Mo-BRUK S.A.

AGM Information • Jun 8, 2021

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 8 czerwca 2021 r.

Uchwała Nr 1/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki wybiera jednogłośnie Pana Wiktora Mokrzyckiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 079 325
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	30,72 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	1 547 753
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	36,72 %
Liczba głosów "za"	1 547 753
Liczba głosów "przeciw"	0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	0

Uchwała nr 2/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym jednomyślnie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Wybór komisji skrutacyjnej.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok oraz z badania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok, a także przedstawienie zwięzłej sytuacji Spółki, z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2020 rok wraz z opinią biegłego rewidenta.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. w 2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020 wraz z opinią biegłego rewidenta.
• 1. Powzięcie uchwał w sprawach :
  2. a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok oraz z badania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok,
  3. b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok,
• c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za 2020 rok,
• d. przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020,
• e. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku.
• f. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku.
• 1. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2019 oraz 2020.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 079 325
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	30,72 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	1 547 753
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	36,72 %
Liczba głosów "za"	1 547 753
Liczba głosów "przeciw"	0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	0

Uchwała Nr 3/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania Zarządu Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok oraz z badania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok

Realizując pkt. 9 lit a. porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści :

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania Zarządu Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok oraz z badania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok.

Wyniki głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 079 325
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	30,72 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	1 547 753
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	36,72 %
Liczba głosów "za"	1 536 260
Liczba głosów "przeciw"	4 250
Liczba głosów "wstrzymujących się"	7 243

Uchwała Nr 4/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2020 rok

Realizując pkt. 9 lit b. porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści :

Działając na podstawie art.393 pkt.1 i 395 § 2 pkt.1 k.s.h. oraz § 33.1. lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. zatwierdza:

• 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku.
• 1. Sprawozdanie finansowe za 2020 rok:

• sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 193.562.407,48 PLN,

• rachunek zysków i strat za 2020 rok, zamykający się zyskiem bilansowym netto w kwocie 70.795.680,33 PLN,

• zestawienie zmian w kapitale własnym za 2020 rok,

• sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za 2020 rok,
• informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 079 325
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	30,72 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	1 547 753
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	36,72 %
Liczba głosów "za"	1 547 510
Liczba głosów "przeciw"	0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	243

Uchwała nr 5/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za 2020 rok

Realizując pkt. 9 lit c. porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści :

Działając na podstawie art.393 pkt.1 i 395 § 2 pkt.1 k.s.h. oraz § 33.1. lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. zatwierdza:

• 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. w 2020 r.
• 1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za 2020 rok zawierające:

• bilans na dzień 31.12.2020 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 209.068.432,87 PLN

• rachunek zysków i strat za 2020 rok, zamykający się zyskiem bilansowym netto w kwocie 78.725.257,86 PLN

• zestawienie zmian w kapitale własnym za 2020 rok,

• sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w 2020 roku,
• informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 079 325
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	30,72 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	1 547 753
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	36,72 %
Liczba głosów "za"	1 547 510
Liczba głosów "przeciw"	0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	243

Uchwała nr 6/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie przekazania zysku netto Mo-BRUK S.A. za rok obrotowy 2020

Realizując pkt. 9 lit d porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści:

Działając na podstawie 395 § 2 pkt.2 k.s.h oraz § 33.1. lit. b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto Mo-BRUK S.A. za rok obrotowy 2020 w wysokości 70.795.680,33 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 33/100) w następujący sposób:

• 1. dywidenda dla akcjonariuszy w kwocie 70.784.632,75 zł,
• 1. kapitał zapasowy w kwocie 11.047,58 zł.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. ustala dzień dywidendy (dzień D) na dzień 16 czerwca 2021 roku oraz termin wypłaty dywidendy (dzień W) na dzień 30 czerwca 2021 roku. Wnioskowana dywidenda na 1 akcję wynosi 20,15 zł

Wyniki głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 079 325
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	30,72 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	1 547 753
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	36,72 %
Liczba głosów "za"	1 547 753
Liczba głosów "przeciw"	0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	0

Uchwała nr 7/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Panu Kazimierzowi Janik – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 rok

Realizując pkt.9 lit. e. porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

