOTOS S.A.
10/X /2020	30/07/2020	Odwołania Pana Jarosława Pawła Kawuli - Członka Zarządu Grupy
11/2020		LOTOS S.A. Wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji i Handlu oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w Zarządzie Grupy LOTOS S.A.	2/X/2020
12/XI/2020	17/08/2020	Przyjęcia listy kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska: Wiceprezesa Zarządu	3/X/2020

13/X /2020		ds. Produkcji i Handlu oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w Zarządzie Spółki Grupa LOTOS S.A. X wspólnej kadencji i ustalenia harmonogramu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych ustalenia zasad przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych Z kandydatami na stanowiska: Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji i Handlu oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w Zarządzie Spółki Grupa LOTOS S.A. X wspólnej kadencji
14/X /2020		Wyłonienia najlepszego kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju do składu Zarządu Spółki Grupa LOTOS S.A. X wspólnej kadencji
15/XI/2020		Ustalenia nowej struktury Zarządu Grupy LOTOS S.A.X wspólnej kadencji
16/XI/2020	20/08/2020	Powołania do Zarządu Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji i powierzenia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w Zarządzie Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji	Kontynuacja 3/X/2020
17/X /2020		Zawarcia umowy o świadczenie usług zarządzania z Panem Arturem Cieślikiem - Wiceprezesem Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Grupy LOTOS S.A.
18/X /2020		Usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej
19/X /2020		Wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu do Umowy o Wielocelowy Limit Kredytowy z Pekao S.A.
20/X /2020	24/08/2020	Wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług prawnych przez Rymarz, Zdort, Gasinski, Her, Iwaszyn, Miklas, Uziębło i Wspólnicy Sp. k.	4/X1/2020
21/XI/2020		Wyłonienia najlepszego kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji i Handlu do składu Zarządu Spółki Grupa LOTOS S.A. X wspólnej kadencji
22/X /2020	04/09/2020	Powołania do Zarządu Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji i powierzenia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji i Handlu w Zarządzie Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji	Kontynuacja 3/X/2020
23/X /2020		Zawarcia umowy o świadczenie usług zarządzania z Panem Piotrem Aleksandrem Walczakiem - Wiceprezesem Zarządu ds. Produkcji i Handlu Grupy LOTOS S.A.
24/X /2020	22/09/2020	zaopiniowania Sprawozdania końcowego Grupy LOTOS S.A. z wykorzystania wsparcia niebędącego pomocą publiczną	§12 ust. 3 Statutu Spółki
25/X /2020		Usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej
26/XI/2020		Zatwierdzenia Regulaminu okresowej oceny przez Radę Nadzorczą Grupy LOTOS S.A. istotnych transakcji zawieranych z podmiotami powiazanymi
271X /2020		Wyrażenia zgody na pokrycie koszów indywidualnego szkolenia Zarządzającego - związanych z uczestnictwem Pana Jarosława Wittstocka - Wiceprezesa Zarządu w kursie językowym English for executives
28/X /2020	28/09/2020	Wyrażenia zgody na pokrycie koszów indywidualnego szkolenia Zarządzającego - związanych z podjęciem studiów podyplomowych przez Pana Mariana Krzemińskiego - Wiceprezesa Zarządu	5/X/2020
29/X /2020		Wyrażenia zgody na zwolnienie z długu PROIZOO S.A. z siedzibą w Katowicach
30/X /2020		Wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 4 do umowy nr 4600009541 z dnia 24.07.2018 r. zawartej ze Stowarzyszeniem "Akademią Piłkarską LG"
31/XI/2020		Wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do umowy nr 4500394053 z dnia 28.02.2020 r. zawartej z Akademickim Związkiem Sportowym
32/X /2020		Zatwierdzenia zmiany "Planu prowadzenia działalności sponsoringowej w Grupie LOTOS S.A. i jej spółkach zależnych na rok 2020"
33/XI/2020	05/10/2020	Wyrażenia zgody na zawarcie aneksów do Umowy Inwestycyjnej oraz Umowy Akcjonariuszy w ramach Projektu Polimery Police	Kontyuacja
34/X /2020		Wyrażenia zgody na zrzeczenie się Warunków określonych w Umowie	5/X/2020

