Proxy Solicitation & Information Statement • Jun 4, 2021
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Imię i nazwisko/Firma
……………………………………………………………………
Adres zamieszkania/Siedziba
……………………………………………………………………
PESEL / KRS
…………………………………………………………………… Ilość akcji
……………………………………………………………………
Imię i nazwisko
……………………………………………………………………
Adres zamieszkania
…………………………………………………………………… PESEL
……………………………………………………………………
nr dowodu tożsamości
……………………………………………………………………
Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
W przypadku uzupełnienia rubryki "Treść instrukcji" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.
W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się od głosu". W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
Zwraca się uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce "Treść instrukcji" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ………………….
______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Instrukcja dla pełnomocnika:
Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
c) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2020 z zysków z lat ubiegłych oraz sytuacji Spółki w 2020 roku,
d) pokrycia straty za rok obrotowy 2020 z zysku z lat ubiegłych,
e) udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020,
f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia to sprawozdanie zatwierdzić.
______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Instrukcja dla pełnomocnika:
Oddanie głosu:
□ głos za – liczba głosów: _________________
□ głos przeciw – liczba głosów: _________________
□ głos wstrzymujący się – liczba głosów: _________________
Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia to sprawozdanie zatwierdzić.
______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Instrukcja dla pełnomocnika:
Oddanie głosu:
| □ głos za – liczba głosów: | _____ |
|---|---|
| □ głos przeciw – liczba głosów: | _____ |
□ głos wstrzymujący się – liczba głosów: _________________
Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)
Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2020 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2020 z zysków z lat ubiegłych oraz sytuacji Spółki w 2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2020 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2020 z zysków z lat ubiegłych.
§ 2
______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Instrukcja dla pełnomocnika:
Oddanie głosu:
| □ głos za – liczba głosów: | _____ |
|---|---|
| □ głos przeciw – liczba głosów: | _____ |
| □ głos wstrzymujący się – liczba głosów: _____ | ||
|---|---|---|
Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę za rok 2020 w wysokości 14.579,97 zł z zysków z lat ubiegłych.
______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
______________________________________________________________________________________________________________________ Oddanie głosu: □ głos za – liczba głosów: _________________ □ głos przeciw – liczba głosów: _________________ □ głos wstrzymujący się – liczba głosów: _________________
Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki Henrykowi Karcz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Instrukcja dla pełnomocnika:
Oddanie głosu:
□ głos za – liczba głosów: _________________
□ głos przeciw – liczba głosów: _________________
□ głos wstrzymujący się – liczba głosów: _________________
Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Elisabeth Margarete Pedzik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.
______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Instrukcja dla pełnomocnika:
Oddanie głosu:
| □ głos za – liczba głosów: | _____ |
|---|---|
| □ głos przeciw – liczba głosów: | _____ |
□ głos wstrzymujący się – liczba głosów: _________________
Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Daphne Pędzik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.
______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Instrukcja dla pełnomocnika:
Oddanie głosu:
□ głos za – liczba głosów: _________________
□ głos przeciw – liczba głosów: _________________
□ głos wstrzymujący się – liczba głosów: _________________
Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Nadii Pędzik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.
______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Instrukcja dla pełnomocnika:
Oddanie głosu:
□ głos za – liczba głosów: _________________
□ głos przeciw – liczba głosów: _________________
□ głos wstrzymujący się – liczba głosów: _________________
Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Dziuganowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
§ 2
______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Instrukcja dla pełnomocnika:
Oddanie głosu:
□ głos za – liczba głosów: _________________
□ głos przeciw – liczba głosów: _________________
□ głos wstrzymujący się – liczba głosów: _________________
Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Możejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.
§ 2
______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Instrukcja dla pełnomocnika:
Oddanie głosu:
□ głos za – liczba głosów: _________________
□ głos przeciw – liczba głosów: _________________
□ głos wstrzymujący się – liczba głosów: _________________
Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza niniejszym powołanie (kooptację) do składu Rady Nadzorczej Spółki nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Aliaksandra Bobryk, które zostało dokonane na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 08 kwietnia 2021 roku.
______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| □ głos za – liczba głosów: | _____ |
|---|---|
| □ głos przeciw – liczba głosów: | _____ |
| □ głos wstrzymujący się – liczba głosów: _____ | |||
|---|---|---|---|
| -- | -- | -------------------------------------------------------------------- | -- |
Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza niniejszym powołanie (kooptację) do składu Rady Nadzorczej Spółki nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Katarzyny Konstantynowicz, które zostało dokonane na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 08 kwietnia 2021 roku.
§ 2
______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Oddanie głosu:
| □ głos za – liczba głosów: | _____ |
|---|---|
| □ głos przeciw – liczba głosów: | _____ |
| □ głos wstrzymujący się – liczba głosów: _____ |
Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 430 § 1, 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) do kwoty 11.000.000,00 zł (jedenaście milionów złotych), to jest o kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), poprzez emisję 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od H 1 (jeden) do H 1.000.000 (jeden milion).
