Trans Polonia S.A.

AGM Information • Jun 24, 2021

W związku z żądaniem uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("NWZ") spółki Trans Polonia S.A. ("Spółka") zgłoszonego przez akcjonariusza Euro Investor sp. z o.o. ("Akcjonariusz"), którego treść opublikowana została w raporcie bieżącym nr 26/2021, Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości zaktualizowany porządek obrad.

Wniosek o uzupełnienie porządku obrad złożony został na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z treścią wniosku Akcjonariusza, reprezentującego co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki, do porządku obrad wprowadzone zostały następujące sprawy:

- punkt 7 – podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej spółki Trans Polonia S.A. zgodnie z art. 385 §1 KSH; oraz

- punkt 8 – podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej spółki Trans Polonia S.A., zgodnie z art. 385 §1 KSH.

Wraz z żądaniem uzupełnienia porządku obrad Akcjonariusz przedstawił zgodnie z art. 401 §1 KSH projekty uchwał dotyczących dodawanych do porządku obrad punktów. Przedmiotowe projekty uchwał dołączone zostały do żądania, o którego treści Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 26/2021 z dnia 22 czerwca 2021 roku.

Nowy porządek obrad NWZ przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;

5. Przyjęcie porządku obrad;

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki Trans Polonia S.A. w zakresie liczby członków Rady Nadzorczej;

7. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej spółki Trans Polonia S.A. zgodnie z art. 385 §1 KSH;

8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej spółki Trans Polonia S.A., zgodnie z art. 385 §1 KSH;

9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

O zwołaniu NWZ Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 25/2021 z dnia 16 czerwca 2021 roku.