Na podstawie art. 395§2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1. lit. c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. udziela Panu Kazimierzowi Janik – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 079 325
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	30,72 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	1 547 753
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	36,72 %
Liczba głosów "za"	1 547 510
Liczba głosów "przeciw"	0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	243

Uchwała nr 8/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Panu Janowi Basta – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 rok

Realizując pkt.9 lit. e. porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści:

Na podstawie art. 395§2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1. lit. c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. udziela Panu Janowi Basta – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Wyniki głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 079 325
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	30,72 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	1 547 753
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	36,72 %
Liczba głosów "za"	1 547 753
Liczba głosów "przeciw"	0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	0

Uchwała nr 9/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Pietrzakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 rok

Realizując pkt.9 lit. e porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

Na podstawie art. 395§2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1. lit. c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. udziela Panu Piotrowi Pietrzakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 079 325
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	30,72 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	1 547 753
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	36,72 %
Liczba głosów "za"	1 547 510
Liczba głosów "przeciw"	0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	243

Uchwała nr 10/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Panu Konradowi Turzańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 rok

Realizując pkt.9 lit. e porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

Na podstawie art. 395§2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1. lit. c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. udziela Panu Konradowi Turzańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Wyniki głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 079 325
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	30,72 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	1 547 753
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	36,72 %
Liczba głosów "za"	1 547 510
Liczba głosów "przeciw"	0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	243

Uchwała nr 11/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Skrzyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 rok

Realizując pkt.9 lit. e porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

Na podstawie art. 395§2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1. lit. c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. udziela Panu Piotrowi Skrzyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 03 marca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 079 325
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	30,72 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	1 547 753
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	36,72 %
Liczba głosów "za"	1 547 510
Liczba głosów "przeciw"	0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	243

Uchwała nr 12/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Panu Norbertowi Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 rok

Realizując pkt.9 lit. e porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

Na podstawie art. 395§2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1. lit. c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. udziela Panu Norbertowi Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 03 marca 2020 roku.

Wyniki głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 079 325
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	30,72 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	1 547 753
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	36,72 %
Liczba głosów "za"	1 547 510
Liczba głosów "przeciw"	0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	243

Uchwała nr 13/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Panu Józefowi Mokrzyckiemu – Prezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 rok

Realizując pkt.9 lit. f porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

Na podstawie art. 395§2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1. lit. c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. udziela Panu Józefowi Mokrzyckiemu – Prezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 079 325
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	30,72 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	1 547 753
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	36,72 %
Liczba głosów "za"	1 547 510
Liczba głosów "przeciw"	0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	243

Uchwała nr 14/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Pani Elżbiecie Mokrzyckiej - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 rok

Realizując pkt.9 lit. f porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

Na podstawie art. 395§2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1. lit. c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. udziela Pani Elżbiecie Mokrzyckiej - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 079 325
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	30,72 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	1 547 753
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	36,72 %
Liczba głosów "za"	1 547 510
Liczba głosów "przeciw"	0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	243

Uchwała nr 15/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Pani Annie Mokrzyckiej-Nowak - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 rok

Realizując pkt.9 lit. f porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

Na podstawie art. 395§2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1. lit. c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. udziela Pani Annie Mokrzyckiej-Nowak - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 079 325
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	30,72 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	1 547 753
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	36,72 %
Liczba głosów "za"	1 547 510
Liczba głosów "przeciw"	0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	243

Uchwała nr 16/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Panu Wiktorowi Mokrzyckiemu - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A.

absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 rok

Realizując pkt.9 lit. f porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

Na podstawie art. 395§2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1. lit. c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. udziela Panu Wiktorowi Mokrzyckiemu - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Wyniki głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 079 325
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	30,72 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	1 547 753
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	36,72 %
Liczba głosów "za"	1 547 510
Liczba głosów "przeciw"	0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	243

Uchwała nr 17/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Panu Tobiaszowi Mokrzyckiemu - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 rok

Realizując pkt.9 lit. f porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

Na podstawie art. 395§2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1. lit. c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. udziela Panu Tobiaszowi Mokrzyckiemu - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 079 325
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	30,72 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	1 547 753
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	36,72 %
Liczba głosów "za"	1 547 510
Liczba głosów "przeciw"	0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	243