Grupa Azoty S.A.

AGM Information • Jun 10, 2021

Uchwała nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 zd. 1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

\$ 1.

		Powołuje w skład Rady Nadzorczej spółki Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku
		Panią/Pana

S 2.

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza w spółkach publicznych składa się co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Statut Grupy LOTOS S.A. stanowi (§ 11 ust. 1 i 2), że Rada Nadzorcza może liczyć od pięciu do dziewieciu członków. Z zastrzeżeniem § 11 ust. 2 zd. 2 statutu Grupy LOTOS S.A., Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie.