Fast Finance S.A.

AGM Information • Jun 10, 2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia [_].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 1: Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wynika z treści przepisu art. 409 Kodeksu Spółek Handlowych ("KSH")

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:
  2. a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020,
  3. b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fast Finance S.A. w restrukturyzacji za rok 2020,
  4. c) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej za rok 2020, a także
  5. d) wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2020.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fast Finance S.A. w restrukturyzacji za rok 2020.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fast Finance S.A. w restrukturyzacji za rok 2020.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2020.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok 2020.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 września 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Jackowi Krzemińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 r.
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 §§ 3-9 Kodeksu Spółek Handlowych:
  2. a. Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
  3. b. Powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej, których mandaty nie zostały obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, w przypadku wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych w trybie art. 385 §§ 3-9 Kodeksu Spółek Handlowych tj. powołanych w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz powołanych jako pozostali członkowie Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w trybie zwykłym, tj. bez wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 2: Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przyjęcia porządku obrad wynika z treści przepisu art. 409 KSH

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie finansowe FAST FINANCE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego /1.01.2020/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego /31.12.2020/, obejmujące:

• bilans sporządzony na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące dwudziestego /31.12.2020/, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8 263 653,16 PLN (słownie: osiem milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy złote i 16/100),

• rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku /01.01.2020 r. / do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego roku /31.12.2020 r./ wykazujący stratę netto w kwocie 567 178,81 PLN (słownie: pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych i 81/100),

• sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego roku /01.01.2020r./ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego roku /31.12.2020r./ wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 729 889,70 PLN (słownie: siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych i 70/100)

• zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego/31.12.2020/ kapitał własny w kwocie -46 182 136,43 PLN (słownie: minus czterdzieści sześć milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści sześć złotych i 43/100) - noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 3:

Konieczność podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 wynika z treści przepisu art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności FAST FINANCE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności FAST FINANCE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji za rok 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 4: Konieczność podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok 2020 wynika z treści przepisu art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FAST FINANCE Spółka Akcyjna" w restrukturyzacji za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "FAST FINANCE Spółka Akcyjna" w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego/1.01.2020/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego/31.12.2020/, obejmujące:

• bilans sporządzony na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące dwudziestego roku /31.12.2020/, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8 382 708,87 PLN (słownie: osiem milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiem złotych i 87/100),

• rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku /01.01.2020/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego/31.12.2020/ wykazujący zysk netto w kwocie 743 433,27 PLN (słownie: siedemset czterdzieści trzy tysiące czterysta trzydzieści trzy złote i 27/100)

• sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego roku /01.01.2020 r./ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego rano /31.12.2020 r./ wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 709.819,51 PLN (słownie: siedemset dziewięć tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych i 51/100),

• zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego/31.12.2020 r./ kapitał własny w kwocie – 42 280 503,15 PLN (słownie: minus czterdzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy pięćset trzy złote i 15/100), - noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 5 :

Konieczność podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020 wynika z treści przepisów art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 217).

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FAST FINANCE Spółka Akcyjna" w restrukturyzacji za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej "FAST FINANCE Spółka Akcyjna" w restrukturyzacji za rok 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 6:

Konieczność podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020 wynika z treści przepisów art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz art. 63c ust. 4 w związku z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 217).

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje pokrycia straty poniesionej przez Spółkę za okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. w kwocie 567 178,81 PLN (słownie: pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych i 81/100), z zysków z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 7: Konieczność podjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2020 wynika z treści przepisu art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 8:

W dniu 26.05.2021 r. Firma Audytorska Interfin sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wydała sprawozdania z badania sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 Fast Finance S.A. w restrukturyzacji. W ocenie firmy audytorskiej sprawozdania finansowe Spółki:

• przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz jej Grupy kapitałowej na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
• są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz jej statutem;

przy czym jednocześnie Firma Audytorska zwróciła uwagę na możliwe skutki spraw, do których wniosła m.in. zastrzeżenia co do sprawozdania finansowego za 2020 rok tj.:

istotnej niepewności dotyczącej kontynuacji działalności Spółki z uwagi na ujemny kapitał własny wykazany w jednostkowym sprawozdaniu z sytuacji finansowej w kwocie 46 182.000 zł., który wskazuje, że Spółka posiadała ujemny kapitał własny w kwocie 46 615 000 zł. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.. oraz wykazała stratę w okresie 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w kwocie 567 000 zł.

