Mostostal Plock S.A.

AGM Information • Jun 21, 2021

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Andrzeja Knapa.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 396 519, z 1 129 471 akcji, co stanowi 56,47 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 1 396 519 W tym liczba głosów "za" –1 396 519 "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" – 0.

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. przyjmuje porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2020 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku.
• 1. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
• 1. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
• 1. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Spółki o Wynagrodzeniach za lata 2019-2020.
• 1. Wybór Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
• 1. Zamknięcie obrad.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 396 519 z 1 129 471 akcji, co stanowi 56,47 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 1 396 519

W tym liczba głosów "za" –1 396 519 "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" – 0.

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mostostalu Płock S.A. za rok 2020

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 litera a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Mostostalu Płock S.A. za rok 2020 obejmujące:

• 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 90 907 351,79 zł,
• 1. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w kwocie 4 470 100,62 zł,
• 1. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 470 100,62 zł,
• 1. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 787 303,35 zł,
• 1. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 396 519 z 1 129 471 akcji, co stanowi 56,47 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 1 396 519

W tym liczba głosów "za" –1 396 519 "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" – 0.

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Mostostalu Płock S.A. w 2020 roku

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 litera a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Mostostalu Płock S.A. w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 396 519 z 1 129 471 akcji, co stanowi 56,47 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 1 396 519

W tym liczba głosów "za" –1 396 519 "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" – 0.

Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie podziału zysku netto Mostostalu Płock S.A. za rok 2020

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwala podział zysku Mostostalu Płock S.A. za 2020 rok w wysokości 4 470 100,62 złotych w następujący sposób:

• Kwotę 1 000 000,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy;
• Kwotę 357 608,05 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki;
• Kwotę 3 112 492,57 zł przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych

§ 2

Wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 0,50 zł

§ 3

Dzień dywidendy ustala się na 28 czerwca 2021 r.

§ 4

Termin wypłaty dywidendy (dzień wypłaty dywidendy) ustala się na 22 lipca 2021 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 396 519 z 1 129 471 akcji, co stanowi 56,47 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 1 396 519

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2020 roku

§ 1

W związku z art.382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.2 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 396 519 z 1 129 471 akcji, co stanowi 56,47 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 1 396 519 W tym liczba głosów "za" –1 396 519 "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" – 0.

Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Jackowi Szymankowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 396 519 z 1 129 471 akcji, co stanowi 56,47 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 1 396 519 W tym liczba głosów "za" –1 396 519 "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" – 0.

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2021 roku

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Robertowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 396 519 z 1 129 471 akcji, co stanowi 56,47 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 1 396 519 W tym liczba głosów "za" –1 396 519 "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" – 0.

Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Alvaro Javier de Rojas Rodriguez absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 396 519 z 1 129 471 akcji, co stanowi 56,47 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 1 396 519 W tym liczba głosów "za" –1 396 519 "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" – 0.

Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Jorge Calabuig Ferre absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 396 519 z 1 129 471 akcji, co stanowi 56,47 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 1 396 519 W tym liczba głosów "za" –1 396 519 "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" – 0.

Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Carlos Enrique Resino Ruiz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 28 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 396 519 z 1 129 471 akcji, co stanowi 56,47 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 1 396 519

Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Piotrowi Sabat absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 396 519 z 1 129 471 akcji, co stanowi 56,47 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 1 396 519 W tym liczba głosów "za" –1 396 519 "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" – 0.

Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Pani Hannie Strykowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 396 519 z 1 129 471 akcji, co stanowi 56,47 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 1 396 519 W tym liczba głosów "za" –1 396 519 "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" – 0.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Jarosławowi Reszka absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 396 519 z 1 129 471 akcji, co stanowi 56,47 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 1 396 519 W tym liczba głosów "za" –1 396 519 "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" – 0.

Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym pozytywnie opiniuje przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 396 519 z 1 129 471 akcji, co stanowi 56,47 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 1 396 519 W tym liczba głosów "za" –1 240 906 "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" – 155 613.

Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z postanowieniem § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwala co następuje: Do składu Rady Nadzorczej powołuje się Pana Jorge Calabuig Ferre.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 396 519 z 1 129 471 akcji, co stanowi 56,47 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 1 396 519 W tym liczba głosów "za" –1 396 519 "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" – 0.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z postanowieniem § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwala co następuje: Do składu Rady Nadzorczej powołuje się Pana Carlos Enrique Resino Ruiz.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 396 519 z 1 129 471 akcji, co stanowi 56,47 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 1 396 519 W tym liczba głosów "za" –1 396 519 "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" – 0.

Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z postanowieniem § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwala co następuje: Do składu Rady Nadzorczej powołuje się Pana Jarosława Reszkę.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 396 519 z 1 129 471 akcji, co stanowi 56,47 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 1 396 519 W tym liczba głosów "za" –1 396 519 "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" – 0.

Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z postanowieniem § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwala co następuje: Do składu Rady Nadzorczej powołuje się Pana Piotra Sabata.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 396 519 z 1 129 471 akcji, co stanowi 56,47 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 1 396 519 W tym liczba głosów "za" –1 396 519 "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" – 0.

Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z postanowieniem § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwala co następuje: Do składu Rady Nadzorczej powołuje się Panią Hannę Strykowską.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 396 519 z 1 129 471 akcji, co stanowi 56,47 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 1 396 519

W tym liczba głosów "za" –1 396 519 "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" – 0.