Delko S.A.

AGM Information • Jun 24, 2021

KRZYSZTOF TOMCZYK notariusz ul. D. Chlapowskiego 28/40A 63-100 SREM tel./fax. 61 2829066 tel. kom. 539 602 630 e-mail: kancelaria@notariusz-srem.pl

Repertorium A numer 9040 /2021

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego (24.06.2021) roku, ja notariusz Krzysztof Tomczyk, prowadzący Kancelarię Notarialną w Śremie przy ulicy D. Chłapowskiego 28/40 A, sporządziłem protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: DELKO Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości (63-100) Śrem przy ulicy Gostyńskiej numer 51 wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000024517 (REGON: 630306168, NIP: 7851003396), które to Zgromadzenie odbyło się w budynku Hotelu L'ascada przy ulicy Józefa Chełmońskiego 2 w Śremie. -------------------

Do czynności okazano wydruk komputerowy informacji, odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, o wyżej wymienionej spółce, udostępnionej w sieci teleinformatycznej i pobranej na podstawie art. 4 ust. 4a i 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym .- -

T.

Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: DELKO Spółka Akcyjna z siedziba w Sremie

W myśl art. 409 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DELKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej - Wojciech Szymon Kowalski, który zaproponował jako kandydata na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia,

Krzysztofa Wasika, według oświadczenia syna Mirosława i Elzbiety, PESEL:
Przysztofa Wasika, według os na posiskach, przy, ulicy, Teczowej Krzysztofa wasika, według obniadczenia przy ulicy Teczowej
83011405037 zamieszkałego w (62-064) Plewiskach przy ulicy Teczowej
83011405037 zamieszkałego w (62-064) Plewiskach 83011405037 zamieszkacgo w (82 307)
47a/1, osobiście notariuszowi znanego.----------------------------------------------------------------------------------------------------

Krzysztof Wasik, wyraził zgodę na kandydowanie, wobec czego

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie i Zwyczajne walne Zgromadzenio Tinglesswala co następuje :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 1

			Wybiera się Pana Krzysztofa Wasika na Przewodniczącego Zwyczajnega
	Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. ----
		82
	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Przewodniczący Rady Nadzorczej stwicrazi, Bo powyższą uchwałą oddano 2.813.244 waznych grosow, 2 szczer
- 2.813.244 głosów za, --------------------------------------------------------------------------------------------- 2.813.244 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lista obecności akcjonariuszy, zawierająca spis uczestników Zwyczajnego
ima zapisania za zapisniem, ilości, akcji, i głosów im Lista obecność akcjonariuszy, zawierająca opiości akcji i głosów im Walnego Zgromadzenia, z wymichemonie po objęciu funkcji przez
przysługujących, sporządzona została niezwłocznie i wyłożoną podczas przysługujących, sporządzonia została nieżwoszonia i wyłożona podczas
Przewodniczącego, a następnie przez niego podpisana i wyłożona podczas Przewodniczącego, a następnie przez intego podpisania - nyzerodzenia.
Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------------------------Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Listę tę podpisaną przez uczestnikow Zgromadzona wierzania-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczacy Zgromadzenia stwierdził, że : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwictuzi, 2017 12:12 czerwca 2021
- Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane na dzień 24 czerwca 2021 - Walne Zgromadzenie zostało prawidowo zworum przewidziany dla spółek
roku, na godzinę 1100, w sposób formalny porzewidziany odla spółek roku, na godzinę TI-9, w sposob somaw, spółek handlowych), to jest poprzez
publicznych (w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych), to jest poprzez publicznych (w trybie art. 402- indersetowej Spółki oraz w sposób określony
ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Szółki oraz w sposób określony ogłoszenie dokonane na stronie internewologosia z przepisami ustawy
dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawych dla przekazywania informacji "Diczących" zgodinostrumentów finansowych
o ofercie publicznej i warunkach wptowadzania instrumentów i to o ofercie publicznej i warunkach wp. oraz o spółkach publicznych, i to
do zorganizowanego systemu obrotu w art 4021 Kodeksu spółek do zorganizowanego systemu obrotu oraz o społnia w art. 4021 Kodeksu spółek z zachowaniem terminu, o ktorym more. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• na Zgromadzeniu reprezentowanych jest, zgodnie z listą obecności, 3 (trzech) akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie 2.813.244 (dwa miliony osiemset trzynaście tysięcy dwieście czterdzieści cztery) akcji na ogólną liczbę 5.980.000 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 47,00 % (czterdzieści siedem procent) kapitału zakładowego, dających łącznie 2.813.244 (dwa miliony osiemset trzynaście tysięcy dwieście czterdzieści cztery) głosów na ogólną liczbę 5.980.000 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów, a zatem, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i postanowieniami Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu. ----------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że z niniejszego Zgromadzenia przeprowadzana jest transmisja audio. ---------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że do składu Komisji Skrutacyjnej głoszono kandydatury: Moniki Trembińskiej oraz Agnieszki Pokorskiej, które wyraziły zgodę na kandydowanie, wobec czego zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w przedmiocie : wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje : -------