		Inwestycyjnej w ramach projektu Polimery Police
35/XI/2020		Zaopiniowania zaktualizowanego Budżetu Grupy LOTOS S.A. na rok 2020
36/XI/2020		Zmiany uchwały nr 309/XI/2020 Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z dnia 31 marca 2020 roku
37/XI/2020		Zatwierdzenia Regulaminu Zarządu
38/XI/2020	26/10/2020	Wyrażenia zgody na zawarcie umowy z SMM LEGAL Maciak Mataczński Adwokaci Sp. k.
39/X /2020		Zmian w "Planie prowadzenia działalności sponsoringowej w Grupie LOTOS S.A. i jej spółkach zależnych na rok 2020" oraz przekazania darowizny na rzecz Fundacji LOTOS	6/XI/2020
40/XI/2020		Udzielenia zezwolenia Panu Pawłowi Janowi Majewskiemu Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A., na zajmowanie stanowiska w Radzie Nadzorczej Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie oraz pobieranie wynagrodzenia z tego tytułu
41/XI/2020	12/11/2020	Powierzenia pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A.	7/X/2020
42/XI/2020		wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania i zmiany postanowień Umowy kredytu na refinansowanie zapasów Spółki
43/X /2020		wyrażenia zgody na wykonywanie prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników "LOTOS Asfalt" Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w sprawie zmiany Aktu zawiązania spółki "LOTOS Asfalt" Sp. z o.o.
44/XI/2020		wyrażenia zgody na wykonywanie prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników LOTOS Paliwa Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku w sprawie zmiany Aktu zawiązania spółki LOTOS Paliwa Sp. z o.o.
45/X /2020		wyrażenia zgody na wykonywanie prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników LOTOS Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w sprawie zmiany Aktu zawiązania spółki LOTOS Lab Sp. z o.o.
46/X /2020	23/11/2020	wyrażenia zgody na wykonywanie prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników LOTOS Upstream Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w sprawie zmiany Umowy spółki LOTOS Upstream Sp. Z 0.0.	8/X/2020
47/XI/2020		wyrażenia zgody na wykonywanie prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu LOTOS Petrobaltic S.A. z siedzibą w Gdańsku w sprawie zmiany Statutu LOTOS Petrobaltic S.A.
48/XI/2020		wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 4 do Umowy nr 4600010002 z dnia 08.04.2019 r. z Zenith Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
49/XI/2020		Wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji
50/XI/2020	04/11/2020	przyjęcia listy kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Grupy LOTTOS S.A . × wspólnej kadencji - ustalenia harmonogramu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych	9/X/2020
51/X /2020		ustalenia zasad przeprowadzani a rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na stanowisko Prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji
52/X /2020	07/12/2020	wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania i zmiany postanowień Umowy kredytu na refinansowanie zapasów Spółki	§12 ust. 3 Statutu Spółki
53/X /2020		wyłonienia najlepszego kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu
54/X /2020		Spółki Grupy LOTOS S.A. X wspólne j kadencji powołania Pani Zofii Marii Paryła na Prezesa Zarządu Grupy LOTOS
	07/12/2020	S.A. X wspólnej kadencji	Kontynuacja
55/X /2020		zawarcia z Panią Zofią Maria Paryła - powołana do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. Aneksu nr 1 do umowy o świadczenie usług zarządzania zawarte j w dniu 30 lipca 2019 roku	9/X/2020
56/X /2020		ustalenia nowej struktury Zarządu Grupy LOTOS S.A. X wspólnej

