TREŚC UCHWAŁ podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APANET S.A. zwołane na dzień 24.06.2021 r. (do przerwy)
Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1.
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Bartosza Maćków.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Ważne głosy oddano z 2.574.866 akcji, co stanowi 79,23 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.574.866 ważnych głosów, w tym "za" oddano 1.614.566 ważnych głosów, "przeciw" oddano 960.300 ważnych głosów, przy braku głosów "wstrzymujących się", wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 1.
Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Ważne głosy oddano z 2.574.866 akcji, co stanowi 79,23 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.574.866 ważnych głosów, w tym "za" oddano 2.574.866 ważnych głosów, przy braku głosów "przeciw", "wstrzymujących się" i zgłoszonych sprzeciwów, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 2.
Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza następujący porządek obrad:
- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) przyjęcie porządku obrad,
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020,
- 7) przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2020,
- 8) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2020,
- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie:
- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
- c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2020,
- d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2020,
- e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2020,
- f) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020,
- g) zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 15 z dnia 9 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
- h) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020,
- i) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020,
- j) dalszego istnienia Spółki;
- k) zmiany Statutu Spółki;
10) wolne wnioski;
11) zamknięcie Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Ważne głosy oddano z 2.574.866 akcji, co stanowi 79,23 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.574.866 ważnych głosów, w tym "za" oddano 2.574.866 ważnych głosów, przy braku głosów "przeciw", "wstrzymujących się" i zgłoszonych sprzeciwów, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 3.
Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:
Zarządza się przerwę w obradach Zgromadzenia i wznowienie obrad w dniu 5 lipca 2021 roku o godzinie 1030 w Kancelarii Notarialnej Artura Ganicza przy ulicy Buforowej nr 115 we Wrocławiu.
Ważne głosy oddano z 2.574.866 akcji, co stanowi 79,23 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.574.866 ważnych głosów, w tym "za" oddano 2.574.866 ważnych głosów, przy braku głosów "przeciw", "wstrzymujących się" i zgłoszonych sprzeciwów, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 5.