81

Powołuje się dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie : ----------------------

1 / Monika Trembińska, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2/ Agnieszka Pokorska. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 2.813.244 ważnych głosów, z czego: ----------------powybodą autosów za, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.010.2++ glosow za,
- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------o głosów przeciw)
- 0 głosów wstrzymujących się, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a zatem powyższa uchwała została przyjęta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 24 czerwca 2021 roku w przedmiocie: przyjecia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje : ------

S 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1) otwarcie obrad, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenią Akcjonariuszy, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 3) sporządzenie listy obecności, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 4) stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 5) wybór Komisji Skrutacyjnej, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 6) przyjęcie porządku obrad, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 7) przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2020, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 8) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;-
• 9) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 10) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2020 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2020, ----
• 11) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia / Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020; ----------
• 12) 2020, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 13) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w 2020 r., ------------------------
• 14) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2020 r.,--------
• 15) podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej DELKO S.A., za lata 2019-2020. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 16) 17)

82

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 2.813.244 ważnych głosów, z czego: ---------------- 2.813.244 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymujących się, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że punkty od 1 do 6 porządku obrad zostały zrealizowane. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W zakresie punktu 7 porządku obrad, zwolniono Zarząd Spółki z przedstawienia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2020. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W zakresie punktu 8 porządku obrad, zwolniono Przewodniczącego Rady Nadzorczej z przedstawienia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, awzgiędniemom fostkcji audytu wewnętrznego.------------------

W zakresie punktu 9 porządku obrad, Przewodniosie rozpatrzenia W zakresie punkcu pulikcu cieli uchwały w przedmiocie rozpatrzenia Zgromadzenia zaproponował poujęcie dania finanswwego za rok obrotowy
i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki, za. 2020 rok, i zatwierdzenia jednościłowego sprawodatania nici Spółki za 2020 rok, 2020 1 sprawozdania Zarząda - 2 - Chiana -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania y przedmiocie: rozpatrzema rzacwicowy 2020 i sprawozdania Zarządu

finansowego Delko S.A. za rok obrotowy 2020 roku z działalności Spółki w 2020 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art.
Podstawie zapowiejszy do prob uchwala so nastepuje: Zwyczajne walne Zgromadzeme nikejoniaracy
395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -------

81

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Społki za rok
Podania tego sprawoje jest in je posinia Rody Nadzorczej z badania tego Po rozpatrzeniu jednoskowego sprawonana wy Nadzorczej z badania tego
obrotowy 2020, po zapozniu się z opinia Rady Nadaorczej Spółki obrotowy 2020, po zapoznania się z przeszanie Akcjonariuszy Spółki
sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromacwa Delko S.A. za rok obrotowy sprawozdania, Zwyczajne - Walle - Zgrawozdanie finansowe Delko S.A. za rok obrotowy
zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Delko S.A. za rokuba zatwierdza jednostkowe sprawozdanie miańsowe widenta: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2020, obejmujące zwerynkowane przez bicziego rozwaczna.
- Wprowadzenie do Sprawozdania, --------------------------------------------------------------------------------------Wprowadzenie do Sprawozdama,
Sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia - Sprawozdanie z sytuacji imansowej, sporządowej, sporzączone 121.021 2020 roku, które po Stronic antywom - špany ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ięcy złotych, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Sprawozdanie z całkowitych dochodow, ba zysk netto w kwocie 11.548
  roku do 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 11.548 roku do 01 gradina ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ęcy złotych, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sprawozdanie ze ziman w kapnaro w kapnaro ważnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału
2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału
1 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwręziostrzenia.
własnego o kwotę 8.858 tysięcy złotych, -----------------------------------------------------------------------

snego o kwotę 8.858 tysięcy złocych,
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 01 stycznia 2020 - Sprawozdanie z przeplywow promyznych, za większenie stanu środków roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazające biręcznankowości oraz inne

nięznych o kwótę S tystęcy złocych,
Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające --------