		kadencji
57/X /2020		Wykonania Celów Zarządczych określonych dla Członków Zarządu
58/XI/2020		Grupy LOTOS S.A. na 2019 rok Ustalenia wysokości wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego należnego Panu Jarosławowi Adamowi Wittstock z tytułu rozliczenia celów zarządczych określonych dla Członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. na 2019 rok
59/X /2020		Ustalenia wysokości wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego należnego Panu Jarosławowi Pawłowi Kawuli z tytułu rozliczenia celów zarządczych określonych dla Członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. na 2019 rok
60/X /2020	11/12/2020	Ustalenia wysokości wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego należnego Panu Marianowu Romanowi Krzemińskiemu z tytułu rozliczenia celów zarządczych określonych dla Członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. na 2019 rok
61/XI/2020		Ustalenia wysokości wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego należnego Pani Zofii Marii Paryła z tytułu rozliczenia celów zarządczych określonych dla Członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. na 2019 rok	Kontynuacja 9/XI/2020
62/X /2020		Ustalenia wysokości wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego należnego Panu Patrykowi Jerzemu Demskiemu z tytułu rozliczenia celów zarządczych określonych dla Członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. na 2019 rok
63/X /2020		Ustalenia wysokości wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego należnego Panu Robertowi Sobków z tytułu rozliczenia celów zarządczych określonych dla Członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. na 2019 rok
64/X /2020		Ustalenia wysokości wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego należnego Panu Mateuszowi Aleksandrowi Bonca z tytułu rozliczenia celów zarządczych określonych dla Członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. na 2019 rok
65/X /2020		Wyrażenia zgody na wykonanie prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu LOTOS Petrobaltic S.A. z siedzibą w Gdańsku w sprawie zmiany Statutu LOTOS Petrobaltic S.A.
		Udzielenia zezwolenia Pani Zofii Marii Paryła – Prezesowi Zarządu
66/X /2020		Grupy LOTOS S.A., na zasiadanie w Radzie Izby Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego
67/X1/2020		Wyrażenia zgody na poniesienie kosztów indywidualnego szkolenia
68/XI/2020		Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 2 do umowy nr 4600010031
69/XI/2020	21/12/2020	z dnia 25.04.2019 roku zawartej z Grupą Eskadra Sp. z o.o. Wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 2 do umowy nr 4600010027 10/XI/2020
70/X /2020		z dnia 25.04.2019 roku zawartej z HAVAS WARSAW Sp. z o.o. Wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 2 do umowy nr 46000100261
71/XI/2020		z dnia 25.04.2019 roku zawartej z Bridge 2 Fun Sp. z o.o. Wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do umowy nr 4500391108 z dnia 20.01.2020 roku zawartej z Kajetanem Kajetanowiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Kajetan Kajetanowicz Team Of The Future

ietych w okresio od do NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A. podjętych w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 marca 2021 roku

		X KADENCJA
		Uchwała
numer	data podjecia	w sprawie	numer protokołu
72/XI/2021	11.01.2021	wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Fuzji i Przejęć w Zarządzie Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji	11/XI/2021
73/XI/2021	14.01.2021	Wyrażenia zgody na zawarcie trójstronnej umowy o świadczenie usług doradztwa z PKN Orlen S.A. i Ernst&Young sp. z o.o. Consulting sp.k.	12/X /2021
74/XI/2021	20.01.2021	Przyjęcia listy kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Fuzji i Przejęć Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji i ustalenia harmonogramu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych	13/XI/2021
75/XI/2021	20.01.2021	Ustalenia zasad przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych Z kandydatami na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Fuzji i Przejęć Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji	13/XI/2021
76/X /2021	22.01.2021	Wyłonienie najlepszego kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Fuzji i Przejęć Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji	13/XI/2021
77X1/2021	22.01.2021	Ustalenia nowej struktury Zarządu Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencii	13/XI/2021
78/XI/2021	22.01.2021	Powołanie Pana Krzysztofa Mariana Nowickiego na Wiceprezesa Zarządu ds. Fuzji i Przejęć Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji	13/XI/2021
79/XI/2021	22.01.2021	Zawarcie umowy o świadczenie usług zarządzania z Panem Krzysztofem Marianem Nowickim – Wiceprezesem Zarządu ds. Fuzji i Przejęć Grupy LOTOS S.A.	13/X /2021
80/XI/2021	25.01.2021	usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej	14/XI/2021
81/XI/2021	25.01.2021	wyrażenie zgody na zawarcie Aneksu nr 1 wprowadzającego tekst jednolity do Umowy nr 4600010699 z dnia 03.09.2020 roku o świadczenie usług prawnych – Rymarz, Zdort, Gasiński, Her, Iwaszyn, Miklas, Uziębło i Wspólnicy Sp. k.	14/XI/2021
82/XI/2021	25.01.2021	Wyrażenia zgody na udzielenie wsparcia finansowania Projektu B8 realizowanego przez B8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Baltic S.K.A.	14/XI/2021
83/X /2021	25.01.2021	Wyrażenie zgody na dokonanie rozporządzenia udziałami w kapitale zakładowym LOTOS Lab Sp. z o.o. poprzez zawarcie z LOTOS Lab Sp. z o.o. Umowy przeniesienia udziałów LOTOS Lab Sp. z o.o. w celu umorzenia oraz na głosowanie przez przedstawiciela Grupy LOTOS S.A. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników LOTOS Lab Sp. z 0.0.	14/XI/2021
84/X/2021	25.01.2021	zatwierdzenia "Planu prowadzenia działalności sponsoringowej w Grupie LOTOS S.A. i jej spółkach zależnych na rok 2021"	14/XI/2021
85/XI/2021	25.01.2021	wyrażenia zgody na zawarcie Umowy z Kajetanem Kajetanowiczem	14/XI/2021
86/XI/2021	25.01.2021	wyrażenia zgody na zawarcie Umowy z Polskim Związkiem Tenisowym	14/XI/2021
87/X /2021	25.01.2021	Wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 2 do umowy nr UZ-123561 z dnia 26.08.2019 roku zawartej z Hubertem Hurkaczem	14/XI/2021
88/XI/2021	04.02.2021	wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji w Zarządzie Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji	15/XI/2021

