FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

spółki ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie

zwołanym na dzień 30 czerwca 2021 r.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma

_________________________ Adres zamieszkania/Siedziba

_________________________

PESEL / KRS

Ilość akcji

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

PESEL

nr dowodu tożsamości

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ADVERTIGO S.A.

OBJAŚNIENIA:

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki "Treść instrukcji" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się od głosu". W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce "Treść instrukcji" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

UCHWAŁA NR 1/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana […]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie: Za ______ Przeciw ______ Wstrzymuję się ______

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: _________________________________________________________________________________

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 2/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
1. Przyjęcie porządku obrad.
1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020.
1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.
1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
1. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020.
1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020.
1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.
1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki i zmiany § 3 Statutu Spółki.
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 11 Statutu Spółki.
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad uchwalania istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz dodania ust. 7 do § 28 Statutu Spółki.
1. Podjęcie uchwały w sprawie dodania ust. 7 do § 24 Statutu Spółki.
1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosowanie: Za ______ Przeciw ______ Wstrzymuję się ______

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 3/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosowanie: Za ______ Przeciw ______ Wstrzymuję się ______

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 4/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
1. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1 187 638,39 zł.
1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 3 486 550,68 zł.
1. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
1. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
1. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

Za ______ Przeciw ______ Wstrzymuję się ______

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 5/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przeznaczyć zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku w kwocie 1 187 638,39 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosowanie: Za ______ Przeciw ______ Wstrzymuję się ______

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 6/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Leszkowi Jastrzębskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie: Za ______ Przeciw ______ Wstrzymuję się ______

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 7/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Pani Małgorzacie Jastrzębskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie: Za ______ Przeciw ______ Wstrzymuję się ______

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 8/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Janowi Jastrzębskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie: Za ______ Przeciw ______ Wstrzymuję się ______

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 9/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Jarosławowi Jastrzębskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie: Za ______ Przeciw ______ Wstrzymuję się ______

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 10/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawa z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Michałowi Sołtysiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie: Za ______ Przeciw ______ Wstrzymuję się ______

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 11/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Pawłowi Myśliwiec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 17 lipca 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie: Za ______ Przeciw ______ Wstrzymuję się ______

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 12/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Pani Julicie Sołtysiak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 17 lipca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za ______ Przeciw ______ Wstrzymuję się ______

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 13/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje Panią/Pana […] ze składu Rady Nadzorczej Spółki ADVERTIGO S.A. z dniem dzisiejszym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie: Za ______ Przeciw ______ Wstrzymuję się ______

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 14/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Panią/Pana […] do składu Rady Nadzorczej Spółki ADVERTIGO S.A.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za ______ Przeciw ______ Wstrzymuję się ______

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 15/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany siedziby Spółki i zmiany § 3 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

Zmienia się siedzibę Spółki z Warszawy na Kraków.
W związku z powyższym dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "Siedzibą Spółki jest Kraków."

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiany Statutu Spółki wymagają̨ rejestracji przez Sąd. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosowanie: Za ______ Przeciw ______ Wstrzymuję się ______

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 16/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany § 11 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 354, art. 415 §3 i art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie legitymując się pisemną zgodą Pana Leszka Jastrzębskiego, postanawia o wykreśleniu ust. 2-4 § 11 Statutu Spółki (Osobiste uprawnienia Akcjonariuszy).

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiany Statutu Spółki wymagają̨ rejestracji przez Sąd. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

Za ______ Przeciw ______ Wstrzymuję się ______

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 17/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie dodania ust. 7 do § 24 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

Dodaje się ust. 7 do § 24 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

"W przypadku, gdy z jakiejkolwiek przyczyny miejsce w Radzie Nadzorczej zostanie opróżnione, Rada Nadzorcza uprawniona jest do uzupełnienia swojego składu do wymaganej przepisami prawa liczby. W takim wypadku każdy z Członków Rady Nadzorczej uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej. Członkiem Rady Nadzorczej zostaje osoba, która uzyskała najwięcej głosów Członków Rady. Głosowanie jest tajne."

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiany Statutu Spółki wymagają̨ rejestracji przez Sąd. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosowanie: Za ______ Przeciw ______ Wstrzymuję się ______

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 18/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 r.

w przedmiocie zmiany zasad uchwalania istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz dodania ust. 7 do § 28 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

1. Postanawia się zmienić zasady uchwalania istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki, poprzez wprowadzenie do Statutu Spółki uregulowania przewidzianego w Kodeksie spółek handlowych.
1. W związku z powyższym dodaje się ust. 7 do § 28 Statutu Spółki o następującej treści:

"Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego."

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiany Statutu Spółki wymagają̨ rejestracji przez Sąd. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

Za ______ Przeciw ______ Wstrzymuję się ______

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 19/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym na tym Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

Za ______ Przeciw ______ Wstrzymuję się ______

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

_____________________ podpis Akcjonariusza

/---/

AI Terminal

Advertigo Spolka Akcyjna

9768_rns_2021-06-03_b40e6905-6943-450a-84dc-c2a6f1f005c3.pdf

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

spółki ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ADVERTIGO S.A.

OBJAŚNIENIA:

UCHWAŁA NR 1/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 2/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

UCHWAŁA NR 3/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020

UCHWAŁA NR 4/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

UCHWAŁA NR 5/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.

UCHWAŁA NR 6/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

UCHWAŁA NR 7/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

UCHWAŁA NR 8/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

UCHWAŁA NR 9/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

UCHWAŁA NR 10/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawa z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

UCHWAŁA NR 11/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

UCHWAŁA NR 12/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

UCHWAŁA NR 13/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

UCHWAŁA NR 14/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

UCHWAŁA NR 15/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 r.

UCHWAŁA NR 16/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany § 11 Statutu Spółki

UCHWAŁA NR 17/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 r.

UCHWAŁA NR 18/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 r.

w przedmiocie zmiany zasad uchwalania istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz dodania ust. 7 do § 28 Statutu Spółki

UCHWAŁA NR 19/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

More from Advertigo Spolka Akcyjna

Talk to a Data Expert