Tax Net Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 17, 2021

Ja, niżej podpisany Akcjonariusz:

Imię nazwisko lub nazwa; adres
zamieszkania/siedziby akcjonariusza1
Numer identyfikacyjny (w przypadku
osób fizycznych PESEL, w przypadku
innych akcjonariuszy REGON)
Ilość akcji
Dane kontaktowe (adres e-mail i
numer telefonu)

niniejszym ustanawia jako swojego pełnomocnika Panią/Pana¹ :

Imię nazwisko, adres zamieszkania
Pełnomocnika
Numer identyfikacyjny (PESEL)

do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie akcji spółki TAX-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 25 czerwca 2021 r. Pełnomocnictwo ważne jest do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik ma obowiązek głosować zgodnie z poniższymi instrukcjami (instrukcje co do głosowania zaznacza się poprzez wpisanie znaku "X" lub słowa "TAK" w odpowiedniej rubryce).

W przypadku zmiany treści proponowanych uchwał podczas zgromadzenia, pełnomocnik upoważniony jest do głosowania w sprawie tych zmian według własnego uznania / upoważniony jest do głosowania przeciw tym zmianom.¹

¹ Niepotrzebne skreślić

Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [-]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 25 czerwca 2021r., obejmujący:

• 1) Otwarcie Zgromadzenia.
• 2) Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4) Zatwierdzenie porządku obrad.
• 5) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki
• w 2020 r., wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2020.
• 7) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2020 oraz opinia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
• 8) Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.

• 9) Podjęcie uchwał w sprawach:

• zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020,

• zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020,
• zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2020,
• podziału zysku za rok 2020,
• udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020,
• udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020,
• zmiany sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
• ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kadencji 2020-2025,
• odwołania Członka Rady Nadzorczej
• powołania członka rady nadzorczej
• 10) Wolne wnioski.
• 11) Zakończenie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 22 pkt 1) statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020, sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6 559 912,86 zł (sześć milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwanaście złotych 86/100),

3. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujący zysk netto w wysokości 497 243,33 zł (czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote 33/100),

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 497 243,33 zł (czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote 33/100),

5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 490 866,76zł (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych 76/100),

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM
				PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 22 pkt 1) statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2020.

§ 2

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 25 czerwca 2021

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2020.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie: podziału zysku za rok 2020.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt 2) statutu Spółki, postanawia zysk netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku w wysokości 497 243,33 zł (czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote 33/100) przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium panu Pawłowi Głośnemu - pełniącemu funkcję prezesa Zarządu Spółki, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3)Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium pani Agnieszce Kocan - pełniącej funkcję wiceprezesa Zarządu Spółki, z wykonywania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY	ŻĄDANIE	ZGODNIE Z
		SIĘ	SPRZECIWU	UZNANIEM
				PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium pani Halinie Głośnej - pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium pani Ewie Trzebińskiej - pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY	ŻĄDANIE	ZGODNIE Z
		SIĘ	SPRZECIWU	UZNANIEM
				PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium pani Grażynie Nelip - pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez nią obowiązków za okres za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium panu Marianowi Głośnemu - pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium pani Justynie Nelip - pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM
				PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium pani Agnieszce Malesza w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) - pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TAX-NET S.A. z dnia 25.06.2021 r.

w sprawie zmiany wynagrodzenia za pełnienie obowiązków członka Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 19 ust. 4 statutu Spółki uchwala, że wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wynosić będzie 170 zł brutto miesięcznie.

Za - Przeciw - Wstrzymał się -

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TAX-NET S.A. z dnia 25.06.2021 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kadencji 2020-2025

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą TAX-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą TAX-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia określić liczbę członków Rady Nadzorczej TAX-NET S.A. kadencji 2020-2025 na 6 (sześć) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za - Przeciw - Wstrzymał się -

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY	ŻĄDANIE	ZGODNIE Z
		SIĘ	SPRZECIWU	UZNANIEM
				PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TAX-NET S.A. z dnia 25.06.2021 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej TAX-NET S.A. Panią Ewę Trzebińską.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM
			PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TAX-NET S.A. z dnia 25.06.2021 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia, powołać na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej TAX-NET S.A. Panią/Pana…………….

§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za - Przeciw - Wstrzymał się -

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM
				PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TAX-NET S.A. z dnia 25.06.2021 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia, powołać na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej TAX-NET S.A. Panią/Pana …………..

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY	ŻĄDANIE	ZGODNIE Z
		SIĘ	SPRZECIWU	UZNANIEM
				PEŁNOMOCNIKA

czytelny podpis Akcjonariusza

lub osób reprezentujących Akcjonariusza będącego spółką handlową

________________________________________________

• zgodnie z zasadami reprezentacji

Uwaga:

• każda strona formularza powinna być parafowana;
• należy załączyć kopię zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu;
• w przypadku akcjonariusza będącego spółką handlową należy załączyć kopię odpisu z KRS,
• pełnomocnictwa w formie elektronicznej należy przesyłać nie później niż do godziny 15.00 dnia poprzedzającego WZ,

natomiast pełnomocnictwa w formie pisemnej należy złożyć najpóźniej do momentu rozpoczęcia WZ.