89/X /2021	12.02.2021	wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Akademią Piłkarską LG dot. współpracy przy realizacji programu szkoleniowego pn. "Piłkarska Przyszłość z LOTOSEM" oraz przy realizacji turnieju pn. "LOTOS Junior Cup" na lata 2021-2022	§12 ust. 3 Statutu Spółki
90/X /2021		wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Akademickim Związkiem Sportowym (AZS)	\$12 ust. 3 Statutu Spółki

91/XI/2021	15.02.2021	Przyjęcia listy kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji i ustalenia harmonogramu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych
92/X /2021		Ustalenie zasad przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji
93/X /2021		Wyłonienia najlepszego kandydata na stanowisko Wiceprezesa 16/XI/2021 Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji
94/X/2021	17.02.2021	Powołania Pana Jarosława Piotra Wróbla na Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji
95/X/2021		Zawarcia umowy o świadczenie usług zarządzania z Panem Jarosławem Piotrem Wróblem - Wiceprezesem Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji Grupy LOTOS S.A.

96/X /2021		zawarcia aneksu dot. zwiększenia wynagrodzenia firmy audytorskiej Deloitte Audyt Sp. z o.o. z tytułu badania sprawozdań finansowych wyrażenia zgody na poniesienie kosztów indywidualnego szkolenia
97/X /2021	22.02.2021	Zarządzającego, związanych z uczestnictwem Zarządzającego w seminarium pt. Strategiczne zarządzanie rynkami. Koncepcje i narzędzia budowy sukcesu rynkowego.	17/XI/2021
98/XI/2021		wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Polskim Związkiem Narciarskim - "PolSKI Mistrz"

99/XI/2021		zwolnienia PERN S.A. z długu
100/XI/2021	01.03.2021	udzielenia zezwolenia Panu Jarosławowi Piotrowi Wróblowi na zajmowanie stanowiska w Radzie Nadzorczej Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie oraz pobieranie wynagrodzenia z tego tytułu	§12 ust. 3 Statutu Spółki

101/XI/2021	10.03.2021	Zaopiniowania Budżetu Grupy LOTOS S.A. na rok 2021	18/XI/2021

102/X /2021		wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 5 do Umowy nr 4600010002 z dnia 08.04.2019 z Zenith Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
103/XI/2021	23.03.2021	wyrażenia zgody na zawarcie umowy sponsoringowej z Lang Team Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	§12 ust. 3
104/XI/2021		akceptacji "Raportu z działalności sponsoringowej w Grupie LOTOS S.A. i jej spółkach zależnych w roku 2020"	Statutu Spółki
105/XI/2021		zatwierdzenia "Zasad sponsoringu w Grupie LOTOS S.A. i jej spółkach zależnych"

