AGM Information • Jun 22, 2021
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------
§ 1
Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Panią Karolinę Blacha-Cieślik na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------- § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 411 413 178 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie. -------------
w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------
W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 407 135 785 ważnych głosów, co stanowiło 98,96% głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a wstrzymujących się było 4 277 393. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. ------------------------------------
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.-----------------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020, obejmujące: ---------------------------- - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 124 mln zł; -------------------- - rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 169 mln zł;------------------------------------------- - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 169 mln zł; ---------- - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 169 mln zł; --------------------------------------------------------------------------------------- - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 29 mln zł; ------------------------------------------------------------------------------ - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. ----------------------------------------------------------------
W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 410 856 654 ważnych głosów, co stanowiło 99,86% głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a wstrzymujących się było 556 524. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.------------------------------------
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020 zawierającego oświadczenie na temat informacji niefinansowych. ------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020.----------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 410 856 654 ważnych głosów, co stanowiło 99,86% głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a wstrzymujących się było 556 524. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.------------------------------------
4
w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020.-------------------------------------
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 roku w kwocie 169 544 171,88 zł zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki. ------------------------------------------------
§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------
W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 411 413 178 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. ------------------------------------------------------------------------------------
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.----------------------------------------------------------------------------- Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020, obejmujące:-------- - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2 492 mln zł; ------------------------------ - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 190 mln zł; ----------------------------------------- - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 173 mln zł;-------------------------- - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 171 mln zł; - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 297 mln zł,--------------------------------------------------------------------------------------------- - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.-----------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 410 856 654 ważnych głosów, co stanowiło 99,86 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 556 524. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. --------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.--------------------------------------
§ 1
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Mirosławowi Bendzerze z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.---------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 410 793 820 ważnych głosów, co stanowiło 99,85 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 62 834, a głosów wstrzymujących się było 556 524. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.---------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.--------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Beacie Zawiszowskiej z wykonania obowiązków Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 410 793 820 ważnych głosów, co stanowiło 99,85 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 62 834, a głosów wstrzymujących się było 556 524. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. --------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.--------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Dawidowi Gruszczykowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Sprzedaży krajowej Underground w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.----------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 410 793 820 ważnych głosów, co stanowiło 99,85 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 62 834, a głosów wstrzymujących się było 556 524. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. --------------------------
§ 2
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.--------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Adamowi Toborkowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Sprzedaży eksportowej Underground w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. ----------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 410 793 820 ważnych głosów, co stanowiło 99,85 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 62 834, a głosów wstrzymujących się było 556 524. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.---------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.--------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych Underground w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.----------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 410 793 820 ważnych głosów, co stanowiło 99,85 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 62 834, a głosów wstrzymujących się było 556 524. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. --------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.--------------------------------------
§ 1
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Kazimierskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Surface w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. ---------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 410 793 820 ważnych głosów, co stanowiło 99,85 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 62 834, a głosów wstrzymujących się było 556 524. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. --------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.---------------------------
§ 1
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tomaszowi Domogale – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. ---------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 410 793 820 ważnych głosów, co stanowiło 99,85 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 62 834, a głosów wstrzymujących się było 556 524. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.---------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.---------------------------
§ 1
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Czesławowi Kisielowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.------
§ 2
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 410 793 820 ważnych głosów, co stanowiło 99,85 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 62 834, a głosów wstrzymujących się było 556 524. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. --------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.---------------------------
§ 1
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Jackowi Leonkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.--------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 410 793 820 ważnych głosów, co stanowiło 99,85 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 62 834, a głosów wstrzymujących się było 556 524. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. --------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.---------------------------
§ 1
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Magdalenie Zajączkowskiej-Ejsymont – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 410 793 820 ważnych głosów, co stanowiło 99,85 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 62 834, a głosów wstrzymujących się było 556 524. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.---------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.---------------------------
§ 1
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Dorocie Wyjadłowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.-----------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 410 793 820 ważnych głosów, co stanowiło 99,85 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 62 834, a głosów wstrzymujących się było 556 524. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. --------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.---------------------------
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tomaszowi Krukowi – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. ------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 410 793 820 ważnych głosów, co stanowiło 99,85 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 62 834, a głosów wstrzymujących się było 556 524. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. --------------------------
§ 2
w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 385 § 1 KSH powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Pana Tomasza Domogałę, PESEL: 85053110177.----------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 389 135 785 ważnych głosów, co stanowiło 94,59 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 3 726 842, a głosów wstrzymujących się było 18 550 551. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -------------------
w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 385 § 1 KSH powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Pana Czesława Kisiela, PESEL: 64090508011.-------------------------
§ 2
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 389 135 785 ważnych głosów, co stanowiło 94,59 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 3 726 842, a głosów wstrzymujących się było 18 550 551. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -------------------
w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 385 § 1 KSH powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Pana Jacka Leonkiewicza, PESEL: 82070603695.---------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 389 135 785 ważnych głosów, co stanowiło 94,59 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 3 726 842, a głosów wstrzymujących się było 18 550 551. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -------------------
w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 385 § 1 KSH powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Pana Adama Toborka, PESEL: 68100100772. -------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 389 135 785 ważnych głosów, co stanowiło 94,59 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 3 726 842, a głosów wstrzymujących się było 18 550 551. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -------------------
w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 385 § 1 KSH powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Panią Dorotę Wyjadłowską, PESEL: 64041700622.-------------------
§ 2
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 389 135 785 ważnych głosów, co stanowiło 94,59 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 3 726 842, a głosów wstrzymujących się było 18 550 551. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -------------------
w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 385 § 1 KSH powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Pana Tomasza Kruka, PESEL: 76092508036.--------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 389 135 785 ważnych głosów, co stanowiło 94,59 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 3 726 842, a głosów wstrzymujących się było 18 550 551. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -------------------
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. --------------------------
Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §17 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia pozostawić wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji na dotychczasowym poziomie tj. Członkowie Rady Nadzorczej FAMUR S.A. otrzymywać będą miesięczne wynagrodzenie w wysokości 500 zł brutto. Członkowie Komitetu Audytu FAMUR S.A. otrzymują dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 500 zł brutto.---------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 334 173 336 ważnych głosów, co stanowiło 81,23 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 21 726 842, a głosów wstrzymujących się było 55 513 000. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.