Unibep S.A.

AGM Information • Jun 17, 2021

Załącznik do raportu bieżącego nr 34/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r.

UCHWAŁA NR 1

z siedzibą w Bielsku Podlaskim

z dnia 17 czerwca 2021r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§1.

Na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Jana Mikołuszko.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 739 620 akcji Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 64,84 % Łączna liczba ważnych głosów: 22 739 620 - w tym liczba głosów "za": 22 739 620 - "przeciw": 0 - "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.

z siedzibą w Bielsku Podlaskim

z dnia 17 czerwca 2021r.

w sprawie:

odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 739 620 akcji Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 64,84 % Łączna liczba ważnych głosów: 22 739 620 - w tym liczba głosów "za": 22 739 620 - "przeciw": 0

• "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.

z siedzibą w Bielsku Podlaskim

z dnia 17 czerwca 2021r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 czerwca 2021 roku, w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2020 roku.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej za 2020 rok.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za 2020 rok.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2020 rok.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w 2020 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2020.

• Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 739 620 akcji Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 64,84 % Łączna liczba ważnych głosów: 22 739 620 - w tym liczba głosów "za": 22 739 620 - "przeciw": 0

• "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.

z siedzibą w Bielsku Podlaskim

z dnia 17 czerwca 2021r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 rok.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 739 620 akcji Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 64,84 % Łączna liczba ważnych głosów: 22 739 620 - w tym liczba głosów "za": 22 739 620 - "przeciw": 0

• "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.

z siedzibą w Bielsku Podlaskim

z dnia 17 czerwca 2021r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku

§1.

Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §32 ust.1 litera "c" Statutu Spółki UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Janowi Mikołuszko – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 718 000 akcji Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 64,78 % Łączna liczba ważnych głosów: 22 718 000 - w tym liczba głosów "za": 22 718 000 - "przeciw": 0

• "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.

z siedzibą w Bielsku Podlaskim

z dnia17 czerwca 2021r.

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku

§1.

Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §32 ust.1 litera "c" Statutu Spółki UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Pani Beacie Marii Skowrońskiej – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 239 620 akcji Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 49,16 % Łączna liczba ważnych głosów: 17 239 620 - w tym liczba głosów "za": 17 239 620 - "przeciw": 0

• "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.

z siedzibą w Bielsku Podlaskim

z dnia 17 czerwca 2021r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku

§1.

Na podstawie art. 395 §2 ust.3 Kodeksu spółek handlowych oraz §32 ust.1 litera "c" Statutu Spółki UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Wojciechowi Jackowi Stajkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20 239 620 akcji Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 57,71 % Łączna liczba ważnych głosów: 20 239 620 - w tym liczba głosów "za": 20 239 620 - "przeciw": 0

• "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.

z siedzibą w Bielsku Podlaskim

z dnia 17 czerwca 2021r.

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku

Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 ust.1 litera "c" Statutu Spółki UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Pawłowi Markowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 739 620 akcji Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 64,84 % Łączna liczba ważnych głosów: 22 739 620 - w tym liczba głosów "za": 22 739 620 - "przeciw": 0

• "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.

z siedzibą w Bielsku Podlaskim

z dnia 17 czerwca 2021r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku

§1.

Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §32 ust.1 litera "c" Statutu Spółki UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Jarosławowi Bełdowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 739 620 akcji Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 64,84 % Łączna liczba ważnych głosów: 22 739 620 - w tym liczba głosów "za": 22 739 620

• "przeciw": 0

• "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.

z siedzibą w Bielsku Podlaskim

z dnia 17 czerwca 2021r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku

§1.

Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §32 ust.1 litera "c" Statutu Spółki UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Michałowi Kołosowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 739 620 akcji Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 64,84 % Łączna liczba ważnych głosów: 22 739 620 - w tym liczba głosów "za": 22 739 620 - "przeciw": 0 - "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.

z siedzibą w Bielsku Podlaskim

z dnia 17 czerwca 2021r.

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku

§1.

Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §32 ust.1 litera "c" Statutu Spółki UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Dariuszowi Marianowi Kacprzyk – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 739 620 akcji Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 64,84 % Łączna liczba ważnych głosów: 22 739 620 - w tym liczba głosów "za": 22 739 620 - "przeciw": 0 - "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.

z siedzibą w Bielsku Podlaskim

z dnia 17 czerwca 2021r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej za rok 2020

§1.

Na podstawie art. 393 ust.1 i art. 395 §2 ust.1 Kodeksu spółek handlowych oraz §32 ust.1 litera "a" Statutu Spółki UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki UNIBEP S.A. oraz grupy kapitałowej UNIBEP za rok 2020.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 739 620 akcji Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 64,84 % Łączna liczba ważnych głosów: 22 739 620 - w tym liczba głosów "za": 22 739 620 - "przeciw": 0

• "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.

z siedzibą w Bielsku Podlaskim

z dnia 17 czerwca 2021r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok. §1.