106/XI/2021		wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki "LOTOS Asfalt" Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
107/XI/2021	29.03.2021	ustalenia Celów Zarządczych Członków Zarządu Spółki Grupa LOTOS S.A. na rok 2021	19/XI/2021
108/XI/2021		ustalenia nowej struktury Zarządu Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji

WYKAZ UCHWAŁ KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A. podjętych w okresie NO AGDTTO RADT NADZORCZEJ GRUPY LOTOS

podjętych w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 roku

X KADENCJA
Uchwała
numer	data podjęcia	w sprawie	numer protokołu
brak	15.01.2020	n/d	KA/2020/01
KA/2020/01	09.03.2020	Udzielenia rekomendacji Radzie Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. dotyczącej oświadczeń
KA/2020/02	09.03.2020	Udzielenia rekomendacji Radzie Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. w przedmiocie oceny dotyczącej sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i jej grupy kapitałowej	KA/2020/02
KA/2020/03	11.05.2020	udzielenia Radzie Nadzorczej rekomendacji W przedmiocie oceny wniosku Zarządu dotyczącego
KA/2020/04		podziału zysku netto za 2019 rok przyjęcia sprawozdania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za 2019 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i jej grupy kapitałowej za rok 2019, a takze wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2019 wraz z KA/2020/03 rekomendacją
KA/2020/05		udzielenia Radzie Nadzorczej rekomendacji W przedmiocie oceny sprawozdania Zarządu Grupy LOTOS S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanych z zarządzanie - za rok 2019
KA/2020/06		przyjęcia Sprawozdania z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. za rok 2019

WYKAZ UCHWAŁ KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A.

podjetych w okresje od dnia 01 stveznia 2001 at stycznia 2001 a l podjętych w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku

XI KADENCJA
Uchwała
numer	data podjęcia	w sprawie	numer protokołu
brak	25.01.2021	n/d	KA/2021/01
brak	22.02.2021	n/d	KA/2021/02
KA/2021/01	10.03.2020	Zatwierdzenia usług dodatkowych realizowanych przez firmę audytorską Deloitte Audyt Sp. z o.o. Sp. k. na rzecz Grupy LOTOS S.A.	KA/2021/03
KA/2021/	29.03.2020 i 02.04.2021		KA/2021/04
KA/2021/	26.04.2020		KA/2021/05

WYKAZ UCHWAŁ KOMITETU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A. podjętych w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 roku

X KADENCJA
Uchwała
numer	data podjecia	w sprawie	numer protokołu
brak	15.01.2020	n/d	KOiZ/2020/01
KOiZ/2020/01	30.01.2020	Udzielenia Rekomendacji Radzie Nadzorczej w przedmiocie sposobu zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na funkcje Prezesa Zarządu w Zarządzie Spółki Grupa LOTOS S.A. X wspólnej kadencji
KOiZ/2020/02	30.01.2020	Udzielenia Rekomendacji Radzie Nadzorczej w przedmiocie zawarcia umowy o świadczenie usług zarządzania z panem Pawłem Janem Majewskim – Prezesem Zarządu powołanym do składu Zarządu Spółki Grupa LOTOS S.A. X wspólnej kadencji	KOiZ/2020/02
brak	09.03.2020	n/d	KOiZ/2020/03
KOiZ/2020/03	11.05.2020	Przyjęcia Sprawozdania z działalności Komitetu Organizacji i Zarządzania Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. za rok 2019	KOiZ/2020/04
KOiZ/2020/04	17.08.2020	Udzielenia rekomendacji Radzie Nadzorczej w przedmiocie ustalenia zasad przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych Z kandydatami na stanowiska: Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji i Handlu oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w Zarządzie Spółki Grupa LOTOS S.A. X wspólnej kadencji	KOiZ/2020/08
KOiZ/2020/05		Udzielenia rekomendacji Radzie Nadzorczej w przedmiocie sposobu zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w Zarządzie Spółki Grupa LOTOS S.A. X wspólnej kadencji
KOiZ/2020/06	20.08.2020	Udzielenia rekomendacji Radzie Nadzorczej w przedmiocie ustalenia nowej struktury Zarządu Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji	Kontynuacja KOiZ/2020/08
KOiZ/2020/07		Udzielenia Rekomendacji Radzie Nadzorczej w przedmiocie zawarcia umowy o świadczenie usług zarządzania Panem Z Arturem Cieślikiem - Wiceprezesem Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Grupy LOTOS S.A.
KOiZ/2020/08	04.09.2020	Udzielenia rekomendacji Radzie Nadzorczej w przedmiocie sposobu zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji i Handlu w Zarządzie Spółki Grupa LOTOS S.A. X wspólnej kadencji	Kontynuacja KOiZ/2020/08

