Cyfrowe Centrum Serwisowe Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 21, 2021

Treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie w dniu 21 czerwca 2021 r. wraz z informacją dotyczącą głosowań:

Uchwała nr 1 z dnia 21 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Jakuba Wacława Zygmunta na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13.717.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	86,32%
Łączna liczba ważnych głosów:	13.717.370
w tym liczba głosów "za":	13.617.370
"przeciw":	0
"wstrzymujących się":	100.000

Uchwała nr 2 z dnia 21 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,
• 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
• 3) sporządzenie listy obecności,
• 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
• 5) przyjęcie porządku obrad,
• 6) wolne głosy i wnioski,
• 7) przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
• 8) przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
• 9) przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
• 10) przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
• 11) przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
• 12) przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., sprawozdania Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., wniosku Zarządu dotyczącego podziału (przeznaczenia) zysku, a także z własnej działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020,
• 13) przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału (przeznaczenia) zysku za rok obrotowy 2020,
• 14) podjęcie uchwał w przedmiocie:
  • a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
  • b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
  • c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
  • d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
  • e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia

2020 r., sprawozdania Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., wniosku Zarządu dotyczącego podziału (przeznaczenia) zysku, a także z własnej działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020,

• f) uchylenia uchwały nr 1 z dnia 6 marca 2020 r. podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (która dotyczyła upoważnienia do nabywania akcji własnych),
• g) uchylenia uchwały nr 2 z dnia 6 marca 2020 r. podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (która dotyczyła utworzenia funduszu rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych, przeznaczenia na ten fundusz rezerwowy części kapitału zapasowego utworzonego z zysków uzyskanych w latach ubiegłych i rozwiązania w części kapitału zapasowego) i przeznaczenia na kapitał zapasowy kwoty z tego funduszu rezerwowego,
• h) podziału (przeznaczenia) zysku netto osiągniętego w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.,
• i) przeznaczenia części kapitału zapasowego na dywidendę i utworzenia funduszu rezerwowego z przeznaczeniem na dywidendę,
• j) wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,
• k) podziału (przeznaczenia) zysku osiągniętego w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,
• l) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020,
• m) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020,
• n) odwołania Członków Rady Nadzorczej,
• o) powołania Członków Rady Nadzorczej,
• 15) zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13.717.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	86,32%
Łączna liczba ważnych głosów:	13.717.370
w tym liczba głosów "za":	13.617.370
"przeciw":	0
"wstrzymujących się":	100.000

Uchwała nr 3 z dnia 21 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13.717.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	86,32%
Łączna liczba ważnych głosów:	13.717.370
w tym liczba głosów "za":	13.617.370
"przeciw":	0
"wstrzymujących się":	100.000

Uchwała nr 4 z dnia 21 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. na które składają się:

• − wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
• − bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 35.265.131,16 zł (trzydzieści pięć milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści jeden złotych szesnaście groszy);
• − rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 2.402.350,21 zł (dwa miliony czterysta dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych dwadzieścia jeden groszy);
• − zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie się kapitału własnego o kwotę 2.402.350,21 zł (dwa miliony czterysta dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych dwadzieścia jeden groszy);
• − rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie się stanu środków pieniężnych o kwotę 6.335.332,75 zł (sześć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote siedemdziesiąt pięć groszy);
• − dodatkowe informacje i objaśnienia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13.717.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	86,32%
Łączna liczba ważnych głosów:	13.717.370
w tym liczba głosów "za":	13.617.370
"przeciw":	0
"wstrzymujących się":	100.000

Uchwała nr 5 z dnia 21 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13.717.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	86,32%
Łączna liczba ważnych głosów:	13.717.370
w tym liczba głosów "za":	13.617.370
"przeciw":	0
"wstrzymujących się":	100.000

Uchwała nr 6 z dnia 21 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. na które składają się:

• − wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
• − skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 34.917.261,93 zł (trzydzieści cztery miliony dziewięćset siedemnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze);
• − skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 3.241.775,32 zł (trzy miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych trzydzieści dwa grosze);
• − zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie się kapitału własnego o kwotę 3.384.248,10 zł (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści osiem złotych dziesięć groszy);
• − skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie się stanu środków pieniężnych o kwotę 7.361.685,94 zł (siedem milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze);
• − dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13.717.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	86,32%
Łączna liczba ważnych głosów:	13.717.370
w tym liczba głosów "za":	13.617.370
"przeciw":	0
"wstrzymujących się":	100.000

Uchwała nr 7 z dnia 21 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., sprawozdania Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., wniosku Zarządu dotyczącego podziału (przeznaczenia) zysku, a także z własnej działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13.717.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	86,32%
Łączna liczba ważnych głosów:	13.717.370
w tym liczba głosów "za":	13.617.370
"przeciw":	0
"wstrzymujących się":	100.000

Uchwała nr 8 z dnia 21 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę nr 1 z dnia 6 marca 2020 r. podjętą na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (która dotyczyła upoważnienia do nabywania akcji własnych).