Na podstawie art. 393 ust.1 i art. 395 §2 ust.1 Kodeksu spółek handlowych oraz §32 ust.1 litera "a" Statutu Spółki UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki UNIBEP S.A. za rok 2020, zawierające:

• 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 813 395 280,33 zł (słownie: osiemset trzynaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 33/100);
• 1. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r., wykazujące:
  2. a) w rachunku zysków i strat zysk netto w wysokości 16 761 967,84 zł (słownie: szesnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych 84/100);
  3. b) w całkowitych dochodach ogółem całkowity dochód ogółem w wysokości 13 834 031,20 zł (słownie: trzynaście milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące trzydzieści jeden złotych 20/100);
• 1. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 40 267 177,46 zł (słownie: czterdzieści milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych 46/100 );
• 1. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6 961 008,28 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiem złotych 28/100);
• 1. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.

z siedzibą w Bielsku Podlaskim

z dnia 17 czerwca 2021r.

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2020

§1.

Na podstawie art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości i art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej UNIBEP za rok 2020 zawierające:

• 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 227 323 097,67 zł (słownie: jeden miliard dwieście dwadzieścia siedem milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące dziewięćdziesiąt siedem złotych 67/100);
• 1. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r., wykazujące:
  2. a) w rachunku zysków i strat zysk netto w wysokości 37 152 632,08 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści dwa złote 08/100);
  3. b) w całkowitych dochodach ogółem całkowity dochód w wysokości 26 542 749,44 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści dziewięć złotych 44/100);
• 1. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 85 586 775,28 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych 28/100);
• 1. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 605 687,49 zł (słownie: pięć milionów sześćset pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych 49/100);
• 1. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 739 620 akcji Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 64,84 % Łączna liczba ważnych głosów: 22 739 620 - w tym liczba głosów "za": 22 739 620 - "przeciw": 0 - "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.

z siedzibą w Bielsku Podlaskim

z dnia 17 czerwca 2021r.

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku

§1.

Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 ust.1 litera "c" Statutu Spółki UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Leszkowi Markowi Gołąbieckiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 01.01.2020r. do. do 31.12.2020r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 739 620 akcji Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 64,84 % Łączna liczba ważnych głosów: 22 739 620 - w tym liczba głosów "za": 22 739 620

• "przeciw": 0

• "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.

z siedzibą w Bielsku Podlaskim

z dnia 17 czerwca 2021r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 ust.1 litera "c" Statutu Spółki UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Sławomirowi Kiszyckiemu - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 739 620 akcji Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 64,84 % Łączna liczba ważnych głosów: 22 739 620 - w tym liczba głosów "za": 22 739 620 - "przeciw": 0 - "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.

z siedzibą w Bielsku Podlaskim

z dnia 17 czerwca 2021r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku

§1.

Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 ust.1 litera "c" Statutu Spółki UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Krzysztofowi Mikołajczyk – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.

z siedzibą w Bielsku Podlaskim

z dnia 17 czerwca 2021r.

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2020

§1.

Na podstawie art. 348 § 1 i art. 395 §2 ust.2 kodeksu spółek handlowych oraz §32 ust.1 litera "b" Statutu Spółki Akcyjnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wypracowany zysk netto za 2020 rok w kwocie 16 761 967,84 zł (słownie: szesnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych 84/100) podzielić w następujący sposób:

• 1. kwota 9 471 190,20 (słownie: dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych 20/100) na dywidendę dla akcjonariuszy;
• 1. kwota 7 290 777,64 (słownie: siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 64/100) na kapitał zapasowy.

Z wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020 wyłączone są akcje własne posiadane przez Spółkę, nabyte zgodnie z upoważnieniem Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2016 roku (Uchwała nr 19 ZWZ z dnia 18 maja 2016 roku) oraz z dnia 13 czerwca 2017 roku (Uchwała nr 32 ZWZ z dnia 13 czerwca 2017 roku, zmieniona uchwałą nr 4 NWZ z dnia 28 lutego 2019 roku). Na dzień 17 czerwca 2021 roku Spółka posiada 3 500 000 akcji własnych.

§2.

• 1. Ustala się wysokość dywidendy na 1 akcję w kwocie 0,30 zł (trzydzieści groszy),
• 1. Wyznacza się dzień dywidendy na dzień 1 lipca 2021 roku,
• 1. Wyznacza się dzień wypłaty dywidendy na dzień 12 lipca 2021 roku.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.

z siedzibą w Bielsku Podlaskim

z dnia 17 czerwca 2021r.

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim ("Spółka"), działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080, z 2021 r. poz. 355), niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2020.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.