Zarząd Spółki zobowiązał się, że w proponowanym porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia wniesie o podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. Zarząd stoi na stanowisku, że otwarte postępowanie restrukturyzacyjne może zakończyć się korzystnie zarówno dla Spółki, jej akcjonariuszy, jak i wierzycieli, dlatego Spółka powinna kontynuować działalność.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji

z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Tomaszowi Mihułce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od dnia 01.01.2020 r. do 07.10.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 9: Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki jest konieczne z uwagi na treść art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji

z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1 Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Włodzimierzowi Retelskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 08.10.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 10 Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki jest konieczne z uwagi na treść art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki - Panu Michałowi Nazimowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 08.10.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 11:

Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki jest konieczne z uwagi na treść art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji

z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jarosławowi Stańcowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 01.01.2020 r. do 02.03.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 12: Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na treść art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji

z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Tadeuszowi Błażejewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 01.01.2020 r. do 02.03.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 13: Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na treść art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji

z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Sebastianowi Kretowiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 01.01.2020 r. do 02.03.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 14: Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na treść art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji

z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Przemysławowi Dąbrowskiemu- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 01.01.2020r. do 02.03.2020r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 15: Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na treść art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji

z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Siekierskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 01.01.2020r. do 02.03.2020r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 16: Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na treść art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji

z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Marianowi Nodze – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 02.03 .2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 17: Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na treść art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji

z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Grabińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 01.01.2020r. do 27.09.2020r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 18: Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na treść art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji

z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Markowi Szmiglowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 02.03.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 19: Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na treść art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Franciszkowi Zalewskiemu- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 02.03.2020r. do 31.122020r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 20: Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na treść art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji

z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Charzyńskiemu- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 02.03.2020r. Do 31.12.2020r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 21: Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na treść art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. w sprawie wyrażenia opinii do sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2000 r., poz. 2080 z późn. zm.), uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki obejmującego lata 2019 - 2020., sporządzone zgodnie z treścią art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 22:

Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej Spółki wynika z obowiązku wprowadzonego przepisem art. 90g ustawy o ofercie publicznej, zgodnie z którym Rada Nadzorcza spółki publicznej jest zobligowana do corocznego sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń, co do którego następnie Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą, która ma charakter doradczy.

Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu w sprawie uchylenia uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 września 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić w całości uchwałę nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 września 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Jackowi Zbigniewowi Krzemińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, za okres od 01.01.2018 r. do 01.10.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 23: Projekt uchwały jest projektem akcjonariusza w związku z jego żądaniem umieszczenia sprawy objętej jej przedmiotem w porządku obrad.

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Jackowi Krzemińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Jackowi Zbigniewowi Krzemińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, za okres od 01.01.2018 r. do 01.10.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 24: Projekt uchwały jest projektem akcjonariusza w związku z jego żądaniem umieszczenia sprawy objętej jej przedmiotem w porządku obrad.

Do punktu 17 porządku obrad

Uchwały dotyczące zmian w składzie Rady Nadzorczej podejmowane w trybie głosowania oddzielnymi grupami

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz innych kwestii związanych z działalnością Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu postanawia, że Rada Nadzorcza wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami składać się będzie z [_] członków.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w razie powołania choćby jednego członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej wygasają przedterminowo, stosownie do treści art. 385 § 8 KSH.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu postanawia, że jeżeli w czasie Zgromadzenia nie dojdzie do ustalenia pełnego składu

Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, to pozostali członkowie Rady zostaną powołanie w trybie zwykłym zgodnie z art. 385 § 6 k.s.h.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 25:

W związku z zgłoszonym przez akcjonariuszy Spółki w trybie art. 401 KSH i art. 385 KSH żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad dotyczącym wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na podstawie art. 385 KSH konieczne było przygotowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej wybieranych w tym trybie.

Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu głosowana w grupie akcjonariuszy tworzących tzw. "Grupę I" w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 385 § 3 i § 5 KSH podejmuje uchwałę o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Spółki, Pana/ Panią [_]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 26:

W związku z zgłoszonym przez akcjonariuszy Spółki w trybie art. 401 KSH i art. 385 KSH żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad dotyczącym wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na podstawie art. 385 KSH konieczne było przygotowanie projektu uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej wybieranych w tym trybie.