82

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Po rozpatrzeniu sprawozdania zarząda uzdy Nadzorczej z badania tego 2020, po zapoznania się z opinna kudy znaie Akcjomariuszy Spółki
sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjomariuszy Spółki
sprawozdania, Zwyczajne Zanady z dziołolności sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenia --------------------------2020. --------

83 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 2.813.244 ważnych głosów, z czego: ---------------- 2.813.244 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W/ zakresie punktu 10 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia śkonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2020 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2020, w następującym Drzmieniu: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedziba w Sremie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2020 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Delko w 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -------------------

& 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2020, obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Wprowadzenie do Sprawozdania, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 243.637 tysięcy złotych, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 19.657 tysięcy złotych, w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, tj. Delko S.A. w kwocie 11.548 tysięcy złotych, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16.047 tysięcy złotych, --

• Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 735 tysięcy w wanające - Bhapas Beach - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- informacje objaśniające ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------82 Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------83 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nadz 1253 17 17 17 1 powyższą uchwałą oddano 2.813.244 ważnych głosów, z czego: ------------ 2.813.244 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.010.21 T grooow bay
  -0 głosów przeciw, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------o głosów przyczny, wsię, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została w - Dwiapira - - powydziaj --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W zakresie punktu 11 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020, w następującym brzmieniu : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 24 czerwca 2021 roku w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: -------S 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020. --------------------82 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 2.813.244 ważnych głosów, z czego: -----------------powyższą achwałą odaalio 2103014 - 12:23:21 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.010.24 glosow 2d;

• 0 głosów przeciw, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------o o głosów przociw, W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8

W zakresie punktu 12 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2020 w następującym brzmieniu: -----------------------------------------------------

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w przedmiocie: podziału zysku za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1.3 i 1.16 Statutu Spółki uchwala, co następuje: --------------------------------

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 11.547.547,46 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych czterdzieści sześć groszy), w następujący sposób:

• 1) kwotę 3.887.000 złotych (słownie: trzy miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co daje dywidendę w wysokości 0,65 złotych (słownie: sześćdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję Spółki; -------------
• 2) pozostałą kwotę w wysokości 7.660.547,46 zł (słownie: siedem milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych czterdzieści sześć groszy) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki. --------------------
  • \$ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A., ustala dzień dywidendy na dzień 15 lipca 2021 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 29 lipca 2021 roku . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ફ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 2.813.244 ważnych głosów, z czego: ---------------- 2.813.244 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W zakresie punktu 13 porządku obrad, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w 2020 r. w następującym brzmieniu : ----------

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -- ---------

8 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Panu Dariuszowi Kaweckiemu – za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. --------------------------------------------------------------------------

82 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zwrócił uwage na treść art 413 kodeksu spółek handlowych.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nady powyższą uchwałą oddano 1.017.198 ważnych głosów, z czego: ----------------powybodą achutą baa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.0 r.1 - 1 . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 głosów przociw,
- 0 głosów wstrzymujących się, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została w Dwitqzita 2 -powjase3 21 powij ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedziba w Śremie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiazków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ----------

81

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Panu Mirosławowi Janowi Dabrowskiemu - za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad

powyższą uchwałą, oddano 1.796.146 ważnych głosów, z czego : ------------

• 1.796.146 głosów za, ----------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W zakresie punktu 14 porządku obrad, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2020 roku, w następującym brzmjeniu : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Sremie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

wyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 95 8 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ----------

81

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu - za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -------------------------------------------------82

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 2.813.244 ważnych głosów, z czego: ----------------- 2.813.244 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedziba w Śremie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ----------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela

absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Pani Karolinie Dąbrowskiej – za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -------------------------------------------------------------------------------

82

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad
powyższą uchwałą oddano 2.813.244 ważnych głosów, z czego: --------------------
- 2.813.244 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została
The contraction of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the first of the first of the first of the first of the first of the first nodieta

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: --------

8 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu od od od a c dnia Szydłowskiemu Markowi 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. ----------------------------82

