Grupa Azoty S.A.

AGM Information • Jun 10, 2021

Zarząd spółki Grupa Trinity SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 15/2021 z dnia 8 czerwca 2021 r., niniejszym informuje, iż w konsekwencji do złożonego przez akcjonariusza, Pana Artura Górskiego, żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2021 r., w trybie art. 401 §2 Kodeksu spółek handlowych uzupełnił porządek obrad o następujące sprawy:

- Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

- Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.

- Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.

- Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Obecnie porządek obrad wygląda następująco:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

5.Przyjęcie porządku obrad.

6.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.

7.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i oceny wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.

8.Podjęcie uchwał w sprawach:

a.zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020;

b.zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;

c.pokrycia straty za rok obrotowy 2020;

d.udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020;

e.udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020;

f.zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;

g.zmian w składzie Zarządu Spółki;

h.zmian w Statucie Spółki;

i.upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

9.Wolne wnioski.

10.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ponadto, w załączeniu pełna treść zaktualizowanego ogłoszenia wraz z treściami uchwał oraz formularz.