Mennica Polska S.A.

AGM Information • Jun 4, 2021

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mennicy Skarbowej S.A. na dzień 30 czerwca 2021 roku

Zarząd spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000391546, działając na podstawie art. 399 §1, art. 402¹ i art. 402² w związku z art. 395 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §19 ust. 1 i 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 30 czerwca 2021 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w kancelarii notarialnej w Warszawie przy ul. Twardej 18 (piętro 12).

• I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
• 1. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
• 1. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W zakresie proponowanych zmian w Statucie Spółki, planowane jest podjęcie uchwały zmieniającej § 6 ust. 1 statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 statutu Spółki, tj.:

• "1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:-------------------
  • 1) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z).-
  • 2) Działalność portali internetowych (63.12.Z).-----------------------------------------------------------
  • 3) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z).----
  • 4) Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.77.Z).------------------------------------------------------------------------------------------
  • 5) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z).----------------------------------------------------------------------------------------
  • 6) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.79.Z).------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • 7) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z).------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • 8) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B).--------------------------------
  • 9) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z).------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • 10) Produkcja monet (32.11.Z).--------------------------------------------------------------------------------
  • 11) Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (32.99.Z).-----------------------
  • 12) Produkcja pozostałych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z).-----
  • 13) Produkcja metali szlachetnych (24.41.Z).----------------------------------------------------------------
  • 14) Produkcja artykułów jubilerskich i podobnych (32.12.Z).------------------------------------------
  • 15) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z).----------------------------------------------
  • 16) Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (24.54.B).----
  • 17) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali: metalurgia proszków (25.50.Z).-----------
  • 18) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z).-------------------------------------
  • 19) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z).-------------------------------------------
  • 20) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z).-----------------------------------
  • 21) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z).------------

22)	Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z).-----------------------
23)	Pozostała działalność pocztowa i kurierska (53.20.Z).-----------------------------------------------
24)	Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z).-------------------------------------------------
25)	Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z).---------------------------
26)	Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i
	funduszów emerytalnych (66.19.Z).-----------------------------------------------------------------------
27)	Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z).-----------------------------------------------------------
28)	Działalność holdingów finansowych (64.20.Z).---------------------------------------------------------
29)	Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z).--------------------------------------------------------
30)	Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem
	ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z).-----------------------------------------------------
31)	Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
	(66.12.Z).------------------------------------------------------------------------------------------------------
32)	Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów
	finansowych (70.10.Z).--------------------------------------------------------------------------------------
33)	Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B).------------------------------------------------------
34)	Reklama (73.1).-----------------------------------------------------------------------------------------------
35)	Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (67.13.Z).------------------
36)	Pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z).-----------------------------------------------------------
37)	Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (64.30.Z).-----------------
38)	Zarządzanie rynkami finansowymi (66.11.Z).-----------------------------------------------------------
39)	Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów
	przemysłowych (46.12.Z).----------------------------------------------------------------------------------
40)	Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (46.48.Z).-------------------------------------------
41)	Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (46.72.Z).--------------------------------------------------------
42)	Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z).---------------------------------------------------------
43)	Pozostała działalność pocztowa i kurierska (53.20.Z).",
	zostanie zmienione w ten sposób, że po pkt 43, dodane zostaną pkt 44 – 50 statutu Spółki w
następującym brzmieniu:
	"44) Wydawanie książek (58.11.Z).
	45) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (58.12.Z).
	46) Wydawanie gazet (58.13.Z).

• 47) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z).

• 48) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z).

• 49) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z)

• 50) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z).".

II. Opis procedury związanej ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Zgodnie z art. 402² k.s.h. Zarząd Spółki przekazuje informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki:

• 1. Prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. na dzień 14 czerwca 2021 r.
• 2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczący proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa lub przesłane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: biuro@mennicaskarbowa.pl. Akcjonariusze są zobowiązani do udokumentowania posiadania statusu akcjonariusza Spółki, liczby posiadanych akcji i prawa do wykonywania powyższego uprawnienia.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem u. Jasna 1, 00-013 Warszawa lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Spółki biuro@mennicaskarbowa.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusze są zobowiązani do udokumentowania posiadania statusu akcjonariusza Spółki, liczby posiadanych akcji i prawa do wykonywania powyższego uprawnienia.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Powinno ono jednak zapewnić pełną identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika, a także m.in. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zostać wysłane na adres email: biuro@mennicaskarbowa.pl najpóźniej do chwili (godziny) wyznaczonej jako godzina rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. do godziny 12.00 w dniu 30 czerwca 2021 roku. Obligatoryjnie, wraz z pełnomocnictwem udzielanym w formie elektronicznej należy przesłać, na ww. adres e-mail, dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (np. skany w formacie PDF). W przypadku udzielenia pełnomocnictwa drogą elektroniczną dokumenty potwierdzające prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinny zostać przesłane w formie skanu na adres e-mail: biuro@mennicaskarbowa.pl. Spółka zaleca, aby skany dokumentów zostały przesłane w formacie PDF.

Spółka zaleca, aby akcjonariusz zawiadomił Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa na piśmie przesyłając na adres poczty elektronicznej Spółki biuro@mennicaskarbowa.pl skan pełnomocnictwa z podpisem mocodawcy oraz informacje o udzieleniu pełnomocnictwa.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (imię i nazwisko lub nazwa, numer dokumentu tożsamości lub numer właściwego rejestru, adres, telefon, adres poczty elektronicznej), jak również wskazywać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytanie zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Pełnomocnicy zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy po okazaniu dowodu tożsamości i – w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej – ważnego pełnomocnictwa udzielonego na piśmie.

W celu udzielenia pełnomocnictwa, Spółki zaleca skorzystanie z formularza pełnomocnictwa, znajdującego się na stronie internetowej spółki www2.mennicaskarbowa.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie.

5. Komunikacja elektroniczna.

Spółka nie przewiduje możliwości głosowania korespondencyjnego lub głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 14 czerwca 2021 roku (dalej "Dzień Rejestracji").

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu Rejestracji, a ponadto zwróciły się – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. nie później niż 15 czerwca 2021 roku do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustali na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi i na podstawie akcji mających postać dokumentu złożonych w spółce. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawiane zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w lokalu zarządu pod adresem ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Spółka może zażądać udokumentowania, iż składający takowe żądanie Akcjonariusz jest nim faktycznie w dniu złożenia powyższego żądania, jeśli nie znajduje się on na liście Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406³ § 3 k.s.h. powinno zawierać:

• 1) Firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
• 2) Liczbę akcji,
• 3) Rodzaj i kod akcji,
• 4) Firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
• 5) Wartość nominalną akcji,
• 6) Imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
• 7) Siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
• 8) Cel wystawienia zaświadczenia,
• 9) Datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
• 10) Podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

7. Miejsce umieszczenia informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia jest umieszczony od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej spółki http://www2.mennicaskarbowa.pl/. Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzenia zmian zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Spółki. Projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej http://www2.mennicaskarbowa.pl/ .