Informacja Zarządu:

Numery, ilość i treść kolejnych uchwał uzależniona będzie od ilości grup utworzonych podczas Walnego Zgromadzenia oraz ilości wybranych członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Uchwała ( o kolejnym numerze) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 385 § 6 KSH podejmuje uchwałę o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Spółki, Pana/ Panią [_], na wspólną 2 letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały o powołaniu członka Rady Nadzorczej:

W związku z zgłoszonym przez akcjonariuszy Spółki w trybie art. 401 KSH i art. 385 KSH żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad dotyczącym wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na podstawie art. 385 KSH, w przypadku powołania członka Rady Nadzorczej w tym trybie, przedterminowo wygasają mandaty dotychczasowych członków Rady Nadzorczej i w sytuacji nieobsadzenia wszystkich mandatów w Radzie Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, istnieje konieczność powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej i tym samym konieczne było przygotowanie projektu uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej wybieranych w tzw. trybie zwykłym.

Do punktu 18 porządku obrad

Uchwała ( o kolejnym numerze) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych w trybie art. 385 §§ 3-9 Kodeksu Spółek Handlowych tj. w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana/ Panią ________ z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do powyższego projektu uchwały: Projekt uchwały jest projektem akcjonariusza w związku z jego żądaniem umieszczenia sprawy objętej jej przedmiotem w porządku obrad. Jak napisał akcjonariusz w żądaniu: "Ilość uchwał powinna odpowiadać ilości członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze głosowania oddzielnymi grupami"

Uchwała ( o kolejnym numerze) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych w trybie art. 385 §§ 3-9 Kodeksu Spółek Handlowych jako pozostali członkowie Rady Nadzorczej

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana/ Panią ________ z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do powyższego projektu uchwały: Projekt uchwały jest projektem akcjonariusza w związku z jego żądaniem umieszczenia sprawy objętej jej przedmiotem w porządku obrad. Jak napisał akcjonariusz w żądaniu: "Ilość uchwał powinna odpowiadać ilości członków Rady Nadzorczej powołanych w trybie art. 385 §§ 3-9 Kodeksu Spółek Handlowych jako pozostali członkowie Rady Nadzorczej."

Do punktu 19 porządku obrad

Uchwała (o kolejnym numerze) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w trybie zwykłym, tj. bez wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/ Panią ________ na członka Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną 2 letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do powyższego projektu uchwały:

Projekt uchwały jest projektem akcjonariusza w związku z jego żądaniem umieszczenia sprawy objętej jej przedmiotem w porządku obrad. Jak napisał akcjonariusz w żądaniu powyższych uchwał powinno być pięć.

Uchwała (o kolejnym numerze) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w trybie zwykłym, tj. bez wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/ Panią ________ na członka Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną 2 letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do powyższego projektu uchwały:

Projekt uchwały jest projektem akcjonariusza w związku z jego żądaniem umieszczenia sprawy objętej jej przedmiotem w porządku obrad. Jak napisał akcjonariusz w żądaniu powyższych uchwał powinno być pięć.

Uchwała (o kolejnym numerze) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w trybie zwykłym, tj. bez wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/ Panią ________ na członka Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną 2 letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do powyższego projektu uchwały:

Projekt uchwały jest projektem akcjonariusza w związku z jego żądaniem umieszczenia sprawy objętej jej przedmiotem w porządku obrad. Jak napisał akcjonariusz w żądaniu powyższych uchwał powinno być pięć.

Uchwała (o kolejnym numerze) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w trybie zwykłym, tj. bez wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/ Panią ________ na członka Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną 2 letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do powyższego projektu uchwały:

Projekt uchwały jest projektem akcjonariusza w związku z jego żądaniem umieszczenia sprawy objętej jej przedmiotem w porządku obrad. Jak napisał akcjonariusz w żądaniu powyższych uchwał powinno być pięć.

Uchwała (o kolejnym numerze) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w trybie zwykłym, tj. bez wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/ Panią ________ na członka Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną 2 letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do powyższego projektu uchwały:

Projekt uchwały jest projektem akcjonariusza w związku z jego żądaniem umieszczenia sprawy objętej jej przedmiotem w porządku obrad. Jak napisał akcjonariusz w żądaniu powyższych uchwał powinno być pięć.