AGM Information • Jun 10, 2021
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Karola Stec.
§2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
W głosowaniu uczestniczyło 14.419.894 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,11 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 16.919.894 głosy, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, powoływanej w celu przeprowadzenia głosowania nad sprawami objętymi porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
W głosowaniu uczestniczyło 14.419.894 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,11% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 16.919.894 głosy, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Pana Krzysztofa Luks.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
W głosowaniu uczestniczyło 14.419.894 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,11 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 16.919.894 głosy, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
W głosowaniu uczestniczyło 14.419.894 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,11 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 16.919.894 głosy, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Trans Polonia S.A. sporządzonego za rok 2020
§1
Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. niniejszym postanawia zatwierdzić: sprawozdanie finansowe Trans Polonia S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2020 roku a kończący się 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 14.419.894 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,11 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 16.919.894 głosy, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trans Polonia sporządzonego za rok 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Trans Polonia S.A oraz jej Grupy Kapitałowej w 2020 roku.
§1
Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. niniejszym postanawia zatwierdzić:
e) dodatkowe informacje i objaśnienia.
Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Trans Polonia za rok obrotowy 2020, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 14.419.894 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,11 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 16.919.894 głosy, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
w sprawie udzielenia Dariuszowi Cegielskiemu, Prezesowi Zarządu Trans Polonia S.A. absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Panu Dariuszowi Cegielskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Trans Polonia S.A.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 13.870.389 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 60,71% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.124.197 głosów, przeciw uchwale oddano 3.246.192 głosy, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
Akcjonariusz Dariusz Stanisław Cegielski nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 §1 kodeksu spółek handlowych.
W tym miejscu głos zabrał obecny na niniejszym zgromadzeniu Bartłomiej Cendecki – Pełnomocnik Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000288126, działającego jako organ: Quercus Parasolowego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z siedzibą w Warszawie, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod numerem RFI 364, Quercus Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod numerem RFI 530, Quercus Multistrateg FIZ z siedzibą w Warszawie, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod numerem RFI 1266, Acer Aggressive Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod numerem RFI 606 – który zgłosił sprzeciw wobec wyżej wymienionej uchwały – co niniejszym zostało zaprotokołowane.
w sprawie udzielenia Krzysztofowi Luks, Wiceprezesowi Zarządu Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Panu Krzysztofowi Luks, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Trans Polonia S.A.
§2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 14.377.677 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 62,93% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.631.485 głosów, przeciw uchwale oddano 3.246.192 głosy, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
Akcjonariusz Krzysztof Luks nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 §1 kodeksu spółek handlowych.
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Pani Adrianie Bosiackiej, pełniącej funkcję Członka Zarządu Trans Polonia S.A.
§2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Akcjonariusz Adriana Bosiacka nie brała udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 §1 kodeksu spółek handlowych.
W głosowaniu uczestniczyło 14.367.294 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 62,88 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.621.102 głosy, przeciw uchwale oddano 3.246.192 głosy, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 10 czerwca 2021 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Panu Mirosławowi Zubkowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Trans Polonia S.A.
§2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 14.419.894 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,11 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.673.702 głosy, przeciw uchwale oddano – 3.246.192 głosy, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
w sprawie udzielenia Grzegorzowi Wanio, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Panu Grzegorzowi Wanio, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 14.419.894 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,11 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.673.702 głosy, przeciw uchwale oddano – 3.246.192 głosy, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
w sprawie udzielenia Krzysztofowi Płachta, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Panu Krzysztofowi Płachta, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 14.419.894 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,11 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.673.702 głosy, przeciw uchwale oddano – 3.246.192 głosy, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Panu Pawłowi Łakomemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
§2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 14.419.894 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,11 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.673.702 głosy, przeciw uchwale oddano – 3.246.192 głosy, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
w sprawie udzielenia Iwarowi Przyklang, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Panu Iwarowi Przyklang, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
§2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 14.419.894 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,11 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.673.702 głosy, przeciw uchwale oddano – 3.246.192 głosy, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Panu Bartłomiejowi Stępniowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 14.419.894 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,11 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.673.702 głosy, przeciw uchwale oddano – 3.246.192 głosy, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Panu Marcinowi Marczukowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 14.419.894 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,11 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.673.702 głosy, przeciw uchwale oddano – 3.246.192 głosy, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
w sprawie udzielenia Piotrowi Stachurze, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Panu Piotrowi Stachurze, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 14.419.894 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,11 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.673.702 głosy, przeciw uchwale oddano – 3.246.192 głosy, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
Ad. 9. Przewodniczący poddał pod jawne głosowanie uchwałę o następującej treści:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie, działając na podstawie art. 395 art. ust. 21 KSH w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 623 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. po rozpatrzeniu ocenia pozytywnie przyjęte przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. obejmujące lata 2019-2020 w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały.
§ 2
W głosowaniu uczestniczyło 14.419.894 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,11 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.673.702 głosy, przeciw uchwale oddano – 3.246.192 głosy, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk:
(i) netto z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 2.370.524,73 zł (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote i siedemdziesiąt trzy grosze) oraz
(ii) z kapitału zapasowego (z zysków zatrzymanych) w wysokości 2.699.049,81 zł (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści dziewięć złotych i osiemdziesiąt jeden groszy),
na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w łącznej kwocie 5.069.574,54 zł (słownie: pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt cztery grosze).
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
W głosowaniu uczestniczyło 14.419.894 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,11 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 14.833.267 głosów, przeciw uchwale oddano – 2.086.627 głosów, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
w sprawie zmiany Statutu spółki Trans Polonia S.A. w zakresie liczby członków Rady Nadzorczej
Na podstawie §26 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki oraz art. 430 §1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwala, co następuje:
§1
Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki:
1) w §16 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:
"2. Rada Nadzorcza składa się z 7 (siedmiu) członków."
"2. Rada Nadzorcza składa się z 59 (od pięciu do dziewięciu) członków. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki."
§ 2
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu Trans Polonia S.A. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
W głosowaniu uczestniczyło 14.419.894 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,11 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.587.075 głosów, przeciw uchwale oddano – 5.332.819 głosów, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała nie została przyjęta.
W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował przerwę w obradach do dnia 9 lipca 2021 roku, do godz. 11:00 i w związku z tym poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:
Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie przerwy w obradach
Działając na podstawie art. 408 §2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych ("KSH"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie") niniejszym uchwala, co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zarządzić przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wyznaczonego na dzień 10 czerwca 2021 roku, do dnia 9 lipca 2021 roku, do godziny 11.00. Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nastąpi w siedzibie Spółki przy ulicy Rokickiej numer 16 w Tczewie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
W głosowaniu uczestniczyło 14.419.894 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,11 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.587.075 głosów, przeciw uchwale oddano – 5.332.819 głosów, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
Wobec podjęcia uchwały, o której mowa powyżej Przewodniczący stwierdził zarządzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wznowi obrady dnia 9 lipca 2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki TRANS POLONIA Spółka Akcyjna w Tczewie przy ulicy Rokickiej numer 16.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.