JSW S.A.

AGM Information • Jun 25, 2021

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. w dniu 25 czerwca 2021 roku.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 25 Statutu JSW S.A. postanawia:

• I. Wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza.

• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

• ogółem ważnych głosów 68 490 296 (1 akcja =1 głos), co odpowiada 58,3335022548 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" uchwałą 68 490 296
• głosów "Przeciw" uchwale 0
• głosów "Wstrzymujących się" 0

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. postanawia:

• I. Odstąpić od wyboru członków komisji skrutacyjnej, wobec braku kandydatów,

• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

• ogółem ważnych głosów 68 490 295 (1 akcja =1 głos), co odpowiada 58,3335014030 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" uchwałą 64 397 985
• głosów "Przeciw" uchwale 0
• głosów "Wstrzymujących się" 4 092 310

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., postanawia:

§1

Przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. 1. Przedstawienie Sprawozdań Rady Nadzorczej:
   2. a) Sprawozdania Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z wyników oceny Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. a także wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia co do pokrycia straty netto i rozliczenia Innych całkowitych dochodów Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku;
   3. b) Sprawozdania Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z wyników oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku;
   4. c) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, zawierającego m.in. zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.
7. 1. Przedstawienie i rozpatrzenie:
   2. a) Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku;
   3. b) Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku;
   4. c) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku;
   5. d) Sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku;
   6. e) wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku.
   7. f) wniosku Zarządu co do rozliczenia Innych całkowitych dochodów Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku;
   8. g) Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2019 roku i 31 grudnia 2020 roku.
8. 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
9. a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku;
10. b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku;
11. c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku;
12. d) zatwierdzenia Sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku;
13. e) pokrycia straty netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku;
14. f) rozliczenia Innych całkowitych dochodów Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku;
15. g) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2019 roku i 31 grudnia 2020 roku.
16. 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
    2. a) udzielenia Członkom Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku;
    3. b) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku.
17. 1. Powiadomienie o wynikach postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska Członków Zarządu JSW S.A. oraz udostępnienie protokołów z tych postępowań.
18. 1. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
19. 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

• ogółem ważnych głosów 68 490 296 (1 akcja =1 głos), co odpowiada 58,3335022548 % kapitału zakładowego,
• głosów "Za" uchwałą 68 490 296
• głosów "Przeciw" uchwale 0
• głosów "Wstrzymujących się" 0

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny nw. sprawozdania, postanawia:

• I. Zatwierdzić Sprawozdanie finansowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku.

• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

• ogółem ważnych głosów 68 490 296 (1 akcja =1 głos), co odpowiada 58,3335022548 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" uchwałą 68 365 135
• głosów "Przeciw" uchwale 0
• głosów "Wstrzymujących się" 125 161

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny nw. sprawozdania, postanawia:

• I. Zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku.

• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

• ogółem ważnych głosów 68 490 296 (1 akcja =1 głos), co odpowiada 58,3335022548 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" uchwałą 68 365 135
• głosów "Przeciw" uchwale 0
• głosów "Wstrzymujących się" 125 161

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., art. 395 § 5 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny nw. sprawozdania, postanawia:

• I. Zatwierdzić Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku.

• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

• ogółem ważnych głosów 68 490 296 (1 akcja =1 głos), co odpowiada 58,3335022548% kapitału zakładowego,

• głosów "Za" uchwałą 68 365 135
• głosów "Przeciw" uchwale 0
• głosów "Wstrzymujących się" 125 161

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 63j oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Zatwierdzić Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku.

• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

• ogółem ważnych głosów 68 490 296 (1 akcja =1 głos), co odpowiada 58,3335022548 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" uchwałą 68 365 135
• głosów "Przeciw" uchwale 0
• głosów "Wstrzymujących się" 125 161

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie: pokrycia straty netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2)ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r., § 26 ust.1 pkt 2) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Pokryć stratę netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku w kwocie 1 541 050 571,13 zł (słownie: jeden miliard pięćset czterdzieści jeden milionów pięćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden zł 13/100) w całości z kapitału zapasowego Spółki.

• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

• ogółem ważnych głosów 68 490 296 (1 akcja =1 głos), co odpowiada 58,3335022548 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" uchwałą 68 490 294
• głosów "Przeciw" uchwale 0
• głosów "Wstrzymujących się" 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie: rozliczenia Innych całkowitych dochodów Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 5) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r., § 26 ust.1 pkt 2) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Wyrazić zgodę na pokrycie straty wykazanej w "Innych całkowitych dochodach", powstałej z wyceny programów określonych świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, w wysokości 13 636 219,00 zł (słownie: trzynaście milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście dziewiętnaście 00/100) z kapitału zapasowego Spółki.

• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

• ogółem ważnych głosów 68 490 296 (1 akcja =1 głos), co odpowiada 58,3335022548 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" uchwałą 68 490 294
• głosów "Przeciw" uchwale 0
• głosów "Wstrzymujących się" 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2019 roku i 31 grudnia 2020 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia:

• I. Pozytywnie zaopiniować przedłożone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2019 roku i 31 grudnia 2020 roku.

• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

• ogółem ważnych głosów 68 490 296 (1 akcja =1 głos), co odpowiada 58,3335022548 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" uchwałą 68 437 757
• głosów "Przeciw" uchwale 52 537
• głosów "Wstrzymujących się" 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Włodzimierzowi Hereźniakowi (Hereźniak) z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Włodzimierzowi Hereźniakowi (Hereźniak) z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., obejmujący również okres pełnienia obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu od 12.02.2020r. do 31.12.2020r.

• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

• ogółem ważnych głosów 68 490 296 (1 akcja =1 głos), co odpowiada 58,3335022548 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" uchwałą 68 329 044
• głosów "Przeciw" uchwale 0
• głosów "Wstrzymujących się" 161 252

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Tomaszowi Dudzie (Duda) z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Tomaszowi Dudzie (Duda) z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 13.02.2020 r. do 31.12.2020 r.

• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

• ogółem ważnych głosów 68 490 296 (1 akcja =1 głos), co odpowiada 58,3335022548 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" uchwałą 68 329 044
• głosów "Przeciw" uchwale 0
• głosów "Wstrzymujących się" 161 252

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Arturowi Wojtkowowi (Wojtków) z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Arturowi Wojtkowowi (Wojtków) z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

• ogółem ważnych głosów 68 490 296 (1 akcja =1 głos), co odpowiada 58,3335022548 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" uchwałą 68 329 044
• głosów "Przeciw" uchwale 0
• głosów "Wstrzymujących się" 161 252

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Arturowi Dyczce (Dyczko) z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Arturowi Dyczce (Dyczko) z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., obejmujący również okres pełnienia obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych od 01.01.2020 r. do 20.01.2020 r.

• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

• ogółem ważnych głosów 68 490 296 (1 akcja =1 głos), co odpowiada 58,3335022548 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" uchwałą 68 329 044
• głosów "Przeciw" uchwale 0
• głosów "Wstrzymujących się" 161 252

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Rafałowi Pasiece (Pasieka) z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Rafałowi Pasiece (Pasieka) z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 12.02.2020 r.

• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

• ogółem ważnych głosów 68 490 296 (1 akcja =1 głos), co odpowiada 58,3335022548 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" uchwałą 68 329 044
• głosów "Przeciw" uchwale 0
• głosów "Wstrzymujących się" 161 252

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Radosławowi Załozińskiemu (Załoziński) z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Radosławowi Załozińskiemu (Załoziński) z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

• ogółem ważnych głosów 68 490 296 (1 akcja =1 głos), co odpowiada 58,3335022548 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" uchwałą 68 329 044
• głosów "Przeciw" uchwale 0
• głosów "Wstrzymujących się" 161 252

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Halinie Buk z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Halinie Buk z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

• ogółem ważnych głosów 68 490 296 (1 akcja =1 głos), co odpowiada 58,3335022548 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" uchwałą 67 205 760
• głosów "Przeciw" uchwale 1 123 284
• głosów "Wstrzymujących się" 161 252

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Robertowi Kudelskiemu (Kudelski) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Robertowi Kudelskiemu (Kudelski) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

• ogółem ważnych głosów 68 490 296 (1 akcja =1 głos), co odpowiada 58,3335022548 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" uchwałą 67 205 760
• głosów "Przeciw" uchwale 1 123 284
• głosów "Wstrzymujących się" 161 252

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Pawłowi Bieszczadowi (Bieszczad) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Pawłowi Bieszczadowi (Bieszczad) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

• ogółem ważnych głosów 68 490 296 (1 akcja =1 głos), co odpowiada 58,3335022548 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" uchwałą 67 205 760
• głosów "Przeciw" uchwale 1 123 284
• głosów "Wstrzymujących się" 161 252

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Jolancie Górskiej (Górska) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Jolancie Górskiej (Górska) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

• ogółem ważnych głosów 68 490 296 (1 akcja =1 głos), co odpowiada 58,3335022548 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" uchwałą 67 205 760
• głosów "Przeciw" uchwale 1 123 284
• głosów "Wstrzymujących się" 161 252

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Izabeli Jonek-Kowalskiej (Jonek-Kowalska) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Izabeli Jonek-Kowalskiej (Jonek-Kowalska) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

• ogółem ważnych głosów 68 490 296 (1 akcja =1 głos), co odpowiada 58,3335022548 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" uchwałą 67 205 760
• głosów "Przeciw" uchwale 1 123 284
• głosów "Wstrzymujących się" 161 252

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Tadeuszowi Kubiczkowi (Kubiczek) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Tadeuszowi Kubiczkowi (Kubiczek) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

• ogółem ważnych głosów 68 490 296 (1 akcja =1 głos), co odpowiada 58,3335022548 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" uchwałą 67 205 760
• głosów "Przeciw" uchwale 1 123 284
• głosów "Wstrzymujących się" 161 252

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Alojzemu Nowakowi (Nowak) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Alojzemu Nowakowi (Nowak) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

• ogółem ważnych głosów 68 490 296 (1 akcja =1 głos), co odpowiada 58,3335022548 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" uchwałą 67 205 760
• głosów "Przeciw" uchwale 1 123 284
• głosów "Wstrzymujących się" 161 252

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Stanisławowi Pruskowi (Prusek) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Stanisławowi Pruskowi (Prusek) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

• ogółem ważnych głosów 68 490 296 (1 akcja =1 głos), co odpowiada 58,3335022548 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" uchwałą 67 205 760
• głosów "Przeciw" uchwale 1 123 284
• głosów "Wstrzymujących się" 161 252

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Michałowi Rospędkowi (Rospędek) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Michałowi Rospędkowi (Rospędek) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 29.10.2020 r. do 31.12.2020 r.

• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

• ogółem ważnych głosów 68 490 296 (1 akcja =1 głos), co odpowiada 58,3335022548 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" uchwałą 67 205 760
• głosów "Przeciw" uchwale 1 123 284
• głosów "Wstrzymujących się" 161 252

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Arkadiuszowi Wypychowi (Wypych) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Arkadiuszowi Wypychowi (Wypych) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

• ogółem ważnych głosów 68 490 296 (1 akcja =1 głos), co odpowiada 58,3335022548 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" uchwałą 67 205 760
• głosów "Przeciw" uchwale 1 123 284
• głosów "Wstrzymujących się" 161 252

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Konradowi Balcerskiemu (Balcerski) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Konradowi Balcerskiemu (Balcerski) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 29.10.2020 r.

• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

• ogółem ważnych głosów 68 490 296 (1 akcja =1 głos), co odpowiada 58,3335022548 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" uchwałą 67 205 760
• głosów "Przeciw" uchwale 1 123 284
• głosów "Wstrzymujących się" 161 252

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Robertowi Tomankowi (Tomanek) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Robertowi Tomankowi (Tomanek) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 21.01.2020 r.

• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

• ogółem ważnych głosów 68 490 296 (1 akcja =1 głos), co odpowiada 58,3335022548 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" uchwałą 67 205 760
• głosów "Przeciw" uchwale 1 123 284
• głosów "Wstrzymujących się" 161 252

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie: dokonania zmian w Statucie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:

• 1) zmienić dotychczasową treść §5 ust. 2 w brzmieniu:
  • "2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 117.411.596 (słownie: sto siedemnaście milionów czterysta jedenaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych, o wartości nominalnej po 5 zł (słownie złotych: pięć) każda, którymi są:
    • 1) akcje serii A w ilości 99.524.020, w tym: akcje imienne w ilości 837.597, o numerach od 0.000.001 do 00.837.597, oraz akcje na okaziciela w ilości 98.686.423, o numerach od 00.837.598 do 99.524.020,
    • 2) akcje na okaziciela serii B w ilości 9.325.580, o numerach od 99.524.021 do 108.849.600,
    • 3) akcje na okaziciela serii C w ilości 2.157.886,
    • 4) akcje serii D w ilości 6.404.110, w tym: akcje imienne w ilości 274.438, o numerach od 6.129.673 do 6.404.110, oraz akcje na okaziciela w ilości 6.129.672 o numerach od 0.000.001 do 6.129.672."

na treść o brzmieniu:

• "2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 117.411.596 (słownie: sto siedemnaście milionów czterysta jedenaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych, o wartości nominalnej po 5 zł (słownie złotych: pięć) każda, którymi są:
  • 1) 117.409.691 (słownie: sto siedemnaście milionów czterysta dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden) dopuszczonych do publicznego obrotu akcji na okaziciela,
  • 2) 1.539 (słownie: jeden tysiąc pięćset trzydzieści dziewięć) akcji imiennych serii A oraz 366 (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć ) akcji imiennych serii D."
• 2) zmienić dotychczasową treść §5 ust. 3 w brzmieniu:
  • "3. Akcje imienne, które ulegną dematerializacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przekształcają się w akcje na okaziciela z chwilą tej dematerializacji."

na treść o brzmieniu:

• "3. Akcje na okaziciela nie mogą być zamieniane na akcje imienne."
• 3) zmienić dotychczasową treść §5 ust. 4 w brzmieniu:
  • "4. Akcjonariusze nie mogą żądać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne w okresie, w którym akcje te pozostają zdematerializowane."

na treść o brzmieniu:

"4. Akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela w trybie i na zasadach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych."