Załącznik nr 5 do Sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. za 2020 rok

KOiZ/2020/09		Udzielenia Rekomendacji Radzie Nadzorczej w przedmiocie zawarcia umowy o świadczenie usług zarządzania z Panem Piotrem Aleksandrem Walczakiem – Wiceprezesem Zarządu ds. Produkcji i Handlu Grupy LOTOS S.A.
KOiZ/2020/10	04.12.2020	Udzielenia rekomendacji Radzie Nadzorczej w przedmiocie ustalenie zasad przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na l stanowisko Prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji	KOiZ/2020/13
KOiZ/2020/11		Udzielenia rekomendacji Radzie Nadzorczej w przedmiocie sposobu zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu
KOiZ/2020/12		Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji 07.12.2020 Udzielenia rekomendacji Radzie Nadzorczej w przedmiocie zawarcia z Panią Zofią Marią Paryła – Prezesem Zarządu Grupy LOTOS S.A. Aneksu nr 1 do umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej w dniu 30 lipca 2019 roku	Kontynuacja KOiZ/2020/13

WYKAZ UCHWAŁ KOMITETU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A. podjętych w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 marca 2021 roku

X KADENCJA
Uchwała
numer	data podjęcia	w sprawie	numer protokołu
nd	11.01.2021	nd	KOiZ/2021/01
KOiZ/2021/01	20.01.2021	udzielenia rekomendacji Radzie Nadzorczej W przedmiocie ustalenia zasad przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Fuzji i Przejęć Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji
KOiZ/2021/02	22.01.2021	udzielenia rekomendacji Radzie Nadzorczej W przedmiocie zakończenia postepowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Fuzji i Przejęć Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji	KOIZ 2021/02
KOiZ/2021/03	22.01.2021	udzielenia rekomendacji Radzie Nadzorczej W przedmiocie ustalenia nowej struktury Zarządu Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji
KOiZ/2021/04	22.01.2021	udzielenia rekomendacji Radzie Nadzorczej W przedmiocie zawarcia umowy o świadczenie usług zarządzania z Panem Krzysztofem Marianem Nowickim - Wiceprezesem Zarządu ds. Fuzji i Przejęć Grupy LOTOS S.A.
		udzielenia rekomendacji Radzie Nadzorczej W
KOiZ/2021/05	15.02.2021	przedmiocie ustalenia zasad przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji
KOiZ/2021/06	17.02.2021	udzielenia rekomendacji Radzie Nadzorczej W przedmiocie sposobu zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji	KOiZ/2021/05
KOjZ/2021/07	17.02.2021	udzielenia rekomendacji Radzie Nadzorczej W przedmiocie zawarcia umowy o świadczenie usług zarządzania z Panem Jarosławem Piotrem Wróblem - Wiceprezesem Zarządu da. Inwestycji i Innowacji Grupy LOTOS S.A.

WYKAZ UCHWAŁ KOMITETU STRATEGII I ROZWOJU RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A. podjętych w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 roku

X KADENCJA
Uchwała
numer	data podjecia	w sprawie	numer protokołu
KSIR/2020/01	11/05/2020	Przyjęcia Sprawozdania z działalności Komitetu Strategii i Rozwoju Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. za rok 2019	KSiR/2020/03

AI Terminal

Grupa Azoty S.A.

