Mennica Polska S.A.

AGM Information • Jun 4, 2021

PROJEKT UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MENNICA SKARBOWA S.A.

"Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "MENNICA SKARBOWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia w osobie ………………………………………………

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------

"Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą "MENNICA SKARBOWA" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w związku z wnioskiem Przewodniczącego Zgromadzenia zatwierdza porządek obrad Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:----------------------------

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.--------------------------

3. Sporządzenie listy obecności.-----------------------------------------------------

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.------------------------------------------------

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.---------------------------

6. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

7. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.-

---

1. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.-------------------------------

2. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

3. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.----------------------------------------------------

4. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.---------------------------------------------

5. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy..

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

14 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-------------------------------------

§ 2.

"Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą "MENNICA SKARBOWA" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.---------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-------------------------------------

"Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "MENNICA SKARBOWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza:--------------------------------------------------- Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, na które składa się: -------------------------

• a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -------------------------
• b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 84 060 544,53 zł,-----
• c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 14 992 448,65 zł,
• d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, który wykazuje zwiększenie kapitału własnego do kwoty 23 018 809,60 zł, -----------------------------------
• e) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 wykazujący stan środków pieniężnych na kwotę 13 882 045,00 zł, ----------------------------------------------------
• f) Dodatkowe informacje i objaśnienia. --------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-------------------------------------

"Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "MENNICA SKARBOWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wystąpieniem w Spółce zysku netto w wysokości 14 992 448,65 zł (słownie: czternaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści osiem złotych 65/100) za rok obrotowy 2020 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia podzielić i przeznaczyć zysk netto w następujący sposób:

• 1. Kwotę 6 240 600 zł postanawia przeznaczyć na wypłatę dywidendy,
• 1. Kwotę 4 591 448,65 zł postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy,
• 1. Kwotę pozostałą 4 160 400 zł postanawia zostawić jako zysk niepodzielony.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-------------------------------------

5

"Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą "MENNICA SKARBOWA" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania

finansowego w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego w roku obrotowym od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. --------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ---------------------------------

"Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "MENNICA SKARBOWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Jarosławowi

Żołędowskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym

od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek

6

handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Jarosławowi Żołędowskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. ---------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -------------------------------------

"Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą "MENNICA SKARBOWA" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Agnieszce Olewskiej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Agnieszce Olewskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-------------------------------------

"Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "MENNICA SKARBOWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Ewie Żołędowskiej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Ewie Żołędowskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -------------------------------------

"Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "MENNICA SKARBOWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Annie

Żołędowskiej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym

od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Annie Żołędowskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. ---------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-------------------------------------

"Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "MENNICA SKARBOWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Wiktorowi Ostrowskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 sierpnia 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Wiktorowi Ostrowskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 31 sierpnia 2020 roku. ---------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-------------------------------------

"Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą "MENNICA SKARBOWA" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Bartoszowi Wsół z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Bartoszowi Wsół z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. -------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-------------------------------------

"Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą "MENNICA SKARBOWA" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Krasińskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Krasińskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. -------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -------------------------------------

"Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą "MENNICA SKARBOWA" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Anicie Makowskiej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 31 sierpnia do 31 grudnia 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Anicie Makowskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 31 sierpnia do 31 grudnia 2020 roku. -------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -------------------------------------

"Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "MENNICA SKARBOWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennica Skarbowa S.A. z siedzibą w warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że kwota w wysokości 6 240 600 zł, zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy, co daje 6,00 zł na jedną akcję.
• 1. Do dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, posiadający akcje na okaziciela objęte kodem ISIN PLGRMNK00014.

§2

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 348 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych ustala niniejszym dzień dywidendy na dzień 9 września 2021 r.
• 1. Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 348 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 22 września 2021 r.
• 1. Dywidenda zostanie wypłacona za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

"Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "MENNICA SKARBOWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennica Skarbowa S.A. z siedzibą w warszawie (dalej: "Spółka") postanawia zmienić statutu Spółki w ten sposób, że w § 6 ust. 1 po pkt 43, dodaje się pkt 44 – 50 statutu Spółki w następującym brzmieniu:

"44) Wydawanie książek (58.11.Z).

• 45) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (58.12.Z).
• 46) Wydawanie gazet (58.13.Z).
• 47) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z).
• 48) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z).
• 49) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z)
• 50) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z).

§2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.