• 4) w §5 po dotychczasowym ust. 4 dodać nowy ust. 5 w brzmieniu:
  • "5. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji oraz poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych."
• 5) usunąć dotychczasową treść §7 ust. 1 w brzmieniu:
  • "1. Do czasu dematerializacji akcji, wszystkie akcje należące do Skarbu Państwa zostają złożone do depozytu Spółki, na dowód czego Zarząd Spółki wyda Skarbowi Państwa stosowne zaświadczenie. Zarząd Spółki jest zobowiązany wydać akcje należące do Skarbu Państwa na każde żądanie i zgodnie z dyspozycją reprezentanta Skarbu Państwa. Wydanie akcji należących do Skarbu Państwa, które będą udostępnione osobom trzecim, nastąpi nie później niż na trzy dni przed ich udostępnieniem."
• 6) usunąć dotychczasową numerację §7 ust. 2, pozostawiając treść w brzmieniu: "Akcje mogą być umarzane w trybie dobrowolnym na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia."
• 7) zmienić dotychczasową treść §8 w brzmieniu: "Akcje należące do Skarbu Państwa nie mogą być zbyte i nie mogą być przedmiotem darowizny na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego."

na treść o brzmieniu:

"Akcje należące do Skarbu Państwa mogą być zbyte wyłącznie zgodnie z przepisami prawa."

• 8) zmienić dotychczasową treść §12 ust. 3 w brzmieniu:
  • "3. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd, a zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza."

na treść o brzmieniu:

• "3. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu, w tym szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym środków komunikacji elektronicznej. Regulamin uchwala Zarząd, a zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza."
• 9) dotychczasową treść §12 ust. 4 pkt 5) zakończyć kropką.
• 10) wykreślić dotychczasową treść §12 ust. 4 pkt 6) w brzmieniu:
  • "6) ustalanie Regulaminu funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej."
• 11) w §12 po dotychczasowym ust. 4 dodać nowe ust. 5, 6, 7, 8 i 9 w brzmieniu:
  • "5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
  • 1. Członek Zarządu może uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
  • 1. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
  • 1. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu.
  • 1. Przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych "za" niż głosów "przeciw" i "wstrzymujących się"."
• 12) zmienić dotychczasową treść §15 ust. 13 w brzmieniu:
  • "13. Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej przez Skarb Państwa w trybie określonym w ust. 12 następuje w drodze oświadczenia składanego Spółce."

na treść o brzmieniu:

• "13. Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej przez Skarb Państwa w trybie określonym w ust. 12 następuje w drodze pisemnego oświadczenia składanego Spółce."
• 13) zmienić dotychczasową treść §19 ust. 3 w brzmieniu:

"3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, a żaden z członków Rady nie złożył wniosku o podjęcie uchwały na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej."

na treść o brzmieniu:

• "3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa Członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały, a żaden z członków Rady nie złożył wniosku o podjęcie uchwały na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej."
• 14) nadać dotychczasowemu §19 ust. 4 w brzmieniu:
  • "4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, odwoływania z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady, powoływania oraz odwoływania członków Zarządu oraz zawieszania w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu."

nowe brzmienie o treści:

• "4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których niniejszy Statut przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z Członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu."
• 15) zmienić dotychczasową treść §19 ust. 5 w brzmieniu: "5. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania."

na treść o brzmieniu:

• "5. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania, w tym szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym środków komunikacji elektronicznej."
• 16) w §19 po dotychczasowym ust. 5 dodać nowy ust. 6 w brzmieniu:
  • "6. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość."
• 17) zmienić dotychczasową treść §20 ust. 2. pkt 17) w brzmieniu: "17) zatwierdzanie polityki wynagrodzeń dla grupy kapitałowej,"

na treść o brzmieniu:

• "17) zatwierdzanie polityki wynagrodzeń dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Zarządów i Rad Nadzorczych pozostałych spółek grupy kapitałowej,"
• 18) dotychczasową treść §20 ust. 2 pkt 18) zakończyć przecinkiem.
• 19) w §20 ust. 2. po dotychczasowym pkt 18) dodać nowy pkt 19) w brzmieniu:
  • "19) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu do opinii sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej JSW S.A."
• 20) zmienić dotychczasową treść §20 ust. 3. pkt 12 w ppkt p) w brzmieniu:
  • "p) w sprawach, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259), z zastrzeżeniem § 30 ust. 6,"

na treść o brzmieniu:

"p) w sprawach, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z zastrzeżeniem § 30 ust. 6,"

§2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

• ogółem ważnych głosów 68 490 296 (1 akcja =1 głos), co odpowiada 58,3335022548 % kapitału zakładowego,
• głosów "Za" uchwałą 68 490 194
• głosów "Przeciw" uchwale 100
• głosów "Wstrzymujących się" 2