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13.717.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	86,32%

Łączna liczba ważnych głosów:	13.717.370
w tym liczba głosów "za":	13.617.370
"przeciw":	0
"wstrzymujących się":	100.000

Uchwała nr 9 z dnia 21 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie

• § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę nr 2 z dnia 6 marca 2020 r. podjętą na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (która dotyczyła utworzenia funduszu rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych, przeznaczenia na ten fundusz rezerwowy części kapitału zapasowego utworzonego z zysków uzyskanych w latach ubiegłych i rozwiązania w części kapitału zapasowego).
• § 2. Mając na uwadze treść § 1. niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia rozwiązać w całości powołany w niniejszej uchwale fundusz rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na skup akcji własnych, w wysokości 2.000.000 (dwa miliony złotych) i przeznaczyć tę kwotę w całości na kapitał zapasowy.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13.717.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	86,32%
Łączna liczba ważnych głosów:	13.717.370
w tym liczba głosów "za":	13.617.370
"przeciw":	0
"wstrzymujących się":	100.000

Uchwała nr 10 z dnia 21 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2020, w kwocie 2.402.350,21 zł (dwa miliony czterysta dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych dwadzieścia jeden groszy), w ten sposób, że:

a) część zysku netto w kwocie 2.224.740 zł (dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset czterdzieści złotych) przeznacza na wypłatę dywidendy – to jest w kwocie 0,14 zł (czternaście groszy) na każdą akcję spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.;

• b) postanawia wyłączyć od podziału pozostałą część zysku w kwocie 177.610,21 zł (sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziesięć złotych i dwadzieścia jeden groszy) i przeznaczyć tę część:
  • (i) w kwocie 80.770,27 zł (osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych dwadzieścia siedem groszy) na pokrycie pozostałej (niepokrytej) części straty za rok 2018 r.;
  • (ii) w kwocie 96.839,94 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) na kapitał zapasowy.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13.717.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	86,32%
Łączna liczba ważnych głosów:	13.717.370
w tym liczba głosów "za":	13.617.370
"przeciw":	0
"wstrzymujących się":	100.000

Uchwała nr 11 z dnia 21 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

• a) że tworzy fundusz rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy;
• b) przeznaczyć na powołany fundusz rezerwowy część kapitału zapasowego utworzonego z zysków uzyskanych w latach ubiegłych, w kwocie 953.460 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych), rozwiązując w tej części kapitał zapasowy.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13.717.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	86,32%
Łączna liczba ważnych głosów:	13.717.370
w tym liczba głosów "za":	13.617.370
"przeciw":	0
"wstrzymujących się":	100.000

Uchwała nr 12 z dnia 21 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie

• § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala wypłatę dywidendy w wysokości 3.178.200 zł (słownie: trzy miliony sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych) – to jest w kwocie 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) na jedną akcję spółki.
• § 2. Dywidenda zostanie sfinansowana:
  • a) w kwocie 2.224.740 zł (dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset czterdzieści złotych) z zysku netto wypracowanego w roku 2020, podzielonego na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 10 z 21 czerwca 2021 roku,
  • b) w kwocie 953.460 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych) z funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy, utworzonego na mocy Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 11 z 21 czerwca 2021 roku.
• § 3. Jako dzień dywidendy ustalony zostaje dzień 29 czerwca 2021 roku.
• § 4. Jako termin wypłaty dywidendy ustalony zostaje dzień 7 lipca 2021 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13.717.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	86,32%
Łączna liczba ważnych głosów:	13.717.370
w tym liczba głosów "za":	13.617.370
"przeciw":	0
"wstrzymujących się":	100.000

Uchwała nr 13 z dnia 21 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia aby w zakresie dotyczącym punktu 14) podpunkt k) porządku obrad poddać pod głosowanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia propozycję Uchwały zgłoszoną w dniu 21 czerwca 2021 r. przez akcjonariusza Jerzego Zygmunta.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13.717.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	86,32%
Łączna liczba ważnych głosów:	13.717.370
w tym liczba głosów "za":	13.617.370
"przeciw":	0
"wstrzymujących się":	100.000

Uchwała nr 14 z dnia 21 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie podejmować odrębnej Uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, o której mowa w punkcie 14) podpunkt k) porządku obrad, z uwagi na fakt, że materia objęta powołanym podpunktem porządku obrad przedmiotowo została wyczerpana treścią Uchwał nr 10, nr 11 i nr 12 uchwalonych przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13.717.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	86,32%
Łączna liczba ważnych głosów:	13.717.370
w tym liczba głosów "za":	13.617.370
"przeciw":	0
"wstrzymujących się":	100.000

Uchwała nr 15 z dnia 21 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Jerzemu Zygmuntowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym 2020 za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	4.804.528
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	30,23%
Łączna liczba ważnych głosów:	4.804.528
w tym liczba głosów "za":	4.804.528
"przeciw":	0
"wstrzymujących się":	0

Na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Jerzy Zygmunt.

