AGM Information • Jun 24, 2021
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
§ 1.
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 20 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Jakuba Marcinkowskiego.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Prezes Zarządu stwierdził, że oddano łącznie 15.423.431 ważnych głosów stanowiących 79,42% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 10.423.431 akcji stanowiących 77,67% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 15.423.431 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej, zaś liczenie głosów powierza się Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 15.423.431 ważnych głosów stanowiących 79,42% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 10.423.431 akcji stanowiących 77,67% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 15.423.431 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") w związku z podjęciem Uchwały nr 2 w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej oraz ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej odstępuje od wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia przyjąć zaproponowany porządek obrad, o następującej treści:
Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
Podjęcie uchwał w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej, ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej oraz wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
Przyjęcie porządku obrad.
Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki w 2020 roku, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2020 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.
Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 15.423.431 ważnych głosów stanowiących 79,42% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 10.423.431 akcji stanowiących 77,67% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 15.423.431 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 11 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki w tym zakresie, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 obejmujące:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 11 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki w tym zakresie, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020 obejmujące:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 11 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz Spółki za rok obrotowy 2020 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki w tym zakresie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz Spółki za rok obrotowy 2020.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 15.423.431 ważnych głosów stanowiących 79,42% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 10.423.431 akcji stanowiących 77,67% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 15.423.431 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia podzielić zysk netto za 2020 rok w wysokości 6.449 tys. zł (słownie: sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) poprzez przeznaczenie go w całości na kapitał zapasowy Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 15.423.431 ważnych głosów stanowiących 79,42% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 10.423.431 akcji stanowiących 77,67% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 15.423.431 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Olejarzowi z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2020.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego – z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych – Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 12.560.931 ważnych głosów stanowiących 64,68% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 8.560.931 akcji stanowiących 63,79% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 12.560.931 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić absolutorium Panu Anibalowi Jose da Cunha Saraiva Soares z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2020.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 15.423.431 ważnych głosów stanowiących 79,42% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 10.423.431 akcji stanowiących 77,67% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 15.423.431 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić absolutorium Panu Markowi Pertkiewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji Członka Zarządu w roku obrotowym 2020.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 15.423.431 ważnych głosów stanowiących 79,42% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 10.423.431 akcji stanowiących 77,67% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 15.423.431 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić absolutorium Pani Karolinie Szablewskiej-Olejarz z wykonywania przez nią obowiązków za okres pełnienia przez nią funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego – z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych – Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 14.587.500 ważnych głosów stanowiących 75,12% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 9.587.500 akcji stanowiących 71,44% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 14.587.500 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić absolutorium Pani Grażynie Gołębiowskiej z wykonywania przez nią obowiązków za okres pełnienia przez nią funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 15.423.431 ważnych głosów stanowiących 79,42% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 10.423.431 akcji stanowiących 77,67% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 15.423.431 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku w dniu 24 czerwca 2021 roku sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Chmielewskiemu
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Chmielewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za
okres pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, tj. w okresie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 15.423.431 ważnych głosów stanowiących 79,42% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 10.423.431 akcji stanowiących 77,67% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 9.423.431 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 6.000.000 głosów "wstrzymujących się", nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić absolutorium Panu Szymonowi Okoniowi z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 15.423.431 ważnych głosów stanowiących 79,42% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 10.423.431 akcji stanowiących 77,67% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 15.423.431 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić
absolutorium Panu Jackowi Markowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 15.423.431 ważnych głosów stanowiących 79,42% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 10.423.431 akcji stanowiących 77,67% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym; oddano 15.423.431 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia:
1) dokonać zmiany § 13 ust. 22 Statutu Spółki poprzez zastąpienie znaku: ".", znakiem: ";" na końcu dotychczasowego pkt 12) oraz dodanie po pkt 12) nowego pkt 13) o następującym brzmieniu:
"13) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.";
2) dokonać zmiany § 15 Statutu Spółki poprzez dodanie po ust. 5 nowego ust. 6 o następującym brzmieniu:
"6. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę.".
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.