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad i rzwyższą uchwałą oddano 2.813.244 ważnych głosów, z czego: -------------powyższą achwalą oddalio 21030.2017 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.010.24+ giosow 2d;
- 0 głosów przeciw, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 głosow przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została w związiło - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ---------

8 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Pani Danucie Martyna - za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. ---------------------------ട്ട് 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad pøwyższą uchwałą oddano 2.813.244 ważnych głosów, z czego: ------------2.813.244 głosów za, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów przeciw, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została opdjęta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedziba w Sremie z dnia 24 czerwca 2021 roku w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ----------8 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Pani Iwonie Jantoń - za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------82 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 2.813.244 ważnych głosów, z czego: ------------------ 2.813.244 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2:010124 - globow 22,
-- 0 głosów przeciw, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 2055 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ----------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela zwyczajno w wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu absoratoriam - za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 Emilowi Kaweckiemu - za onroo od ania or sojima ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------82

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Przewodniozący – 2813.244 ważnych głosów, z czego: -------powy2524 dolfwalq oad --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.013.2++ glosow 2d,
- 0 głosów przeciw, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ o głosów przecw, w związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została w związaro. 2 powyjaczynii)
podjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W zakresie punktu 15 porządku obrad, Przewodniczący zaproponował w zalirowchwał w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej podyczermach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej DELKO S.A. za o wynagrodzoniacz astępującym brzmieniu: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w przedmiocie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej DELKO S.A. za lata 2019-2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 90g Ustawy z dnia 39 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 29 npca 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mśtrumentow nifansowych do L2020r., poz. 2080), uwzględniając ocenę społkach publicznych (a); rczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz sprawozdama Rady naazoone - 2020, dokonaną przez biegłego rewidenta, Kady Nadzorozoj za zamadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: -------

8 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. pozytywnie Zwyczajne wranio Digomady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków opiniaje opraz Rady Radzorczej za lata 2019 - 2020, Zarządu – oraz – Kady
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. ––––––––––––––––––––––

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad

powyższą uchwałą oddano 2.813.244 ważnych głosów, z czego: ---------------- 2.813.244 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Punkty 16 i 17 porządku obrad.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków, Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia. -----------------------------II. \$ 1.

NKoszty tego aktu ponosi Spółka pod firmą: DELKO S.A. z siedzibą w Śremie.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S 2.

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce, Wspólnikom oraz Krajowemu Rejestrowi Sądowemu.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 3.

Pobrano: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a/ wynagrodzenie z §§ 3 i 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.2020.1473) w kwocie......................................................................................................................................... b/ podatek VAT (23%) od wyżej wymienionej kwoty zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.1325 t.j.) w kwocie. .............................................................................................................................................. c/ wynagrodzenie za 4 wypisy (odr. nr rep.) zgodnie z § 12 cyt. rozporządzenia w w sprawie sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej................................................................................................................................................................... d/ podatek VAT zgodnie z art. 41 cyt. ustawy o podatku od towarów i uslug (23%) ze zm. ......................................................................................................................................................... ogółem: ...................................................................................................................................................................... słownie: jeden tysiąc sześćset czterdzieści trzy złote dwadzieścia osiem groszy. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.

KRZYSZTOF TOMCZYK notariusz ul. D. Chłapowskiego 28/40A 63-100 ŠREM tel./fax. 61 2829066 tel. kom. 539 602 630 e-mail: kancelaria@notariusz-srem.pl Repertorium A nr
Wypis wydano: Uprawnionym. 411 /2021 ----------Wynagrodzenie za wypis pobrano przy oryginale aktu. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Śrem, dnia dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego (24.06.2021) roku. ----------O Krzysztof Tomczyk otariusz

uxo1 1202 ഓพาษรว 4S uiub w .A.Z oxled ASW พิวิฟุนารอัzวท เวร็กมวยตุระที่

	မှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှ Robert Fiiolek	ੱਟ Miroskaw Jan Daprowski	Dariusz Kawecki	Imie i nazwiskoffirma Akcjonariusza
				und osoby distalaciacy jako organ akcjonariusza bedacego osoba Imie i nazwisko przedstawiciela prawna
100		860.710.1	1.786.046	Liczba akcii
	100	1017.098	1.796.046	przypadających na Liczba głosow akcie
C		45 - ( posswords ( rids,		Wasnoreczny podpis

Sterm, duia 24 czerwce 2021 roku,

0
A

2020 (7 27

Przewoodniczagcy