Cena emisyjna akcji serii H jest równa wartości nominalnej i wynosi 1,00 zł (jeden złoty).
Akcje serii H mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
a) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
b) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
Akcje serii H zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze subskrypcji prywatnej.
Oferta nabycia akcji serii H w ramach subskrypcji prywatnej skierowana zostanie do nie więcej niż 149 podmiotów.
Zawarcie umów o objęcie akcji w drodze subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 31 lipca 2021 roku.
Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:
a. określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty akcji serii H;
c. zawarcia umów objęcia akcji.
Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz ofertą akcji serii H.
Upoważnia się również Zarząd Spółki do podjęcia uchwały o rezygnacji ze złożenia oferty zawarcia umowy o objęciu akcji, w przypadku braku zainteresowania przyjęciem tej oferty ze strony podmiotów wskazanych przez Zarząd.
W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii H w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru oraz określająca zasady ceny emisyjnej, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że zmienia § 7 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
"1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.000.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów złotych) i dzieli się na 11.000.000,00 (jedenaście milionów) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.
______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________
□ głos za – liczba głosów: _________________
□ głos przeciw – liczba głosów: _________________
□ głos wstrzymujący się – liczba głosów: _________________
Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)
w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się i wprowadzenie akcji serii H do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect", a także upoważnienia Zarządu do dokonania innych czynności związanych z dopuszczeniem akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania uchwały nr 15/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie § 7 ust. 1 polegającej na podwyższeniu kapitału zakładowego.
______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________
Oddanie głosu:
| □ głos za – liczba głosów: | _____ |
|---|---|
| ----------------------------- | ------------------- |
| □ głos przeciw – liczba głosów: | _____ |
|---|---|
| ---------------------------------- | ------------------- |
□ głos wstrzymujący się – liczba głosów: _________________
Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 430 § 1 postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie § 7a o następującym brzmieniu:
Walne Zgromadzenie stosownie do przepisu art. 445 § 1 k.s.h. niniejszym przedstawia umotywowanie dla zmiany Statutu Spółki w przedmiocie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.
Zarząd spodziewa się, iż do koń ca 2023 roku może pojawić się potrzeba podniesienia wysokości kapitału zakładowego Spółki o kwotę przekraczającą istniejącą na dzień dzisiejszy kwotę Kapitału Zakładowego i przeprowadzenie w oparciu o Kapitał Docelowy transakcji kapitałowej. Udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego pozwoli na sprawne przeprowadzenie procedury podniesienia kapitału zakładowego Spółki.
Uzasadnieniem podjęcia uchwały w przedmiocie udzielenia Zarządowi upoważ nienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego jest między innymi:
1) obniżenie ryzyka "domknięcia" emisji akcji oraz szansa rozwoju Spółki w rezultacie zaoferowania emisji akcji inwestorom strategicznym w okresie najbardziej dogodnym dla Spółki,
2) skrócenie procedur do podwyższenia kapitału zakładowego oraz
3) redukcja kosztów wynikających z konieczności zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego.
Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 447 § 2 k.s.h. w związku z art. 433 § 2 k.s.h. motywuje podjęcie uchwały zmieniającej Statut Spółki m.in. poprzez przyznanie zarządowi kompetencji do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej działaniem w interesie Spółki. Udzielenie przez Walne Zgromadzenie takiego upoważnienia wraz z prawem do ustalenia ceny emisyjnej pozwoli zoptymalizować szanse pozyskania kapitału dla Spółki. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru daje możliwość zwrócenia się z ofertą objęcia akcji nowej emisji do inwestorów, którzy obejmą ją na najkorzystniejszych dla Spółki warunkach i jest uzupełnieniem kompetencji Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego.
Wysokość ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd Spółki. Przyznanie uprawnienia Zarządowi Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji pozwoli ustalić cenę emisyjną optymalną z punktu widzenia interesów Spółki i jest uzupełnieniem kompetencji Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego.
Przyznanie Zarządowi kompetencji do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, do wyłączenia prawa poboru i do ustalenia ceny emisyjnej nie narusza interesu akcjonariuszy, który chroniony jest wymogiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej na powyższe działania.
§4
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.
______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________
Oddanie głosu:
□ głos za – liczba głosów: _________________
□ głos przeciw – liczba głosów: _________________
□ głos wstrzymujący się – liczba głosów: _________________
Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)
| Treść sprzeciwu: |
|---|
| ------------------ |
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, uchwala co następuje:
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania uchwały nr 17/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na dodaniu § 7a w którym upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w okresie 3 lat z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________
Oddanie głosu:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEST REAL ESTATE S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 430 §5 k.s.h. uchwala co następuje:
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym.
______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Instrukcja dla pełnomocnika:
Oddanie głosu:
□ głos za – liczba głosów: _________________
□ głos przeciw – liczba głosów: _________________
□ głos wstrzymujący się – liczba głosów: _________________
Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.