5631_rns_2021-06-02_5b6ae820-871f-465e-96bc-c52739e92c34.pdf

UCHWALA NR 153 XI/2021 RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A. z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. za 2020 rok

Rada Nadzorcza

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A. ZA 2020 ROK

1. INFORMACJA O KADENCJI RADY I KOLEJNYM ROKU DZIAŁALNOŚCI W KADENCJI

2. INFORMACJA O SKŁADZIE OSOBOWYM RADY NADZORCZEJ I PEŁNIONYCH W NIEJ FUNKCJACH.

3. INFORMACJA O SPEŁNIENIU PRZEZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI.

4. INFORMACJA O ISTOTNYCH ZAGADNIENIACH, KTÓRYMI ZAJMOWAŁA SIĘ RADA NADZORCZA ORAZ ILOŚCI ODBYTYCH POSIEDZEŃ I PODJETYCH UCHWAŁA SIE RADA

4.1 OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY LOTOS S.A., SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ LOTOS ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY LOTOS S.A. I JEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2020.

4.2 POSTĘPOWANIA KONTROLNE PRZEPROWADZONE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ, W TYM UDZIELONE DELEGACJE

5. KOMITETY RADY NADZORCZEJ.

5.1 KOMITET AUDYTU - SKŁAD I ZAKRES PRAC:

5. 2 KOMITET ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA - SKŁAD I ZAKRES PRAC:

5.3 KOMITET STRATEGII I ROZWOJU - SKŁAD I ZAKRES PRAC:

6. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI, Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMÓW KONTROLI WEWNETRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE, FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ORAZ STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO.

6.1 KONTROLA WWEWNETRZNA

6.2. SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM I W GRUPIE KAPITAŁOWEJ LOTOS

6.3 SYSTEM COMPLIANCE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ LOTOS

6.4 AUDYT WEWNĘTRZNY

7. OCENA FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRZY OCENIE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

8. OCENA RACJONALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ POLITYKI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPONSORINGOWEJ, CHARYTATYWNEJ LUB INNEJ O ZBLIŻONYM CHARAKTERZE.

8.1. DZIAŁALNOŚĆ SPONSORINGOWA

8.2 POLITYKA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU GRUPY KAPITAŁOWEJ LOTOS

UDZIAŁ W RANKINGACH CSR

PUBLICZNE DEKLAROWANIE POPARCIA DLA INICJATYW CSR I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

RAPORTOWANIE WYNIKÓW CSR

PROGRAM ETYCZNY

DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI LOTOS

FUNDACJA SO LOTOS

INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMU STRATEGICZNEGO LUB 10. NAPRAWCZEGO.

11. INFORMACJA O DECYZJACH RADY ODNOŚNIE WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA,

12. OCENA WYKORZYSTANIA MAJATKU TRWAŁEGO W DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI, ZE SZCZEGÓLNYM, UWZGLĘDNIENIEM NIERUCHOMOŚCI.

13. INFORMACJA NT. WYDATKOWANIA UDZIELONEJ SPÓŁCE POMOCY POMOCY PUBLICZNEJ LUB WSPARCIA NIEBEDACEGO POMOCA PUBLICZNA.

14. OCENA WSPÓŁPRACY Z ZARZĄDEM SPÓŁKI

15. SAMOOCENA PRACY RADY NADZORCZEJ.

WYKAZ UCHWAŁ RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A. podjętych w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 roku

ietych w okresio od do NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A. podjętych w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 marca 2021 roku

WYKAZ UCHWAŁ KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A. podjętych w okresie NO AGDTTO RADT NADZORCZEJ GRUPY LOTOS

WYKAZ UCHWAŁ KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A.

WYKAZ UCHWAŁ KOMITETU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A. podjętych w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 roku

WYKAZ UCHWAŁ KOMITETU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A. podjętych w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 marca 2021 roku

WYKAZ UCHWAŁ KOMITETU STRATEGII I ROZWOJU RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A. podjętych w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 roku

More from Grupa Azoty S.A.

Talk to a Data Expert