Uchwała nr 16 z dnia 21 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Robertowi Frączkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym 2020 za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	12.017.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	75,62%
Łączna liczba ważnych głosów:	12.017.370
w tym liczba głosów "za":	11.917.370
"przeciw":	0
"wstrzymujących się":	100.000

Na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Robert Frączek.

Uchwała nr 17 z dnia 21 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Aleksandrze Kunce absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym 2020 za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	12.978.161
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	81,67%
Łączna liczba ważnych głosów:	12.978.161
w tym liczba głosów "za":	12.878.161
"przeciw":	0
"wstrzymujących się":	100.000

Na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Aleksandra Kunka.

Uchwała nr 18 z dnia 21 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Aleksandrowi Leszowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym 2020 za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13.717.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	86,32%
Łączna liczba ważnych głosów:	13.717.370
w tym liczba głosów "za":	13.617.370
"przeciw":	0
"wstrzymujących się":	100.000

Uchwała nr 19 z dnia 21 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Jakubowi Zygmuntowi absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym 2020 za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13.602.051
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	85,60%
Łączna liczba ważnych głosów:	13.602.051
w tym liczba głosów "za":	13.502.051
"przeciw":	0
"wstrzymujących się":	100.000

Na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Jakub Zygmunt.

Uchwała nr 20 z dnia 21 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Hubertowi Maciągowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym 2020 za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13.717.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	86,32%
Łączna liczba ważnych głosów:	13.717.370
w tym liczba głosów "za":	13.617.370
"przeciw":	0
"wstrzymujących się":	100.000

Uchwała nr 21 z dnia 21 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Tomaszowi Jobdzie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym 2020 za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13.717.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	86,32%
Łączna liczba ważnych głosów:	13.717.370
w tym liczba głosów "za":	13.617.370
"przeciw":	0
"wstrzymujących się":	100.000

Uchwała nr 22 z dnia 21 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pawłowi Klimkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym 2020 za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13.717.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	86,32%
Łączna liczba ważnych głosów:	13.717.370
w tym liczba głosów "za":	13.617.370
"przeciw":	0
"wstrzymujących się":	100.000

Uchwała nr 23 z dnia 21 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Aleksandra Lesza ze składu Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13.717.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	86,32%
Łączna liczba ważnych głosów:	13.717.370
w tym liczba głosów "za":	13.617.370
"przeciw":	0
"wstrzymujących się":	100.000

Uchwała nr 24 z dnia 21 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Jakuba Zygmunta ze składu Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13.717.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	86,32%
Łączna liczba ważnych głosów:	13.717.370
w tym liczba głosów "za":	13.617.370
"przeciw":	0
"wstrzymujących się":	100.000

Uchwała nr 25 z dnia 21 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Tomasza Jobdę ze składu Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13.717.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	86,32%
Łączna liczba ważnych głosów:	13.717.370
w tym liczba głosów "za":	13.617.370
"przeciw":	0
"wstrzymujących się":	100.000

Uchwała nr 26 z dnia 21 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Huberta Maciąga ze składu Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13.717.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	86,32%
Łączna liczba ważnych głosów:	13.717.370
w tym liczba głosów "za":	13.617.370
"przeciw":	0
"wstrzymujących się":	100.000

Uchwała nr 27 z dnia 21 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pawła Klimkowskiego ze składu Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13.717.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	86,32%
Łączna liczba ważnych głosów:	13.717.370

w tym liczba głosów "za": 13.617.370 "przeciw": 0 "wstrzymujących się": 100.000

Uchwała nr 28 z dnia 21 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Aleksandra Mieczysława Lesza posiadającego PESEL 48091603135 do Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. kolejnej kadencji.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13.717.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	86,32%
Łączna liczba ważnych głosów:	13.717.370
w tym liczba głosów "za":	13.617.370
"przeciw":	0
"wstrzymujących się":	100.000

Uchwała nr 29 z dnia 21 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Jakuba Wacława Zygmunta posiadającego PESEL 82042105994 do Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. kolejnej kadencji.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13.717.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	86,32%
Łączna liczba ważnych głosów:	13.717.370
w tym liczba głosów "za":	13.617.370
"przeciw":	0
"wstrzymujących się":	100.000

Uchwała nr 30 z dnia 21 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Tomasza Pawła Jobdę posiadającego PESEL 79110102214 do Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. kolejnej kadencji.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13.717.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	86,32%
Łączna liczba ważnych głosów:	13.717.370
w tym liczba głosów "za":	13.617.370
"przeciw":	0
"wstrzymujących się":	100.000

Uchwała nr 31 z dnia 21 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Huberta Daniela Maciąga posiadającego PESEL 82021616039 do Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. kolejnej kadencji.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13.717.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	86,32%
Łączna liczba ważnych głosów:	13.717.370
w tym liczba głosów "za":	13.617.370
"przeciw":	0
"wstrzymujących się":	100.000

Uchwała nr 32 z dnia 21 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Damiana Marcina Domińczaka posiadającego PESEL 74021410294 do Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. kolejnej kadencji.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.717.370

17

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	86,32%
Łączna liczba ważnych głosów:	13.717.370
w tym liczba głosów "za":	13.617.370
"przeciw":	0
"wstrzymujących się":	100.000