Krynica Vitamin S.A.

AGM Information • Jun 7, 2021

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. w dniu 7 czerwca 2021 r.

Uchwała Nr 1/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 czerwca 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Panią Małgorzatę Katarzynę Wójcik na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Stwierdzono, że nad podjęciem uchwały w głosowaniu tajnym:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.611.345, co stanowi 86,61 % kapitału zakładowego Spółki,
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10.611.345,
• oddano: 10.611.345 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",
• brak było sprzeciwów,

wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 2/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 07 czerwca 2021 roku

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera komisję skrutacyjną w osobach pani Karoliny Borkowskiej i pani Agnieszki Maciejewskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.611.345, co stanowi 86,61 % kapitału zakładowego Spółki,
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10.611.345,
• oddano: 10.611.345 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",
• brak było sprzeciwów, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 3/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 07 czerwca 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Spółki ze spółką Niechcice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, jakie miały miejsce od dnia sporządzenia planu połączenia.

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie: wyrażenia zgody na połączenie przez przejęcie spółki Niechcice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez spółkę Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.611.345, co stanowi 86,61 % kapitału zakładowego Spółki,
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10.611.345,
• oddano: 10.611.345 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",
• brak było sprzeciwów, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 4/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 07 czerwca 2021 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na połączenie przez przejęcie spółki Niechcice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez spółkę Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 491, 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 Ustawy z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1526 ze zm.) wyraża zgodę i postanawia o połączeniu Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmująca") oraz spółki Niechcice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Matyldy 35; 03–606 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000370129, REGON: 142672241, NIP: 5242724572, o kapitale zakładowym 50.100,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy sto złotych), ("Spółka Przejmowana") poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

2. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wyraża zgodę na Plan Połączenia wraz z załącznikami do Planu Połączenia, uzgodniony i zatwierdzony przez Zarządy spółek: Krynica Vitamin Spółka Akcyjna oraz Niechcice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 30 kwietnia 2021 r.
3. 1. Połączenie, o którym mowa w ustępie 1 powyżej dokona się bez zmiany Statutu Krynica Vitamin Spółka Akcyjna jako Spółki Przejmującej, ponieważ Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów Spółki Przejmowanej, a połącznie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a zatem zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. nie określa się zasad przyznania akcji w Spółce Przejmującej.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z przeprowadzeniem połączenia.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.611.345, co stanowi 86,61 % kapitału zakładowego Spółki,
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10.611.345,
• oddano: 10.611.345 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",
• brak było sprzeciwów,

wobec czego uchwała została powzięta.