Nestmedic Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 9, 2021

Zarząd Emitenta Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 09 czerwca 2021 r. otrzymał żądanie akcjonariusza – Deutsche Balaton AG z siedzibą w Heidelber-gu, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującej co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwy-czajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku, na godzinę 11:00 w Warszawie, przy ul. Gwiaździstej 15 A lokal 410, punktów obrad obejmujących:

1.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji ak-cji serii K oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w sto-sunku do akcji serii K;

2.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;

3.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek han-dlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta poprzez dodanie nowych punktów 17, 18, 19 (dotychczasowe punkty 17 i 18 porządku obrad ulegają przesunięciu odpowiednio do punktów 20 i 21).

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po uzupełnieniu jest następują-cy:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;

2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadze-nia Akcjonariuszy;

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;

5.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyj-nej;

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;

7.Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz spra-wozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020, rocznego skonsolidowanego sprawoz-dania finansowego Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2020 oraz sprawoz-dania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2020;

8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;

9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020;

10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania fi-nansowego Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2020;

11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Ka-pitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2020;

12.Podjęcie uchwały w sprawie/podziału zysku pokrycia straty za rok obrotowy 2020;

13.Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku ob-rotowym 2020;

14.Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;

15.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

16.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

17.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji ak-cji serii K oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w sto-sunku do akcji serii K;

18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;

19.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;

20.Wolne głosy i wnioski;

21.Zamknięcie obrad.

W załączeniu Zarząd Emitenta, przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formu-larza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika wraz z formularzami głosowania przez pełnomocnika oraz wzorami wniosków związanych z wykonywaniem poszczegól-nych uprawnień przez akcjonariuszy uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych.